Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společností, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx binga, xxxxx xxxxxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, nebo provozovatele xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx zprostředkovatelem; v xxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá propachtovateli xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx alespoň 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx provádět auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx v xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právem xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský fond xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. inkasu, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx výběrech prováděných xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a správou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání jako xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx není společností, xxxxx cenné papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá požadavkům xx zveřejnění informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx za xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. oprávněná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturních xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx do zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx osoba oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx drahými kameny xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx usazení, xxx xx pobočka, x xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

c) podnikatel, xxxxx není uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx této xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož základě xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx s majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za kterou xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x z něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování bankovních xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, uchovává, pro xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx měnou.

(9) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná jednotka, xxxxx je

a) způsobilá xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx 4 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx styku, nebo

b) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx nebo jinému xxxxxx, nebo

3. v xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxx, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx xxxxx práva je xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx původu jeho xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx a) xx x).

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, x údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocnila, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx fondu jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho svěřenského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na obchodu x je povinné xxxxx známa, xx xxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) vznik obchodního xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x jeho xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojistníkem x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx a xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za klienta xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx byl identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x klientem, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx již byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ověří povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný systém xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx tato osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx za klienta xx nevyžaduje, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx x xxxx skutečný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit též xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx osoba jednající xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx klienta, prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx je vydáván x xxxxxxxx v xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci, nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem k xxxxxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx původu xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx identifikovanou xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx převodu peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání x vyhodnocení informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu x informací x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, že v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, povinná osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx osoba přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx nabytá xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ze životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x životním xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx určen xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x xxxxxxx xx zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx vysoce rizikové xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x vysoce xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx vztah x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) získá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx obchodního vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) x x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx osoba alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9b

Neprovedení kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx neprovede kontrolu xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx řízení.

§9b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx těch částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, je-li k xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním stejnopisu xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx pořízeny takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby jednající xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků, xxx plátce ani xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx tyto xxxxx xxxx před uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o své xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx uzavře x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude zaznamenán x textové podobě,

e) xxxxxx hodnověrným způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx veden ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx platební xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx klientem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx podle písmene x); xxxxxxx osoba xxxx ověřit údaje xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx vytváření podpisu xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vydán, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě pochybnosti xxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "služba xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx a bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 poskytnout i xxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí rovněž xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx před xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx prokázat po xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx rizik xx úrovni České xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx podmínek xxx jejich provedení.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí být xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx žádost držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx dává xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx transakce týkající xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx vztah x případě, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 nebo §11 odst. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15a

Postup při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně za xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx upozornění podle xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx skutečnostmi xxxx písemnostmi, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Xxxx dát xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx neuplatňovala.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lhůta xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx nezbytném xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů informace x zpracování xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx významné xxx xxxx posouzení z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx je povinné xxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx majetku x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x rámci kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za zásah xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní povinná xxxxx Úřad x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není možné, xxxx xxx je xxxxxxx osobě známo, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x další 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 pracovních dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nabývá xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, od xxxxx se počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 pracovní dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad povinnou xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další osoby, xxx xxx xx xxxxxx další osoby xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x l), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu,

h) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx třetí xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx zástupcem xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxx řádem České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, nemusí pro xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x českém jazyce. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Xx-xx xx účelné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x její xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx identifikuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně hodnocení xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) až x), x) x x), pokud xx xx ni nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, a xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem. X xxxxxx této xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c), x), x) x x) Xxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx nastaly, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx osoba zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx pokyn Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx klientovi před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x tom informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx dostatečná, xxxx dozorčí xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi nebo xxx neuskutečňovaly obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (dále xxx "respondenční instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího podnikání x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x které je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx pověřený x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky v xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx vlastní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x majetku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru oznámení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxx povinné osoby xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx vykonávají v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx poskytnutí informací xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, které získá xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx klientovi xxxxx zjišťování jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení anebo x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se takovému xxxxxx, bez ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx auditor, soudní xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx zda již xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenu x), a xx xxx ohledu na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a notář Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nemá, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, aby xx předala Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) a x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším než 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

d) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 1.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx v oblastech xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat informace xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x podezření, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx mu umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na úrovni Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí rovněž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik obsahuje xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx zpracuje x xxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx vládou.

(5) Úřad xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, evropskému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně předkládání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx zejména x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty xxxxx xxxx první přerušuje xx ukončení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách statistické xxxxxxxx x účinnosti x výsledcích xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx aktualizuje a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx x přístup x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx stejně xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx ustavený podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx řídicí činnost.

§31c

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx nebo fyzické xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx podle trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, a to xxx zbytečného odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností xx xxxxxxx vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx spolupráce na xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost odůvodněna x musí obsahovat xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx podmínek, které xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného odkladu xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, které xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelnou x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 lze xxxxxx xxxxx pro ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. b), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx omezené míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je poskytována xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z celkového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x ohledem xx druh činnosti, x

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx výsledky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,

e) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx současně všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která zohledňuje xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx vývoji rizik.

(8) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx se sídlem x Xxxxx republice, xxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx úřadům z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Při xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx xx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx splnění.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sankce xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých opatřeních x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x písemně Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, kdy xx byl podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx osoba o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx informace, xxxx se Xxxx x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx zástupce příslušné xxxxxxxx komory, xxxxxxx xx základě podnětu Xxxxx ustanoví xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx seznámením xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx seznámit, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx informuje Xxxx x sdělí mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 odst. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x odůvodněných případech xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx souvisejících x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generálnímu xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

e) xxxxxxxx úřadům uvedeným x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx předloží podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x následné sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx případech xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k dozoru xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími ve xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a f) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xx v xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx dvě xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, na xxxxx xx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx exekutorům a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx Radu xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci příslušných xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx dovolávat

a) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nelze uplatnit, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 má xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto povinnost xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, pokud xx xxxxx Evropské xxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx nebo odesílá x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x původu věci x xxxxx dovozu xxxx vývozu a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího formuláře Xxxxxxxx unie je x dispozici u xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx kalendářní měsíc xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední středu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, xx xxx souvisí s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx zasílají Xxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti. Úřad xxxx údaje xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Evropské unie xxxx xx opouštějící. Xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem z xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx věci není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, kdo má xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx věci xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, u koho xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx k dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx nebo zabrání x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 3 xxx uložit pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x pokynem Xxxxx podle §9b xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo tímto xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, která x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informovat Xxxx x určení kontaktní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo x následných xxxxxxx xx stanovené lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 nezavede, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, odstavce 2 xxxx. x), x) x d) x xxxxxxxx 3, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Úvěrová xxxx finanční instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Zahraniční poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Za přestupek xxxxx odstavce 4 xxx uložit pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx povinností souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx podá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, toho, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx totožnosti, xxxx-xx xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neoznámí, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, nebo

e) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se s xxxxxxxx oznámeními mohla xxxxxxxxxx pouze příslušná xxxxx nebo xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) x x) spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba podle §20 odst. 1 x 2 nebo §22 odst. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. b), §45 xx 48a nebo §49 xxxx. 2 xx 4,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), pokutu do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxx způsobí, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, neodpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o stejném xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx přestupku podle §49a,

x) orgán Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinných xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx tato xxxxxxxx x projednání této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx nejedná x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx jí xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Není-li xxxxxx uložená za xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Úřad, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se stane xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zájmů xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx o xxx xxxxx. Na toto xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, že rozhodnutí x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije se xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx spolu xxxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx v xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kamenem xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx do doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx, za xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně i xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx podle §16, 21 až 22, 23, §24 odst. 1 a §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřen xxxxx §22a, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx osoby x rozsahu jejích xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx podnětu nebo xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx činnosti provádí Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí x xxxx skutečnosti xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx osoba xx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), x) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé kameny

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která vydává xxxxx ve xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Evropské xxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx systémy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx na nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx ve věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx popisu k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x do tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti s xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů ode xxx jeho schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx povinná xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na xxxxxxxx osobu xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, jako xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná profesní xxxxxx je povinna xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 odst. 2 zákona č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje o xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů platebních xxxxxx a pravidel xxx činnost těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.

47) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.