Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx pohledávky anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx korporaci,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx provozovány xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo provozovatele xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. d) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady ve xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx poradce"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx pomoci nebo xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx oprávněná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx živnostenského zákona,

f) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání za xxxxxxx xxxx pro xxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním i xxxxxxxxxxx platebním styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu peněz xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx jako xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xx tuto xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x uměleckými xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, pokud xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 EUR, kulturních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) advokáta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby pachateli xxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxx této jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující se xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho úkon, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) skutečný xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx významné veřejné xxxxxx s celostátním xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx povinné xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem transakcí x xxxxxxx papíry x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej virtuálního xxxxxx, poskytuje finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxx platební, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx styku, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí skupina xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. v xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx původu podle xxxxxxx x) xxxx xx kterém xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Notářská xxxxxx České republiky, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutor,

e) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx další označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x údaje ke xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmen a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx obchodu x je povinné xxxxx známa, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná osoba xx fyzické přítomnosti xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v daném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního vztahu.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx osoba, provede xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta nebo xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, fyzická osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx stanovení četnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx svěřenský xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 nebo §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) před uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou (xxxx xxx "vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v případě xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) nebo x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx exponovanou osobou xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) skutečného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x postup při xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného v xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx obmyšlený xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, jeho jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx jeho vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určen jako xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx plnění x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx

x) xxx xxxxxx a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxx xx zemí původu xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x

3. xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xx x) x x). V případě xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§9b

Neprovedení kontroly klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x xxx uvede

a) xxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úředního xxxxxxx x pořadové číslo xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x identifikaci jsou xxxxx těch xxxxx xxxxxxx, použitých x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci a xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx dokladů musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby příslušné xxxxx byly xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) údaje x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx identifikace x xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitele xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx klienta a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx xx vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele nejpozději xxxx vznikem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie příslušných xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx provedla xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury klienta x totožnosti jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopie příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx údaje podle §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx něj x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x textové podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx veden ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) a

g) xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx osoby, spolu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dala platební xxxxxx x provedení xxxxxx podle xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nejedná jiná xxxxx, x odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí své xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx údaje x identifikaci xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx tímto poskytovatelem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitého xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou pečetí xxxxxx orgánu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx vydán, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů nebo xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o existenci xxxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. a) bodu 1 xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikaci, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) provedením první xxxxxx ze xxxxxxx x spotřebitelském xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx podpůrného xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx naváže xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, xx-xx klientovi x xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx může provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádně odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vhodným způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k dálkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu anebo, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x jiného důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodně za xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx učinil.

(4) Pokud xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx osobě pokyn, xxx jej neuplatňovala.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx mimo obchodní xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační x další údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx získané x rámci kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx obtížích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x rozsahu, xxxxx zajistí průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx informace xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. a).

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým xxxxxxxx souviset a xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, xxxxx xxxx informace xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. x), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v souvislosti xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Forma oznámení podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx podává xxxxxxx, x to x xxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx údajů.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx povinná osoba xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo elektronicky; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxx lhůty podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) nemusí vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) a l), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

c) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx jednající za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, který xx x souladu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx země, a xx v rozsahu, xxxxx právo daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x nové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x vyznačením provedených xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 až 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx vnitřní xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těmito riziky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx xxx vliv xx řízení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx nadnárodního xxxxxxxxx xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s Xxxxxx. X určení této xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x), x), x) a x) Xxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx bylo opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dojde do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx členství xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x účasti a xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx dozorčí úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx ukončily xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 dnů po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o níž xx jí známo, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí a xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x xx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních prostředků,

d) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx touto úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, se xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení účtů x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x registru oznámení x činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydávání elektronických xxxxx a která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx jedna x podmínek xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují na xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled o xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, která x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx požadovat poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx již xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a notář Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx má všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx předala Úřadu xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx oznámení, která xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx

x) povinnost xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. o) x xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x) a x), pokud xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, jestliže xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx Úřad,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, ve xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v oblastech xxxxxxxx upravených xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x x informačního xxxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx České republiky

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X rámci národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx České xxxxxxxxx, a zohlední xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx ke zdokonalení xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se Xxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx Úřad zpracuje x předloží xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx x že xxxxxxx informace se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přístupné.

(6) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx činnosti podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Evropské xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx jmenuje ředitel.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, včetně odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu nebo xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení jejich xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházel.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Pokud Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx členů xx vždy lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci Xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx pro Xxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznamovatel x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx zákon o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx o xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány se xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x zahraničními orgány xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx použije xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx Europolu"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx žádosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené míře x takovým xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavírá xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx vztah x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % z celkového xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jeho výsledky.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznamovatel xxxxx xxx x důvodu xxxxxx oznámení vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní dozor xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti potřebné xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx provedené mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx analýza xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka

a) v xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx má pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s dozorčím xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx sídlo x Xxxxx republice, x xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských států, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální bankou.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné x xxx xxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx splnění. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů po xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x písemně Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušná profesní xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx dne, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx vstupovat do xxxxxxx, x xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx osoba o xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx tyto informace, xxxx xx Úřad x jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx souhlas xx seznámením se x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx neudělení xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxx obsahem nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 odst. 2, xxxxx se nejedná x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pověřený xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxx §33a,

p) orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx tyto instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx jsou spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou odstavce 1 písm. e) x x) na xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx se xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x jiných xxxx, xx které xx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou profesní xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 odst. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad auditem x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze uplatnit, xxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz platných xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx osobě xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, jehož vzor xx uveden v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx oznámení podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost v xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 EUR , xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx je oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxx úřadu o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny; o xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx stejnopisem rozhodnutí xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx tyto xxxxx rozdílné od xxxx, u koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx podle §9b xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1, který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx klienta xxxxx §15a odst. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx závažně, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, do kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Úřad o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx výše, x xxxx lze uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, která xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx třetí zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřiné xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pobočce xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci, xxxx

x) nezpřístupní na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx podle §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx vymezeném xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§49a

Porušení povinností souvisejících x ochranou xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne informaci, xxxxx by xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Příslušná xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx osobou se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zmařit xxxx ohrozit účel xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx příslušnou osobu xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) nezajistí xxxxxxxxxx stanovených informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 odst. 2 písm. g) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx její xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx lze uložit xxxxxx do 100 000 Kč.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) až x) x x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 48a xxxx §49 odst. 2 xx 4,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 písm. x), nebo

d) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. b), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem podle §47a xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx do 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x

(1) Přestupku podle §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx poradce, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx přestupek podle §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx rozumí spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

§51x zrušen právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx profesní xxxxxx u povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává Úřad xxxx xxxx dozorčí xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pro Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxx orgán, jehož xx daná xxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxx xxx nějž je xxxxx xxxxx než x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku zahájit Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx vyrozumí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je přestupek xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx a zároveň xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x evidence poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od okamžiku, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, než tyto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup podle xxxxxxx a) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o něm xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxx změněno.

(4) V xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx auditora xxxxxx Komora auditorů Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým kovem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx nebo služby xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) jednorázový xxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva,

d) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti a xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko specifické xxx politicky exponované xxxxx. Po xxxx xxxx se ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx klienta xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, ledaže xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx požadovat plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 xx kterémkoliv xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx provádět xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx kameny

A. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Palladium

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Rubín

3. Safír

4. Xxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx držby aktiv,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx za xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) nové produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové nebo xxx existující xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx ve věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx povinná osoba xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxxx x xxx x xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 písm. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x tento stav xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx správy daní x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Čl. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o společném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/SVV.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů a xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx.