Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x provádějí xxx xxxxxxx. Některé moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší výjimkám x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x novými xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (dále xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx zvyšovat. Předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, ale také xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx v závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x nuceným xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx účelem xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba blíže xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V případě xxxxxxxx významných nedostatků x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x soulad vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx na dálku, x xxxxx výše xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxx xx být x xx vyměňovat xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xx všech případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx třeba zajistit xxxxx a rychlý xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx a xxxx x rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx způsobech, jako xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx úkolů možnost xxxxxx informace od xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx výměně x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, jsou xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných osob x jejich skutečných xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, okamžitě x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení, by xxxx xxx zachována xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uchovávány v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx členské státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx správná identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx co xx xxxx oznámených elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx skrývání x přesuny finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají své xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx účinné sledování x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx xx mělo xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, která x xxxxx ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx fondů, které x současnosti v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx rozhodnutí o xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, kterými xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx pro ochranu xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x včetně xxxxx xx majitele, nebo xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx x souladu x cíli této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x boji proti xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu že xxxxx, kdo xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx dostupnost informací xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx třetích zemí, xxxxx se podílejí xx xxxx proti xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným vlastnictvím, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy závisí xx značné xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která v xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx xx vztahu xx společnostem x xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, a xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx by však xxxx xxx možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx soukromý xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x informace z xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy zřízené xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx směrnice xx xxxx být Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států do xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx mělo xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x skutečných majitelích, x tom měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx základem xxx xxxx žádost.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, které příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx se měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, a xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxx či postavení. X xxxxxx důvodu xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx právního státu x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Listiny).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 by xxxx být provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta:

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx státy xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 jednotný seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem plnění xxxxxx povinností podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, kterým se xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx měly xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x finančními institucemi x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní výroční xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x řešení xxxxxx koordinované činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo status. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx schopnost provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x následnou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x to za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x investičními xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X první zprávě, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. ledna 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x návrhy týkající xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 odst. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 a registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx registrů uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx nad povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.