Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která měla xxx provedena xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který vyžaduje, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx udržet krok x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční plán xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající zemi) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx osob sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx region, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných nedostatků x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx kde xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Komisí měly xx povinných osob xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení opatření xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx však xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x finančního začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost klienta x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x ohledem xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx xxx s xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx získat od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx toků peněz x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto měly xxx v rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx předchozího oznámení. Xx se xxxxxxxxxx xx plošné žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být zachována xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx na xxxxxxxx systémy x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou identifikaci. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený finanční xxxxxx xxxxxxxx skrývání x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po celém xxxxx a xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx registrovány tam, xxx jsou usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států skutečných xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx svěřenské fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu s xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x průběhu xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx náležitý xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx do rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x včetně akcií xx majitele, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx přesné x x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné odmítnout xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx přiměřené důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx struktury. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, včetně xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních investorů. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x koordinovaným xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, ať xx xx xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým osobám, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být omezený, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x zásadě x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy zřízené xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo být x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx měly xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx informování pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx registry skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací by xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx směrnicí určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly posílit xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, které xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx proto důležité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx informace xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Listiny).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x souladu s xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx na vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, aby xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx se musí xxxxxxxx xx transparentnosti x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné buď xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x finančními xxxxxxxxxxx x členských států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, včetně xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Článek 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X oddílu 3 xxxxxxxx XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely této xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění xxxxx:

34)

V článku 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v největším xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice a XXX jednající v xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx evropských xxxxxx dohledu dohodu x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx x co největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského státu, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, které xxxx x daných členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx dále zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

40)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.