Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx výjimkám x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx udržet krok x xxxxxx trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (dále xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na paměti, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Interpol x Europol podávají xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k významnému xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční trhy. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx a měnami x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx převádět xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx také xxx xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x režimu pro xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která mají xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx navíc x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Unie, přičemž xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx neměla být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je FATF xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx nástroj, který xxxxxxxx k sociálnímu x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx sociálního x finančního začlenění, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Unii x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx mít xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx a xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx předchozího oznámení. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, ale xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem předcházení x potírání praní xxxxx a financování xxxxxxxxx a x xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx informace všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, jsou xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Unii xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx požádat každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx a xx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx svěřenské xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, která x tomto ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx se společnostmi x jinými právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl v xxxxxxxx společnosti nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby tyto xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu že xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve finanční xxxx závisí do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, mohou xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými hlasovacími xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x některých xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x základními právy xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx být xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x mělo xx xx jednat x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto informace xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx na základě xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx kontroly vykonávané xxxxxx prostředky, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli zpřístupnit xxxxxxxxx x žádající xxxxx spolu s xxxxxxx základem pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo trestního xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské státy xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx toho, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x bezpečnostních schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx s xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx mění xxxxx:

6)

X článku 10 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx povinných osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Unie. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 jednotný seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx povinné osoby, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx účelem stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x to i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly právo xx účinnou xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V článku 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se odstavec 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx a činností x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly VI xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí být xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x případně xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 x 3 x aniž je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx členském státě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx mající xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x poté xxxxx tři roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx a třetími xxxxxx x překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské státy xxxxx registry uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.