Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x komplexní právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování terorismu xx nedílnou součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x významnému xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x je xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení boje xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Islámský xxxx v Iráku x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx tak xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx směny, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených sítích, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam kde xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů x pravomocí x xxxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx navíc x xxxxxxx na vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx operací dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx jde o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež se xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu těchto xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být s xx xxxxxxxxx si xx bez jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx k xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x financování terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů a xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je o xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx se na xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x informacím x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu. X souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx obecně dána xx xxxxxx, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx základě zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo by xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí v xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, přesné x aktuální xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx klíčovým xxxxxxxx xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx rovněž nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pro společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají strukturu xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podnikových xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx vyšší důvěru xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, který zajistí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx případná újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx xx xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx poté, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx život x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx směrnice xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx mělo být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x to, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx se přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx by mělo xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si informace x svěřenských fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele a xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, a xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx by xxxx xxx možnost spolupracovat x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx či postavení. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x souladu xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Listiny).

(52)

Při vypracování xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx osob, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx pro účely xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Tyto prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx prováděcích aktů xxxx usilovat x xx, aby se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx článku, x xx i v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní účty xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx takto:

26)

Článek 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x daňové xxxxx x orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx žádost x xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx by takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající v xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace z xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě.

Tato zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx základě všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.