XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (XX) 2018/843
xx xxx 30. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x zejména xx xxxxxx 114 této xxxxxxx,
x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním parlamentům,
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),
s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského a xxxxxxxxxx xxxxxx (2),
x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x praním peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je. |
(2) |
Nedávné teroristické xxxxx odhalily nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Unie nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
(3) |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Interpol x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx. |
(4) |
X xxxxxxxxxx letech sice xxxxx x významnému xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx být významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
(5) |
Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x souladu x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v xxxxxxx xxxx proti terorismu x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním terorismu, x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx. |
(6) |
Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849. |
(7) |
Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Islámský xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx. |
(8) |
Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x nuceným xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(9) |
Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx uživatelé mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx. |
(10) |
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/XX (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním účelům, xxxx produkty pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních měn. |
(11) |
Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny. |
(12) |
V xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx měly být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x k závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
(13) |
Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Xxxxx expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. |
(14) |
Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX. |
(15) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Unie, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, pokud xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami. |
(16) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx zneužívání virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx. |
(17) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx založené xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou. |
(18) |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a s xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(19) |
Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). |
(20) |
Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x jejich skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x x nefiltrované xxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx. |
(21) |
X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx údajů by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx mělo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx xxx poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“. |
(22) |
Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx správná identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x úvahu, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx identifikačního procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality. |
(23) |
Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Unii xx xxxx členské xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx. |
(24) |
Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
(25) |
Xxxxxxx státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po celém xxxxx x ti, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx. |
(26) |
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná právní xxxxxxxxxx sledovány ani xxxxxxxxxxxx nikde v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx mělo xxxx informace xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx. |
(27) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx rozhodnutí o xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, kterými xx tato ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům. |
(28) |
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná žádost xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx. |
(29) |
Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. |
(30) |
Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, kdo xx x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. |
(31) |
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x účelům xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. |
(32) |
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx typů svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(33) |
Členské xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx právnické xxxxx. |
(34) |
Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy stanovit, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx informace o xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. |
(35) |
Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím vnitrostátních xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx. |
(36) |
X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru. |
(37) |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého systému xx mělo xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje. |
(38) |
Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy xxxx xxx možnost zvážit x xx, zda xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu x xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx. |
(39) |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx s xxxxxx. |
(40) |
Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2016/680. |
(41) |
Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx. |
(42) |
Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx skutečných majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx informací by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx státě. |
(43) |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
(44) |
Je důležité xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou odpovědností xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x převoditelných nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně protikorupčních x daňových xxxxxx. |
(45) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx dohledu. |
(46) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů přesouvají xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x náležitým xxxxxxx na pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
(47) |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx informace xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(48) |
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(49) |
Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. |
(50) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
(51) |
Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx). |
(52) |
Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxx respektována xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx. |
(53) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020. |
(54) |
Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14). |
(55) |
Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
Článek 1
Xxxxx směrnice (XX) 2015/849
Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:
1) |
X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:
|
2) |
Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:
|
3) |
Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:
|
4) |
Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:
|
5) |
Xxxxxx 9 xx xxxx takto:
|
6) |
V článku 10 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx: „1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“ |
7) |
Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:
|
8) |
X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:
|
9) |
Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:
|
10) |
Xxxxxx 18 xx xxxx takto:
|
11) |
Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx: „Xxxxxx 18x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:
Xxxxxxx státy xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této směrnici. 2. Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. 5. Před xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“ |
12) |
X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“. |
13) |
Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní: „Článek 20a 1. Každý xxxxxxx stát vydá x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní. 4. S xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 odst. 2.“ |
14) |
X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx: „2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx kopie údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“ |
15) |
Článek 30 xx xxxx takto:
|
16) |
Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:
|
17) |
Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx: „Xxxxxx 31a Prováděcí xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 odst. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:
Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2. Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx a členskými xxxxx.“ |
18) |
X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx odstavec, xxxxx xxx: „9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx i v xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“ |
19) |
Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxx 32x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx XXXX ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx u úvěrových xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 53. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: —&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; —&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; —&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu; — u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx nájmu. 4. Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx. (*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx a inkasa x eurech x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“" |
20) |
Xxxxxx xx xxxx článek, který xxx: „Xxxxxx 32x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“ |
21) |
X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:
|
22) |
X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx: „3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
|
23) |
Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto: „Článek 38 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“ |
24) |
V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto: „3. Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“ |
25) |
X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx takto:
|
26) |
Xxxxxx 43 se nahrazuje xxxxx: „Xxxxxx 43 Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8). (*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“" |
27) |
Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx 44 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx budou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn. 4. Členské xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ |
28) |
X xxxxxx 45 xx odstavec 4 nahrazuje tímto: „4. Členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“ |
29) |
X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto: „1. Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a poskytovatelé xxxxxx pro svěřenské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“ |
30) |
Xxxxxx 48 xx xxxx takto:
|
31) |
Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto: „Článek 49 Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“ |
32) |
X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx: „
Xxxxxx 50a Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:
|
33) |
Článek 53 xx xxxx xxxxx:
|
34) |
X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“ |
35) |
V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx: „2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“ |
36) |
Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx 57 Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“ |
37) |
X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx: „
Xxxxxx 57a 1. Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx x čl. 27 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 a xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací. 3. Příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:
4. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj souhlas. Článek 57x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování. Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:
(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)." (*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“" |
38) |
V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“ |
39) |
Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:
|
40) |
Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx: „Xxxxxx 64x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), jak uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12). 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011. (*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)." (*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;" |
41) |
Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx 65 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx tři roky xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsahovat:
X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b). 2. Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x překážky x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“ |
42) |
V xxxxxx 67 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx: „1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“ |
43) |
X xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:
|
44) |
Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:
|
Xxxxxx 2
Xxxxx směrnice 2009/138/XX
X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/ES xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:
„xx) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí. |
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX
X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2013/36/XX se doplňuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:
„x) |
xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí. |
Článek 4
Xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx směrnicí xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi.
Tyto xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Vstup x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Určení
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx Štrasburku xxx 30. xxxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx parlament
předseda
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.
(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 34, 2.2.2017, s. 121.
(3) Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. května 2018.
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x o obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. věst. L 267, 10.10.2009, x. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Úř. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).
(8) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. února 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. věst. L 55, 28.2.2011, x. 13).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 89).
(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx Společenství x x volném xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, s. 1).
(14) Úř. věst. C 85, 18.3.2017, x. 3.