Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx Unie k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící na xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé moderní xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxxxx opatření xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou součástí xxxxxxxx strategie pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x významnému xxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, kterou v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx důvodu xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelů virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xx xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx uživatelé sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 písm. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxxx výlučně v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky směny, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x použití x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx v řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx FATF, jakož x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx posouzení založit xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx v rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx úkolů možnost xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného přístupu x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx získat údaje, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, okamžitě x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx členské státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly členské xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx rámci je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx důležité zajistit, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx činů, kteří xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po celém xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x osobách x rovnocenném xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx jsou usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx informace zpřístupnit x zároveň by xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x přístupem x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x pravidly, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx fondů, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx členské xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx dostatečně přesné x v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát by xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx vnitrostátní právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx různou právní xxxxxx. X případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx nebo organizací xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx podnikových xxxxx x možnost získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx dostatečně jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto informace xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx skutečný majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x provedení xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx mělo xxx x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto práv. Xxxxx toho, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx základem pro xxxx žádost.

(39)

Pokud xx xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx státě, měly xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x to xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, tak xxxx kritérium pro xxxxxxx k informacím x skutečných xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si informace x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx rizik, xxxx by se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví řady xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné osoby xxx xxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) zejména právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být provedeny xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění takto:

6)

X článku 10 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx a příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx požadavky stanovené x této směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx případech x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, přijme v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx naprosto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx schopna xxxxx, získat x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx i x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx povinností podle xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nezbytné x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 prvním pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx použití strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx překážek, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx vkládá nový xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx příslušnými orgány xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx zavést x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx žádost x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x zbytečnému omezování xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x praktických postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx informací x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud jsou x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace z xxxxxx členského státu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních činností xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou uvedeny x čl. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře čestného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a překážky x možnosti prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.