Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X RADY (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU

(Text s xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX UNIE,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, x zejména xx xxxxxx 114 této xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx návrhu legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx přijmout xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Mezi xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním terorismu, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x tzv. Islámský xxxx v Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx převádět peníze xx finančního systému Xxxx nebo v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx třeba blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx je město xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam kde xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme x xxxxx posouzení účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Unie, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zajistit xxxxx a rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx základě xxxxxxxxx z praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx mít rovněž xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx neměly xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx důležitější, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx a platebních xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x jejich skutečných xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx mělo být xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni a xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Členské xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx získaly x xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx peníze x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pro společnosti x jiné právnické xxxxx. Vzhledem x xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx měly xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx majitele, xxxx xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společností x xxxxxx právnických xxxx pro účely xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x tomu že xxxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Unii. Velcí xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx straně jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx vlivem x x velkými hlasovacími xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to prostřednictvím xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby v xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x základními právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, by xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní příslušníci xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx dobu xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x informace x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx majitelé xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx by xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, že korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx doručitele x xxxxxx s povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx zajištění xxxxxxx x touto xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské xxxxx xx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx členskými státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx za účelem xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Změny směrnice (XX) 2015/849

Směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx poradenství v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx spojená;“;

b)

písmeno x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx makléře, x xx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více;“;

c)

doplňují xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx směnárenských služeb xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx obchodující xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx, x to x xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x uměleckými xxxx, xxxxx se tak xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné činy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou x trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX a XXX xxxxxxxx (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/SVV xx xxx 24. xxxxx 2008 o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

b)

v xxxx 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx důsledku vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx nahrazuje xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx penězi“ elektronické xxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 směrnice 2009/110/XX, xxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx nové xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx garantována xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx spojena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemá právní xxxxxx xxxx či xxxxx, xx však xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klíče xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx b) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx s každým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxxx využívají x praní xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx vysoce rizikové xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným stranám, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx poté, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x státní zástupce, xxxxx x přidělené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, evropským orgánům xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupné. Xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace.“

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

a)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx s xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx vysoce rizikové xxxxx země, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx a institucionální xxxxx xxxx třetí xxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta;

iii)

požadavky xxxxxxxx xx vedení xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx přesných a xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx třetí xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států;

c)

účinnost xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x nich xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx případě nejpozději xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx lze xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 EUR;“;

ii)

druhý xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výměnu xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xx smyslu xx. 4 bodu 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx trhu, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x nařízení (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Úř. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx tyto karty xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx území xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet.“;

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 (*4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu identifikace xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulovaného, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx konec xxxxxxx x) se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx zní:

„Pokud xx xxxxxx, že skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx vedení xx xxxxxx xx. 3 xxxx 6 xxxx. a) xxxxxxx xx), xxxxxxx povinné xxxxx nutná xxxxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx pozici xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

a)

v odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem xx právním xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx majitelích podle xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xx xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx klienty, ale xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx rizika, včetně xxxxxxxx, xxx se xxxx relevantní okolnosti xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

a)

v odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 18x xx 24 a v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxxxx určí členské xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx způsobem řídit x zmírnit xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx rozumných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují alespoň xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxx velké xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účel.

Povinné osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitelích;

b)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu;

c)

získání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx majetku xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx nebo pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly;

b)

v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systematického oznamování xxxxxxxxxx transakcí;

c)

v omezení xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pochází xx země, která xxxx xxxxxxxxx režimy xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xx se příslušná xxxxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na externí xxxxx u poboček x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx přísnějších požadavků xx xxxxxxx audit x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxx podrobností o xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

ii)

doplňuje xx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx majitele xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x tomu, xxx společnost xxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx adekvátní, přesné x aktuální, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto účelu. Xxxx mechanismy zahrnují xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx x případně x příslušné xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. V xxxxxxx oznámených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, x xx bez xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx kontroly klienta x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x široké xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x x o xxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx další informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x pravidly pro xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 zpřístupní pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx správu x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx nahrazuje xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx měly včasný x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit dotčený xxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx rovněž včasný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, jimž xx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxx xxx povinnými osobami x orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxx trestně xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx a financování xxxxxxxxx, sledují a xxxxxxxxx xxxx zmrazují x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 a 10 xx nahrazují xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx uvedený x xxxx. 5 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx základě individuálního xxxxxxxxx případu xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx informacím o xxxxxxxxx majiteli. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na správní xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx výjimek x uvedených důvodech x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx byly propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx přijala xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a xxxxx xxxxxx 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5a x 6 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx byla xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx vymazána. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístupu v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 ze xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx získali x měli adekvátní, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxx x svěřenský xxxx. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxx x totožnosti:

a)

zakladatele xxxx zakladatelů;

b)

svěřenského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců;

c)

osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx správci xxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxx xxxx poskytli xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 písm. x), x) x x).“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxx usazeni nebo xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským státem, x xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx nabude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx nebo podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v různých xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx orgánům x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx jakéhokoli xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem;

d)

kterékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx kontrolní podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx bydliště x xxxxxx příslušnost skutečného xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň datum xxxxxxxx nebo kontaktní xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx v souladu x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, xxxx orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxx osobami a xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x sledují a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx překročit administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3x byly xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, a zavedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx požadavek nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx funkcí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informacemi x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx nahrazuje xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx včas x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riziku, xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xx skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx nezpůsobilá xxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimce a xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx statistické xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a předloží xxxx údaje Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce x xx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím.“;

i)

odstavec 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx Komise xxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x článku 31x xxxx směrnice.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2. směrnice (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 tohoto článku.

Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxxxx pouze takové xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečně skutečnému xxxxxxxx, x xxx xxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, avšak xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3a. Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx 4 x 4a.“;

k)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy oznámí Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské unie xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxx posouzeno, xxx všechny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx vztahují xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx uvedených v xx. 30 odst. 10 a xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx o:

a)

technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uchovávání, používání x xxxxxxx těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x závislosti xx xxxxxx přístupu, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x čl. 31 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5x a xx. 31 xxxx. 4x, přičemž xx xxxxxxxxx k dostupným xxxxxxxxx nástrojům, jako xxxx platební xxxxxxxxx xx dálku.

Tyto xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat o xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx být schopna xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 prvním pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prováděna podle xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx strany povinných xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 a 35 (oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx takto:

a)

v prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními orgány, xx dobu xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx, xx použije xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x článku 32x.“

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx odvětví;

b)

údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na vnitrostátní xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx vyšetřovaných případů, xxxxx stíhaných xxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx;

x)

xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která vedla x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx o počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x zamítla x kterým xxxx xx xxxxxxxx vyhověla, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a poskytovatelé xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

vkládá se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zejména xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx jejich kontaktních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánů x jejich kontaktní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx finančního dohledu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxxxx osoby podléhaly xxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxx i xxxxxxx a přijmou xxxxxx x přiměřená xxxxxxx opatření x xxxxxxx situace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx příslušné orgány xxxx odpovídající pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxx pro xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochrany údajů x řešení střetů xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány členského xxxxx, x xxxx xx usazen mateřský xxxxxx, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 odst. 9 xxxx xxx součástí xxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx nedostatky vyřešeny, x xx x xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx x čl. 45 odst. 2.“;

d)

v xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, dohlížely xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 odst. 1. Xx tímto účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx v rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx i xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských států

Xxxxxx 50a

Členské státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x těchto xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právníků xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v xx. 34 xxxx. 2;

x)

x dožádaném členském xxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dožadujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

a)

odstavec 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyměňovaly, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx informace, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o zapojených xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xx i x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx x okamžiku výměny xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 druhém xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 33 odst. 1 x předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x hlediska xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

a)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x touto směrnicí xxxx jinými legislativními xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dohledu xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) jednající x xxxxxxx x nařízením Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU (*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

x)

xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx udělování sankcí;

b)

při xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx soudních xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57a xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx mající přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx xx xxxxxx podmínek:

a)

tyto subjekty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předpisy týkající xx takového xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x);

x)

xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx se poskytnout xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a případně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mechanismy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx poskytnou jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci. Xxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx známa xxx příslušným xxxxxxx xxxx případně orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jednání nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx předcházet x xxxxx vznikající problémy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx pravomoci x xxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy;

c)

informace x dostupnosti relevantních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx opatření Komise x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x mechanismů xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států, xxxxx xxx x možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Unii x xxxxxxx k xxx a analýzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn, x návrhy týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a překážky x možnosti prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 se vkládá xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.“;

b)

bod 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxx xxxxxx identifikace xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, regulovaný, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ropou, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx díly a xxxxxx xxxxxxxx archeologického, xxxxxxxxxxxx, kulturního a xxxxxxxxxxxx významu či xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxxx směrnice 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2009/138/XX xx xxxxxxxx nový xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.

Článek 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. května 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

A. TAJANI

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, s. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 34, 2.2.2017, x. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx výkonu x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/ES (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx členské státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx, odhalování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestů, x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 ze xxx 18. prosince 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  Úř. xxxx. X 85, 18.3.2017, s. 3.