Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx výboru (2),

v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny financují x provádějí své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx na paměti, xx přijatá xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k významnému xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx by tak xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx zatajením převodů xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístup a xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx třeba blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x investičním účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx určí druh xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx s přihlédnutím xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, jako xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud jde x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx měla xxx posouzení založit xx vnitrostátních režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení opatření xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Unii x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx použít x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx se závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spoluprací. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat další xxxxxxxxx od povinné xxxxx na základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby, x xx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů a xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, například Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, okamžitě x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx považované xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx vhodné x přiměřené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly členské xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx další požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx členské xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly x xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny finančních xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku vnitrostátních x nadnárodních posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by mělo xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx podezření, že xxxx písemná žádost xxxx v xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X případech, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx právnických xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou a xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x orgány, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx je xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x výkonnost podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti s xxxxxxxxx k informacím x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx v zásadě x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx identifikován xxxx skutečný majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx prostřednictvím vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx zpracovávání informací x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx osobních xxxxx, xxx jiné účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, vymáhání peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, měly xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země charakterizuje xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx nebo trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx také x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx odvětvových právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské státy xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx normotvůrce předložení xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx provedeny xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx profesní činnosti, x xx buď xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx při pronájmu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodování s xxxxxxxxxx díly x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x xx i xxxxx, xxxxx je xxxx činnost vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, které xxxxxxxx, obchodují či xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x uměleckými díly, xxxxx se xxx xxxx v xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx x trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx II x XXX xxxxxxxx (EU) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

ii)

písmeno c) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx 1 rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx proti organizované xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, okruh osob, x jejichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné směrnice;“;

d)

doplňují xx xxxx xxxx, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx garantována xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovenou měnou x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, xx však xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx klientů xxxxxxxx šifrovací xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) a x) nahrazují tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní peněz x každého xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých Eurostatem, xxxx-xx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx x dispozici, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x zmírňovat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárců, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, rizikům xxxx xxxxxxxxx. Zpráva bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 4 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupce, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Shrnutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace.“

5)

Článek 9 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strategické nedostatky, xxxxxxx v těchto xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x institucionální xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedení záznamů;

iv)

požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx řešení xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjecí xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx jen v xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx zajistí, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx xx. 4 bodu 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), pokud výše xxxxxxxxx částky xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx směrnice 2007/64/XX (Xx. věst. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx akceptanti akceptovaly xxxxxx uskutečněné s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout nepřijímat xx xxxx xxxxx xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx včetně elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx konec xxxxxxx b) se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx vedení xx xxxxxx čl. 3 xxxx 6 xxxx. a) podbodu xx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutná přiměřená xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx zastává pozici xx vrcholném vedení, x povedou záznamy x učiněných xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 xx doplňuje xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost kontaktovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x xx 24 a v xxxxxx xxxxxxxxx spojených x vyšším xxxxxxx, xxxxx určí členské xxxxx nebo povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxx velké xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx nemají xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx majetku klienta x xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu;

f)

zesílené xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděním kontrol x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly;

b)

v xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx jiné zohlednění xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx režimy xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx režimy xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx externí xxxxx x xxxxxxx x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx externí audit x xxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozměnily xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dotčené xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx zašlou Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů a xxxxxxxxx Unie. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x zjišťování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxx podrobností o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx jiné prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytly xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx společnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, a xxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx mechanismy zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx požadavek xxxxxx zbytečně xxxxxxxxx xx xxxxxx funkcí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx registrech a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla přijata xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x písmeni x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, měsíci x xxxx narození, zemi xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x rozsahu xxxxxx skutečného majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx zpřístupnit další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx x souladu x pravidly xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x zaplacení poplatku, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx správu x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x neomezený xxxxxxx xx všem informacím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 bez xxxxxxxx upozornit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány dohledu xxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx predikativní trestné xxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a bezplatně.“;

g)

odstavce 9 x 10 xx nahrazují tímto:

„9.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, obtěžování, xxxxxx xxxx zastrašování xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základě individuálního xxxxxxxxx případu xxxxxxx x takovéhoto přístupu xx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxx okolností. Xxxxx na správní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx ochranu xx xxxxxxxx. Členský xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených důvodech x xxxxxxxx tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx zřízené podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx na xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxx přijala podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx směrnice.

Členské xxxxx xxxxxxx, aby informace xxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxx přístupné prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5x x 6 xxxxxx článku.

Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříků x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x Komisí xx xxxxxx zavedení různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx právních uspořádání, xxxx xx například xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx mají xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na taková xxxxxx uspořádání řídící xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x měli xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx x totožnosti:

a)

zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřenských správců;

c)

osoby xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, existují-li;

d)

obmyšlených xxxx xxxxxxxxx obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx státy zajistí, xxx porušení tohoto xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku, x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah nebo xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 písm. b), x) x d).“;

c)

vkládá xx nový odstavec, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx členským státem, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx xx místo xxxxxxx či bydliště xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, x xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jménem svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě, xx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx nebo mají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx naváže xxxx obchodních vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x registraci xxxx výpis obsahující xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx z registru xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dostatečné x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splněnou.“;

d)

odstavec 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx II;

c)

kterékoli xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx podá písemnou xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx x čl. 30 odst. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx majitele, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) x x) musí xxxxxxxxx jméno, měsíc x rok xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxx xxxxx umožnit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx udělen přístup x centrálnímu registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx, orgány xxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které vyšetřují xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zmrazují x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„4a.   Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx zpřístupní xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3x za podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx včasným xxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx registru zanesena xxxxxxxx poznámka.“;

g)

odstavec 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu, mohou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. b), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx stát, který xxxxxx výjimku, zveřejní xxxxx statistické xxxxx x počtu udělených xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.“;

i)

odstavec 8 se xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxx xxxxxx xxxx propojeny prostřednictvím xxxxxxxx centrální platformy xxxxxxx podle xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních registrů xxxxxxxxx států na xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx x prováděcích xxxxxx, xxxxx Komise xxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x článku 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxx zveřejněny rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xx. 22 xxxx. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx členských států, xxxxxxx sek xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a aby xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx udělen x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx dobu deseti xxx poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3a. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souladu x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, názvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx se řídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx řádně xxxxxxxxxxxxxx x xxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, používání x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, x závislosti xx xxxxxx přístupu, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily xxxxxxxx xx způsobu, xxxxx xxxx být informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x xx. 31 xxxx. 4;

f)

způsoby xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5x a xx. 31 odst. 4x, přičemž xx xxxxxxxxx x dostupným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – majitele xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx prohlašuje, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 61, byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxx hlášení, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z:

i)

článků 10 xx 24 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx účelem xxxxxxx xxxxx práv podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x článkem 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx II, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx odstavci, xxxxxx xxxxxxxxx doby uchovávání, xxxxx nesmí přesáhnout xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 32a.“

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

a)

údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx odvětví;

b)

údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stíhaných xxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x dispozici, xxxxx x počtu x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x zamítla x kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, počet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření v xxxxxxx dohledu x xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

vkládá se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x podpořit účinnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy Komisi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi byly xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxx finančního dohledu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání této xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxx xxxxx podléhaly xxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxx a přijmou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx finanční, xxxxxx x technické xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochrany xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx k provedení xxxx směrnice.

V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxx účely xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, v xxxxx xxxx usazeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx provozoven xxxxxxxxx x čl. 45 xxxx. 9 xxxx xxx součástí xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx závažných nedostatků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx opatření xxxx xxx dočasná x xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xx pomoci příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx x nimi, x xxxxxxx x čl. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx zní:

„V případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx strategií x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xx. 45 odst. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx usazen xxxxxxxx podnik.“

31)

Článek 49 xx nahrazuje tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx žádost x xxxxx z těchto xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx záležitostí;

b)

vnitrostátní právo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jsou požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právníků xxxxxxxxxx mlčenlivost nebo xxxxxxxx tajemství, xxx xx uvedeno x xx. 34 odst. 2;

x)

x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx pomoc xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu se xxxx xx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

a)

odstavec 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx si finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získá xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 x předává xxxxxxxx bezodkladně.“

34)

V xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut neprodleně x v největším xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné nebo xxxxxx xxxxxx, x xx takovým způsobem, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx členských xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxxx se dohledu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, včetně Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/2013&xxxx;(*9). Na tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx nebo podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx udělování xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxxx soudních řízení;

c)

při xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského státu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x případně xxxxx xxx xxxxx, k xxxx uvedený orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx mající xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

a)

tyto xxxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxx danou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xx osoby xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xx. 57x odst. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx poskytnou xxxxx xxxx více bezpečných xxxxxxxxxxxxx kanálů xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx známa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x odstavci 3 se doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření na xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jednání nebo xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž je xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vznikající problémy x xxxx vývojové xxxxxx, xxxxx představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x vyšetřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy;

c)

informace x xxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

d)

informace x xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx členské xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, x vyhodnotit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx trendy x členských státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x mechanismů xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx mimo Unii x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b);

g)

hodnocení xxxx, xxx xxxx dodržena xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx.

X první zprávě, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx – xxxxxxxxxx, usazení, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxx 1 se xxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xxxx o xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákup xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.“;

x)

xxx 2 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnostních opatření, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx xx dálku nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ropou, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx x slonovina x chráněné xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X čl. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx doplňuje nový xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Změna xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2013/36/XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Provedení

1.   Členské státy xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 10. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 30. xxxxxx 2018.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

A. TAJANI

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 34, 2.2.2017, x. 121.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (dosud xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/110/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jejím xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/XX x x xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx. xxxx. X 267, 10.10.2009, s. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx pravidla a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích pravomocí (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestů, x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)  Úř. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x institucemi Společenství x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 85, 18.3.2017, x. 3.