Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/EU

(Text s xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena do xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx členské státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx opatření xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx proti terorismu x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx rámce sankcí x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx platformách. Je xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES (5), ani x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely a xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených sítích, xxxx je město xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x to v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x boje xxxxx financování terorismu xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx vhodných protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Komisí xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx podporu sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, jež se xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx xxx s xx xxxxxxxxx si xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx proto měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx osobám v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx informací podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx souladu a xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se na xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx a platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx mělo xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního procesu xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x zároveň xx xxxx zajistit, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, která x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x x souladu x xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x důsledku vnitrostátních x nadnárodních posouzení xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, by měly xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní struktury xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Velcí xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x možnost xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx minoritních investorů. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, který zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx ohledu xxxxx xxx společnosti a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx zveřejněny, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, a xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx on-line s xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x informace z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx měly xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto práv. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx rovnováha práv xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx zvážit x xx, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem členského xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx rovněž možné xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx registrace a xxxxxx informací by xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx xxxxxxxxxx a xxxxxx s povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxxxx xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně opatření xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 se xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxx xxxxx, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx poradenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxx osoba spojená;“;

b)

písmeno x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx makléře, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx spojení s xxxxxxxxxxx, u nichž xxxx měsíčního xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx písmena, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelé xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x to x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x uměleckými xxxx, xxxxx se xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10 000 EUR nebo xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x teroristickými xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx XX a XXX xxxxxxxx (EU) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/SVV x xxxx rozhodnutí Rady 2005/671/XXX (Úř. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx čl. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/SVV xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxx následující xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx osob, x jejichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx důsledku vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřímého vlastnictví xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 se nahrazuje xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 směrnice 2009/110/ES, xxxxx x vyloučením xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx vydána xx garantována centrální xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx měnou x nemá právní xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímána xxxx xxxxxxxxxx směny x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální xxxxxxxxx“ xxxxxxx poskytující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) a x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Eurostatem, xxxx-xx k dispozici;

c)

nejrozšířenější xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxx prostředků používaných xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx identifikovat, chápat, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárců, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rizikům xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poté, co xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace.“

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx postupy xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x přidělené xxxxxx x finanční xxxxxx, a to x rozsahu, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx (lidských x xxxxxxxxxxxx) vyčleněných na xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, evropským xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupné. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x přenesené pravomoci x souladu x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země, přičemž xxxxxxxx strategické nedostatky, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta;

iii)

požadavky xxxxxxxx xx vedení xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx režimu xxxxx země xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z nich xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x) nahrazují xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx transakce xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx státě;

b)

maximální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušuje;

b)

odstavec 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx na výběr xxxxxxxxx x takové xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 EUR, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;XXX za transakci.

(*3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kartami xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx identifikace, příslušných xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xx dálku nebo xxxxxxxxxxxx identifikace, regulovaného, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx se xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vrcholném xxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx 6 xxxx. x) podbodu xx), přijmou povinné xxxxx nutná přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích x x xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

a)

v odstavci 1 se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx právním xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx xxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxx x registru.“;

b)

odstavec 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx ve vhodných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, má-li povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx povinnost kontaktovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU ze xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 xx první xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x xx 24 x v xxxxxx případech spojených x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedená xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozadí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx sledování obchodního xxxxxx x cílem xxxxx, xxx se xxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxx podezřelé.“

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx týká obchodních xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx dalších xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele xx skutečných majitelů;

d)

získání xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxxxx vztahu;

f)

zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

a)

v uplatnění xxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly;

b)

v xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

a)

odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dotčené xxxx xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pochází xx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu;

b)

zákaz zřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xx příslušná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházet v xxxx, která xxxx xxxxxxxxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x poboček x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx audit x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pozměnily xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ukončily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenčními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx představují, členské xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx při vstupování xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx orgánů a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx a odrazujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností nebo xxxxxx právnických osob, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veškeré informace xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxx registru uvedeném x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx mechanismy xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx a případně x příslušné xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesrovnalosti xxxx xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx dostupnými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx mezitím xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx osobě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v písmeni x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informacím o xxxxx, měsíci x xxxx narození, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného majitele x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx mohou xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x pravidly pro xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx registrace xx-xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxx informací, včetně xxxxxxx na xxxxxx x rozvoj xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx včasný x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx informacím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx rovněž včasný xxxxxxx pro povinné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány dohledu xxx povinnými osobami x orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx informace uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, riziku podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx ochranu xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx výjimek x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx povinné xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), které jsou xxxxxxxxx činiteli.

10.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Napojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx na platformu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxx přijala xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 5, 5x x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx let xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx vymazána. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x Komisí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístupu x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních společností (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx na svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je například xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se svou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právním xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx fond. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců;

c)

osoby xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. x), x) x d).“;

c)

vkládá xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1xxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 jsou uchovávány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx o registraci xxxx výpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx jakéhokoli omezení;

b)

povinným xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx osvědčit xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx podá písemnou xxxxxx xx xxxxxx x svěřenskému fondu xxxx podobnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 30 odst. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx majitele, nebo xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň datum xxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx udělen přístup x centrálnímu registru xxxxxxxxx x odstavci 3x, jsou xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx vyšetřují xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx xxxxx, související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování terorismu x sledují a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„4a.   Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že zpřístupní xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x za xxxxxxxx xx-xxxx registrace x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx překročit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx nákladů na xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, oznámily xxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včasným xxxxxxxx x aby byla xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanesena xxxxxxxx poznámka.“;

g)

odstavec 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných členských xxxxx včas x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„7a.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) a d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx riziku, xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx nezpůsobilá xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny xx xxxxxxx podrobného hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx udělených xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x finanční xxxxxxxxx x xx ty xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx registry xxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx Xxxxxx přijala xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x článku 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeného podle xx. 22 xxxx. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx aktuální x xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx přístup k xxxxx informacím udělen x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx pěti xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, co xxxxxxx důvody registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx kategorie, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx konsolidovaný xxxxxx xxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx 10. září 2019.

Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxx posouzeno, xxx všechny svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx uspořádání uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx identifikovány x xxx se xx ně vztahují xxxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

a)

technické xxxxxxxxxxx stanovící xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx plnila své xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registrů;

e)

technická xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx druhů přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x xx. 31 xxxx. 4;

f)

způsoby xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx čl. 30 xxxx. 5a a xx. 31 odst. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojům, xxxx xxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat o xx, aby xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na transparentnosti x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka x xxxxx svých xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx vnitrostátním právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících nemovitosti, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx přijatých podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 61, byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx hlášení, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, která xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx opatření, jež xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 47 x 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx strany xxxxxxxxx xxxx vyplývajících x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx kontrola klienta);

ii)

článků 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); a

iv)

článků 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právně chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x finančními institucemi x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x článkem 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx takto:

a)

v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx kapitoly XX, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány, xx dobu pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxx odstavci, včetně xxxxxxxxx doby uchovávání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx použije xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxx 32x.“

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx a x xxxxxxx souhrnech o xxxxx vyšetřovaných xxxxxxx, xxxxx stíhaných xxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, jsou-li xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx, vyjádřené v xxxxxx;

x)

xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plně xx částečně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x odstavci 2, x zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx země nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx registrováni x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x podpořit xxxxxxx xxxxxxxxxx a zejména xxxxxx xxxxxxxxx předají xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi byly xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx registru xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pravomocí jako xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxx kontaktní xxxxx xxx evropské xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxxxx osoby podléhaly xxxxxxxxxx dohledu, včetně xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke sledování xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx odpovídající finanční, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxx osoba provozovny, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v nichž xxxx usazeny xxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx závažných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx opatření xxxx být xxxxxxx x musí xxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského členského xxxxx povinné xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx x xx. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„X případě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx v xx. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, spolupracovaly x příslušnými orgány xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxx jiné x xx účelem xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

x)

xx se xx xx, xx xx xxxxxx týká rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx těch xxxxxxx, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 34 xxxx. 2;

x)

x dožádaném xxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tomuto šetření, xxxxxxxxxxx nebo řízení;

d)

povaha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxxxxx orgánu.“

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx analýzu informací x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů není x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx věta xxxxxxxxx tímto:

„Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 33 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně.“

34)

V článku 54 xx doplňuje xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x hlediska souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx téhož členského xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx legislativními xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx směrnicí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dohledu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) jednající x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxx 1.

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx plnění xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx regulace a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx udělování sankcí;

b)

při xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx soudních xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xx základě zvláštních xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx předpisech Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx na svoji xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, xxxxx jsou x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a odst. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx danou xxxxxxxx vyšetřovat xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx těmito úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx takového xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a);

c)

na osoby xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky profesního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x odst. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx účely, xxx něž xxxxxxx xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx samosprávy.

K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci. Takové xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x odstavci 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či diskriminačnímu xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, měly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx, aby tyto xxxxxxx osoby měly xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx tohoto xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x obecné zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vznikající xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx omezují xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx pro účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

d)

informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x vyhodnotit xxxxxxxxxx problémy a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Unie a xxxxxxxxx států, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimo Unii x přístup x xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx uznané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx.

X první xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx předpisů uvedených x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx III se xxxx xxxxx:

x)

x xxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx žádá x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výměnou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxx 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx c) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx xxxxxx vytvářející důvěru xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxxx díly a xxxxxx předměty xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X čl. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx xxxxxxxx xxxx xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Změna směrnice 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx pododstavci směrnice 2013/36/XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Provedení

1.   Členské státy xxxxxx v účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi.

Tyto xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi znění xxxxxxxx ustanovení vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2018.

Za Xxxxxxxx parlament

předseda

A. XXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, x. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx xx dne 14. xxxxxx 2018.

(4)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x jejím výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2005/60/ES x 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/2366 xx xxx 25. listopadu 2015 x platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/ES (Xx. xxxx. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. věst. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx trestných xxxx xxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)  Úř. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 ze xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, s. 3.