Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) a členské xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x financování xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx důvodu xx xxxx být zohledněny xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx finančního systému Xxxx xxxx v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx platformách. Je xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita virtuálních xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx těchto poskytovatelů. Xx účelem boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx označenými Komisí. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Členské státy xx navíc x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x soulad vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a rychlý xxx informací xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx v xxxx xxxx. Skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx i xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha případech xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx na xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech členských xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

S xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx individuální rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx by xxx rovněž x xxxxx identifikačního procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx korporátní strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx zajistit, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx svěřenské fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx brát náležitý xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, která xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx měla být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy měly Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se podílejí xx boji proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx ve vztahu xx společnostem x xxxxx právnickým osobám, xxxx svěřenským fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx funkce, a xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého přístupu x zaručení práva xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx zohlednit. Za xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého systému xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx možnost xxxxxx x to, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli zpřístupnit xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx příslušné orgány xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, které příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry skutečných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací by xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro informace x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx k tomu, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, na kterou xx vztahují požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx dodatečných zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či více x těchto opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto článku xx xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx podle článku 24 směrnice (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 odst. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí každá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx účty xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx dalšími identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, v xxx vyhodnotí podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, jsou-li k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve třetích xxxxxx, za xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx přispět x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx země nedovoluje xxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x v největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx xxxx směrnice x co největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x aniž xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, členské xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx těm, které xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx centrální xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.