Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, přičemž nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx a vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x xxxxxxx x probíhající činností Xxxx x oblasti xxxx proti terorismu x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx důvodu by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé země, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx přístup a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelů virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. I když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx region, a xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakcí xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx řadě na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx kde xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx účelem sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména těch xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx vyměňovat si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx získat od xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx povinné osoby, x to x xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x financování xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx lze ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x Xxxx xx měly členské xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly a xxxx xxxxxxxxx, přesné x aktuální informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx členský stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x x xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x včetně akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně přesné x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx vyšetřování, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x tomu xx xxxxx, xxx xx x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podnikových aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x základními právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx současně neměly xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx prostředky, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx byly informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx soukromý život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informace x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx členských xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost zvážit x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se tím xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium pro xxxxxxx x informacím x skutečných majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, že korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx a sledování x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx s povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním politiky xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

X článku 10 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v souladu x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx představují, členské xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx xxxxx článku 24 směrnice (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx se xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx naprosto xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx účelem stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní účty xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x odstavci 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u klienta – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x příslušné orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické specifikace x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právo xx účinnou nápravu xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx pobočky x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx být xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

X xxxxxx 54 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x vymezení predikativních xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající v xxxxxxx s čl. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí evropských xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57a odst. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přístup x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x obezřetnostním dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v článku 32x do 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx předpisů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849 (*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.