Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně jejích xxxx, by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx rámce sankcí x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx některé země, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx nebo v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/XX (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx řadě na xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxx Komisí měly xx povinných osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem sledování xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Výbor expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx povinné xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno použít x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x orgány činnými x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx plošné xxxxxxx x informace předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx využívání xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx případech xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x výjimkou xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány v xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla xxx xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, jak xxxx uvedeny v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx tuto možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x osobách x rovnocenném xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx fondů, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx rozhodnutí x xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, kterými xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, která xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx písemná xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, a nikoliv xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx ohledu platí xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, by xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, aby se xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti, x xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x informace z xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx měly xxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x tom měly xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx majitelé by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx se xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx k informacím x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx by mělo xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x náležitým xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost spolupracovat x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx a xx xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) a xxxxxxx podnikání (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx související x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx smyslu xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné osoby, xx které se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

Xxxx prováděcí xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se musí xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné orgány xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití strategií x postupů vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné i xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x dalšími orgány xxxxxxxx profesním tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x odborníci jednající xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x ohledem na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx finančními trhy xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění této xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v níž xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.