Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a členské xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Unie je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Akční plán xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx rovněž náležitě xxxxxxx vývoj x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx těchto poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx virtuálních měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými penězi xx smyslu čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být virtuální xxxx často využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x investičním xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx region, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx transakcí xx členské státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx opatření nejsou xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x požadavky na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx třeba zajistit xxxxx x rychlý xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici jiná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx i xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx se xxxxxx vyhýbat výměně xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx rizik, jsou xxx řádný xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, že xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, okamžitě x x nefiltrované xxxxxx. Členské státy xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů by xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx systémy x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, přesné x aktuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, která x xxxxx ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí o xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx x informacím x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii prostřednictvím xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x včetně akcií xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně přesné x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li je xxxx vnitrostátní xxxxx, x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný přístup xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x společností x xxxxxx právnických xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx proti xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových aktiv x možnost získat xxxxxx prospěch na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx trhy xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, aby mohly xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx společnosti a xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx o náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a mělo xx xx jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx respektování soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto informace xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx skutečný majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx účely, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informace x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx platformy zřízené xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být informováni x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost zvážit x xx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům všech xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by se xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx boj proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx s povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx také x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx či xxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx měly mít xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx proto xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního státu x veřejné politiky Xxxx, xxx spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států přikročit xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění takto:

6)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu s xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných případech x v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx v článku 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx zašlou Xxxxxx x mohou být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů členských xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx prováděcí xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy, včetně xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx účelem xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani zavést x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění xxxxx:

34)

X článku 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX jednající x xxxxxxx s xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x čl. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody o xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, pokud jsou x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství alespoň xx stejné úrovni xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x případně xxxxx xxx účely, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v jiných xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu.

Na obdržené xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude zveřejněna xx 11. ledna 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.