Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily xxxx xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx nebo xx těší xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx zvyšovat. Předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zásady proporcionality. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v závěrech xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) o hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx být příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístup a xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx rizikům spojeným x anonymitou by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx třeba xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX (5), ani x širším pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení praní xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Komisí měly xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x požadavky xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo s xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx trestné činy, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování terorismu x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx vhodnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je o xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním peněz x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx nemělo být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x ti, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Kvůli rozdílům x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx registrovány xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x registrace informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx k ještě xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí o xxx, xxx je xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x přiměřené legitimnímu xxxx předcházení využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát náležitý xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx písemnou žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx dostatečně přesné x v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx k zachování xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx podnikových xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx minoritních investorů. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x účelům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických osob, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x údaje obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x měly xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx na základě xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího daný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx život x ochranu osobních xxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx podvodu, únosu, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx xxx x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé xx xxxx být xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx státy měly xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, které příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se měly xxxxx právem členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx základě uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu příslušných xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na pravidla xxx ochranu údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx povinné osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Členské státy xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 xx mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

V xxxxxx 10 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx představují, členské xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů a xxxxxxxxx Unie. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx usilovat o xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se musí xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx zkušeností x informací mezi Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v souladu x článkem 45 x xx tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, a xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, které jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx splnění xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx žádost o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx xx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx výměnu, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x souhrnné nebo xxxxxx podobě, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxx je poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx uvedený orgán xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském státě xxxx x jiných xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx profesních činností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), jak uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) z xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.