Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx krok x novými trendy xx třeba přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Akční plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Islámský xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba blíže xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z určitých xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xx to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx jde o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx vyměňovat xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x rychlý xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx získat od xxxxxxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx povinné osoby, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x informace založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx mít rovněž xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a s xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích xxxx xx vztahu x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy týkající xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x x nefiltrované xxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx informace považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx získaných x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx zákona, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx území, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx rovněž určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Vzhledem x xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx podobné xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx práva a x souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Přístup x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx měl xxx xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx zřízeny v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx k zachování xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, mohou xx straně jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými hlasovacími xxxxx pobídky k xxxxxxx podnikových aktiv x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx existenci vhodného xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o skutečné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, který zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x jejich skutečných xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx ve vztahu xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními právy xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x údaje obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx to xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx měly xxx oprávněny požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx mělo být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx základem xxx xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx se měly xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx se xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x jehož xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si informace x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x souladu x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx být schopna xxxxx, získat a xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx budou xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx zveřejní výroční xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx poskytovatelé služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx úřady x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx nebo nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x hlediska souladu x touto směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx takovým způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx důvěrné informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx této xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx schopnost provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx uvedený orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními trhy xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxxx, které xxxx x daných členských xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, kterým xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (EU) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x poté xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti členských xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x registry xxxxxxx x článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III se xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx nad povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.