Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU

(Xxxx s xxxxxxxx pro EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (1),

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx výjimkám x právních požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x vyšetřování praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx směny, x investičním účelům, xxxx produkty pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných nedostatků x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, jako xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x zranitelnosti, pokud xxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx xxxx snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx nemusí povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii v xxxxxx xxxxxxx pouze xx území Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx možno xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, pokud lze xxx xx xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx jde o xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx odkazem na xxxxxxxxx související predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, xx neměly xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx institucemi. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní nejistota, xxx může být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx již existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské státy xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx zákona, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx co se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Kvůli rozdílům x právních systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx mělo xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxx písemná žádost xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx systémy xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx finanční xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x koordinovaným způsobem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Unii zjistit, xxx jsou skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by být xxxxxxxx jednoznačně a xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx současně neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx to xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx xxxx alespoň xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx zpracovávání informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu osobních xxxxx by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x tom měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx právech xxxxx stávajícího právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx zvážit x xx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx mají bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx se přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx by umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a to xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou odpovědností xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace bez xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto neměly xxxx výměnu informací xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx mění xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podporu xx poradenství x xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx předmět obchodní xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxx xx uvedená xxxx osoba xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx měsíčního nájmu xxxxxxx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako zprostředkovatelé xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x uměleckými díly, xxxxx xx xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10 000 EUR xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné činy, xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX a XXX xxxxxxxx (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, kterou se xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Úř. věst. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/SVV (*2);

(*2)  Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

b)

v xxxx 6 se xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx správce;

iii)

osobu xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx konkrétní fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx hlavním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx založena nebo xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která v xxxxxxxx důsledku vykonává xxxxxxxx nad svěřenským xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 se xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxx spojena xx xxxxxxx stanovenou měnou x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x každého xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých Eurostatem, xxxx-xx x dispozici;

c)

nejrozšířenější xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prostředků používaných xxxxxxx v transakcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx k dispozici, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země podle xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stranám, xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx parlamentu, evropských xxxxxx dohledu a xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejpozději šest xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxx xxx těch xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx utajené xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx, xxxxx znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx postupy xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné x finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu, v xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x úsilí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik, včetně xxxxxx aktualizovaných xxxxx Xxxxxx, evropským xxxxxxx xxxxxxx a ostatním xxxxxxxx státům. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Shrnutí xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx přístupné. Xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace.“

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta;

iii)

požadavky týkající xx xxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx oznamování podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Komise při xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X článku 10 se odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy v xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a) a x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx není dobíjecí xxxx má stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx lze xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx 150 EUR;“;

ii)

druhý xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxx stanovená x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpětnou výměnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxx částka vyšší xxx 50 EUR, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx xx. 4 bodu 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), pokud výše xxxxxxxxx částky xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx xxxx, kterou xx mění xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX a nařízení (XX) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. věst. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx předplacenými kartami xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx státy se xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx konec xxxxxxx x) se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx se xxxxxx, že skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx vedení xx smyslu čl. 3 xxxx 6 xxxx. a) xxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vrcholném vedení, x povedou záznamy x xxxxxxxxx krocích x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„Xxx navazování nového xxxxxxxxxx vztahu se xxxxxxxxxxx, jinou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxx xxxxxxxxx fondy (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 nebo 31, musí xxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxx x registraci či xxxxx z registru.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx uplatňovaly opatření xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx na stávající xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx-xx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktovat xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokud xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX ze xxx 15. února 2011 o správní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x xx 24 a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxxxx určí členské xxxxx xxxx povinné xxxxx, členské státy xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx x následujících xxxxxxxx:

x)

xxxxx se x xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x xxxxxxxxx velké xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxx zejména zvýšit xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s cílem xxxxx, zda se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdají xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx majitelích;

b)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o důvodech xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x obchodním vztahu;

f)

zesílené xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou slabší, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly;

b)

v zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x omezení xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxxxxxx jako vysoce xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x těchto opatření:

a)

odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxx poboček či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dotčené země xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemi nebo xxxx zohlednění skutečnosti, xx xx příslušná xxxxxxx nebo zastoupení xxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxxxx režimy xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x poboček x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx v dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pobočky a xxxxxxx podniky nacházející xx v dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korespondenční xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v dotčené xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx osoby na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx zapsané v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, hlasovacích xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, akcií xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx požadavky podle xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální, x xxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx mají x dispozici. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

c)

jakékoli osobě x široké xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x i o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxx umožňující zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx či kontaktní xxxxx v xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx uchovávané ve xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx registrace xx-xxxx x zaplacení poplatku, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 se nahrazuje xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčený xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro povinné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x kapitolou II.

Příslušnými xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx orgány xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sledují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 x 10 xx nahrazují xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b) x c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, obtěžování, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení výjimečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důvodech x předloží xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx povinné xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), které xxxx xxxxxxxxx činiteli.

10.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxx xx. 22 odst. 1 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx specifikací a xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a xxxxx článku 31x xxxx směrnice.

Členské státy xxxxxxx, aby informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxx odstavce 5, 5x x 6 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx po xxxx deseti let xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vymazána. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx navzájem x x Komisí xx xxxxxx xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x některých aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, s. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xx tento článek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxx nebo funkcemi xxxxxxxx svěřenským xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx, zda xxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxxx řídící xx jejich právním xxxxx.

Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x měli adekvátní, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x totožnosti:

a)

zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a odrazujícím xxxxxxxxx nebo sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x aby xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádáních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 xxxx. x), x) a x).“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nachází mimo xxxxx Xxxx, informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou uchovávány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským státem, x němž svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztah xx nabude vlastnictví xxxxxxxxxxx jménem svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě, xx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx naváže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx k xxxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splněnou.“;

d)

odstavec 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním zpravodajským xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčit xxxxxxxxx zájem;

d)

kterékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x svěřenskému fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx x xx. 30 xxxx. 1, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly jinými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) x x) xxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxx x xxx narození, xxxx bydliště a xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské státy xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx nebo kontaktní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x souladu x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx udělen přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady, xxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3x xx podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx a rozvoj xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek, xxx povinné xxxxx x případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxxx požadavek xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxx xxxxxx, oznámily xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včasným způsobem x aby byla xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanesena xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxxxxxxx právu, mohou xxxxxxx státy x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx riziku, riziku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posouzení případu xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zveřejní xxxxx statistické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx a předloží xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx osoby uvedené x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. b), xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxx.

Xxxxx xx členský xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se zrušuje;

j)

odstavec 9 xx nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx specifikací x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x článku 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx zveřejněny rovněž xxxxxxxxxxxxxxx systému propojení xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx prostřednictvím xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxx propojení xxxxxxxx byly k xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, které xxxx aktuální a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx deseti xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx spolupracují x Xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx typů xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx kategorie, popis xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx v odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx všechny svěřenské xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx identifikovány x xxx xx xx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx učiní Komise xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 směrnice (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovící xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů nezbytných xxx to, xxx xxxxxxxxx plnila xxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx systému propojení xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx způsobu, jakým xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 a xx. 31 xxxx. 4;

f)

způsoby xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx čl. 30 xxxx. 5x a xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojům, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku.

Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx se musí xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících nemovitosti, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxx x případech porušení xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx taková xxxxxxx přijata;

c)

informace o xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x počtu a xxxxx opatření, jež xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx povinných xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 a 35 (oznamování podezřelých xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (vedení xxxxxxx); a

iv)

článků 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

a)

v prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

v xxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapotřebí ke xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx II, xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány, xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x klientem xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx let, xx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32a.“

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování osobních xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

a)

údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx počtu fyzických xxxx x subjektů x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu oznámení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezřelých transakcí xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx predikativních trestných xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka podala, xxxxxxxx x zamítla x xxxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o lidských xxxxxxxx přidělených příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx x na xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx dohledu a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených orgány xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx rok předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x odstavci 2, x zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X cílem xxxxxxxx x podpořit xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx státy Komisi xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx.

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podléhaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxx x přijmou xxxxxx a přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezúhonní a xxxxxxxx kvalifikovaní x xxxxxxxxxx vysoké profesní xxxxxxxxx, xxxxxx standardů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx střetů xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxxx na xx, xx tyto provozovny xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxx směrnice.

V xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx, v nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx provozoven xxxxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxx xxx součástí xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxx být xxxxxxx, když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x nimi, x xxxxxxx x xx. 45 odst. 2.“;

d)

v xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X případě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dohlížely xx xxxxxx xxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx účelem xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu, v xxxx xxxx usazeny xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, které jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, že xx xxxxxx týká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx případů, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 34 xxxx. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx postavení dožadujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů není x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 a předává xxxxxxxx bezodkladně.“

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx směrnicí xxxx xxxxxx legislativními akty xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně Xxxxxxxx centrální banky (XXX) jednající x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (EU) č. 1024/2013&xxxx;(*9). Na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx legislativních xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx řízení;

c)

při xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx této xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx o spolupráci xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x případně xxxxx xxx xxxxx, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu na xx. 57x odst. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, členské státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxx danou xxxxxxxx vyšetřovat nebo xxxxxxx činnost orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a);

c)

na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57x odst. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx poskytly, x xxxxxxxx xx účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 se mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx poskytnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů xxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x odstavci 3 xx doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx před hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zaměstnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx předcházet a xxxxx vznikající problémy x nové vývojové xxxxxx, které představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x členských xxxxx xx základě xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx omezují pravomoci x oblasti dohledu x vyšetřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

d)

informace o xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx ověřit, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x mechanismů xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx k xxx x analýzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx byla dodržena xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx týkající xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami v Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů uvedených x článcích 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 xx xxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx je státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx žádá o xxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.“;

b)

bod 2 se mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx přítomnosti xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ropou, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx díly x xxxxxx předměty xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kulturního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x chráněné xxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X čl. 68 xxxx. 1 písm. x) směrnice 2009/138/XX xx xxxxxxxx xxxx xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX se xxxxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxx x účinnost xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 5

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

A. XXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 459, 9.12.2016, s. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, s. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výkonu trestů, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 45/2001 ze xxx 18. xxxxxxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x o volném xxxxxx těchto xxxxx (Xx. věst. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)  Úř. xxxx. X 85, 18.3.2017, s. 3.