Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 (4) představuje hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx právní xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny financují x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx nebo xx těší výjimkám x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx paměti, xx přijatá xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol podávají xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx financování terorismu xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a členské xxxxx výrazněji podporují xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxx financováním terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s nuceným xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx virtuálních měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x použití x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx měny.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx významných nedostatků x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx označenými Komisí. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx řadě na xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x protiopatření x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x požadavky xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x měly xx xxx s xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx související predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx je o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

S xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně dána xx zákona, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li to xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx co se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx xx xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice je xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x aktuální xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a ti, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx právních uspořádání x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, například x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx dostatečně xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx stát by xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, uznává-li je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, že xxxxxxxx oddělení nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry na xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské státy xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx osoby v xxxx Unii zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx společnosti x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně a xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx xxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem na xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx zvážit x to, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx x rozporu x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx k tomu, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by měly xxxxxxx úlohu příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx účely zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx spolupracovat x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx svou xxxxxx či postavení. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 odst. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Článek 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx obchodních xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx státy xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx představují, členské xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví a xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, které xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx odstavec, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx otevření a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx rovněž zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x článkem 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx přispět k xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx a evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a poskytovatelé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx poskytovatelé služeb xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu a xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely této xxxxxxxx ani zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s takovým xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání informací xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx dohodu x praktických postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné těm, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57a xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx mající xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně směrnice 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, který zní:

„Členské xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx jejich příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x tom včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zřízení x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře čestného xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. ledna 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.