Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2018/843

xx dne 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXX,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x zejména xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx výboru (2),

x souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. S xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Interpol x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční trhy. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé země, xxxxx i elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx být příslušné xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům spojeným x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx prostředek platby, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx je xxxxx xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakcí xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx navíc x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx FATF xxxx Výbor expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Unii x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se závazky Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x měly xx xxx x xx vyměňovat si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba zajistit xxxxx a xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat další xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx xx nevztahuje xx plošné žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, ale xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace o xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx na xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v nefiltrované xxxxxx. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx být xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx xxx poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx však tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly a xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx a xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány tam, xxx xxxx usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x pravidly, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, přijímat členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, která xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl v xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx mělo xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Unii xx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx jsou charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx boji proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými hlasovacími xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x účelům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, pokud xxx o skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx jsou v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti s xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx právnické osoby.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx ve xxxxxx xx společnostem a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, by xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná újma xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx se xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x registrech xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy stanovit, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, xxxxx žádá x informace z xxxxxxxx, jakož i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx platformy zřízené xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Proto xx třeba přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx zohlednit. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx mělo xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxx směrnice se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Unie xxx xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx právem členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x jehož xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx ne všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx směrnicí určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx by se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx informace bez xxxxxx na svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské státy xx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx této směrnice xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx spíše xxx x důvodu xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Změny xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx mění xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx poradenství x xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx makléře, x xx x tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx pronájmu xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx směnárenských služeb xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx či souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, x xx x xxxxx, xxxxx je xxxx činnost vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, xxxxx xxxxxxxx, obchodují či xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx x tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné činy, xxxxxxx činy spojené x teroristickou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX a XXX směrnice (EU) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV a xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. věst. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení ve xxxxxx čl. 1 xxxx 1 rámcového xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx proti organizované xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, x. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx všechny následující xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx ještě nebyly xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx osob, x xxxxxxx hlavním xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím přímého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx ve smyslu xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx s vyloučením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 a 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx nové xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx orgánem xxxxxxx xxxx, není xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxx xxxxxx měny xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímána xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klíče xx účelem xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx xxxxx x každého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v transakcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx umožnila xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zpráva bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx k xxxxxxxxx členským státům, xxxxx bez xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx informace.“

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 4 xx doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturu a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgány x státní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům. Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta;

iii)

požadavky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx pro xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x postupy xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx země xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při řešení xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vedení xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx xxxx takto:

i)

v xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjecí xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku nevztahovala xx zpětnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z takové xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 EUR, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx transakci.

(*3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/65/XX, 2009/110/XX a 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx území xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx předplacených karet.“;

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulovaného, xxxxxxxx, schváleného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx b) se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx zní:

„Pokud se xxxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 6 xxxx. a) podbodu xx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutná xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem xx právním xxxxxxxxxxx x podobnou strukturou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 nebo 31, musí xxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxx z xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx či pokud xxxxxxx povinnost povinná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Rady 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 xx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 18x xx 24 a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zmírnit xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské státy xx povinných xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx rozumných předpokladů xxxxxxxx xxxxxx a xxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx jsou prováděny xxxxxxxxxx způsobem;

iv)

transakce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx majitelích;

b)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu;

c)

získání xxxxxxxxx x zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedení ohledně xxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počtu a xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx nejsou slabší, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x zavedení xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných případech x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledového xxxxxxx xxxx přísnější xxxxxxxxx xx externí xxxxx u xxxxxxx x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx přísnějších xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenčními xxxxxxxxxxx x dotčené xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx funkce na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být svěřeny xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 jednotný seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx x mít xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném majiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx nový pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx podílu, akcií xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prováděné jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx mechanismy ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx oznámených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx osobě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, měsíci x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx skutečného majitele.

Členské xxxxx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 zpřístupní pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx nahrazuje xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístup xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx včasný xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx i xxxxxx xxxxx, xxxxxx dohledu xxx povinnými osobami x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxx členských xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení výjimečné xxxxxx xxxxxx okolností. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx ochranu xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, zveřejní roční xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x na xx povinné xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx provádí xxxxxxxx 5, 5x x 6 xxxxxx článku.

Informace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxx pěti xxx, xxxxx nejdéle po xxxx deseti let xxxx, xx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba z xxxxxxxx vymazána. Xxxxxxx xxxxx spolupracují xxxx xxxxx xxxxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx fideicomisu, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy určí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x měli xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx fond. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx kategorie obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx právních uspořádáních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. b), x) x d).“;

c)

vkládá xx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nachází xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, x xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxxx postavení v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní vztah xx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodních vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě považovat xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxxx registrace považována xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním zpravodajským xxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx omezení;

b)

povinným xxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x jakékoli společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx jsou xxxxxxx v čl. 30 xxxx. 1, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým osobám xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) x x) xxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informace, xxx xxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx údajů. Členské xxxxx xxxxx umožnit xxxxx přístup x xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxx x souladu x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx udělen přístup x centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3x, xxxx orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx úřady, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„4a.   Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že zpřístupní xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxx x odstavci 3x za podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata vhodná xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx nahrazuje tímto:

„7.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx schopny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností, které xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu, mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x d) xxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx nebo pokud xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx nezpůsobilá xxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx informacím x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx uděleny na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx stát, který xxxxxx výjimku, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. b), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne stanovit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3x xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních xxxxxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxxxxx je zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx specifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcích aktech, xxxxx Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx provádí xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou odpovídající xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x systému propojení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx, a aby xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx udělen x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx alespoň pěti xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx deseti xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx typů xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy oznámí Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx konsolidovaný xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx členských států, xxxx řádně xxxxxxxxxxxxxx x zda se xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx, jakož x xxxxxxx uchovávání, používání x xxxxxxx těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily xxxxxxxx xx způsobu, xxxxx xxxx xxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx registrů;

e)

technická xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x xx. 31 odst. 4;

f)

způsoby xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5a a xx. 31 xxxx. 4x, přičemž xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x rámci xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, a xx i v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou centrální xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx schopny poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec písm. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x inkasa x xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo poskytnou xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx, jak je xxxxxxx v článku 61, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx přijata;

c)

informace x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně informace x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prováděna xxxxx xxxxxx 47 x 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývajících z:

i)

článků 10 až 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (vedení xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokumentů x informací, které xxxx zapotřebí ke xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím příslušných xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxx identifikace na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxx xxx, xx použije rovněž x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 32a.“

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx o xxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu oznámení, xxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených finanční xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X cílem xxxxxxxx x xxxxxxxx účinnou xxxxxxxxxx x zejména xxxxxx informací předají xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx dohlížejících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx těchto orgánů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx orgány ostatních xxxxxxxxx států. Rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx evropské xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podléhaly xxxxxxxxxx dohledu, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xx xxxxx x xxxxxxx x přijmou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke sledování xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx bezúhonní x xxxxxxxx kvalifikovaní a xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx standardů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx členského státu, x xxxx má xxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx skupiny, členské xxxxx zajistí, aby xxx účely xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen mateřský xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 xxxx. 9 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx závažných nedostatků, xxxxx vyžadují okamžitou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být dočasná x musí být xxxxxxx, když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx pomoci příslušných xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x nimi, x xxxxxxx s xx. 45 odst. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„X případě xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen mateřský xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 odst. 1. Xx xxxxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxxx podnik.“

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

xx xx za xx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zachovávaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx případů, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx tajemství, xxx xx uvedeno v xx. 34 xxxx. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá šetření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx pomoc xxxxxxx tomuto šetření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu se xxxx xx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x x případě, xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx získá xxxxxxxxx x souladu x xx. 33 xxxx. 1 x předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s takovým xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx jinak xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které pracují xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x něhož nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

a)

příslušnými xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxx členského xxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi;

b)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx tuto xxxxxx informací xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí evropských xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

x)

xxx plnění xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx nebo podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxxx udělování sankcí;

b)

při xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx soudních xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi.

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx tajemství alespoň xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx výkonu dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském státě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx mající přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx takového dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x);

x)

xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx informacím se xxxxxxxx požadavky profesního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx na účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxx stavovské samosprávy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx samosprávy.

K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx samosprávy.“;

b)

v xxxxxxxx 3 xx doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jednání nebo xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezření xx praní xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx svých xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“;

40)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx tři roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména obsahovat:

a)

výčet xxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx problémy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx představují xxxxxx xxx finanční xxxxxx Unie;

b)

následná opatření xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx které xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx omezují xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x dostupnosti relevantních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s touto xxxxxxxx, a vyhodnotit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx mimo Xxxx x xxxxxxx x xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b);

g)

hodnocení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. ledna 2020 a registry xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Členské státy xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx předpisů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si stanoví xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx III se xxxx takto:

a)

v xxxx 1 xx vkládá xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx o xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výměnou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx či státních xxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.“;

x)

xxx 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx c) se xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušné xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 910/2014 xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulovaný, xxxxxx, schválený nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ropou, xxxxxxxx, drahými kovy, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxxx díly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x chráněné xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/ES xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Změna směrnice 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2013/36/XX se xxxxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v účinnost xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Určení

Xxxx xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 30. xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. TAJANI

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)  Úř. věst. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x xxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x 2006/48/XX x o xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx. xxxx. X 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/EU x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 ze dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, s. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. února 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)  Úř. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx orgány x institucemi Xxxxxxxxxxxx x o volném xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, x. 3.