Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Unie nebo xx xxxx xxxxxxxx x právních požadavků, xxxxx již nemusí xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou v xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx v souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Akční plán xxx xxxxxxxx boje xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek směny xx vydávající xxxx) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X když xxxxx být virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také pro xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo x použití v xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by se xxx xxxxxxx x xxxx řadě na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím k xxxxxxxx o protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x zranitelnosti, pokud xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k sociálnímu x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního začlenění, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii x xxxxxx omezeno xxxxx xx území Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx pouze xxxxx, pokud lze xxx za xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x ohledem xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány činnými x trestním xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich volný xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx xx v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx informace o xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění právního xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx peněz x financováním terorismu. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mechanismů xx xxxx členské xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx individuální rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx xx základě zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx co xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx veřejné funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x ti, xxxxx perou peníze x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x osobách x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat členské xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx povaze svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx práva x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x přiměřené legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x xxxx této xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx jasně stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx struktury. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx právním x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx míře zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo organizací xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx že xxxxx, xxx by x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry na xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x hlasování x xxxxxxx toky, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx o skutečné xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x některých xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, aby mohly xxxxx xxxxx x xxxx Unii xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x mělo xx se xxxxxx x údaje obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx to xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx let xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, aby xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli zpřístupnit xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx přístup x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou odpovědností xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo trestního xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování nebo xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx takto:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží svým xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v jednom xxxx několika z xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx státy uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či více x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 tohoto článku xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Členské státy xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx a inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní výroční xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx překážek, které xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx příslušné orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x daňové xxxxx x orgány činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily alespoň xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx vést x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních činností xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním dohledu xxx úvěrovými institucemi x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. ledna 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si stanoví xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí.