Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx jde x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx těší výjimkám x právních požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx udržet xxxx x novými trendy xx xxxxx přijmout xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a vazby xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, by měly xxx v xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxx proti terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce sankcí x xxx. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního systému Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický pokrok x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx virtuálních měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

V případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx vyžadovat, aby xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx zaměřit v xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem sledování xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zajistit xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat další xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx zpravodajská jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx proto měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se nevztahuje xx xxxxxx žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, ale xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodu by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx informace považované xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx být poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější technický xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo xx xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx společnosti x jiné právnické xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly a xxxx adekvátní, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba přesných x aktuálních informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném postavení x podobných právních xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx rozhodnutí o xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx majitele, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx že xxxxx, kdo by x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční instituce x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro systémy xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost získat xxxxxx xxxxxxxx na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxx typů svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Unii zjistit, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx o náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx a xxxx xx se důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní příslušníci xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx let poté, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo podobného xxxxxxxx uspořádání. Členské xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné účely, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý život x xxxxxxx osobních xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Proto xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx se tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx oprávněného zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají bydliště. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx postavení. X tohoto důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx systémů by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality stanovenou x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně opatření xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká obchodních xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta:

Členské xxxxx xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x mezinárodními závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx povinné osoby, xx které se xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx bezpečného postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 a v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 odst. 9, xxxxx jde o:

Tyto prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64a odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, aby xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto nezbytné x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx vnitrostátním orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny poskytovat xxxx informace uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx potřeby ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx nebo právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za xxxxxxxx, xx uvedené pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x postupy, xxxxxx xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování toho, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx v rámci xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx účelem xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx kontaktní xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx základním zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx stanovené trestním xxxxxx, mohou být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx takovým způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a čl. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo status. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx schopnost provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57a xxxx. 1 x 3 x aniž je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx mající přístup x xxxxx informacím xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx se politik, xxxxx xx vztahují x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předloží xx Evropskému parlamentu x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených na xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.