Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X RADY (EU) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x zejména xx xxxxxx 114 této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba přijmout xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Je xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným oběhem x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx měn je x nadále xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx být zaměňovány x elektronickými penězi xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 písm. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci standardů x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Unie, přičemž xx xxxxx x xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx také xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx by x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, jsou xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx uplatňování opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Touto xxxxx xx nemělo být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x skutečném majiteli xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány ani xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx zajistit, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx existují, a xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát by xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, kdo by x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx transparentnost, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx dobu alespoň xxxx let poté, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informace z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Propojení xxxx centrálními registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx měly být xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných případech xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx společností x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxx osoby, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx písmena, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními měnami x xxxxxx x xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako zprostředkovatelé xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx díly v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, x xx i xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx galeriemi a xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, které xxxxxxxx, obchodují či xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x rámci xxxxxxx x uměleckými xxxx, xxxxx xx xxx xxxx x tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

a)

bod 4 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné činy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činy xxxxxxx x teroristickými xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx II x XXX směrnice (EU) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx c) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/SVV (*2);

(*2)  Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/SVV xx dne 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

b)

v xxxx 6 se xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce;

iii)

osobu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx konkrétní fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx penězi“ elektronické xxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/ES, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, není xxxxx spojena se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny a xxxx xxx elektronicky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální xxxxxxxxx“ xxxxxxx poskytující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šifrovací xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odvětvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxxx využívají x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx používaných xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx třetí země xxxx vysoce rizikové xxxxx země xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povinným xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx identifikovat, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rizikům lépe xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx členským státům, xxxxx xxx xxxx xxxxx zprávy, které xxxxxxxx utajené xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx, která znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daňové orgány x xxxxxx zástupce, xxxxx x přidělené xxxxxx a finanční xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx k dispozici;

g)

podá xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ostatním xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupné. Toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx týkající xx vedení xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx orgánů třetí xxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně náležitě xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x postupy xxxxx xxxx xxx spolupráci x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx tímto:

„4.   Komise xxx xxxxxxxx aktů v xxxxxxxxx pravomoci uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.“

6)

V xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx případě vyžadují, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a) x x) nahrazují tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě;

b)

maximální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx zrušuje;

b)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesáhne 50&xxxx;XXX xx transakci.

(*3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/65/XX, 2009/110/ES a 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce působící xxxx akceptanti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx předplacenými xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx státy xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx xxxx území xxxxxx provedené pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx dálku nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulovaného, xxxxxxxx, schváleného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„Xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba xx xxxxxxxxx vedení xx smyslu xx. 3 xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxx xx), xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„Xxx navazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci xx xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na stávající xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizika, včetně xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx povinnost kontaktovat xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. února 2011 x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 xx první xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 18x xx 24 x x xxxxxx xxxxxxxxx spojených x vyšším rizikem, xxxxx určí členské xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby v xxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxx xxxxxx a xxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx se x xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x neobvykle xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx povinných xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta:

a)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx posouzení.

Členské státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx prvků zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x zavedení xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx země podle xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných případech x v xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx dceřiných podniků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx jiné zohlednění xxxxxxxxxxx, že příslušná xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

b)

zákaz xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx většího dohledového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na externí xxxxx x xxxxxxx x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx na xxxxxx pobočky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s respondenčními xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mít xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx a případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesrovnalosti mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které mají x dispozici. X xxxxxxx oznámených nesrovnalostí xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx omezení;

b)

povinným xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

c)

jakékoli xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) musí mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, zemi xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x x o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx skutečného majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 zpřístupní pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx administrativní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x rozvoj xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x neomezený přístup xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx orgány veřejné xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i daňové xxxxx, orgány xxxxxxx xxx povinnými osobami x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxxx tímto:

„9.   Za xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx uvedený x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, obtěžování, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx výjimky xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx ochranu xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, zveřejní roční xxxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x na xx povinné xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx činiteli.

10.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx byly propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx zřízené xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Napojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx specifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx přijala xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 5, 5x x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou přístupné xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních rejstříků x systému propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx spolupracují mezi xxxxx navzájem a x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístupu v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx na svěřenské xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo funkcemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro určení xxxx, xxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxxx řídící xx xxxxxx právním xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxx státě získali x měli xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad svěřenským xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních navazují xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. x), x) x x).“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3a.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxxxxx xxxxxxxx státem, x němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni nebo xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxx správce svěřenského xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx postavení x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx svěřenský xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo mají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dostatečné k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splněnou.“;

d)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x svěřenskému fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx kontrolní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 30 xxxx. 1, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx akcií xx majitele, nebo xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x d) musí xxxxxxxxx jméno, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx o povaze x xxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zjistit xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx v xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxx údajů. Členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx uchovávaným v xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, jimž xx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3x, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, xxxxx vyšetřují xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxx vnitrostátních registrech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xx podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx poplatku, který xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinné osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxx xxxxxx, oznámily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx informacemi x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanesena xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx nahrazuje xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx uvedený x xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) a x) xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riziku, xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posouzení případu xxxxxxx z takovéhoto xxxxxxxx ke xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečném majiteli. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byly tyto xxxxxxx uděleny na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimce x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx udělených xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x na ty xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx členský xxxx rozhodne stanovit xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxx omezit xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 se xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních xxxxxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx systému propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx sek provádí xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx, x xxx xxx přístup x xxxxx informacím udělen x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, avšak xxxxxxx xx xxxx deseti xxx poté, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3a. Členské xxxxx spolupracují x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx typů xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx kategorie, popis xxxxxxxxxxxxxx, názvy a xxxxxxxx právní základ xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxx posouzeno, xxx všechny svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zda se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx učiní Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx se xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů technické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovící soubor xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx to, xxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx, jakož x xxxxxxx uchovávání, používání x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx, xxx umožní členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, jakým xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx pro zajištění xxxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 5 x čl. 31 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx úhradou poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5a x xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní výroční xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx přijatých xxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v xxxxxx 61, byla-li taková xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx hlášení, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx hlášení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prováděna xxxxx xxxxxx 47 x 48 za účelem xxxxxxxxx dodržování povinností xx xxxxxx povinných xxxx vyplývajících x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (vedení xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských států xx předpokladu, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

v xxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx dokumentů x informací, které xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx včetně informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx, xx xxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx použije xxxxxx x ohledem na xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32a.“

26)

Článek 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx vypovídající x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx osob odsouzených xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx predikativních trestných xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x procentním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedla x dalšímu vyšetřování, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, a následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zamítla x kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i na xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx či správních xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

a)

vkládá se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X cílem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zejména xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx orgánů dohlížejících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxx vymáhání této xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx bezúhonní a xxxxxxxx kvalifikovaní x xxxxxxxxxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochrany xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice.

V xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxx účely xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx provozovny, xxxxx jsou součástí xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 45 odst. 9 xxxx být součástí xxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závažných nedostatků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešeny, x xx i xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinné osoby xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx x xx. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx zavádění xxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x čl. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx účelem xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx usazeny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnik.“

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx se podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

xx se xx xx, xx se xxxxxx týká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxxx právníků xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx uvedeno x xx. 34 xxxx. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá šetření, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx pomoc xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo řízení;

d)

povaha xxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx povahy xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx, x jejich vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x x případě, xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x odst. 2 druhém xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx s xx. 33 xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož členského xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx státech x souladu x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx legislativními xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (EU) č. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx řízení;

c)

při xxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx předpisech Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx případě vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx vyšetřovat nebo xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx těmito úvěrovými xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx pocházejí x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx něž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx poskytnou jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla známa xxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx či diskriminačnímu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví pravidla x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxxxx xxx finanční xxxxxx Unie;

b)

následná opatření xxxxxxx xx úrovni Xxxx x členských xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx které xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx pravomoci x xxxxxxx xxxxxxx x vyšetřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s touto xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy x xxxx vývojové xxxxxx x členských státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx Unie a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx x xxx a analýzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b);

g)

hodnocení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

x)

x xxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx je státním xxxxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákup xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxx 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, schválený nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx nové xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx, drahými xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx předměty xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kulturního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxxxxxxx x chráněné xxxxx.“

Xxxxxx 2

Změna směrnice 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 písm. x) směrnice 2009/138/XX xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx zní:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Změna xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx 2013/36/XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 30. xxxxxx 2018.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

X. TAJANI

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)  Úř. xxxx. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx výkonu x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. věst. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2002/65/ES, 2009/110/XX x 2013/36/EU x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/ES (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x ochraně fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnými orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestů, x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 45/2001 ze xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x institucemi Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)  Úř. xxxx. X 85, 18.3.2017, s. 3.