Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx fondy (dále xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Interpol x Xxxxxxx podávají xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx být významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx umožněno pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx sítí virtuálních xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita virtuálních xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx virtuálních měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě platebních xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx omezeno xxxxx xx území Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní analýza xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to i xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným činům x financování terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx šetření, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx účty, jako xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx členské státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx členské státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx identifikačního procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x aktuálních informací x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující faktor, xxxxx členský stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx registrovány tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx mělo xxxx informace zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx dostatečně xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná žádost xxxx x souladu x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx pro systémy xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx tomu x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Unii zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým osobám, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xx xx jednat x údaje obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, mělo xx to být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená veřejná xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím vnitrostátních xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý život x ochranu xxxxxxxx xxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x skutečných majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy měly xxx možnost xxxxxx x to, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného zájmu xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, x to xxx xx formě xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v jehož xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry skutečných xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si informace x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx dohled nad xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx této směrnice xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných osob, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx zašlou Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx se xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených v xx. 30 odst. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Komise zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x výměně zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace od xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx u úvěrových xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx prohlašuje, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx budou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními institucemi x členských států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí statistiku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a činností x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx účelem splnění xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx účely této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx míře, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x aniž je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx orgány činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (EU) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Komisi xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.