Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx provedena do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Některé moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx působnosti xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx udržet xxxx x novými trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (XXX), Interpol x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x vazby xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx v xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování a xxxxxxxxxxx zásady proporcionality. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým hrozbám x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie by xxxx rovněž náležitě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx převádět xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx účely x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, pokud xxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k sociálnímu x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx útoků a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x xxxxx výše xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, pokud xxx xxx xx to, xx vyhovují požadavkům, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx jde o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a měly xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících xx financování terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků peněz x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich skutečných xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx mělo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx mechanismům by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x úvahu, xxxxxxx co xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx x aktuální informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx svou totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i jiní xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí o xxx, zda xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx podobné xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy měly xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním rámcem xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x tom, xx xxxxxxxx oddělení nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání společností x xxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx vyšetřování, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x financování terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x nichž xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx společnosti a xxxx právnické osoby.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž měly xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx skutečných majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro členské xxxxx by xxxx xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx registrace a xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x svěřenských fondech x podobných právních xxxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx rizika praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx uplatňování xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx nebo trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele a xxxxxx s xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, které xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx informace nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx či postavení. X tohoto xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této směrnice xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (článek 16 Listiny).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

V článku 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx povinných osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená opatření xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x odstavci 1 xxxxxxx státy uplatňují x příslušných xxxxxxxxx x x souladu x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx státy xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx funkce na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx kopie údajů x zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Tyto prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx usilovat o xx, xxx se xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx být schopna xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx odstavec 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními institucemi x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx článku 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx byl celkový xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, která shrne x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx dohledu x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud jsou x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx o xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx výkonu dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x případně pouze xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x odst. 1 x 3 x aniž je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx uvedeny v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a předloží xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x níž xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.