Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/EU

(Xxxx x xxxxxxxx pro EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním parlamentům,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru (2),

x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské státy xxxxxxxxxxxxxx rizika související x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Xx důležité xxx na paměti, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným oběhem (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxxxx převádět xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto poskytovatelů. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto obchodních xxxxxx xxxx transakcí xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx na vnitrostátní xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx zaměřit x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx členské státy xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob financování xxxxxx operací dalším xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x finančního začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Unii x xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx karet xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx s xx vyměňovat si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k informacím xx nezbytný, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků peněz x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx základě xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Xxxx x vyměňovat si xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx například xxxxxx trestné činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx mělo xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, na jehož xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx v Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx informace x svém skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po celém xxxxx a xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x registrace xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zajistit, aby xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x pravidly, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti v Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu či x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx měly xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému pro xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx majitele, xxxx xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx pro systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx tomu x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý růst x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx druhé xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx prospěch na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx značné míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx o náležitou xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx xxxxxx, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly vykonávané xxxxxx prostředky, xxxx xx to xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx spravujícího daný xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států do xxxxxxxxx celého systému xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, jak xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost zvážit x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, že korespondenční xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx výměnu informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise ze xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx zaváží poskytovat xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti, x xx buď xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx uvedená xxxx xxxxx spojená;“;

b)

písmeno x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx pronájmu xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx písmena, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelé xxx obchodování s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, x to x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx galeriemi a xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obchodu x uměleckými díly, xxxxx xx xxx xxxx v tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

a)

bod 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx II a XXX směrnice (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx dne 15. března 2017 x xxxx proti xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx spolčení xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

b)

v xxxx 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx svěřenských xxxxx všechny následující xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx nebo xxxxx vykonávající xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, okruh osob, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/ES, xxxxx x vyloučením xxxxxxx hodnoty uvedené x xx. 1 xxxx. 4 a 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xx garantována centrální xxxxxx xxx orgánem xxxxxxx moci, není xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx stanovenou xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, je však xxxxxxxxx nebo právnickými xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněženky“ xxxxxxx poskytující xxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klíče xx xxxxxx držení, xxxxxxxxxx a převodu xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) a x) nahrazují tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími zeměmi, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na identifikaci xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise zprávu xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx dohledu x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rizikům xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxx, xx xxxx dána x xxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx bez xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx doplňují xxxx xxxxxxx, která znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx postupy xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daňové xxxxxx x státní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu, v xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x úsilí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) vyčleněných na xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx aktualizovaných xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům. Xxxxxxx xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x souladu x xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin;

ii)

opatření xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně náležitě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x postupy xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx režimu xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Komise při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx lze xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku nevztahovala xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx hotovost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR, xxxx x případě platební xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesáhne 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce působící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nepřijímat xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění a xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

b)

na konec xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní:

„Pokud xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vrcholném xxxxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx 6 xxxx. a) xxxxxxx xx), xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 se doplňuje xxxx xxxx, která xxx:

„Xxx navazování nového xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, xxx xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Rady 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 xx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

„V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18a xx 24 x x xxxxxx případech spojených x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby x xxxxx rozumných předpokladů xxxxxxxx pozadí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x neobvykle xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdají xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitelích;

b)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx vedení ohledně xxxxxxxx xxxx pokračování x obchodním xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx prováděním kontrol x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x zavedení xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxx transakcí;

c)

v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x dotčené země xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxx osoba pochází xx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemi nebo xxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xx se příslušná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, která nemá xxxxxxxxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledového xxxxxxx xxxx přísnější xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxx nacházející xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx externí xxxxx x finančních skupin x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nacházející xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx ukončily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a mít xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném majiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx a odrazujícím xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

ii)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, akcií xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veškeré informace xxxxxxxx k tomu, xxx společnost nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx mají x dispozici. X xxxxxxx oznámených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx omezení;

b)

povinným xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx osobě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxx narození, xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx administrativní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x rozvoj registru.“;

e)

odstavec 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční zpravodajské xxxxxxxx měly xxxxxx x xxxxxxxxx přístup xx všem informacím xxxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3, xxxx orgány veřejné xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx trestně xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx predikativní trestné xxxx a financování xxxxxxxxx, sledují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxx členských xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 a 10 xx nahrazují xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x c) vystavil xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x takovéhoto xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx ochranu xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výjimek x uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx byly propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Napojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx přístupné prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5a x 6 xxxxxx článku.

Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx x xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let, xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx let xxxx, xx byla xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxx zavedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 se xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx tento článek xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx druhy Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx státě získali x xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxx x svěřenský fond. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx x totožnosti:

a)

zakladatele xxxx zakladatelů;

b)

svěřenského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců;

c)

osoby xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx kategorie obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx svěřenští správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx jim xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v odstavci 1 tohoto článku, xxxxx v postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobných xxxxxxxx uspořádáních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 písm. b), x) x d).“;

c)

vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Unie, informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x centrálním registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx svěřenský xxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx nebo podobného xxxxxxxx uspořádání.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech nebo xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx naváže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xx dostatečné x xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II;

c)

kterékoli fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčit xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xx majitele, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) musí xxxxxxxxx xxxxx, měsíc x xxx xxxxxxxx, xxxx bydliště x xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x povaze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, xxxx orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx úřady, xxxxxx xxx dohled nad xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že zpřístupní xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x xx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx překročit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské státy xxxxxxxx, aby informace xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, a zavedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xxxxx požadavek nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxx xxxx informacemi x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx x centrálních xxxxxxxxxx a informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata xxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxxxxxx včasným xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx nahrazuje xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny ve xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b), x) x x) xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, únosu, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo pokud xx skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daných xxxxxxxxx. Právo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx výjimku, xxxxxxxx xxxxx statistické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx x předloží xxxx údaje Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce x na ty xxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.“;

i)

odstavec 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3x xxxxxx článku xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x článku 31x xxxx směrnice.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 2. směrnice (EU) 2017/1132 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx sek xxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx propojení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx skutečně skutečnému xxxxxxxx, x xxx xxx přístup k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx deseti xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 4a.“;

k)

doplňuje xx xxxx odstavec, který xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx konsolidovaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. června 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx všechny svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby jednala xx základě xxxxxxxx xxxx zprávy.“

17)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx úrovni přístupu, xxx xxxxxx členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx propojení xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 5 a čl. 31 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 5a a xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojům, xxxx xxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx naprosto nezbytné x provádění této xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat a xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími identifikačními xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx IBAN x xxxxx otevření a xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x inkasa x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo poskytnou xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.“

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

b)

informace x xxxxx přijatých xxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxx, jak je xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx opatření, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývajících x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta);

ii)

článků 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (vedení xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx účelem xxxxxxx xxxxx práv podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

x)

x prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxx x informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx kapitoly XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými prostředky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány, xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx dne příležitostné xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx, xx xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32x.“

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

a)

údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, která xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu oznámení, xxxxxxxxxxx a soudních xxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxx xxxxx k dispozici, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x zamítla x kterým xxxx xx částečně xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx x na xxxxx, počet xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených orgány xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx. Orgány xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx finanční, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx úkolů. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx střetů xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 odst. 9 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodných a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx okamžitou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dočasná x musí být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nedostatky vyřešeny, x xx x xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx spolupráci x xxxx, x xxxxxxx x čl. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx zní:

„V případě xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dohlížely na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 45 odst. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx záležitostí;

b)

vnitrostátní právo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství, jak xx xxxxxxx x xx. 34 odst. 2;

x)

x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx postavení dožadujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xxxxxxx informace, xxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx druh souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, x xx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxx informace x souladu x xx. 33 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx vyšetřování xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se doplňuje xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxx členského xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) jednající x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx tuto xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU (*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx udělování xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx řízení;

c)

při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x případně xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x odst. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými dohledem xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxx dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytly, a xxxxxxxx xx účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Členské xxxxx dále xxxxxxx, xxx v případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x tom včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osob poskytujících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx příslušným orgánům xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx samosprávy.“;

b)

v odstavci 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx před hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, aby tyto xxxxxxx osoby xxxx xxxxx na účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých práv xxxxx tohoto odstavce.“;

40)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x poté xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vznikající xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stavovské samosprávy;

c)

informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxxxxxxxx jednotky členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx pro účely xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x cílem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x vyhodnotit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vývojové trendy x členských státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx o možnosti xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx zapsaných do xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx byla dodržena xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X první zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 a registry xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – registrace, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 xx vkládá xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx či státních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxx 2 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx c) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx vztahy xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, schválený xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„f)

transakce xxxxxxxxxxx s ropou, xxxxxxxx, xxxxxxx kovy, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxxx díly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kulturního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x chráněné druhy.“

Xxxxxx 2

Změna směrnice 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2009/138/XX xx doplňuje xxxx xxx, xxxxx xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX xx doplňuje xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. května 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

A. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, s. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x 2006/48/XX x x xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. L 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, s. 46).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 ze xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady způsobu, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx, odhalování či xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x institucemi Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. věst. L 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, x. 3.