Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily xxxx xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx trendy xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou strukturu xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx fondy (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie pro xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Islámský xxxx v Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx anonymity na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx pojmem „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 písm. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx směny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské státy xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování terorismu, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx vyměňovat si xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení. Xx všech případech xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, a xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka obdržela, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v rámci xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat si xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx vyhýbat výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x to xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné výměně x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování opatření xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální rozhodnutí. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx lze ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x jiné právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx získaly x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx celém xxxxx a ti, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx vnitrostátních x nadnárodních posouzení xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxx být poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx vztahu xx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx v souladu x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx právní základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního uspořádání xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx pro účely xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, aby tyto xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, kdo by x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní struktury xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx je tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými hlasovacími xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba považovat xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx zjistit, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx to xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud není xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Na zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho xx xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx základem pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx se měly xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xx formě xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si informace x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx x souladu xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx více xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx a ctí xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx s xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Článek 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

X článku 10 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x v xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta:

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba bude xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx, xxx požadavky stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx několika z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, členské státy xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx se musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za nezbytné x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a inkasa x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx uvedené xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, včetně xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx budou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí statistiku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné orgány, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx určily alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x hlediska xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx směrnice a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co největší xxxxx míře, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo status. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx schopnost provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních činností xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx dohledu.

Na obdržené xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první zprávě, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx virtuální měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, včetně možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx základě všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nezbytné xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 odst. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.