Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící na xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx nebo xx xxxx výjimkám x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami představují xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k významnému xxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a členské xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, kterou v xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů x xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Akční plán xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Iráku x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx finančního systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Je xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx transakce x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Komisí. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Unie, x podobných karet xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xx to, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx x praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x informace předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo s xxxxxxxxxx odkazem na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx xx x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, okamžitě x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx považované xx nezbytné a xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu. X souvislosti s xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mechanismů xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze ověřit xxxxxx identifikace stanovené xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx registrovány xxx, xxx xxxx usazení xxxx mají své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň by xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx povaze svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x přiměřené legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx majitele, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx jasně stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které mohou xxx zřízeny x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx oddělení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Unii. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně jasným x koordinovaným xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná s xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx případech, ať xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx o náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx mají xxx zveřejněny, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do práva xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x titulu xxx funkce, a xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly vykonávané xxxxxx prostředky, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx dobu xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x informace z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx měly xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx majitelé xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x to, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, x to xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x informacím x skutečných majitelích x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se vnitrostátní x přeshraniční xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací by xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x podobných právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx ne všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s povinnostmi x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by měly xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v souladu xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x se xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx společností x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

V xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 a 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 tohoto článku xx xxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx doplňuje se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx být schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, a xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní účty xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx se vyžadují xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx rovněž zajistí, xxx tyto fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx rok předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx určily alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Dožádaná finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx mohlo xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout pomoc xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x souhrnné nebo xxxxxx podobě, x xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx xxxxxxxxx provádět x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx o spolupráci xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx uvedený orgán xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohledu.

Na obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx mající přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x možnosti prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení souladu x touto směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské státy xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) z xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.