Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx provedena do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx krok x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v oblasti xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování a xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Islámský xxxx v Iráku x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx těchto poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx virtuální xxxx často využívány xxxx prostředek platby, xxxxx by být xxxxxxx také pro xxxx účely x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice je xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, které xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mají xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské státy xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx v xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx karet xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, a xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo s xxxxxxxxxx odkazem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x předávání těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx informace xxxxxxxx xx vhodnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x mnoha případech xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx se na xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx registr nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx mechanismů xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx správná identifikace x ověření xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x financují terorismus, xxxxx i jiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx rozhodnutí x xxx, zda je xx není svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx a x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx poskytnutí přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx přesné x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx by mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným majitelem xxxxx. Poté by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx identifikovat. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně jako xxxx veřejný přístup xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo organizací xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x tomu xx xxxxx, xxx by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx totožnost jejich xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx trhy xx třeba považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být omezený, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xx se xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný majitel xxxxx x titulu xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx prostředky, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x centrálních xxxxxxxxxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx postupů a x ohledem na xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx jiné účely, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x informace x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx v registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx třeba přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx informováni x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx se xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům všech xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx proti rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, aby jejich xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si informace x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx se xxxxx o záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou odpovědností xx boj xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x sledování x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx povinné xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx uplatňováním politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Členské xxxxx xx v souladu xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x odůvodněných případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx spíše xxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 xx mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx mění xxxxx:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx případech x v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx o rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, které xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 tohoto článku xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, přijme v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx nezbytné x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u klienta – majitele účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx zvážit, xxx budou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před nepříznivým xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx uvedené pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx v rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi x xxxxxxx orgány xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, a xx takovým způsobem, x xxxxx nelze xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx využijí xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, k xxxx uvedený orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx čl. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x změně směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou dle xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x touto směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a registry xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.