Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x komplexní právní xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro své xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx program pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx i elektronickými xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního systému Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx být příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx členské státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto rizik. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí slabá xxxxx v řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx zaměřit v xxxx řadě xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam kde xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x požadavky xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě platebních xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Unii x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx mimo Xxxx xxxx možno použít x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela v xxxxxxx xx závazky Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou mít xxxxxxx význam pro xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly mít xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx základě xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx proto xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních trestněprávních xxxxxxxx a s xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx příslušné orgány. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx dobou xx nemělo xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx být xxxxxxxxxx xx základě zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly členské xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx společnosti x jiné právnické xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx členský stát xx odpovědný za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná právní xxxxxxxxxx sledovány ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx mají své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x tomto xxxxxx xxxxx xxx společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x současnosti v Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x x souladu s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx vztahu ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx dostatečně xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná žádost xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx jasně stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát by xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x skutečným majitelem xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským státům xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný přístup xxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx x nimi mohl xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x hlasování a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx třeba považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx xx vztahu xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx osobních údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx informovány. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, které příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x poskytnutí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx institucím vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné osoby xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či více xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států přikročit xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x případě svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx státy v xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, pokud xxx o xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát vydá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx takto:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně zkušeností x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx platební účty x xxxxxxxx účty xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – xxxxxxxx xxxx x jakékoli osoby, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou vyžadovat, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x eurech a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému jednání xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx předpokladu, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za xxxxxxxx, xx uvedené pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl celkový xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a poskytovatelé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x daňové xxxxx x orgány xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva uvedeného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x souhrnné nebo xxxxxx podobě, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x spolupráci xx využijí xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x případně pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních činností xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx mající xxxxxxx x těmto informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx článek 5 xxxxxxxx (EU) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami v Xxxx, včetně možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament a Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.