Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x právních požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx udržet xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, xx měly xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx měly být xxxxxxx s náležitým xxxxxxx na základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx v závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx i elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s nuceným xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, které lze xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také pro xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x investičním účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo x použití v xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména těch xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spoluprací. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx a rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace od xxxxxxxx povinné osoby, x to i xxx předchozího oznámení. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x vyměňovat si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by neměly xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ředitelů a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx důležitější, xx xxxx obezřetnostním dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx potřebují pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx informace xxxxxxxxxx xx nezbytné a xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx zachována xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxx členské státy xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx vhodné x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx na xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx dobou xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v úvahu, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxx členské xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx právních uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx svěřenské xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx členské xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx dostatečně přesné x v xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem zajištění xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx měl být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx pro xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx vlivem x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně neměly xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy měly xxx možnost zvážit x xx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání nejsou xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, financování terorismu x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx registrace x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx úlohu příslušných xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx povinné osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx spolupracovat x vyměňovat xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx x souladu xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží svým xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

11)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, členské xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx funkce xx xxxxxx orgánů a xxxxxxxxx Unie. Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto článku xx nakládá x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64a odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v souvislosti x vyvíjením systémů xxxxxxxxxx náklady překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x rámci svých xxxxxx být schopna xxxxx, získat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx článku, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Členské státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické a xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x inkasa x xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné orgány, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které xxxxxxx xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x odborníci jednající xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx s xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx důvěrné informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx na základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx členského státu, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x případně pouze xxx xxxxx, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx členském státě xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány činné x trestním řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Komisi xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a to xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. ledna 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.