Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x komplexní právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x provádějí své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x jiných právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx přijatá xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x vyšetřování praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v závěrech xx zasedání Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx a bezpečnosti xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx i elektronickými xxxxxx některé země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx nebo x xxxxx sítí virtuálních xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx být zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx region, a xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx určí druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx kde xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující opatření x přihlédnutím k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx posouzení účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx posouzení založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx za to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x informace xxxxxxxx xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx příslušným orgánům, x to xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x financování terorismu x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx informace o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx obezřetnostním dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkce. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Členské xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx činů, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x zároveň xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x pravidly, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí o xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato ustanovení xxxxxxx, by mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx podíl v xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxxx x společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k zachování xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x tomu xx xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x možnost získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší důvěru xx xxxxxxxx trhy xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x koordinovaným xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx v celé Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx osoby v xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx k informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx společnosti x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, ať xx xx xxxxxx xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a mělo xx xx jednat x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx xx xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení práva xx soukromý xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx xxxx Komisí x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx zvážit x to, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx by xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si informace x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx vzít v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx směrnicí určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx činnosti, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele a xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx informace nejen xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx jsou pro xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx podnikání (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států přikročit xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx související s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx stát xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 tohoto článku xxxxxxxxx pro účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx se xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx i v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, a xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx účelem xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx ani pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx takto:

34)

X xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým způsobem, x něhož xxxxx xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 a xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x co xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx využijí xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a odst. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x investičními xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx tři roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře čestného xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx virtuálních měn, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x do 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.