Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU

(Xxxx x xxxxxxxx pro EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx třeba přijmout xxxxx opatření k xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností majitele xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. I když xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x investičním účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových případů x těchto obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx těchto rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx na vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, jakož x k závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x nichž xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x ohledem xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, a xxxxxxx x případech týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich volný xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx v xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích zemí xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, jako xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx důležitější, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se na xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné orgány. Xx všech členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx uvedeny x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou usazení xxxx mají své xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx ohledu xxxxx pro společnosti x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti v Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx se společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato ustanovení xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a x xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx v průběhu xxxx vyvíjet, například x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x včetně akcií xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem o xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx dostatečně xxxxxx x v xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx žádost xxxx v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich funkcí xxxx struktury. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx měl být xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají strukturu xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní struktury xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x hlasování x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx považovat xx pozitivní vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy závisí xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i některých xxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx majitelé společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx případech, ať xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně a xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx tyto informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx byl identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly vykonávané xxxxxx prostředky, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x zaručení práva xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x informace x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx těchto práv. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx a zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx možnost xxxxxx x xx, zda xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx právem členského xxxxx, x němž xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx proti rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx by se xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx proto důležité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx povinné osoby xxx xxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při vypracování xxxxxx hodnotící provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Xxxxx směrnice (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 se mění xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx tímto:

„a)

auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx poskytovat xxxxxxx pomoc, podporu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxx, či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx pronájmu xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx směnárenských služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami s xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx obchodující xx xxxxxxxxx jako zprostředkovatelé xxx obchodování s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, x xx i xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, obchodují xx xxxxxxx jako zprostředkovatelé x xxxxx obchodu x uměleckými xxxx, xxxxx xx xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxxxx činy xxxxxxx x teroristickou skupinou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX x XXX xxxxxxxx (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24. xxxxx 2008 o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 300, 11.11.2008, x. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x právního xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, okruh xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřímého vlastnictví xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 se nahrazuje xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx nové xxxx, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nebo právnickými xxxxxxx přijímána xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx peněz x každého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx k dispozici;

c)

nejrozšířenější xxxxxxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxxx využívají x xxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxx prostředků používaných xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x dispozici, x xx xxx xxxxxx xx identifikaci xxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zpřístupní xxxxxxxx xxxxxx a povinným xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a zmírňovat xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx umožnila xxxxxx xxxxxxxxxxx stranám, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx dohledu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zpráva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poté, xx xxxx dána x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx těch xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace.“

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx postupy xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimo jiné x finanční zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupce, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxx, a to x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici;

g)

podá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (lidských i xxxxxxxxxxxx) vyčleněných xx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx aktualizovaných xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx x ostatním xxxxxxxx státům. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Shrnutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupné. Toto xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dané třetí xxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedení xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx sankcí, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx země pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x příjemci xxxxxx z nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx účtů, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx a) x x) nahrazují xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx uchovávaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx odchylka stanovená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx nevztahovala xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx výběr xxxxxxxxx x takové xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x případě platební xxxxxxxxx na xxxxx xx smyslu čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/2366&xxxx;(*3), pokud xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x nařízení (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx směrnice 2007/64/XX (Xx. věst. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx úvěrové a xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tyto karty xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet.“;

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě dokumentů, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, příslušných xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 (*4) xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx vrcholném xxxxxx xx xxxxxx čl. 3 bodu 6 xxxx. a) xxxxxxx xx), xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastává pozici xx xxxxxxxxx vedení, x xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx x x vzniklých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx právním uspořádáním x podobnou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 nebo 31, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, kdy se xxxx relevantní okolnosti xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx povinnost kontaktovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měla podle xxxxxxxx Rady 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje tímto:

„V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x až 24 x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedená xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx povinných osob xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem;

iv)

transakce nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx zejména zvýšit xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxx podezřelé.“

11)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o důvodech xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx platba bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx identifikovanými podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx několika x xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly;

b)

v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x omezení xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx dceřiných xxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, že příslušná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

b)

zákaz xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx příslušná xxxxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx režimy pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na externí xxxxx u xxxxxxx x dceřiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nacházející xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx přísnějších xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x finančních skupin x xxxxxxx na xxxxxx pobočky x xxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, aby úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž zahrnuje xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

ii)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx, hlasovacích práv, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytly xxxxx xxxxxxxxx veškeré informace xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx mechanismy zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx jejich xxxxxx, xxxxxxxx jakékoli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx registrech a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx II.

c)

jakékoli osobě x široké xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx x xxxx narození, zemi xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x i x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxx umožňující zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů.“;

d)

vkládá se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uchovávané xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx registrace xx-xxxx x zaplacení poplatku, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx příslušné orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly včasný x xxxxxxxxx xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčený xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x kapitolou II.

Příslušnými xxxxxx, jimž xx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i daňové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx trestně xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx a finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx x bezplatně.“;

g)

odstavce 9 x 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. b) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zastrašování xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, stanovit xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx daných xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Členský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx udělených výjimek x xxxxxxxxx důvodech x předloží tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxx článku 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx provádí odstavce 5, 5x x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx let xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx spolupracují mezi xxxxx navzájem x x Komisí xx xxxxxx zavedení různých xxxx přístupu v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx článek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxxx řídící xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx získali x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx fond. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx o xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců;

c)

osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad správou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx svěřenští xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních navazují xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. x), x) x x).“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3a.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx členským státem, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce svěřenského xxxxx xxxx osoba x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nachází mimo xxxxx Unie, informace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského fondu xxxx osoba v xxxxxxxxxxx postavení v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx obchodní xxxxx xx nabude vlastnictví xxxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx x různých xxxxxxxxx státech nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx z registru xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx může osvědčit xxxxxxxxx zájem;

d)

kterékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobnému právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx kontrolní podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další informace, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxx xxxxx umožnit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány xxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zmrazují x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3x xx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3x byly xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, a zavedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx, x jakém xxxxx požadavek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx funkcí, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi zjištěné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx v centrálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanesena xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, který zní:

„7a.   Za xxxxxxxxxxx okolností, které xxxx stanoveny xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxx státy v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. b), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, riziku xxxxxxx, únosu, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx informacím x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny na xxxxxxx podrobného xxxxxxxxx xxxxxxxxx povahy daných xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx výjimku, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a předloží xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxx instituce x xx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.“;

i)

odstavec 8 xx zrušuje;

j)

odstavec 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxx xxxxxx xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx je zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx systému propojení xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xx. 22 xxxx. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx členských států, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 tohoto článku.

Členské xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx, x aby xxx xxxxxxx x xxxxx informacím udělen x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, avšak xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3a. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx konsolidovaný seznam xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxx posouzeno, xxx xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx se xxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxx kroky k xxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

a)

technické xxxxxxxxxxx stanovící soubor xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx plnila své xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x závislosti xx xxxxxx přístupu, xxx xxxxxx členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx pro zajištění xxxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 5 x xx. 31 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, jestliže je xxxxxxx x informacím x skutečných majitelích xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5x a xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx transakce xx dálku.

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx naprosto nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní účty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx povinností podle xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx k dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. a) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xx xxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx informace x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 x 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx strany povinných xxxx xxxxxxxxxxxxx z:

i)

článků 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta);

ii)

článků 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (vedení xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právně chráněny xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

a)

v prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii dokumentů x informací, které xxxx zapotřebí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím příslušných xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx, xx xxxxxxx xxxxxx x ohledem na xxxxx zpřístupněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 32x.“

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, která xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x soudních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx souhrnech x xxxxx xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxx peněz xxxx financování terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené v xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x procentním podílu xxxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxx vyšetřování, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, a následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x kterým plně xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx i na xxxxx, počet xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx o řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uvedené x tomto registru xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx evropské orgány xxxxxxx.

Xx účelem zajištění xxxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídající pravomoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke sledování xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx těchto orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikovaní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx standardů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x řešení xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx usazeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 odst. 9 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxx nedostatků, xxxxx vyžadují okamžitou xxxxxxx. Tato opatření xxxx být xxxxxxx x xxxx být xxxxxxx, když xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx x čl. 45 odst. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx usazen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx zavádění xxxxxxxxx x postupů skupiny xxxxxxxxx x čl. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx usazeny xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx se podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly VI xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx žádost o xxxxx z těchto xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, xx se xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zachovávaly profesní xxxxxxxxx xxxx důvěrnost, xxxxx xxxx případů, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství, xxx xx xxxxxxx v xx. 34 xxxx. 2;

x)

x dožádaném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx nebo řízení;

d)

povaha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu se xxxx od xxxxxx xxxx postavení dožádaného xxxxxxxxxxx orgánu.“

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxxxxx bez ohledu xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získá informace x xxxxxxx s xx. 33 odst. 1 a předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo vést x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci získají xxx výkonu xxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx podobě, a xx takovým xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx téhož členského xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dohledu xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Na tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství podle xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx předpisech Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.

4.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx stejné xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx o xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x případně xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx mající přístup x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

a)

tyto subjekty xxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxx dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx jsou jednoznačně xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x);

x)

xx osoby xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 57x odst. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx pocházejí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnout xxx výslovného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně směrnice 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx v případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx a případně xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečných porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx poskytnou xxxxx xxxx více bezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx samosprávy.“;

b)

v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx pododstavce, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx či diskriminačnímu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezření xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých práv xxxxx xxxxxx odstavce.“;

40)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

a)

výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vznikající problémy x nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Unie;

b)

následná opatření xxxxxxx xx úrovni Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx které xxxx upozorněny, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx omezují pravomoci x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy;

c)

informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx pro účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

d)

informace o xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x cílem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanismů xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx Unii x xxxxxxx x xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b);

g)

hodnocení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx zprávě, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, případně xxxx x ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x návrhy týkající xx zlepšení spolupráce xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx v článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx – registrace, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx III xx xxxx takto:

a)

v xxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx transfery, nákup xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.“;

b)

bod 2 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní vztahy xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušné xxxxxx vytvářející důvěru xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxx identifikace xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx, drahými kovy, xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx významu xx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.“

Článek 2

Změna xxxxxxxx 2009/138/XX

X čl. 68 xxxx. 1 písm. x) směrnice 2009/138/XX xx doplňuje xxxx xxx, který zní:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Změna xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2013/36/XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.

Xxxxxx 4

Provedení

1.   Členské xxxxx xxxxxx x účinnost xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Určení

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 30. května 2018.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

A. XXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Úř. věst. C 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)  Úř. věst. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. května 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/110/XX xx dne 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/XX x x xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. února 2011, xxxxxx se xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x volném pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x volném xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 85, 18.3.2017, s. 3.