Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx udržet xxxx x novými trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx v xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx být zohledněny xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět peníze xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob sledovat xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, aby xx uživatelé sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX (5), ani x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I když xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových případů x těchto obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx operací teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x měly xx xxx s xx vyměňovat si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto měly xxx v rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, xx neměly xxxxxx vzájemné výměně x předávání xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx vztahu x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu a xxxxxx rizik, jsou xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx šetření, xxxxxxxx x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxx členské státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx by xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx důležité zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx získaly a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx. Potřeba přesných x aktuálních xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx členský stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde v Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x pravidly, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx xxxx svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx rizik xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x včetně akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně přesné x v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené důvody xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání společností x jiných právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx včasnou a xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx je xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx existenci vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx prostředky, mělo xx to být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx byly informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx být x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx základem pro xxxx žádost.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, kdy xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx se xxxx xxxxx právem členského xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx by umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země charakterizuje xx, že se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx proto důležité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vyměňovat xx informace nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx na pravidla xxx ochranu údajů xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx jsou xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx proto neměly xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 se mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx a příjemci xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát vydá x aktualizuje seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské státy xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx takto:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx naprosto xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – majitele xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné orgány xxxxx plnit své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx rovněž zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx poskytovatelé služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx a činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx způsobem, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice a XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x rámci pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 x 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx případě vztahují xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx jsou x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně směrnice 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx nápomocen Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x poté xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.