Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx opatření xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx země, xxx jsou akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx sítí virtuálních xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický pokrok x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity spojenou x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx být xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a boje xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx povinných osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x požadavky xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme v xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno použít x Unii pouze xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x ohledem xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a měly xx xxx x xx vyměňovat xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby, x to x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx v Unii x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx účelem xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s nedostatečným xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění právního xxxxx je o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx se xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, okamžitě x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uchovávány v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, jako xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx členské xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx základě zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx peníze x financují terorismus, xxxxx i jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx se společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být poskytnut xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x včetně akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu že xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se podílejí xx boji xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x jiných právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, který zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva xx respektování soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Členské xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx soukromý xxxxx x ochranu osobních xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x informace x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx být xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx mělo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx majitelé xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx mají bydliště. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Navíc xxxxxxxx x tomu, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu založeném xx xxxxxxxxx rizik, xxxx by se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx skupiny, xxx také x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx na pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx účely zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost spolupracovat x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx v souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx systému prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x bezpečnostních schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx účtů, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 jedno či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 jednotný seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx takto:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na transparentnosti x výměně zkušeností x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku, a xx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno doplněné xxx dalšími identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx budou vyžadovat, xxx byly přístupné x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nezbytné x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému jednání xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly právo xx účinnou nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských států xx předpokladu, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií a xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x poskytovatelé xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx by takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx orgány xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx výkonu xxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX jednající x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu informací.

3.   Příslušné xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, k xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx mající xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), jak uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx s ohledem xx virtuální měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. ledna 2020 x registry xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.