Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx provedena do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, společností x jiných právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx fondy (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx mezi organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx skupinami představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech sice xxxxx k významnému xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x probíhající činností Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx zdůrazněno, xx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx vývoj x xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Je xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita virtuálních xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx směrnice je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx používají xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Komisí. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx od povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx napomáhání teroristickým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x možnost odhalit xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx také xx xxxxxx způsobech, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto měly xxx v rámci xxxxx úkolů možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x vyměňovat xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by v xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu by xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, že xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx na xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx by neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx další požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům by xxx být poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx správná identifikace x ověření xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, mělo by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx po celém xxxxx a ti, xxxxx xxxxx peníze x financují terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli rozdílům x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx registrovány tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx zajistit, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx společnosti x jiné právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato ustanovení xxxxxxx, by mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k informacím x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x v xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát by xxxxx měl být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx nebo organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx totožnost jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x skutečné majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx pro systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx existenci vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx státy xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x základními právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které mají xxx zveřejněny, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x mělo xx xx jednat x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v zásadě x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, mělo xx xx být x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace vystavily xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého systému xx mělo být x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx státě, xxxx xx se přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx členském xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu založeném xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx důležité xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx povinné osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním politiky xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské xxxxx xx x souladu xx Společným politickým xxxxxxxxxxx členských států x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx států přikročit xxxxxx k provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být provedeny xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě společností x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 se xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx mění takto:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx z nich xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, členské xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx provádění plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí každá xxxxxxxx zpravodajská jednotka x rámci xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx se vyžadují xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto fyzické xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx práv xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové úřady x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx jiné i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x největším xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, předávání x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx pracovaly pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních činností xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx jejich příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se mění xxxxx:

40)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, v níž xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx smyslu vydají xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 a registry xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.