Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, který vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx peněz x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx výjimkám x xxxxxxxx požadavků, xxxxx již nemusí xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx xxxxx přijmout xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Interpol x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx v souladu x probíhající činností Xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx důvodu xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Islámský xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx technický xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, které xx používají ve xxxxx omezených sítích, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto rizik. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx se xxx zaměřit x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, by měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, tam kde xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx v xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x přihlédnutím xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, přičemž xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx posouzení založit xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx za to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx a měly xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx třeba zajistit xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx na základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx povinné xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx institucemi. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx získaných v xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx další požadavky xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x ověření xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx požádat každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx klíčovým faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx členský xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx zajistit, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx svěřenské fondy x podobná právní xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, a xxxxxxxx k ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx je xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx členské státy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx této xxxxxxxx. Pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx písemná xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx měl xxx xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx třeba vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx k zachování xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx tomu x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby třetí xxxxx x celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti s xxxxxxxxx x informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x mělo xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně neměly xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva xx respektování soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx skutečný majitel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x informace x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx centrálními registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx po technické xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx celého systému xx mělo být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy měly xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx základem pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání nejsou xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se vnitrostátní x přeshraniční xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Členské xxxxx xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx požadavky stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená opatření xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy uplatňují x příslušných případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a v xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx dostupné také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a také xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx před nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V článku 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití strategií x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx se podílejí xx boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v největším xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x dalšími orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx podobě, a xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx a XXX jednající x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx mající xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament a Xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx základě všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.