Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Interpol x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx strategie pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

V xxxxxxxxxx letech sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně jejích xxxx, by xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým hrozbám x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx vydávající xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům spojeným x anonymitou xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx výjimka podle xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pro xxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx vytvářejí slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x pravomocí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx navíc x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti a xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Unii x xxxxxx omezeno xxxxx xx území Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x měly xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a rychlý xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx způsobech, jako xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které má x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx proto měly xxx x rámci xxxxx úkolů možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x vyměňovat si xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx trestné činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Unie. Tyto xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu. X souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx. Nejnovější technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx lze ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo by xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený finanční xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde v Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx registrovány tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx pro společnosti x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx existují, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě podobných xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li je xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx zřízeny v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání xxxxx mít napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x skutečné majitele x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx je tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx vlivem x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby v xxxx Unii zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou v Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx a xxxx xx se jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud by xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x xx xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, a xxxx xx umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx, x xx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx informace xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu pro xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. X souladu se xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění takto:

4)

Článek 7 se xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx třetími zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx nejsou slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být svěřeny xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady překračující xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx předchozí oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx otevření a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx na základě xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se odstavec 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V článku 54 xx doplňuje xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx by takové xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x hlediska souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly pro xxxxx xxxx směrnice x co xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x případně pouze xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx se x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, které xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

X první xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, jsou xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí obsahovat xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.