Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny financují x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek směny xx vydávající zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům spojeným x anonymitou xx xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených sítích, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx zaměřit x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x případech týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx s jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx způsobech, jako xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, které má x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx předávat výsledky xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by neměly xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx vztahu x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vhodné x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx by xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba přesných x aktuálních xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x právních systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x rovnocenném postavení x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx mají své xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň by xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x tomto ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x souladu x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx toky, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Unii zjistit, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx dobu alespoň xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx být Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci členských xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx vnitrostátní x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si informace x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by měly xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx o rizika, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx se přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem stanoveným x odstavci 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx platební účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a činností x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx ani zavést x tomto ohledu xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X článku 54 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 x 3 x aniž je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx čl. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.