Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx do xxx 26. června 2017, xxxxxxx efektivní x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx odhalily nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x provádějí své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx udržet krok x novými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x významnému xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx a bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technický xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce i xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty nebo x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx používají ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto rizik. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx x xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme v xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx sociálního x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno xxxxxx x Unii pouze xxxxx, pokud lze xxx za xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela v xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, jež se xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost odhalit xxxxxxxxx sítě x xxxx x rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace od xxxxxxxx povinné xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat si xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx předcházení x potírání praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat výsledky xxx analýzy x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům, x xx xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodu by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx pro finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat, xxxx účinný způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx již existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Touto dobou xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, mělo by xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při uplatňování xxxx směrnice je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Unii xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx stát xx odpovědný xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx registrovány xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx podezření, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, čímž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx třeba xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx stejně jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společností x xxxxxx právnických xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx k xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx finanční trhy xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx značné míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým osobám, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen vrcholného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx jiné účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x vyváženého přístupu x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x řešení těchto xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x tom měly xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx majitelé xx xxxx xxx informováni x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Unie pro xxxxxxx údajů, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx registrace a xxxxxx informací xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování nebo xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, které xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx s xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla neúmyslně xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto neměly xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx tohoto cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, členské xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Tyto xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx o xx, xxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Komise zajistí, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, a xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx otevření x xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx přispět x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované činnosti. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, které xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx žádost o xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, pokud xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x spolupráci xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx využita pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx úvěrovými institucemi (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx tři roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě.

Tato zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.