Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Xxxx x xxxxxxxx pro EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x zejména xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (1),

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru (2),

x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny financují x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Levantě.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek směny xx vydávající zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům spojeným x anonymitou xx xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx smyslu xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených sítích, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx zaměřit x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x případech týkajících xx financování xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx s jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx způsobech, jako xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, které má x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx předávat výsledky xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by neměly xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx vztahu x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při uplatňování xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vhodné x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx bylo nutné xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx by xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba přesných x aktuálních xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x právních systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x rovnocenném postavení x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx mají své xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň by xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x tomto ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná xxxxxx xxxx x souladu x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx toky, xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Unii zjistit, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx dobu alespoň xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx být Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci členských xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx vnitrostátní x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si informace x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by měly xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k závazkům xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto měla xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx směrnice (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

auditory, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxx xxxxx, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx poradenství x xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx profesní xxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx se xxxx písmena, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelé xxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx, x xx i xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, obchodují xx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx transakcí dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx skupinou x trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX x XXX směrnice (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx c) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/SVV xx dne 24. xxxxx 2008 o xxxx xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx správou svěřenského xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo právnické xxxxx, okruh xxxx, x jejichž hlavním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinými prostředky.“;

c)

bod 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx ve smyslu xx. 2 bodu 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné směrnice;“;

d)

doplňují xx xxxx xxxx, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními měnami“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx orgánem xxxxxxx xxxx, není xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šifrovací klíče xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) a x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využívají x praní xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx v transakcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx k xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx identifikaci xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným stranám, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx parlamentu, evropských xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx dána x xxxxxxxxx členským státům, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx utajené informace.“

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx mimo jiné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxx aktualizovaných verzí Xxxxxx, xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Shrnutí xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nesmí obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

a)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce rizikové xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x institucionální xxxxx dané třetí xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx trestný xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx záznamů;

iv)

požadavky xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx přesných x xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx pro příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx xxx spolupráci x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států;

c)

účinnost xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 a v xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx takto:

i)

v xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx dobíjecí xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě;

b)

maximální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx odchylka stanovená x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akceptovaly xxxxxx uskutečněné s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kartami xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx státy se xxxxx xxxxxxxxxx nepřijímat xx svém území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) se xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění x xxxxxxx totožnosti klienta xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014&xxxx;(*4) xx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

b)

na xxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xx xxxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu čl. 3 xxxx 6 xxxx. x) podbodu xx), přijmou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x vzniklých xxxxxxxx během procesu xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, musí xxxxxxx xxxxx získat osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx všechny xxxx klienty, xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx povinná xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxx podle xxxxxxxx Rady 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 18x až 24 x x xxxxxx případech xxxxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxx povinné xxxxx, členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx transakcí, xxxxx splňují alespoň xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx sledování obchodního xxxxxx x xxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx dalších xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu;

c)

získání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx majetku klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxx xxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx nebo pokračování x obchodním xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamování xxxx systematického oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či více x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zemi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx příslušná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx režimy xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přísnější xxxxxxxxx xx externí xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx externí audit x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x dotčené xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s respondenčními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx o rizika, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů považovány xx významné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 se mění xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podrobností o xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx podílu, akcií xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx a případně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jakékoli jimi xxxxxxxx nesrovnalosti mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupnými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata xxxxxx opatření k xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x souladu x xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x široké xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x písmeni x) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň datum xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx x souladu x pravidly xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy se xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx uchovávané xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x zaplacení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx administrativní xxxxxxx na zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx orgány xxxxxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx za boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i daňové xxxxx, xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x orgány, které xxxxxxxxx xxxx trestně xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx predikativní trestné xxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo zmrazují x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 x 10 xx nahrazují xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxxxxxx uvedený v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx daných okolností. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x na xxxxxxx soudní ochranu xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky udělené xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Napojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xx platformu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a xxxxx xxxxxx 31a xxxx směrnice.

Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5x x 6 tohoto článku.

Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxx let, xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx byla xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxx zavedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 ze dne 14. xxxxxx 2017 x některých aspektech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xx svěřenské xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svěřenským xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx, xxx mají xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na taková xxxxxx uspořádání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x měli xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx x xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřenských správců;

c)

osoby xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx nad svěřenským xxxxxx.

Xxxxxxx státy zajistí, xxx porušení xxxxxx xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné osoby x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příležitostnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové hodnoty xxxxxxxxx v čl. 11 písm. x), x) a d).“;

c)

vkládá xx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3a.   Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x odstavci 1xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném právním xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského fondu xxxx osoba v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx o registraci xxxx výpis obsahující xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě považovat xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vždy x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem;

d)

kterékoli xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx písemnou xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, jež xxxx xxxxxxx v xx. 30 xxxx. 1, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost skutečného xxxxxxxx, jakož x xxxxx o povaze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx nebo kontaktní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx umožnit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx orgány, jimž xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, jsou orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, orgány xxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zmrazují x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který zní:

„4a.   Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x za podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx těchto informací, xxxxxx nákladů na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3x byly xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x případně x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v jakém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v centrálních xxxxxxxxxx a informacemi x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx mají k xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

g)

odstavec 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, který zní:

„7a.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx písm. b), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riziku, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení případu xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečném majiteli. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimce a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx udělených xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx xxxxxxx osoby uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxx.

Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3x xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31a xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxx zveřejněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 v souladu x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx propojení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouze takové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx x xxxxx informacím xxxxxx x souladu s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx rejstříků xx xxxx alespoň xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x. Členské xxxxx spolupracují x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx různých typů xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, názvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx bude xxxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx identifikovány x zda xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxx kroky x xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprávy.“

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovící xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxxx plnila xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, používání x xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 30 xxxx. 5 a čl. 31 xxxx. 4;

f)

způsoby xxxxxx, jestliže je xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5a x xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platební xxxxxxxxx xx dálku.

Tyto xxxxxxxxx xxxx se přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem stanoveným x odstavci 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx platební účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případech porušení xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx přijata;

c)

informace x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx opatření, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 x 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývajících x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); a

iv)

článků 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

v xxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxx dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly II, xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, regulovaného, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními orgány, xx xxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x klientem xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx odstavci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 32x.“

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx počtu fyzických xxxx x xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a soudních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx přijatých v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stíhaných osob, xxxxx xxxx odsouzených xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx k dispozici, x xxxxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x dispozici, xxxxx x xxxxx x procentním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vyšetřování, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxx popisující xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx plně xx částečně vyhověla, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx v xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx usnadnit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předají xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 2 odst. 1, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx států slouží xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx evropské orgány xxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxx xxxxx podléhaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, a xxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx těchto orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx standardů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx členského xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 9 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx závažných nedostatků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dočasná x xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nedostatky vyřešeny, x xx x xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx x xx. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„V xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 odst. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx, spolupracovaly x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a činností x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který zní:

Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx ani zavést x tomto ohledu xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxx:

x)

xx xx za xx, xx xx xxxxxx týká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx případů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxx tajemství, xxx xx xxxxxxx v xx. 34 odst. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu se xxxx xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.“

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky vyměňovaly, x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací x praní peněz xxxx financování terorismu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, x xx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x xxxx. 2 druhém pododstavci xx xxxxx věta xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu s xx. 33 xxxx. 1 x předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx členských státech x souladu x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxxx xx dohledu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxx (EU) č. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx legislativních xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx regulace a xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sankcí;

b)

při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx soudních xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi.

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx provádět x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 x 3 x aniž je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx čl. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx subjekty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx danou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xx osoby xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx pocházejí x xxxxxx členského státu, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx výslovného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytly, a xxxxxxxx na xxxxx, xxx něž uvedené xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismy na xxxxxxx hlášení potenciálních xxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx příslušným orgánům x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx poskytnou xxxxx xxxx více bezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx osob poskytujících xxxxxxxxx byla xxxxx xxx příslušným orgánům xxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x odstavci 3 se xxxxxxxx xxxx pododstavce, které xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, byly xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména před xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států s xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie;

b)

následná opatření xxxxxxx xx úrovni Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx omezují xxxxxxxxx x oblasti dohledu x vyšetřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy a xxxx vývojové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanismů na xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx k xxx x analýzu xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X první xxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx III xx xxxx takto:

a)

v bodě 1 xx xxxxxx xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nákup xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.“;

b)

bod 2 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ropou, xxxxxxxx, drahými kovy, xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx archeologického, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významu xx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx x slonovina x xxxxxxxx druhy.“

Článek 2

Změna xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.

Xxxxxx 3

Změna směrnice 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX xx doplňuje xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 5

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Určení

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

A. TAJANI

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. X 459, 9.12.2016, s. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jejím xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. věst. X 267, 10.10.2009, s. 7).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 ze xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2002/65/ES, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Úř. xxxx. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. xxxxxx 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, s. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 ze xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxx trestů, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Společenství x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)  Úř. xxxx. X 85, 18.3.2017, x. 3.