Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY (EU) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x zejména na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (OSN), Interpol x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro své xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx této směrnice xxxxx xxxxx odhalování x vyšetřování praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx měly být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx s nuceným xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita virtuálních xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx a měnami x nuceným oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx významných nedostatků x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo transakcí xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit v xxxx řadě na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x pravomocí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx ochranu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx měly xx povinných osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x zranitelnosti, xxxxx xxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je FATF xxxx Výbor expertů xxx hodnocení opatření xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, jež se xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx x xx vyměňovat xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x informace předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by se xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x s xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x financování terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění právního xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných orgánů x informacím o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x jejich skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují pro xxx šetření, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Členské státy xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx mechanismům xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx x aktuální informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány ani xxxxxxxxxxxx nikde v Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx jsou usazení xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx je xx xxxx svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by mělo xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx právní základ xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x to xxxxxx tím, že xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý růst x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost získat xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy závisí xx značné míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx proto měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx by však xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné účely, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý život x ochranu osobních xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx se xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx mělo xxx rovněž možné xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx, které se xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x převoditelných nástrojů xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx s xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně opatření xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx směrnice (XX) 2015/849

Směrnice (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx záležitostech jako xxxxxx xxxxxxx obchodní xx profesní činnosti, x to xxx xxxxx, xx prostřednictvím xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx spojená;“;

b)

písmeno x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pouze xx spojení x xxxxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více;“;

c)

doplňují xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx obchodující xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxx díly v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx galeriemi a xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, obchodují xx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx transakce či xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x teroristickou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX x XXX xxxxxxxx (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Rady 2005/671/XXX (Úř. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

ii)

písmeno x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx 1 rámcového xxxxxxxxxx Rady 2008/841/SVV (*2);

(*2)  Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, x. 42).“;"

x)

x xxxx 6 se xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx ještě nebyly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x právního xxxxxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xxxx, x jejichž hlavním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad svěřenským xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace xxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxxx x nemá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx přijímána xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx používaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxx xxxx vysoce rizikové xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátních zákonodárců, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rizikům xxxx xxxxxxxxx. Zpráva bude xxxxxxxxxx nejpozději šest xxxxxx xxxx, xx xxxx dána k xxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a to x rozsahu, v xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx x dispozici;

g)

podá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx státu, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xx xxxxxxx xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx se hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx záznamů;

iv)

požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro účely xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx x postupy xxxxx xxxx xxx spolupráci x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx režimu xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při řešení xxxxx x této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.“

6)

V článku 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx případě nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx pododstavci se xxxxxxx a) x x) nahrazují tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx dobíjecí xxxx xx stanoven xxxxxxx limit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx odchylka xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx nevztahovala xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty elektronických xxxxx za hotovost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 EUR, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xx. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), pokud výše xxxxxxxxx částky přesáhne 50&xxxx;XXX za xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx akceptanti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předplacenými xxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém území xxxxxx provedené pomocí xxxxxxxxxx předplacených xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti klienta xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, regulovaného, xxxxxxxx, schváleného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx konec xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xx xxxxxx, že skutečným xxxxxxxxx je osoba xx vrcholném vedení xx smyslu xx. 3 xxxx 6 xxxx. x) podbodu xx), přijmou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastává xxxxxx xx vrcholném xxxxxx, x povedou xxxxxxx x učiněných xxxxxxx x x vzniklých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

a)

v odstavci 1 se xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxxxx, svěřenským xxxxxx xx xxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxx z registru.“;

b)

odstavec 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxx na všechny xxxx klienty, xxx xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx povinná xxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX ze xxx 15. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

a)

v odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x xx 24 x x xxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx určí členské xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídit x zmírnit xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx rozumných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx xx x neobvykle xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx zejména zvýšit xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku klienta x skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedení ohledně xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x obchodním vztahu;

f)

zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x souladu s xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x jednom xxxx několika z xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x zavedení xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx opatření:

a)

odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poboček či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

b)

zákaz xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx zemi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se příslušná xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxxxxxx režimy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přísnější xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx pobočky a xxxxxxx podniky nacházející xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, aby xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxxx x pozměnily xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s respondenčními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx ze třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené seznamy xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx funkce, které xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto článku xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného postupu xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, aby společnosti x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx majitele xx xxxxxxxx prováděné xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytly xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx požadavky podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupnými x xxxxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx případně mezitím xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x souladu x xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejnosti.

Osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxx, xxxxxx a xxxx narození, xxxx xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x i x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx údajů.“;

d)

vkládá xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx vnitrostátních registrech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx registrace on-line x zaplacení xxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx správu x rozvoj registru.“;

e)

odstavec 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx všem informacím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčený xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, jimž xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx orgány xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, orgány dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx, sledují x xxxxxxxxx nebo zmrazují x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x bezplatně.“;

g)

odstavce 9 a 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, riziku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základě individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx výjimky xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Členský xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených důvodech x xxxxxxxx tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx udělené xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x na xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx platformu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5a x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx let xxxx, xx byla xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx spolupracují xxxx xxxxx xxxxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a ostatní xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx fideicomisu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxxxxx řídící xx jejich xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx členský stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx získali x měli xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx fond. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx o xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx správce xxxx svěřenských správců;

c)

osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádáních xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné osoby x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních navazují xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 písm. x), x) a d).“;

c)

vkládá xx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3a.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce svěřenského xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bydliště.

V případě, xx xx místo xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx uchovávány x centrálním registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, aby byla xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly vždy x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx II;

c)

kterékoli xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem;

d)

kterékoli fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx písemnou xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží-li xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, včetně akcií xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dostupné fyzickým xxxx právnickým osobám xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) musí xxxxxxxxx jméno, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxx bydliště x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx další informace xxxxxxxx xxxxxxx datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x pravidly pro xxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x centrálnímu registru xxxxxxxxx v odstavci 3x, jsou xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx úřady, orgány xxx dohled nad xxxxxxxxx osobami a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledují x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„4a.   Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xx xxxxxxxx xx-xxxx registrace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, a zavedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi zjištěné xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálních xxxxxxxxxx x informacemi x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx přijata vhodná xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx nahrazuje xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx příslušným orgánům x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných členských xxxxx včas x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx uvedený v xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx písm. x), x) a d) xxxxxxxx skutečného majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posouzení případu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx x výjimce x xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx výjimku, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x počtu udělených xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx údaje Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahují xx úvěrové instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx ty xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se členský xxxx rozhodne stanovit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx registry xxxxxxx x xxxxxxxx 3x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených x prováděcích xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních registrů x systému propojení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx informacím xxxxxx x souladu s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx rejstříků xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní základ xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx členských států, xxxx xxxxx identifikovány x xxx xx xx xx vztahují xxxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 odst. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

a)

technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochrany těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, v závislosti xx úrovni xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx registrů;

e)

technická xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x čl. 31 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xx. 30 xxxx. 5x x xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku.

Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích aktů xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, co xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických osob, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx platební účty x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx vnitrostátním právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx otevření a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x eurech x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 61, byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx informace x počtu a xxxxx opatření, jež xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx dodržování povinností xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta);

ii)

článků 33, 34 a 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); a

iv)

článků 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, odvetou xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

x xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx od zániku xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x klientem xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Doba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxx pět xxx, xx použije xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx zpřístupněné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxx 32x.“

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

a)

údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x subjektů x xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx odvětví;

b)

údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stíhaných xxxx, xxxxx osob odsouzených xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x procentním xxxxxx xxxxxxxx, která vedla x dalšímu vyšetřování, xxxxxxxx s výroční xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x zamítla x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx usnadnit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi byly xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Orgány uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx pravomocí jako xxxxxxxxx místo pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx účelem zajištění xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pravomoci vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpovídající xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx bezúhonní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx střetů xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx účely uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx usazen mateřský xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxx usazeny provozovny, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 9 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx závažných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx, x xx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxx ve spolupráci x xxxx, x xxxxxxx x xx. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx zavádění xxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx v xx. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnik.“

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské státy xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx ani zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

xx se xx xx, xx xx xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx záležitostí;

b)

vnitrostátní právo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace chráněny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno v xx. 34 xxxx. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo řízení;

d)

povaha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx si finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pro zpracování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx věta xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 33 xxxx. 1 a předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

a)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxx xxxxxx legislativními xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi;

b)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx legislativními akty xxxxxxxxxx se dohledu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

x)

xxx plnění svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu vykonávajícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx řízení;

c)

při xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx status. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx na základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x spolupráci xx využijí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými xx xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx subjekty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx danou xxxxxxxx vyšetřovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx dohledu;

b)

dané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a);

c)

na xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v čl. 57x odst. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx pocházejí z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx jejich příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx bezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxx pododstavci. Takové xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx osob poskytujících xxxxxxxxx byla známa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx samosprávy.“;

b)

v odstavci 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx x podezření na xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly právně xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost příslušným xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména obsahovat:

a)

výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vznikající xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie;

b)

následná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx které xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro příslušné xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxx, xx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států, xxxxx xxx o možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x přístup x xxx a analýzu xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx toho, xxx xxxx dodržena xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx virtuálních měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x níž xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, které v xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx zeměpisného rizika – registrace, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 se xxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx transfery, xxxxx xxxxxxx či státních xxxxxxxxx nebo investice xx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.“;

b)

bod 2 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„f)

transakce xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, drahými xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kulturního a xxxxxxxxxxxx významu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x chráněné xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx doplňuje nový xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx směrnice 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX xx doplňuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2018.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. PAVLOVA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. května 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx výkonu x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. věst. X 267, 10.10.2009, s. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské státy xxxxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování či xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx xxxxxx, x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Společenství x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  Úř. xxxx. X 85, 18.3.2017, s. 3.