Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx udržet xxxx x novými xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx uspořádání, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x xxxxxxx x probíhající činností Xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování teroristů; xxxxx xx tyto xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxx financováním terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v závěrech xx zasedání Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek směny xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn je x nadále anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé sami xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx používají ve xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, přičemž xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii x xxxxxx omezeno pouze xx xxxxx Unie, x podobných karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x justičními činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx a měly xx být x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a zejména x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x vyměňovat si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi a xxxxxxxxxxx trestnou činností xx účelem xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a x xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx by xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, jsou xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a platebních xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx rizik souvisejících x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx vyšetřování x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Touto xxxxx xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Přístup k xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Unii xx měly xxxxxxx xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx mohli xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti v Xxxx existují, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a s xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx vyvíjet, například x xxxxxxxx vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx přesné x x souladu x xxxx této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx zneužívání společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xx x nimi xxxx xxxxxxx transakce, bude xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx je tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými hlasovacími xxxxx pobídky k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x koordinovaným způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx třetí xxxxx v celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx právní uspořádání x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx současně neměly xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx obecně, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto informace xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný majitel xxxxx x xxxxxx xxx funkce, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, pokud xx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx směrnice xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx mělo být x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci členských xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost zvážit x to, xxx xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx v rozporu x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům všech xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž možné xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx o záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné orgány xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x daňových orgánů.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx informace xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx jsou xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v souladu xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x veřejné politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, na kterou xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx související s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx smyslu xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x mohou být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto fyzické xxxxx měly právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx úvěrovými institucemi x finančními xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, včetně xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s nuceným xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx dohledu a xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx žádost x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx takovým způsobem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x spolupráci xx využijí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx finančními xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx může být xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x investičními xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 se mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor je xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a předloží xx Evropskému parlamentu x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849 (*14) z xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.