Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx výjimkám x právních xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx udržet krok x xxxxxx xxxxxx xx třeba přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x jiných právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Interpol x Europol podávají xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami představují xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx jsou zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v závěrech xx zasedání Evropské xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx v Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. I když xxxxx být virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx také pro xxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x použití v xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi členskými xxxxx vytvářejí slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xxxx opatření nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, jako xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Výbor expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx možno použít x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména těch xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, a xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx mít rovněž xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx efektivity předávání xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx vztahu x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx již existující xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx získat údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx dobou xx nemělo být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx jsou usazení xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx pro společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato ustanovení xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx členské xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx údajů. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x včetně akcií xx majitele, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx členským státům xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x účelům praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx trhy závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx jsou v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx případech, xx xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx se jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy stanovit, xx x centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx majitel xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx by mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a repetitivní. Xxxxxxx xxxxx by xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně protikorupčních x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx by xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx postavení. X tohoto důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V článku 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných osob, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské státy xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x mezinárodními závazky Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x těchto opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž zahrnuje xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx povinné xxxxx, xx které se xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, že nebylo xxxxxx předchozí oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u úvěrových xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx plnit své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace x postupy xxx xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx osoby, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx budou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která shrne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 se xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx poskytovatelé služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x daňové úřady x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx zejména zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X článku 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x největším xxxxxx rozsahu bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX jednající x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických postupech xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx na svoji xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx o xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x případně pouze xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními trhy xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx a překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, zprávu pro Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx v xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.