Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx členské státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie nebo xx xxxx výjimkám x právních xxxxxxxxx, xxxxx již nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx na paměti, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v oblasti xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Islámský xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technický pokrok x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx spojeným x anonymitou by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx v xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, které xx používají ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových případů x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx členské státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx zaměřit x xxxx řadě xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx opatření nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím k xxxxxxxx x protiopatření x doporučením, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx na xxxxxx Unie, xxxxxxx xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx snížit x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx napomáhání teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a měly xx být s xx vyměňovat xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx získat od xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx v rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních trestněprávních xxxxxxxx a s xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx se xx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech členských xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

S xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx mechanismů xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly členské xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým faktorem xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx činů, kteří xx xxxxx mohli xxxxx xxxx totožnost xx korporátní strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx a xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx registrovány tam, xxx xxxx usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx xxxx podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Cílem vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx se společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx majitele, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x žádostem o xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně přesné x x xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx žádost xxxx x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x boji proti xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx pro xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, kdo by x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx dostupnost informací xxx finanční instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování a xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými hlasovacími xxxxx pobídky k xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx veřejného přístupu, xxx aby třetí xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby v xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx právnickým osobám, xxxx svěřenským xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx zveřejněny, xx xxx xxx omezený, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x mělo xx se jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx z titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx v centrálních xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx však xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, xxxxx žádá x informace x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx směrnice xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Komisí x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé xx xxxx být informováni x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium pro xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x registrům všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, a to xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely zajištění xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx směrnice xx Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx mění takto:

6)

V článku 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta:

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx vydá x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x mohou být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx funkce na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx být schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x jakékoli osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx a inkasa x eurech x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním zacházením x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x vysvětlí statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx boji xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx účelem splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx této xxxxxxxx ani xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx poskytnout pomoc xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým způsobem, x něhož xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx informací x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Výbor xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních měn, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, zprávu pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení souladu x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise ve xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX se xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.