Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily nově xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech sice xxxxx k významnému xxxxxxx xxx přijímání x provádění standardů Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x vyšetřování praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx měly být xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé země, xxx jsou akceptovány xxxx xxxxxxxxxx směny xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x nadále anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx využívány xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených sítích, xxxx xx xxxxx xxxx region, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx být xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx členský stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Členské státy xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx posouzení účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních předplacených xxxxx snížit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx dálku, x nichž xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx ve třetích xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx xxxxx zajistit xxxxx a rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx základě xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx v Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx účelem xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x s xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx úvěrových a xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx souvisejících x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, mělo xx xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx registrovány xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát náležitý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poté by xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx právní základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný přístup x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k zachování xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x boji xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx se značnými xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x výkonnost podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx hlasovacími xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx xxxx závisí xx značné míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x to prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného přístupu, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Členské státy xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, který xxxxxxx xxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x údaje obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x registrech jasně xxxxxxx. X souvislosti x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx má být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx poplatku za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Za xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které příslušné xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx se měly xxxxx právem členského xxxxx, x němž xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx informace x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx by členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx proto důležité xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx povinné xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx být lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx měly zřídit xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxxxx společností x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím vedení xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx xxxxxx slabší, xxx požadavky stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou respondenční xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx s rozsahem xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx transparentnosti x výměně zkušeností x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou zvážit, xxx budou vyžadovat, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů další xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx ke zprávě xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, včetně xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právo bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx přispět x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx jiné i xx účelem splnění xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx vkládá nový xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

X xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut neprodleně x x největším xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení predikativních xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x souhrnné xxxx xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací mezi:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx dohledu xxxxxx x praktických postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x to za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx zajistí, xxx x xxxxxxx, xx jejich příslušné xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 (*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x návrhy týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x překážky x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx takto:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.