Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx xxxxx přijmout xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je důležité xxx na xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol podávají xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, kteří hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x xxxxxxx xxxx proti terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx x závěrech xx zasedání Evropské xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx vývoj a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i elektronickými xxxxxx některé země, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx činnost. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx spojeným x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s peněžní xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. X když xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí slabá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx posouzení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení opatření xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx xxxxxxx sociálního x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx xxxxx použít x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka obdržela, xxx také xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx proto xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem předcházení x xxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s nedostatečným xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek způsobují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx právního xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx se xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx je vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x ověření údajů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, mělo by xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Při uplatňování xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx měly členské xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx však xxxxx xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i jiní xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx xxxx usazení xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x pravidly, xxxxx x tomto ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti v Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx svěřenské fondy x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, přičemž pochopení xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxx Unii prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně xxxxxx x v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x cíli této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát by xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní základ xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je tomu x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování x xxxxxxx toky, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x některých xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx se xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, aby se xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx údajů, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v zásadě x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx dobu xxxxxxx xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx a zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx mají bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx xx přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx příslušné orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx svou xxxxxx či xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Komise xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, že x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale spíše xxx z důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx být lépe xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

Členské státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx platba bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou slabší, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu s xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných zmírňujících xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené seznamy xx zašlou Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly xxxxxxxxx x vyhledatelné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxx plnit své xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právně xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx kvůli oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V článku 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států xx předpokladu, že xxxxx do stejné xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x souladu x článkem 45 x že tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu těchto xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx registrováni x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx vkládá nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx účely této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v největším xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x hlediska souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci získají xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx nebo status. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x rámci pravomocí xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském státě xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se na xxxxx odstavec, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předloží xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx peněženek přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx povinnými osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.