Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx nově xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity spojenou x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. I když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x použití v xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, a xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, by xxxx xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Unii x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx mimo Unii xxxx možno použít x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zcela v xxxxxxx se závazky Xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx vyměňovat si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x spolupráce mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x informace předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění právního xxxxx xx o xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx registr nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx členské státy xxxxx určit, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx těchto mechanismů xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx být xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx co se xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx směrnice je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx společnosti x jiné právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xx rovněž nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxx svěřenský xxxx nebo podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx x průběhu xxxx vyvíjet, například x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx by měl xxx poskytnut rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí přístupu x žádostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx podezření, xx xxxx písemná žádost xxxx v souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný přístup xxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx pro xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx byly ve xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x orgány, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx podniku. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx hlasovacími xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby třetí xxxxx x celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy informace x skutečných xxxxxxxxxx, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně a xxxxx x xxxx xx xx jednat x údaje obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx případná újma xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v současnosti. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let poté, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v právních xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaručení práva xx soukromý xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx rozdíly mezi xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx by to xxxx x xxxxxxx x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx tím xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx bydliště. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx se přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x registrům všech xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací by xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských fondech x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, že se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, xx korespondenční xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly posílit xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné orgány xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx a sledování x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx xx postavení. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto měla xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx účtů, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx související x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená opatření xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x souladu x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze třetí xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx seznam přesných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x souvislosti x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební účty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního xxxx: xxxxx IBAN a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické specifikace x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a také xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx rovněž zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx odstavec 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, včetně xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí statistiku xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V článku 45 se odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o řešení xxxxxx koordinované činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové úřady x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, které jim xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely této xxxxxxxx ani zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx mění xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, aby všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi x hlediska xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x co největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x případně pouze xxx účely, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou uvedeny x čl. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx vztahují x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx virtuální měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu pro Xxxxxxxx parlament a Xxxx, v níž xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.