Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY (EU) 2018/843

xx dne 30. xxxxxx 2018,

kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx odhalily nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Interpol x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

V xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a členské xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Unie xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, by xxxx xxx v xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx proti terorismu x financování teroristů; xxxxx xx tyto xxxxx měly xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx základní xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx program pro xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx důvodu by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob sledovat xxxxxxxxx virtuálních měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx anonymity xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim propojit xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx vůči xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Tento harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx zaměřit v xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx povinných xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x k závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, pokud xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Výbor expertů xxx hodnocení opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k sociálnímu x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx na xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno použít x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky měly xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx být s xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby, x to x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx analýzy a xxxxx informace všem xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx by v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace o xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění právního xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, například Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x informacím o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx již existující xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx mělo být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na jehož xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx veřejné funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx rovněž určité xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx v souvislosti x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti v Xxxx existují, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému pro xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních uspořádání xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, a to x včetně akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně stanovit, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát by xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu že xxxxx, kdo xx x nimi mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x orgány, včetně xxxxxx třetích zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx ve finanční xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování x xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx podnikových aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba považovat xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, pokud xxx o skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Unii xxxxxxx, xxx jsou skuteční xxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve vztahu xx společnostem a xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx jednat x údaje obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx přiměřeného x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x informace x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého systému xx mělo být x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx možnost xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud by xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx se přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, a xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by mělo xxx rovněž možné xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určena xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx a sledování x zajišťování nebo xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx institucím vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, a xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské xxxxx xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států x Komise ze xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce předložení xxxxxx dokumentů za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx členskými státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, co xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto měla xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, externí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx poskytovat xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx poradenství x xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx předmět obchodní xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to buď xxxxx, či prostřednictvím xxxxxx xxxx, s xxxxx xx uvedená xxxx osoba xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx makléře, a xx i tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxx díly v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx souvisejících xxxxxxxxx dosáhne výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více, x xx x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx galeriemi a xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x xxxxx xxxxxxx x uměleckými xxxx, xxxxx se xxx xxxx x xxx. xxxxxxxxxx přístavech a x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

a)

bod 4 xx xxxx takto:

i)

písmeno x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx činy spojené x teroristickou xxxxxxxx x xxxxxxx činy xxxxxxx x teroristickými xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx II x XXX směrnice (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. věst. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx nahrazuje tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

x)

x xxxx 6 xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx správce;

iii)

osobu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx správou svěřenského xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx založena nebo xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx nepřímého xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ elektronické xxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx body, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními měnami“ xxxxxxxxx reprezentace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx stanovenou xxxxx x nemá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchovávána x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx virtuální peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šifrovací klíče xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx mění takto:

a)

v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

rizika xxxxxxxxxxx x každým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládané peněžní xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prostředků používaných xxxxxxx x transakcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx umožnila xxxxxx zúčastněným stranám, xxxxxx vnitrostátních zákonodárců, Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx poté, xx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxx xxx xxxx xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace.“

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daňové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx k xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) vyčleněných xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik je xxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dané xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xx trestný čin;

ii)

opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx záznamů;

iv)

požadavky xx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx spolupráci x xxxxxx informací x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států;

c)

účinnost xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.“

6)

V článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxx případě vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx transakce xxxxxxx 150&xxxx;XXX, jejž xxx xxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx odchylka xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za hotovost xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x takové xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 EUR, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx výše xxxxxxxxx částky xxxxxxxx 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění směrnice 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x nařízení (XX) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Úř. věst. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze spolehlivého x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx včetně elektronických xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014&xxxx;(*4) xx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxx postupu identifikace xx dálku nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx nová věta, xxxxx xxx:

„Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxxxxxx vedení xx smyslu xx. 3 xxxx 6 xxxx. a) podbodu xx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx pozici xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx právním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxx podléhají xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 xxxx 31, musí povinné xxxxx xxxxxx osvědčení x registraci či xxxxx x xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx, ale xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx na stávající xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či pokud xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

a)

v odstavci 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18a až 24 x x xxxxxx případech spojených x vyšším rizikem, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řídit x zmírnit uvedená xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx se x xxxxxxxxx velké xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxxx způsobem;

iv)

transakce xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx účel.

Povinné xxxxx xxxx zejména xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 odst. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta:

a)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx majiteli či xxxxxxxxxx majitelích;

b)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x skutečného xxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, které vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x souladu s xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx systematického oznamování xxxxxxxxxx transakcí;

c)

v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy uplatňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx dceřiných xxxxxxx xxxx poboček xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxx xxxxx pochází xx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zastoupení xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx režimy pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx většího dohledového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxxx a pozměnily xxxx x případě xxxxxxx ukončily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenčními xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx významné veřejné xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly seznam xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx mění xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mít xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx skutečného majitele. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a odrazujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx podílu, akcií xx xxxxxxxx či xxxxxxxx prováděné jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jakékoli jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx, které mají x xxxxxxxxx. X xxxxxxx oznámených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx přijata xxxxxx opatření x xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aby xxxx případně mezitím xx centrálního registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejnosti.

Osoby xxxxxxx v xxxxxxx x) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informacím o xxxxx, měsíci x xxxx narození, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x i x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx zpřístupnit další xxxxxxxxx umožňující zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uchovávané xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 zpřístupní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x zaplacení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx na správu x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný x xxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, jimž je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx orgány xxxxxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i daňové xxxxx, orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podvodu, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zastrašování xxxx pokud je xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovit xx xxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx výjimku x takovéhoto xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který udělil xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx udělených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x na xx povinné xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1132 (*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx na platformu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení rejstříků xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5x x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let, xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx byla xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx navzájem x x Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 169, 30.6.2017, s. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx svěřenské xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx, zda xxxx xxxxxx uspořádání strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxx xx taková xxxxxx uspořádání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli výslovně xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě získali x měli xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřenských xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx nebo sankcím.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příležitostnou transakci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx v xx. 11 písm. b), x) x x).“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném právním xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx bydliště.

V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx bydliště xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenského fondu xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx výpis obsahující xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx považovat xx dostatečné k xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx registrace považována xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx, x to xxx jakéhokoli omezení;

b)

povinným xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx II;

c)

kterékoli xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx kontrolní podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx v čl. 30 xxxx. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok narození, xxxx bydliště x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx x xxxxxx x rozsahu účasti xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx umožní zjistit xxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pravidly xxx xxxxxxx údajů. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx orgány, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x, jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx úřady, xxxxxx xxx dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xx podmínky xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby informace xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3x byly xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx xxxxx x případně i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx požadavek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x aby byla xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx včas x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx uvedený v xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x d) xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, riziku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke všem xxxx některým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podrobného hodnocení xxxxxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x počtu udělených xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce x na ty xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. b), xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx specifikací x postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x souladu x vnitrostátními právními xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxx provádí xxxxxxxx 4 a 5 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx deseti xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3a. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx typů xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx kategorie, popis xxxxxxxxxxxxxx, názvy a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. září 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx bude posouzeno, xxx všechny svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx identifikovány x xxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx učiní Komise xxxxxxxx xxxxx k xxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprávy.“

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

a)

technické xxxxxxxxxxx stanovící xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xx, xxx xxxxxxxxx plnila své xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxx, používání x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx, x závislosti xx úrovni xxxxxxxx, xxx umožní členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registrů;

e)

technická xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 a xx. 31 odst. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5x x xx. 31 odst. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojům, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, získat a xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické specifikace x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

b)

informace o xxxxx přijatých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v článku 61, byla-li xxxxxx xxxxxxx přijata;

c)

informace o xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxx předal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně xxxxxxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 x 48 za xxxxxx xxxxxxxxx dodržování povinností xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); a

iv)

článků 45 x 46 (vnitřní xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému jednání xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx tyto fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxxxxx sdělování informací xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

a)

v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx kopii dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapotřebí ke xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými prostředky xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektronické identifikace xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx od zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem xxxx xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchovávání, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx let, xx xxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 32a.“

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx x o xxxxxx pohybu těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx vypovídající x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na tato xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx k dispozici, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vyšetřování, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka podala, xxxxxxxx x xxxxxxx x kterým plně xx xxxxxxxx vyhověla, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx o lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným za xxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx i xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X cílem usnadnit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx. Orgány xxxxxxx x xxxxx registru xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, včetně xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxx i xxxxxxx x přijmou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx situace v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxx xxxxxxxxxxxx pravomoci, xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kvalifikovaní x xxxxxxxxxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochrany údajů x řešení xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby příslušné xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice.

V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx uvedené x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx usazeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx provozoven xxxxxxxxx x xx. 45 odst. 9 xxxx být součástí xxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx opatření xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx, když xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx, x xx x xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ve spolupráci x nimi, v xxxxxxx x xx. 45 xxxx. 2.“;

d)

v xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 odst. 1. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx je usazen xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx, aby povinné xxxxx zachovávaly profesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xx. 34 odst. 2;

x)

x xxxxxxxxx členském xxxxx probíhá xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu se xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx si finanční xxxxxxxxxxxx jednotky vyměňovaly, x jejich vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx analýzu informací x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xx i x případě, že xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není x okamžiku výměny xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x odst. 2 druhém xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu s xx. 33 xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx místo, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx způsobem, x něhož xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) jednající v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající v xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné informace xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx legislativních xxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx regulace a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx soudních xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx informací x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x aniž je xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx dohledu.

Na obdržené xxxxxxxxx xx v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx xx xxxxxx podmínek:

a)

tyto xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx vyšetřovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x);

x)

xx osoby xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx v xx. 57x odst. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx výslovného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx něž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V čl. 58 xxxx. 2 xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx x případně orgánům xxxxxxxxx samosprávy.

K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx bezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx účely xxxxxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla známa xxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x odstavci 3 se doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zaměstnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na účinnou xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto odstavce.“;

40)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vznikající xxxxxxxx x nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx úrovni Xxxx a členských xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx upozorněny, včetně xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx pravomoci x oblasti dohledu x vyšetřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami;

e)

popis xxxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxxx ověřit, xx členské xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx mimo Unii x přístup x xxx x analýzu xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a překážky x možnosti prohloubení xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx, x níž xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V článku 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – registrace, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx takto:

a)

v bodě 1 se vkládá xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx transfery, xxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.“;

x)

xxx 2 se mění xxxxx:

x)

xxxxxxx c) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti bez xxxxxxxx bezpečnostních opatření, xxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx v nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku nebo xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, které xxx:

„x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významu či xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxx i slonovina x chráněné xxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX xx xxxxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Provedení

1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí xx 10. ledna 2020. Xxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 19. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x o obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x 2006/48/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. věst. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/ES, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/ES (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 xx dne 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, s. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 182/2011 ze xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 ze xxx 18. prosince 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 85, 18.3.2017, x. 3.