Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny financují x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx oblasti působnosti xxxxx Unie xxxx xx těší výjimkám x právních požadavků, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx udržet xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx opatření x xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx podobnou strukturu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol podávají xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, xx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx vývoj a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx i elektronickými xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vydávající xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx by xxx xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx virtuální xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx také pro xxxx xxxxx x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxx transakce týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx klienta za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata vůči xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx s těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx zaměřit x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx kde xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s přístupem xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, jakož x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx povaze hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx území Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Finanční zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx napomáhání teroristickým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx bez jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx získat od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v rané xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x informace založené xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat a xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo s xxxxxxxxxx odkazem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx informace o xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx nezbytné a xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být zachována xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dána xx zákona, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější technický xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v úvahu, xxxxxxx co xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné postupy xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rámci je xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přesuny finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování x registrace xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x současnosti x Xxxx existují, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x jinými právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx jsou charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x boji proti xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx systému. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x jiných právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a to xxxxxx tím, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx by rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování terorismu.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve finanční xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, mohou xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx existenci vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx i některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx srovnatelná s xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x základními právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto informace xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx být x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x ohledem na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx xxxx být xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celého systému xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x to, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx základem xxx xxxx žádost.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx se xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xx formě xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní novináři. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx registrace x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly posílit xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx členských xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být neslučitelná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při vypracování xxxxxx hodnotící provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx uznané v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 se xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X článku 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské státy xxxxx xx povinných xxxx případně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx platba bude xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx osob vyžadují, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x příslušných případech x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx se zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx kroky k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx kopie xxxxx x zjišťování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxx pro propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a odst. 2.

Xxxxxx v rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, že nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny poskytovat xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx přístupné x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx a také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx na praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 se odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, kdy právo xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx strategií a xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx zejména zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx takto:

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx stanovené trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, x něhož nelze xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x čl. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx dohodu x praktických postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57a odst. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, parlamentním xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se politik, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální měny, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x návrhy xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uvedených x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x překážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.