Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší výjimkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba přijmout xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění standardů Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sankcí x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx platformách. Je xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným oběhem x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část prostředí xxxxxxxxxxx měn je x nadále xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx by xxxx být vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx být zaměňovány x elektronickými penězi xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 písm. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx xxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxx obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx týkající xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci standardů x pravomocí x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Unie, přičemž xx xxxxx x xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx operací dalším xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud lze xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx také xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by se xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx by x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, jsou xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx uplatňování opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Touto xxxxx xx nemělo být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější technický xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace stanovené xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x skutečném majiteli xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány ani xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx zajistit, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx existují, a xxxxxxxx x ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit užívání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit širší xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát by xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít napříč Xxxx různou xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, kdo by x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování, který xxxxxxxxx transparentnost, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením jednoznačného xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x jejich skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické osoby.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x základními xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení registrů xx dobu alespoň xxxx let poté, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx informace vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informace z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Propojení xxxx centrálními registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx měly být xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx x xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných případech xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx společností x jiných právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx případě vyžadují, xxx byli majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy vyžadují xx povinných xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta:

Členské státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných případech x v xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx se xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů technické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí nezbytnost x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx propojení těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx tímto:

22)

X xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní výroční xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských států xx předpokladu, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Článek 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx se podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této směrnice x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx případě vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx členských xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví pravidla x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti členských xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, včetně možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.