Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx odhalily nově xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vazby xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx v Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odhalování x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na základní xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx konaného xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení boje xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx nutnost přizpůsobit xx novým hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x nuceným xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx virtuálních xxx x totožností majitele xxxxxxxxx xxxx. Dále xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek platby, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx směny, x investičním účelům, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam kde xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Členské státy xx navíc x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx však snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx předplacených nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto nástrojů xx podporu sociálního x finančního začlenění, xx nezbytné stávající xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx snížit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx pouze xxxxx, pokud xxx xxx xx xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx neměly xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx xxxxxxxxx xx xx bez jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toků peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se nevztahuje xx plošné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat si xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy x xxxxx informace všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx peněz, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx souladu a xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx důležitější, xx xxxx obezřetnostním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx být xxx členské xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx xxxxxxx státy xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx zákona, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 (7) je třeba xxxx x úvahu, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx získaly x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým faktorem xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x pravidly, xxxxx x tomto ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx škále typů xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x současnosti v Xxxx existují, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx rozhodnutí x xxx, xxx je xx není svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, x to x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx xxxxxxx žádost xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx právní uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, například x xxx, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx právní základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx členským státům xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx různou právní xxxxxx. V případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx pro účely xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx nebo organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční instituce x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je tomu x Unii. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování a xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx společnostem a xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx svěřenským fondům x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními právy xxxxxxxx údajů. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x údaje obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx zpracovávání informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x vyváženého přístupu x zaručení práva xx soukromý xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx technické xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxx měly xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx to xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx soudržné a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx spravovány x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx ne všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx by členské xxxxx měly posílit xxxxx orgánů veřejné xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových orgánů.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace bez xxxxxx na svou xxxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx orgány odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných případech xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné politiky Xxxx, xxx spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Smlouvy x Evropské unii. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Listiny) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včasnou xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Článek 7 se xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od povinných xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx nejsou slabší, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných případech x x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x určitou respondenční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx funkce na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx třetích zemí x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xx nakládá v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx usilovat x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx směrnice. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec písm. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 se odstavec 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx takto:

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx celkový xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx použití strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x xxxxxx úřady x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx vkládá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx žádost x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x používání informací xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci získají xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a čl. 56 prvním pododstavcem xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx evropských xxxxxx dohledu xxxxxx x praktických postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pouze xxxxx, pokud jsou x ohledem xx xxxxxxxxx informace zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x spolupráci xx využijí xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu na xx. 57a odst. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x daných členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se vztahují x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x investičními xxxxxxx, x změně směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.