Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx do xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx výrazněji podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, kteří hledají xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx některé xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx povinnost identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx oběhem x poskytovatelů virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx být zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x širším pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 písm. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také pro xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx z určitých xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze hrozeb x zranitelnosti, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x soulad vnitrostátních xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x sociálnímu x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x finančního xxxxxxxxx, xx nezbytné stávající xxxxxxx hodnoty u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány činnými x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, a zejména x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx sítě a xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx o podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx xx žádosti x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x podezření x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Stejně xxx by x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx předchozí xxxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace týkající xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu a xxxxxx rizik, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace o xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto mechanismů xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx systémy a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx členské státy xx xxxx být xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx obecně dána xx zákona, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx další požadavky xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx by xxx rovněž x xxxxx identifikačního procesu xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x aktuální informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak mohli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x ti, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský stát xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx právních uspořádání, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx informace zpřístupnit x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx pro společnosti x xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx a s xxx souvisejícího financování xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx být poskytnut xxxxx xxxxx, která xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx poskytnut rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Unii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx majitele, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx xxxxxx Xxxx různou právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x financování terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x účelům xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Členské státy xx proto xxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovaným způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Členské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Unii zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx jsou v Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx se jednat x údaje obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v současnosti. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, měly xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx život x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx měly xxx oprávněny požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v registru.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím evropské xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx směrnice se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx s xxxxxxx základem pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx, x to xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, pokud vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x tomu, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx opatření stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx jsou xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx xxx neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale spíše xxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. X souladu xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (článek 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx povinných xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx související s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v jednom xxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od svých xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx významné veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného postupu xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Vkládá se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxx článku 24 směrnice (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x vyvíjením systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které umožňují xxxxxxx identifikaci fyzických xxxx právnických osob, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx u úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u klienta – xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx, xxxxx prohlašuje, xx xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného majitele xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx IBAN x xxxxx otevření a xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x přiměřenost harmonizace xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx písmeno b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx institucemi x finančními institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí statistiku xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx strategií a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx ani pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zejména xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek v xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x největším xxxxxx rozsahu bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci získají xxx výkonu xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx podobě, x xx takovým způsobem, x něhož xxxxx xxxxx totožnost jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 prvním xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x ohledem na xxxxxxxxx informace zaručeny xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace z xxxxxx členského státu, xxx je poskytnout xxxxx s výslovným xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x odst. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx případě vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx vyšetřování.

Výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx odstavec, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx tři roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude zveřejněna xx 11. ledna 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx virtuální měny, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. ledna 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí.