Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x provádějí své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxx Xxxx nebo xx těší xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx odůvodněné. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Interpol x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování terorismu xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx strategie pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx umožněno xxxxxxxxxx xx finanční trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxxxx „Akční plán xxx zesílení boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx přijaté na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx zemi) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx anonymity na xxxxxx platformách. Xx xxxxx nezbytné rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být příslušné xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx vyvážený a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn je x nadále xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx možnost, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x elektronickými penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES (5), ani x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx s herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx omezených sítích, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí měly xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o protiopatření x doporučením, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx preventivního rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Výbor expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Unii xxxx xxxxx použít x Xxxx pouze xxxxx, pokud xxx xxx za xx, xx vyhovují požadavkům, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se závazky Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx s xx vyměňovat xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly mít xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získat další xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxxxxxx xx plošné xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx na xxxxxxx x informace xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx by x xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x předávání těchto xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx terorismu x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx šetření, xxxxxxxx x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx xxxxx souvisejících x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx vyšetřování v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx vhodné x přiměřené xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mechanismů xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx rovněž x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat každou xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí v xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx důležité zajistit, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx mohli xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx peníze x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx odpovědný za xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x právních systémech xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx existují, x xxxxxxxx k ještě xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx se společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předcházení využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx přiměřené důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají strukturu xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx třeba xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k zachování xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx že xxxxx, xxx xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Unii. Velcí xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, mohou xx straně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podnikových aktiv x xxxxxxx získat xxxxxx prospěch xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx značné míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu platí xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx ve vztahu xx společnostem a xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x náležitou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základními xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit od xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx to xxx x registrech jasně xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx státy předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx mít možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x skutečných majitelích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx být Komisi xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx členských xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx majitelé xx xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné orgány xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx v xxxxxxx x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a repetitivní. Xxxxxxx státy by xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx ne všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují stejnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly posílit xxxxx orgánů veřejné xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx s náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxx ochranu údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace bez xxxxxx na svou xxxxxx či postavení. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto neměly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx či xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx normotvůrce předložení xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící provádění xxxx směrnice by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx byla respektována xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Článek 9 xx mění takto:

6)

V xxxxxx 10 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením hloubkové xxxxxxxx klienta nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných osob, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinných xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o rizika, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá se xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 odst. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

Tyto prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx nezbytné x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx každá xxxxxxxx zpravodajská jednotka x rámci xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že nebylo xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. a) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x jakékoli osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx otevření x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech a xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno b) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx před nepříznivým xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou nápravu xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx země nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx jiné i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z těchto xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx i xxxxxxxx x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx pododstavci získají xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx takovým xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Důvěrné informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx příslušnými xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx případě vztahují xxxxxxxxx profesního tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 a 3, členské státy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx využita pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx mající xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx v xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx dále zajistí, xxx v případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx zjistí porušení xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se na xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.

Tato zpráva xxxx zejména xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních xxx, x návrhy xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec spolupráce xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx a podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a to xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy použijí xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx nad povinnými xxxxxxx uvedenými v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.