Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nově xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financují x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxx výjimkám x právních xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účinněji xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování praní xxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx měly být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování a xxxxxxxxxxx zásady proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx konaného xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách mezinárodnímu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Teroristické xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití pro xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx virtuálních měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx zaměňovány x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx také pro xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx virtuálních xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je město xxxx region, a xxxx malým počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx být xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Komisí měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx posouzení účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla být xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroj, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx x xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx spoluprací. Xxx výkonu těchto xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx přístup x xxxxxxxxxx x měly xx být x xx xxxxxxxxx xx xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, které xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx plošné žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na žádosti x informace založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, existují-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat výměně xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobují xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, například Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx zmocněných osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účinnější xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx xxxx být xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, mělo by xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx měly členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx k vyššímu xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly a xxxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak mohli xxxxx xxxx totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členský xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x podobných právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x registrace informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení registrů xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x zároveň by xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pro společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, kterými xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx žádost xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx být xxxxxxx určit svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx je xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít napříč Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx majitelích přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, včetně xxxxxx třetích zemí, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx trestným činům. Xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob, xxxxx i některých xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx typů svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx a xxxx xx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx majiteli svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informace x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x registru.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xx mělo xxx x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx směrnice se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž tito xxxxxxxx majitelé xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx bydliště. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, tak xxxx kritérium xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných majitelích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx registrace a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx institucí ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňových xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx proto důležité xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx či postavení. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx dohledu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx neúmyslně xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Členské xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které objasňují xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx systémů by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního státu x veřejné politiky Xxxx, xxx spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, může Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování soukromého x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Listiny).

(52)

Při vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx mění xxxxx:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinných xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx o rizika, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto článku xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx v čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně zkušeností x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx doplňuje se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci fyzických xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x klienta – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx trvání nájmu.

4.   Členské xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné orgány xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a inkasa x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

21)

V xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena důvěrnost xxxxxxxxx získaných finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými institucemi x finančními institucemi x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí statistiku xxxxxxxx x odstavci 2, x zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití strategií x postupů vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a poskytovatelé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné i xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx mění takto:

34)

X xxxxxx 54 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zneužívání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx orgány xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci jednající xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx výkonu svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty pouze x souhrnné nebo xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx směrnice x XXX jednající x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx pouze xxx účely, x xxxx uvedený orgán xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx za xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se mění xxxxx:

40)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména obsahovat:

X první xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx registry xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx takto:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.