Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, stanoví xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx odhalily xxxx xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x novými trendy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vztah mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nemůže xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx v xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů a xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení boje xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx zohledněny xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x elektronickými xxxxxx xxxxxxx země, xxx jsou akceptovány xxxx prostředek směny xx vydávající xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět peníze xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx využíváním xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx oprávněny prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx také pro xxxx účely a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx považovány xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx vytvářejí slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by se xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx kde xx xx relevantní, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z určitých xxxx. Členské xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx o protiopatření x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise měla xxx posouzení založit xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx je XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx totožnost klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx v xxxxxx omezeno xxxxx xx území Unie, x podobných xxxxx xxxxxxxx ve třetích xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx napomáhání teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx vyměňovat si xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náležité xxxxxxxxxx x orgány činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, a to xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx měly xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se nevztahuje xx plošné xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s dožadující xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech členských xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx zmocněných xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací ze xxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr nebo xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx mělo být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, jaké xxxxx je vhodné x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně dána xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx dobou xx nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx a právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky identifikace xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vnitrostátním xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx uznání elektronických xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné funkce. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx spojených x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, přesné x aktuální xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx skrývání x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x praní peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu s xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik se xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. Z tohoto xxxxxx by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx by měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx do rejstříku xxxx Unii prostřednictvím xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, by xxxx xxx dostatečně přesné x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Unii xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní právo, x podobná právní xxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx by rovněž xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Unii. Velcí xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx mohou mít xxxxxxxx majitelé x xxxxxxxxxx vlivem a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, a xxxxxxx xx účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx v celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx majitelé společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx prostřednictvím centrálních xxxxxxxx, v xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, ať xx xx xxxxxx xx společnostem a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx xx jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xx důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx prostředky, xxxx xx to xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X souvislosti x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx stanovit, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opak.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu alespoň xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X zajištění xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x informace x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po technické xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, které by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx majitelé xx xxxx být informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x xx, zda xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádající xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx, měly xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích x jejich vnitrostátním xxxxx. Xxxx vymezení xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx by mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx registrace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx xxx informace x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx spravovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx založeném xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x povinnostmi x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx také x xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X tohoto xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx neměly xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle této xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx neslučitelná x fungováním xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Listiny).

(52)

Při vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů x případě xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, x x případě svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X článku 10 xx odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x v xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká obchodních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření uvedených x odstavci 1 xxxxxxx státy uplatňují x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či více x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle potřeby xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze třetí xxxx, členské xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Komisi x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pro účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx se zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a v xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde o:

Tyto prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx naprosto nezbytné x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx doplňuje se xxxx odstavec, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, získat a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy vyhledávání xxx, které umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jedinečným identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bezpečnostní xxxxxxxx: jméno nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx nájmu.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit své xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické specifikace x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx vlastnících xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx ke zprávě xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému jednání xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 tohoto článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byli povolováni xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tvůrci politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x orgány činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xxxx x xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxxxx nebo nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx výměnu, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x čl. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x následnou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx úrovni xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 x 3 x xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx členském státě xxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních činností xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx jsou x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx se politik, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x tom včas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 (*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x poté xxxxx tři roky xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato zpráva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx virtuálních xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a registry xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.