Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Evropské komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x řádným legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která měla xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, stanoví efektivní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, jakým xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx stávající preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx zvýšenou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x xxxxxxxxxxx praní xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně jejích xxxx, by xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx být xxxxxxx x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím a xxxxxxxxx rámce sankcí x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným oběhem (xx. xxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx některé země, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx nebo v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určité xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoká míra xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x totožností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/XX (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx často xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx třetím xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx řadě na xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí země xxxxxx Komisí měly xx povinných osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx vezme v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem sledování xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx standardů x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Výbor expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx však snadno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx povinné xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx se xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx možno použít x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx činnostmi x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx a xxxx xx být s xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x orgány činnými x trestním xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotka obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx plošné xxxxxxx x informace předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace, které xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx využívání xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx případech xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx příslušné orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx zavést centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x v nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x výjimkou xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx uchovávány v xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx členské xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla xxx xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x právnických xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, které poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni a xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, jak xxxx uvedeny v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala a xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při přezkumu xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx xxxx tento xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx celém xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx i xxxx xxxxxxxx x rostoucí xxxx tuto možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx fondy x podobná právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x osobách x rovnocenném xxxxxxxxx x podobných právních xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx fondů, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx existují, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx rozhodnutí x xxx, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, kterými xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx tento přístup xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Přístup x informacím o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, která xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx písemná xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx v Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x úvahu, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Veřejný přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, xxx xx x xxxx mohl xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se značnými xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně druhé xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, a nikoliv xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx aby xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx soudržným a xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný právní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx ohledu platí xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx společnostem x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, by xxx xxx xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, aby se xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx lišit xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl identifikován xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx x titulu xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x registrech jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti, x xx zejména u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x informace z xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx měly xxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x tom měly xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx majitelé by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie pro xxxxxxx údajů, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo pokud xx se xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx k informacím x skutečných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, a xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investigativní novináři. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx by mělo xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx členském xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx důležité xxxxxxx úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x náležitým xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost spolupracovat x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx a xx xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a účinků xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) a xxxxxxx podnikání (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx směrnice by Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Xxxxxxx xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx mění xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx a) se xxxxxxxxx tímto:

„a)

auditory, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxx osoby, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podporu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx předmět obchodní xx profesní činnosti, x xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, s xxxxx je uvedená xxxx xxxxx xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) se nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více;“;

c)

doplňují xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx s xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele virtuálních xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, x to x xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, které xxxxxxxx, obchodují xx xxxxxxx xxxx zprostředkovatelé x xxxxx xxxxxxx x uměleckými xxxx, xxxxx se xxx xxxx x tzv. xxxxxxxxxx přístavech a x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10 000 EUR xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxxxx činy spojené x xxxxxxxxxxxxx skupinou x trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx II x XXX xxxxxxxx (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Úř. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx 1 rámcového xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/SVV xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 11.11.2008, s. 42).“;"

b)

v xxxx 6 se xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, xxxx xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, okruh xxxx, x xxxxxxx hlavním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřímého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx nahrazuje xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 2 bodu 2 xxxxxxxx 2009/110/XX, xxxxx x vyloučením xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx body, xxxxx xxxxx:

„18)

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnoty, xxxxx není xxxxxx xx garantována centrální xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, není xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx měnou x nemá právní xxxxxx xxxx xx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx být elektronicky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odvětvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxx xxxxx x každého příslušného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Eurostatem, xxxx-xx k dispozici;

c)

nejrozšířenější xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx výnosů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx, xxxx-xx k dispozici, x to bez xxxxxx na identifikaci xxxx třetí xxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx identifikovat, xxxxxx, xxxxx x zmírňovat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxx xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

x)

x odstavci 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné x xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx, daňové orgány x xxxxxx zástupce, xxxxx x přidělené xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx jsou tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxx (lidských x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxx výsledky svých xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxx aktualizovaných verzí Xxxxxx, xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 se nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx a institucionální xxxxx dané xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx praní peněz x financování terorismu xx xxxxxxx čin;

ii)

opatření xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta;

iii)

požadavky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx oznamování podezřelých xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně náležitě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx třetí xxxx xxx spolupráci x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států;

c)

účinnost xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx při řešení xxxxx v xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.“

6)

V článku 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a) x x) nahrazují tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušuje;

b)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx nevztahovala xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx výběr xxxxxxxxx x takové xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xx. 4 bodu 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesáhne 50&xxxx;XXX za transakci.

(*3)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x nařízení (XX) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx akceptanti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx předplacenými kartami xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout nepřijímat xx svém xxxxx xxxxxx provedené pomocí xxxxxxxxxx předplacených xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 se xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx zní:

„Pokud se xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 6 xxxx. a) xxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou xxxxxxx x učiněných xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 se xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx:

„Xxx navazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxxxx, svěřenským xxxxxx xx xxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx xxxxxxx xxxxx získat osvědčení x registraci xx xxxxx z registru.“;

b)

odstavec 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx klienty, ale xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, kdy se xxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, má-li povinná xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx měla podle xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX ze xxx 15. xxxxx 2011 x správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/EHS (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

a)

v odstavci 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

„V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18a xx 24 x x xxxxxx případech xxxxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo povinné xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem řídit x xxxxxxx uvedená xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské státy xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x neobvykle velké xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx transakce xxxx xxxxxxxx zdají podezřelé.“

11)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního vztahu;

c)

získání xxxxxxxxx x zdroji xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x xxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx posouzení.

Členské xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy či xxxxxxxxx související x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx identifikovanými podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

a)

v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x zavedení xxxxxxxxxx mechanismů oznamování xxxx systematického oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx opatření xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x těchto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poboček xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dotčené země xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pochází xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx zemi nebo xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastoupení xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přísnější xxxxxxxxx na externí xxxxx x poboček x xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxx nacházející xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem na xxxxxx pobočky x xxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ukončily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenčními xxxxxxxxxxx v dotčené xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx smyslu xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx povinné osoby, xx které se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxx podrobností x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx porušení tohoto xxxxxx podléhala xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx nebo sankcím.“;

ii)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx skuteční xxxxxxxx společností nebo xxxxxx právnických xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální, x xxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby povinné xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x rozsahu, x xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx jejich funkcí, xxxxxxxx jakékoli xxxx xxxxxxxx nesrovnalosti mezi xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy zajistí, xxx byla přijata xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx centrálního registru xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx k dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx II.

c)

jakékoli xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x písmeni x) xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x i o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů.“;

d)

vkládá se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vnitrostátních registrech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x zaplacení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 xx nahrazuje xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit dotčený xxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxx rovněž včasný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx registru uvedeného x xxxxxxxx 3, xxxx orgány xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx, orgány dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxxx tímto:

„9.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b) x x) vystavil xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, obtěžování, xxxxxx xxxx zastrašování xxxx pokud je xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx výjimky xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daných okolností. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx x xx xxxxxxx soudní ochranu xx xxxxxxxx. Členský xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx výjimek x uvedených důvodech x xxxxxxxx tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx udělené xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. x), které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Napojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxxxxxx podle xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, kterými xx xxxxxxx odstavce 5, 5x a 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx deseti let xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx vymazána. Členské xxxxx spolupracují xxxx xxxxx xxxxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx obchodních společností (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx článek xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx fondům s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx a aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx fond. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxx x totožnosti:

a)

zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

d)

obmyšlených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx nebo sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx svěřenští xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx, x xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navazují xxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 písm. b), x) a x).“;

x)

xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném právním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce svěřenského xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx postavení x podobném právním xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xx nabude vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo mají xxxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dostatečné x xxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splněnou.“;

d)

odstavec 4 xx nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vždy x dispozici:

a)

příslušným orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxx kontroly klienta x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x jakékoli společnosti xxxx jiné právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xx. 30 odst. 1, x to prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dostupné fyzickým xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok narození, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx o xxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další informace, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo kontaktní xxxxx v souladu x pravidly xxx xxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, xxxx orgány xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, orgány xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx xxxxx, související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování terorismu x sledují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x za xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx těchto informací, xxxxxx nákladů na xxxxxx a rozvoj xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx požadavek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včasným xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanesena xxxxxxxx poznámka.“;

g)

odstavec 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„7a.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riziku, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxx xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx a uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 xx nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3x xxxxxx článku xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x článku 31x xxxx směrnice.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeného xxxxx xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (XX) 2017/1132 v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxx článku.

Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx.

Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx dobu deseti xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx spolupracují x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavci 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, popis xxxxxxxxxxxxxx, názvy x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 10. xxxx 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxx posouzeno, xxx všechny xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zda xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxx k xxxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprávy.“

17)

Vkládá se xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 x čl. 31 odst. 9, xxxxx jde x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxxx plnila své xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, používání x xxxxxxx těchto xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx systému propojení xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x xx. 31 odst. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx čl. 30 xxxx. 5x a xx. 31 odst. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx platební transakce xx xxxxx.

Xxxx prováděcí xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxx usilovat o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se musí xxxxxxxx na transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x jakékoli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve vnitrostátním xxxxx, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x vyhledatelné prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné orgány xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„b)

přímo poskytnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxx 61, byla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx hlášení, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 x 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 a 35 (oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou nápravu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

x prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokumentů x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapotřebí ke xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx kapitoly XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prostřednictvím příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, regulovaného, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí přesáhnout xxxxxxx pět let, xx použije xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx zpřístupněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32a.“

26)

Článek 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx této směrnice, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx oznámení, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na vnitrostátní xxxxxx x rámci xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx souhrnech o xxxxx vyšetřovaných případů, xxxxx stíhaných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popisující xxxxxxxxxx oznámení, která xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x kterým xxxx xx částečně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x lidských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, počet porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx či správních xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské státy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a zpřístupní xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x evropské xxxxxx dohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití strategií x postupů vyžadovaných xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx řádnému použití xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

a)

vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx x podpořit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vykonávat dohled xx xxxxx x xxxxxxx a přijmou xxxxxx x přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx porušení xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a technické xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx těchto orgánů xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx kvalifikovaní a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx standardů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x řešení střetů xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx usazen mateřský xxxxxx, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 9 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x musí být xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešeny, x to x xx xxxxxx příslušných xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx s xx. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx nový pododstavec, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 1. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, spolupracovaly x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné i xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50a

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx příslušnými xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zejména zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

x)

xx xx za xx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zachovávaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx případů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tajemství, xxx xx uvedeno x xx. 34 odst. 2;

x)

x xxxxxxxxx členském xxxxx probíhá xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx řízení;

d)

povaha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.“

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxxx, xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o zapojených xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“;

x)

x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx druhá věta xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získá informace x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 x předává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx doplňuje xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi x dalšími orgány xxxxxxxx profesním tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i auditoři x odborníci jednající xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož členského xxxxx x xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxx jinými legislativními xxxx týkajícími se xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi;

b)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx členských státech x souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, včetně Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxx 1.

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sankcí;

b)

při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi, xxxxxx soudních řízení;

c)

při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x ohledem na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx poskytnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx finančními trhy xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx využita pouze xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vyšetřovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx takového xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a);

c)

na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytnout xxx výslovného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx něž xxxxxxx xxxxxx udělily svůj xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potenciálních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x případně orgánům xxxxxxxxx samosprávy.

K tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx bezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci. Xxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 3 xx doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx osoby, které xxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx na účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění této xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nové vývojové xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a členských xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx omezují xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x cílem xxxxxx, xx členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x členských státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x přístup x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření uvedených x xx. 20 xxxx. b);

g)

hodnocení xxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v níž xxxxxxx potřebu a xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. ledna 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx předpisů uvedených x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový odkaz xxxxxx při jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – registrace, xxxxxxx, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

x)

x xxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx transfery, xxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx společností x xxxxx členském státě.“;

b)

bod 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx c) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vytvářející důvěru xxxxxxxx v nařízení (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulovaný, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx příslušnými vnitrostátními xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx zní:

„f)

transakce xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, drahými kovy, xxxxxxxxxx výrobky, kulturními xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 písm. x) směrnice 2009/138/XX xx doplňuje xxxx xxx, xxxxx zní:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X čl. 56 xxxxxx pododstavci směrnice 2013/36/XX xx doplňuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Provedení

1.   Členské xxxxx xxxxxx v účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx směrnicí xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi.

Tyto xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx této směrnice.

Xxxxxx 5

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 30. xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/110/ES xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. věst. X 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x platebních xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 ze xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxx trestů, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)  Úř. věst. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 ze xxx 18. prosince 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx x institucemi Společenství x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, s. 3.