Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x novými xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx opatření xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (OSN), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx a vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech sice xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Cíle směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která se xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx rovněž náležitě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Islámský xxxx v Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx oběhem (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního systému Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Anonymita xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x transakcemi x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx být zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx čl. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx výlučně v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx xx být xxxxxxx také pro xxxx účely x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx měny.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx třetích xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi členskými xxxxx vytvářejí xxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním harmonizovaného xxxxxxxxx s těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx řadě xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx s xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx povaze xxxxxx x zranitelnosti, xxxxx xxx o praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Komise xxxx xxx xxxxxxxxx založit xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx začlenění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxxx částek, při xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Unii x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx požadavkům, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx vyměňovat si xx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a rychlý xxx informací xxx xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx vlastní analýza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na druh xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, by neměly xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, správy nebo xxxxxxxxxx souladu a xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx důvodu by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je x xx důležitější, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx zachována xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx systémy x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto mechanismů xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně dána xx xxxxxx, aniž xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx dobou xx nemělo být xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx být poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx jen to xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx v Unii xx xxxx členské xxxxx vydat seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx xxxxxx území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na rizicích. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx však tento xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx důležité xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potřeba přesných x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx rozdílům x xxxxxxxx systémech xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx svěřenské fondy x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx své xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx. Vzhledem x xxxxxx škále xxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelně xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle charakteristiky xxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x důsledku vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ochranu xxxxxxxx údajů. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx do rejstříku xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx mít xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností a xxxxxx právnických osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x financování xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx míry na xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx koncentrovaným vlastnictvím, xxx je xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, a nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx byly schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxx x xxxx Unii zjistit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx přístup x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která x xxxxx ohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx ve vztahu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména mezi xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx vrcholného xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly vykonávané xxxxxx prostředky, mělo xx xx xxx x xxxxxxxxxx jasně xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx opak.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx byly informace x skutečných majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let xxxx, xx zanikly důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Členské xxxxx xx však xxxx mít možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení xxxxx xx xxxxxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx stanovit výjimky xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států obsahujícími xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které by xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení těchto xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným postupem xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států do xxxxxxxxx xxxxxx systému xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitelů, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxxxx x to, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx xxxxxxx x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxx, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxxxxx novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům všech xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, aby jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právních uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx informace x svěřenských xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy by xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných nástrojů xx doručitele a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx by měly xxxxxxx úlohu příslušných xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx orgánů prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů přesouvají xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinné osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na svou xxxxxx xx postavení. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx a se xxxxxxxx právního státu x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl konzultován x souladu s xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

X článku 10 se odstavec 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx obchodních xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx vyžadují xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxx xxxxxx slabší, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných případech x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát vydá x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů považovány xx významné veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx zašlou Komisi x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx mění takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx takto:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx podle článku 24 směrnice (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 odst. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx nezbytné x provádění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx xx xxxx odstavec, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických osob, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uchovávané v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností podle xxxx směrnice. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx schopny poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 tohoto článku xxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících čl. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx platebního účtu: xxxxx IBAN x xxxxx otevření a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou nápravu xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněnými dceřinými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx směrnice xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx přispět k xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx informací, xxx mohou být xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx se podílejí xx boji proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné x xx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx zakazovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka nesmí xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx základním zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, které pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x něhož nelze xxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x xxxxxx evropských xxxxxx dohledu dohodu x xxxxxxxxxxx postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx status. Xxxxxx spolupráce zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povolit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, x xxxx uvedený xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu na xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným vnitrostátním xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx účely plnění xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních sankcí, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x trestním řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64a

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (EU) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x obecné zásady xxxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a xxxx xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě.

Tato xxxxxx xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx x zřízení x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x níž xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx základě všech xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů s xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry uvedené x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x do 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.