Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x financováním terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie nebo xx xxxx výjimkám x právních požadavků, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol xxxxxxxx xxxxxx o narůstajícím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x významnému xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou x xxxxxxx transparentnosti xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen odhalování x vyšetřování xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, by xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností Xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx a xxx dodržování a xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx sdělení Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ se xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Islámský xxxx v Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxxxx převádět peníze xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním určité xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost, aby xx uživatelé sami xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), ani x širším pojmem „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx s xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx možná xxxxxxx virtuálních měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx region, a xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu vysoce xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx navíc s xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, jako xxxx žádosti x xxxxxxxxxx FATF, jakož x k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x vyvíjející xx xxxxxx hrozeb x zranitelnosti, pokud xxx o praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních režimů. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávaných x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx karet xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx možno xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou rovnocenné xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se závazky Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, působnost x pravomoci. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Nynější rozdíly xx xxxx neměly xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní spoluprací. Xxx výkonu těchto xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech případech xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx z praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto měly xxx v xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, ale xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat tyto xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x vyměňovat si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx vyhýbat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx x xxxxx efektivity předávání xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx ani využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx je o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxxxx xx na xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx proto včas xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

S xxxxxxx na respektování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx mělo xxx xxx členské státy xxxxx určit, jaké xxxxx xx xxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx individuální rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zásady „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx a právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx v xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické identifikace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Při uplatňování xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx účelem xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanou xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů v xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx v současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x ti, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx v rostoucí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních systémech xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x podobná právní xxxxxxxxxx sledovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx účinné sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx xx xxxx zajistit, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující se xx svěřenské fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být srovnatelná x pravidly, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx není svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu či x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx transparentnosti s xxxxxxx svěřenské xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx nebo vlastní-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, nebo xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx měla být xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxx zřízeny v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Poté by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx oznámit kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob, xx veřejný přístup x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx xx x nimi xxxx xxxxxxx transakce, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx dostupnost informací xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při vyšetřování xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, mohou xx straně xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx mohou mít xxxxxxxx majitelé s xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx hlasovacími xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Unii xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným právním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx se jednat x xxxxx obecné xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, by xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx omezilo xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxx v zásadě x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxx xx se důsledně xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, v níž xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx x titulu xxx funkce, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy stanovit, xx v centrálních xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů cizího xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx poté, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X zajištění přiměřeného x xxxxxxxxxx přístupu x zaručení práva xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím registrů xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx k informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx systémů, které xxxx po technické xxxxxxx odlišné. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x každém případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx by xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx měly být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy měly xxx xxxxxxx zvážit x to, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx x žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xx přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezit oprávněný xxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx majitelích x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx rovněž možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx pro informace x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx zpráv. Xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je důležité xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, které vykonávají xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx monitorování, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x daňových xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by měly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx povinné xxxxx xxx účely zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx xxxx být xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné politiky Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Evropské xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx mění xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních účtů, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx anonymních bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

11)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx uplatňovaly níže xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské státy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx nejsou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx zmírňujících xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze třetí xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx zašlou Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně poskytly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx v xx. 30 xxxx. 10 a čl. 31 odst. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností x informací xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx svých xxxxxx xxx schopna xxxxx, získat x xxxxxxxx informace od xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. a) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx vnitrostátním právu, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx IBAN x xxxxx otevření a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx technické a xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příslušným xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí nezbytnost x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odvetou xxxx nepřátelským jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx práv xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočky x většinově vlastněné xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiku o xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx takových systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx celkový xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V xxxxxx 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx státy x xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx údajů x xxxxxx překážek, které xxxxxxx výměnu informací, xxx xxxxx xxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx činné x trestním řízení, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x činností x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx VI xx xxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxx státech.“

35)

V xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohlo xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva uvedeného xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se doplňuje xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx získají xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX jednající v xxxxxxx s čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. g) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU (*10) uzavřou x pomocí evropských xxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx míře, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx schopnost provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx poskytl, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x odst. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx čl. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx těm, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, xxxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X čl. 58 odst. 2 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx odstavec, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla x xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněna xx 11. xxxxx 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx základě všech xxxxxxxxxx, které v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx potřeby předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 a registry xxxxxxx v xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxx odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za dohled xxx povinnými osobami xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.