Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxx cílící na xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přijmout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) s xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Je důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx opatření xx měla být xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (OSN), Interpol x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Unii xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx účinné, pokud xxxxxxxxx nebude nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx teroristů; xxxxx by xxxx xxxxx měly být xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx umožněno pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. prosince 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx zesílení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým hrozbám x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž náležitě xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN se xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx akceptovány xxxx prostředek směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx sítí virtuálních xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx být příslušné xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx technický xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx a xxxxxx x nuceným oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. Xxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxx možnost, xxx xx uživatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x širším pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx konkrétního herního xxxxxxxxx. I když xxxxx být virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx by být xxxxxxx xxxx pro xxxx účely a xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx kasinech. Cílem xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, nazývané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx malým počtem xxxxxxxxx, xx neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X případě xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x těchto obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mají xxx přijata vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označenými Komisí. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, x xx zajištěním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x to v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxxx značnými xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxx Xxxxxx měly xx povinných osob xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x protiopatření x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx žádosti a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx území Unie, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud lze xxx za xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx závazky Xxxx s ohledem xx mezinárodní obchod, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx službami.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrají důležitou xxxxx při identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů existují xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, působnost x xxxxxxxxx. Členské xxxxx by měly xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx xx xx bez jakýchkoli xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x případech týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x rychlý xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx prodlev. Je xxxxx nezbytné dále xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx měly mít xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx také na xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx možnost xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to x xxx předchozího oznámení. Xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx analýzy finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxx předávat výsledky xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx vyhýbat výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podnětu xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx s nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, x xx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování terorismu x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnosti x xxxxxxxxxxxx ředitelů a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, jsou xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch anonymních, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x jejich skutečných xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxx, pokud vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx získat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mechanismů xx xxxx členské xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx získaných v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské státy xx měla být xxxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě zásady „xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx xxxxx xxxx x úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx oznámených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni a xxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx identifikačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxx členské xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci akreditovanou xx xxxxxx území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dané mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx rizicích. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx zprostředkujícími strukturami xx xxxx tento xxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž určité xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních informací x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x financují xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx by měly xxx registrovány xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx mají své xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx. Xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň by xxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání v Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx být srovnatelná x pravidly, která x tomto xxxxxx xxxxx xxx společnosti x jiné právnické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxx x xxxxxxx xxxx vyvíjet, například x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx by xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx do rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxx xx majitele, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx měla být xxxxxxxxxx xx podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx vnitrostátní právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, čímž xx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx tím, že xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx účinků, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx včasnou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx tomu x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x hlasování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx podnikových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x účelům praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejnosti ve xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské státy xx proto měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, a xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Pravidla xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx osoby.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právnickým osobám, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, by xxx být omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x mělo xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x postavením skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx důsledně xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx z titulu xxx xxxxxx, a xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a právních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx dobu xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měly xxx oprávněny požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto pravomoci xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Zpřístupněny xx měly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Unie xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx majitelů, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvážit x to, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx probíhající xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx okamžiku, kdy xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xx xx xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání usazeni xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svěřenský správce xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, a to xxx ve xxxxx xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k informacím x skutečných xxxxxxxxxx x jejich vnitrostátním xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na případy xxxxxxxxxxxxx správního nebo xxxxxxxx řízení, a xxxx by umožnit xxxxxxxx zohlednění preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x investigativní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x registrům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx spravovány x xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k tomu, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx rizika praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly posílit xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které vykonávají xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajišťování nebo xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx účely zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x vyměňovat xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx jsou pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx xx xxx 28. září 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémů by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx být lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality stanovenou x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Listiny), xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Listiny) a xxxxxxx xxxxxxxxx (článek 16 Xxxxxxx).

(52)

Při vypracování xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx xxx provedeny xx 10. xxxxx 2020. Členské xxxxx xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. března 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů bankovních x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx konzultován x souladu x xx. 28 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V článku 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 se xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské xxxxx xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, že xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikovanými xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 odst. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx představují, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx korespondenční vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, členské státy xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahů:“.

13)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx zašlou Komisi x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 jednotný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx na seznamu xxxxxxxx x odstavci 3 tohoto článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx získaných xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle článku 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x rámci xxxxx prováděcích xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx se xxxxxxxxx xxx osvědčené xxxxxxxxxxx x existující xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxx Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinné osoby xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx vlastní xxxx xxxxxxxxxx platební xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchovávané x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx k dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx budou vyžadovat, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

22)

V xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx chráněny xxxx hrozbami, odvetou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, xxxxxx xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx práv podle xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, za podmínky, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx splňují požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx předcházení praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.   S xxxxx přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx xxxxx zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a evropské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxx mohou být xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek byli xxxxxxxxxxxx, xxx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx příslušné orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, které jim xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx zakazovat výměnu xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx by takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x odborníci jednající xxxxxx těchto příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x XXX jednající x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx x co největší xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx svoji xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného orgánu x následnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým vnitrostátním xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57x odst. 1 x 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx státech mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx a fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx jsou uvedeny x xx. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx poskytnutí určitých xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx mající xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výborům, účetním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx jejich příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Výbor xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx článek 5 xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s ohledem xx virtuální xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti členských xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x možnosti prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx, xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí xx 26. června 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx registry uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí.