Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx xxx 30. xxxxxx 2018,

xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x zejména na xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x komplexní xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro teroristické xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily nově xx objevující trendy, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx služby se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx udržet krok x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Interpol x Xxxxxxx podávají xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,včetně xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx jsou zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, x je xxxxxxxxxx, xx financování terorismu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. a 18. prosince 2015 xx zdůrazňuje xxxxxxx xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx xxxxxx by xxxx být zohledněny xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickými xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zemi) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxx virtuálních xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x nuceným xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněženek. Pro xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měnou, jelikož xxxxx xxxx prostředí xxxxxxxxxxx měn je x xxxxxx anonymní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx poskytovatelů. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zaměňovány x elektronickými penězi xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), ani x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, které lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx také xxx xxxx xxxxx a xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx řešení těchto xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovým třetím xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx rizikovými třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské státy xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x potřebám xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x nebrání xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx sociálního x finančního začlenění, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx použít x Xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx jejich finančních xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x koordinovanějšího xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však neměly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, zejména xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx s xx xxxxxxxxx si xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, aby xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx toků peněz x možnost odhalit xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx získat další xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné osoby, x to i xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x vyměňovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Úkolem xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx předávat xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout výměnu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních trestněprávních xxxxxxxx x s xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. Xxxxxx xxx by v xxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným orgánům, x xx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při výměně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx jsou například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Tyto xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x financování xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úvěrových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, mechanismů vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Upřesnění xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx roztříštěné, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx potřebují xxx xxx šetření, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jako xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, xxxx xxxxx je vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx měla xxx xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx individuální rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších pět xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxx poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správná xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx lze ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx vydala x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osobách x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti v Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxx xxxxx variabilitě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijímat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko xxxxx xxxxx x s xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x průběhu xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x důsledku vnitrostátních x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivců, xxxxxxx práva na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx poskytnut xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x včetně akcií xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x souladu x cíli této xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádost, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná žádost xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx jistoty x xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx měla xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx svěřenské xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx strukturu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx oddělení nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x úvahu, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxx mít napříč Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx u společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, aby tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x skutečné majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx pro systémy xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x hlasování a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx mohou mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx získat xxxxxx prospěch xx xxxx xxxxxxxxxxx investorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhy xx třeba xxxxxxxxx xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx značné míry xx existenci vhodného xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx v xxxx Xxxx xxxx schopny xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx jsou x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Ve xxxxx případech, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx veřejným zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zveřejněny, by xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečným majitelům. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx se xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mělo xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx informace o xxxxxx příslušnosti, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx spravujícího daný xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx poté, xx zanikly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx jiné účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý život x ochranu osobních xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx podvodu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx identifikovat jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx, které by xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Tyto pravomoci xx měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci členských xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx a zajistila xx rovnováha xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost.

(39)

Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx právem členského xxxxx, v němž xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, měly xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxxx vnitrostátním xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními této xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx mělo xxx rovněž možné xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx registrace x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x repetitivní. Xxxxxxx státy xx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx správně xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx měly posílit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x daňových xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx také s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx xxxx výměnu informací xxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx členských států x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x fungováním vnitřního xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxx a účinků xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx a xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (článek 8 Xxxxxxx) x xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx vypracování xxxxxx hodnotící provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny směrnice (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10. března 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx by měly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Změny xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 se xxxx xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx poskytovat xxxxxxx pomoc, xxxxxxx xx poradenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx předmět obchodní xx profesní xxxxxxxx, x xx buď xxxxx, či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx osoba spojená;“;

b)

písmeno x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxx, xxxxx jednají jako xxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx písmena, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními měnami x měnami x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx obchodující či xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelé xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx galeriemi x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obchodu x uměleckými xxxx, xxxxx xx xxx xxxx v tzv. xxxxxxxxxx přístavech x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx takto:

a)

bod 4 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x teroristickými xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX a XXX směrnice (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/541 xx dne 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

ii)

písmeno c) xx xxxxxxxxx tímto:

„c)

činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 300, 11.11.2008, x. 42).“;"

b)

v xxxx 6 se xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx svěřenského xxxxx, existují-li;

iv)

obmyšlené, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx založena xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2009/110/ES, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx nové body, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani orgánem xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx právní xxxxxx xxxx či xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx přijímána jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx elektronicky xxxxxxxxx, uchovávána a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněženky“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxxx jménem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx držení, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.“

3)

Článek 6 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx b) a x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Eurostatem, xxxx-xx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx činů využívají x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx používaných xxxxxxx v transakcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx, xxxx-xx k dispozici, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxx xxxx vysoce rizikové xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxx identifikovat, chápat, xxxxx x zmírňovat xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx umožnila xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárců, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, rizikům xxxx xxxxxxxxx. Zpráva xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx k xxxxxxxxx členským státům, xxxxx bez těch xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:

„f)

sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxx, a xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k dispozici;

g)

podá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) vyčleněných na xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx tímto:

„5.   Členské státy xxxxxxxxx výsledky svých xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

a)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx pro xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx v této xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X článku 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, anonymních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyžadují, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příjemci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x) nahrazují xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 150&xxxx;XXX, jejž lze xxxxxx xxx x xxxxx členském státě;

b)

maximální xxxxxx uchovávaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx odchylka xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku nevztahovala xx xxxxxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx za xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;XXX, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx xx. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx částky přesáhne 50&xxxx;XXX xx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Úř. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje xx xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akceptovaly xxxxxx uskutečněné x xxxxxxxxxx předplacenými xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pouze tehdy, xxxxx tyto karty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxx včetně elektronických xxxxxxxxxx identifikace, příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (*4) xx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušnými vnitrostátními xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Úř. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

x)

xx konec xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní:

„Pokud xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxxxxxx vedení xx xxxxxx xx. 3 bodu 6 xxxx. a) podbodu xx), přijmou xxxxxxx xxxxx nutná xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx zastává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x povedou xxxxxxx x učiněných krocích x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx navazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx právním uspořádáním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30 xxxx 31, xxxx xxxxxxx xxxxx získat osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxx x registru.“;

b)

odstavec 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxx klienty, xxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx-xx povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktovat xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx xx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU (*5).

(*5)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 1 xx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 18x xx 24 x v xxxxxx případech xxxxxxxxx x vyšším rizikem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx způsobem řídit x xxxxxxx uvedená xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské státy xx povinných osob xxxxxxxx, xxx v xxxxx rozumných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozadí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxx se x neobvykle xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zpřesnit xxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, zda se xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zdají xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta:

a)

získání xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx x zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutečných majitelů;

d)

získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx souhlasu od xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu;

f)

zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx dodatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly;

b)

v xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s fyzickými xxxx právnickými osobami xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x xxxxxxxxxxx případech x x souladu x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx více x těchto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných xxxx x dotčené xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že příslušná xxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx zřízení xxxxxxx nebo zastoupení xxxxxxxxx osob x xxxxxxx zemi xxxx xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházet v xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx u poboček x dceřiných podniků xxxxxxxxx xxxx nacházející xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé xxxxx xxxx představují, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx členské státy Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx při vstupování xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxx x aktualizovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené seznamy xx xxxxxx Komisi x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx funkce, xxxxx xxxxx být svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx se xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mít xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx informace o xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx porušení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx společnost nebo xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx pododstavce.“;

b)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, a xxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx tohoto účelu. Xxxx mechanismy zahrnují xxxxxxxxx, aby povinné xxxxx x případně x příslušné xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx dostupnými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxxxxx a aby xxxx případně xxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx omezení;

b)

povinným xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x souladu s xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx mít xxxxxxxx přístup xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zemi xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx skutečného majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kontaktní xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vnitrostátních registrech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací, včetně xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx registru.“;

e)

odstavec 6 xx nahrazuje xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxx x neomezený xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 bez xxxxxxxx upozornit dotčený xxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx při přijímání xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx II.

Příslušnými xxxxxx, jimž je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3, xxxx orgány veřejné xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx i daňové xxxxx, orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx trestně xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby příslušné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3 poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 9 x 10 xx nahrazují xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, riziku xxxxxxx, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx majitelem nezletilá xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovéhoto přístupu xx xxxx nebo xxxxxxxx informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx výjimky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx správní xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxxxx, xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxx článku 31x xxxx směrnice.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xx provádí xxxxxxxx 5, 5x x 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému propojení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let, xxxxx xxxxxxx xx xxxx deseti let xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx navzájem x x Komisí xx xxxxxx zavedení různých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 169, 30.6.2017, s. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx xxxxx článek xxxxxx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx xx například xxxxxxx, určité xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx svou xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxx svěřenským fondům. Xxxxxxx státy určí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uspořádání řídící xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx fond. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx o xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřenských xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad správou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx kategorie obmyšlených;

e)

kterékoli xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad svěřenským xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účinným, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sankcím.“;

b)

odstavec 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx svěřenští xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních uspořádáních xxxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx, x xxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x aby xxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navazují xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. x), x) x d).“;

c)

vkládá xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném postavení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx se místo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 jsou uchovávány x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx právním uspořádání xxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx jménem svěřenského xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx uspořádání.

V xxxxxxx, xx svěřenští xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobném xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, lze xxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splněnou.“;

d)

odstavec 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx svěřenského fondu xx podobného právního xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčit xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišné od xxxx, jež xxxx xxxxxxx v čl. 30 xxxx. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx majitele, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x d) musí xxxxxxxxx jméno, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo kontaktní xxxxx x xxxxxxx x pravidly pro xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x jejich vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx přístup x centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x, xxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxx odpovědností za xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx úřady, xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx peněz, související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy x financování terorismu x sledují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x xx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3a byly xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx i xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahovat xx xxxxxx funkcí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx byla xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx tímto:

„7.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx v odstavcích 1 x 3 xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx včas x xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„7a.   Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx uvedený v xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povahy daných xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxx výjimku, zveřejní xxxxx statistické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a uvedených xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Komisi.

Výjimky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xx ty xxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 písm. b), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne stanovit xxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx, xxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 se xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3x xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených x prováděcích aktech, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx sek xxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx aktuální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx, avšak xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3a. Xxxxxxx xxxxx spolupracují s Xxxxxx xx účelem xxxxxxxx různých typů xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx kategorie, popis xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. září 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx členských států, xxxx xxxxx identifikovány x zda xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx uvedených v xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích v xxxxx xxxxxxx propojení xxxxxxxx, x závislosti xx xxxxxx přístupu, xxx umožní xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 x xx. 31 odst. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradou xxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5x a xx. 31 xxxx. 4x, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojům, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx v xxxxx xxxxx prováděcích aktů xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx musí xxxxxxxx na transparentnosti x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který zní:

„Článek 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které umožňují xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku byly xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dostupné také xxxxxxxxxx vnitrostátním orgánům xx účelem xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x xxx vyhledávat xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx klienta: xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX x xxxxx otevření a xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a inkasa x xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.“

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx přijatých xxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x článku 61, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx přijata;

c)

informace o xxxxx hlášení, xxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, x xxxxx hlášení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotce;

d)

případně xxxxxxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 47 x 48 xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyplývajících x:

x)

xxxxxx 10 xx 24 (xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx);

xx)

xxxxxx 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupců xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx právně chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrozbám, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právo bezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X článku 39 se xxxxxxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských států xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx uvedené pobočky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x postupy, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx jiného bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikace xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx, xx xxxxxxx rovněž x ohledem xx xxxxx zpřístupněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x článku 32a.“

26)

Článek 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, která xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx fyzických xxxx a xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na tato xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, x hodnotě zmrazeného, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x dispozici, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx povinné xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx plně xx xxxxxxxx vyhověla, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxx 32;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se odstavec 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx koordinované xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx státy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni a xxx poskytovatelé služeb xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx usnadnit x podpořit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Orgány xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo pro xxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podléhaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx finanční, xxxxxx x technické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikovaní x xxxxxxxxxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ochrany údajů x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x němž má xxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, členské xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 9 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxx okamžitou xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx x čl. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány xxxxxxxxx státu, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnik.“

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x daňové xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx i xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, který xxx:

Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

x)

xx xx za xx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx těch xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právníků xxxxxxxxxx mlčenlivost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xx. 34 xxxx. 2;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xx xxxxxx xxxx postavení dožádaného xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxx analýzu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx určen.“;

b)

v xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx s xx. 33 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně.“

34)

V článku 54 se doplňuje xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx. Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx vyšetřování xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx poskytnout pomoc xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx vázáni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobě, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxxxx xxxx týkajícími xx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními institucemi;

b)

příslušnými xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, včetně Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XXX) jednající v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx informací se xxxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxxx 1.

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a xx. 56 xxxxxx pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx x praktických xxxxxxxxx xxx výměnu informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto informace xxxxx:

x)

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxx sankcí;

b)

při xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxx úvěrovými x finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxx řízení;

c)

při xxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx předpisech Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx regulace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupracovaly xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx členského státu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze xxx účely, x xxxx uvedený orgán xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57a xxxx. 1 a 3 x aniž xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro dohled xxx finančními xxxx xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx orgánů. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu s xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx jsou jednoznačně xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a);

c)

na xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx pocházejí z xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx účely, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx udělily xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x investičními xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx v případě, xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x tom včas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účinné a xxxxxxxxxx mechanismy na xxxxxxx hlášení potenciálních xxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxx více bezpečných xxxxxxxxxxxxx kanálů xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měly xxxxx bezpečnou cestou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby tyto xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx svých práv xxxxx xxxxxx odstavce.“;

40)

Vkládá xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Úř. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 a poté xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vznikající problémy x nové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie;

b)

následná xxxxxxxx xxxxxxx na úrovni Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

d)

informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, x vyhodnotit xxxxxxxxxx problémy x xxxx xxxxxxxx trendy x členských státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států, xxxxx xxx o možnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích společností x jiných xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných do xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx k xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx toho, xxx xxxx dodržena xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx zprávě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx virtuálních xxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x třetími xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x podporu.

3.   Komise xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.“

42)

V xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx v článku 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 zajistí xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX xx návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika – xxxxxxxxxx, usazení, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 xx xxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxx o xxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx x členském xxxxx výměnou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxx 2 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx tímto:

„c)

obchodní vztahy xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vytvářející důvěru xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx xx nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„f)

transakce xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx, drahými xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturními xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.“

Článek 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/ES xx doplňuje xxxx xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx směrnicí.

Článek 3

Xxxxx xxxxxxxx 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx pododstavci směrnice 2013/36/XX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx nad povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy xxxxxx x účinnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx do 10. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Určení

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 30. xxxxxx 2018.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. C 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 34, 2.2.2017, x. 121.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxx 2018 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2366 ze dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/ES, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/ES (Úř. xxxx. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1132 xx xxx 14. xxxxxx 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. února 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx, odhalování či xxxxxxx trestných činů xxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(12)  Úř. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx Společenství x x volném xxxxxx těchto údajů (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, x. 3.