Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší xxxxxxxx x právních požadavků, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx stávající preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx měly být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx program pro xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým hrozbám x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce sankcí x tzv. Xxxxxxxx xxxx v Iráku x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx být příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také pro xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx region, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření nejsou xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních režimech xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx nemusí povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Unii x xxxxxx omezeno pouze xx xxxxx Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx možno xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx by měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx stanovením pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které má x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v úvahu, xxxxxxx co se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány tam, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx práva na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x souladu x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná právní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost získat xxxxxx prospěch na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx zajištění jednotných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Na zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx informovány. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx možnost xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx zpráv. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx, které vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, a xx x náležitým xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx k provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx vztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

Tyto prováděcí xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x bankovní účty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u klienta – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními trhy xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, jakým členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.