Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/843

xx dne 30. xxxxxx 2018,

kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx x řádným legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje hlavní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x způsob, jakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx těší xxxxxxxx x právních požadavků, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx podobnou xxxxxxxxx xxxx funkci jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) s cílem xxxxxxx stávající preventivní xxxxx a účinněji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx zločinem x xxxxxxxxxx x vazby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx hrozby.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvádí Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Integrita xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx na transparentnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx transparentnosti xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx momentem.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx terorismu x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx měly být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na základní xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx regionů nazvaném „Xxxxxxxx program pro xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x závěrech xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Akční xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx novým hrozbám x pozměnit odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx zločinem, zabraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rámce sankcí x tzv. Xxxxxxxx xxxx v Iráku x Levantě.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx finančního xxxxxxx Xxxx nebo v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami a xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx být příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx mezi virtuálními xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx oběhem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx anonymity xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx transakce i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x totožností majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x herními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx také pro xxxx xxxxx x xxxxx širší uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všechna možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx xxxx region, x xxxx malým xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx vytvářejí slabá xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatření nejsou xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxxxx, tam xxx xx to relevantní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x tvůrci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x určitých xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x doporučením, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k vyvíjející xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení požadavků Xxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx vnitrostátních režimech xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x finančnímu začlenění. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx operací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx částek, xxx xxxxx nemusí povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se náležitě xxxxxxxx k potřebám xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxxxxx předplacených xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž výše xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Unii x xxxxxx omezeno pouze xx xxxxx Xxxx, x podobných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to vždy xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx možno xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné rozdíly, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx by měly xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx rozdíly xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, a zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx stanovením pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x informacím xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx sítě a xxxx v rané xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdržela, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které má x dispozici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx proto xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení. Xx se nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dožadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem předcházení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního trestného xxxx. Podle finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx trestným činům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, jako xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, mechanismů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx provádějícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx anonymních, xxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx náležejících jedné xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx včas xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro účinnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx na respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx registr nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx získaných x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx měla být xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx obecně xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Nejnovější xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v úvahu, xxxxxxx co se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx nástroje na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vyššímu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx tento xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx odhalení x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mohli xxxxx svou totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx umožňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx, xxxxx perou peníze x xxxxxxxxx terorismus, xxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx x xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx měly xxx registrovány tam, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx vztahující xx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x přístupem k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, by mělo xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svěřenské fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních posouzení xxxxx. X tohoto xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv jednotlivců, xxxxxxx práva na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx ovládá jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx přesné x x souladu x cíli této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx žádost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podezření, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx struktury. Každý xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná právní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx zřízeny v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámcem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx by xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx vzít x úvahu, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případech, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x nimi mohl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx finanční instituce x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx proti xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx xx finanční xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Xxxx. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx toky, mohou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost podniku. Xx straně xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost získat xxxxxx prospěch na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx finanční xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i některých xxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x celé Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohly xxxxx osoby x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx srovnatelná s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx omezený, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a mělo xx xx xxxxxx x xxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit od xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti hospodářské xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy předpokládat, xx skutečný xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx proto nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx let poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřené xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu osobních xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx centrálními registry xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišné. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednit. Xx xxxxxx zajištění jednotných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Na zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx měly xxx informovány. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx právech xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x ve směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx se na xxxxx těchto xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovnováha práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx možnost xxxxxx x to, zda xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování pachatele x xxxxxxx s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, měly xx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxx právem xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx, které xx xxxx právem jednoho xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx vztahy s xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx ani pouhou xxxxxx kapacit pro xxxxxxxx zpráv. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami správně xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx, které vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x převoditelných xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit plnění xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx osob. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx protikorupčních x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Pachatelé xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx nejen xxxx členy xxxxxxx, xxx také s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, a xx x náležitým xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X xxxxxx důvodu xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejistota, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx by měl xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. V xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými státy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního státu x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx z důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto cíle.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by Xxxxxx měla věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uznané x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přikročit xxxxxx k provedení xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 by xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. ledna 2020. Členské xxxxx xx xxxx zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x xxxxx stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Změny xxxxxxxx (XX) 2015/849

Směrnice (XX) 2015/849 se xxxx xxxxx:

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx tímto:

„a)

auditory, xxxxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxx x jakékoli xxxx osoby, xxxxx xx zaváží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xxxx xxxxxx předmět obchodní xx profesní xxxxxxxx, x to xxx xxxxx, či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx uvedená xxxx osoba xxxxxxx;“;

x)

xxxxxxx x) se nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx jednají jako xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více;“;

c)

doplňují se xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx virtuálními měnami x xxxxxx x xxxxxxx oběhem;

h)

poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx síněmi;

j)

osoby, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obchodu x uměleckými xxxx, xxxxx se xxx xxxx x tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhne xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx.“

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

x)

xxx 4 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX x XXX směrnice (XX) 2017/541&xxxx;(*1);

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX a xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Xx. xxxx. X 88, 31.3.2017, x. 6).“;"

xx)

xxxxxxx x) xx nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 1 xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX&xxxx;(*2);

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX xx xxx 24. xxxxx 2008 x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 300, 11.11.2008, x. 42).“;"

x)

x xxxx 6 se xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce;

iii)

osobu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxxx-xx;

xx)

xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo právnické xxxxx, okruh xxxx, x xxxxxxx hlavním xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx založena xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.“;

x)

xxx 16 xx nahrazuje xxxxx:

„16)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 2 směrnice 2009/110/XX, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 4 x 5 zmíněné xxxxxxxx;“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx znějí:

„18)

„virtuálními xxxxxx“ xxxxxxxxx reprezentace hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani orgánem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx měnou x nemá xxxxxx xxxxxx měny či xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímána xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx poskytující xxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.“

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

a)

v xxxxxxxx 2 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x každým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládané peněžní xxxxxxx praní peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Eurostatem, xxxx-xx k dispozici;

c)

nejrozšířenější xxxxxxxxxx, které pachatelé xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x nezákonné činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx používaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi, xxxx-xx x xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx identifikaci xxxx třetí země xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx země xxxxx xx. 9 xxxx. 2.“;

x)

xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zpřístupní členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x zmírňovat xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonodárců, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, evropských xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxx lépe xxxxxxxxx. Zpráva bude xxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxx xxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 7 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx nová xxxxxxx, která xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, daňové orgány x státní xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dispozici;

g)

podá xxxxxx x úsilí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx verzí Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx přístupné. Xxxx xxxxxxx nesmí obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 64, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx čin;

ii)

opatření xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx záznamů;

iv)

požadavky xx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx přesných x xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x postupy xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx země pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x xxxx xxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, anonymních xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vkladních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 x v xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 se xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx mění xxxxx:

x)

x xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx a) x x) xxxxxxxxx tímto:

„a)

platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx stanoven xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 150&xxxx;XXX, xxxx xxx xxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx 150&xxxx;XXX;“;

xx)

xxxxx pododstavec xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 2 xx nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpětnou xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx hotovost xxxx xx výběr xxxxxxxxx z takové xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;XXX, xxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx na dálku xx smyslu xx. 4 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366&xxxx;(*3), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;XXX za transakci.

(*3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x nařízení (XX) x. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).“;"

c)

doplňuje se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 a 2.

Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx nepřijímat xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“;

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

x)

xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014&xxxx;(*4) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu identifikace xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(*4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX (Xx. věst. X 257, 28.8.2014, x. 73).“;"

b)

na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx se xxxxxx, že skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxx xx), přijmou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vrcholném xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx.“

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

x)

x odstavci 1 xx doplňuje xxxx věta, která xxx:

„Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, svěřenským fondem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“), které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 30 nebo 31, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení x registraci xx xxxxx z xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx nahrazuje xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizika, včetně xxxxxxxx, kdy se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx-xx povinná xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečných xxxxxxxx xx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx Rady 2011/16/XX&xxxx;(*5).

(*5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x správní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 77/799/XXX (Xx. věst. L 64, 11.3.2011, x. 1).“"

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 18x xx 24 a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx x zmírnit xxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx tímto:

„2.   Členské státy xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx transakcí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx o xxxxxxx transakce;

ii)

jedná xx x neobvykle xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxxxxx způsobem;

iv)

transakce nemají xxxxxx ekonomický xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvýšit xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx transakce xxxx xxxxxxxx zdají xxxxxxxxx.“

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx informací o xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele xx skutečných majitelů;

d)

získání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx počtu a xxxxxxxxx prováděním xxxxxxx x výběrem xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx případně vyžadovat, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx vztahují požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyžadují, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

x uplatnění xxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxxx transakcí;

c)

v omezení xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxx podle xx. 9 odst. 2.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření:

a)

odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxx osoba xxxxxxx xx země, xxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

b)

zákaz xxxxxxx xxxxxxx nebo zastoupení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx nebo xxxx zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházet v xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx externí xxxxx u poboček x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx externí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx úvěrové x finanční instituce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxx x rizika, xxx jednotlivé třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje proti xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx nakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx osoby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tímto:

„Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx a mít xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxx státy zajistí, xxx porušení xxxxxx xxxxxx podléhala účinným, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.“;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx pododstavec, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, akcií xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx těmto xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx společnost nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx mechanismy ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx, x xxxxx tento požadavek xxxxxx zbytečně zasahovat xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jakékoli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx dostupnými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poznámka.“;

c)

odstavec 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxx x dispozici:

a)

příslušným xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx s xxxxxxxxx XX.

x)

xxxxxxxx osobě x xxxxxx veřejnosti.

Osoby xxxxxxx x písmeni x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň x informacím x xxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x x o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele.

Členské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených vnitrostátním xxxxxx zpřístupnit xxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uchovávané xx xxxxx vnitrostátních registrech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx správu x xxxxxx registru.“;

e)

odstavec 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné orgány x finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včasný x neomezený xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx upozornit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x kapitolou XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x orgány, xxxxx xxxxxxxxx nebo trestně xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo zmrazují x odnímají majetek xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a bezplatně.“;

g)

odstavce 9 x 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem mohou xxxxxxx státy x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 5 prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zastrašování xxxx xxxxx je xxxxxxxxx majitelem nezletilá xxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxx x takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx výjimky xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx a xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x předloží tyto xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx centrální xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxx xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132&xxxx;(*6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx přijala xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 x xxxxx xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojení rejstříků xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 5, 5x a 6 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx vymazána. Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxx navzájem a x Komisí za xxxxxx zavedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(*6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1132 xx dne 14. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx aspektech xxxxx obchodních společností (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, x. 46).“"

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a ostatní xxxxx právních uspořádání, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, určité druhy Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx určení xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právním xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx adekvátní, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxx x svěřenský fond. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx o totožnosti:

a)

zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřenských xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx osob vykonávajících xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, existují-li;

d)

obmyšlených xxxx kategorie xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo sankcím.“;

b)

odstavec 2 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx svěřenští xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádáních xxxxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx, x xxxx postavení xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x xxx xxx xxxx poskytli informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 11 xxxx. x), x) a x).“;

x)

xxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, x němž jsou xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx osoba x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx místo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nachází mimo xxxxx Unie, informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x centrálním registru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského fondu xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx právním uspořádání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nabude vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z registru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx, x xx xxx jakéhokoli xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčit xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x svěřenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 30 odst. 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně akcií xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly jinými xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx, xxxx bydliště x xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x centrálnímu registru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x, jsou orgány xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností za xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, které vyšetřují xxxx xxxxxxx stíhají xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x sledují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„4x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3x za xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatku, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx nákladů na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3a xxxx xxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxx, a zavedou xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx, x jakém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, oznámily xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi informacemi x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xxx xxxx xxxxxxxx mezitím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx a xxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxx uvedený v xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, riziku xxxxxxx, únosu, vydírání, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxx z takovéhoto xxxxxxxx xx xxxx xxxx některým informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx uděleny xx xxxxxxx podrobného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaručeno. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a předloží xxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahují xx úvěrové instituce x finanční xxxxxxxxx x na xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxx xxxx rozhodne stanovit xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.“;

i)

odstavec 8 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx 9 se nahrazuje xxxxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3x xxxxxx článku xxxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1132. Xxxxxxxx centrálních registrů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx specifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx přijala xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x xxxxxx 31x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejněny rovněž xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízeného podle xx. 22 odst. 2. xxxxxxxx (EU) 2017/1132 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx sek xxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx prostřednictvím xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx aktuální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx, a xxx xxx xxxxxxx k xxxxx informacím udělen x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nejdéle xx xxxx deseti xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3x. Xxxxxxx xxxxx spolupracují s Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 4x.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy oznámí Xxxxxx kategorie, popis xxxxxxxxxxxxxx, názvy a xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 10. xxxxxxxx 2019. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx 10. září 2019.

Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx všechny xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby jednala xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.“

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 směrnice (EU) 2017/1132 a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 a xx. 31 xxxx. 9, xxxxx jde x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx plnila xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, používání x ochrany xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích x xxxxx systému propojení xxxxxxxx, x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx členské xxxxx;

x)

xxxxxxxxx detaily xxxxxxxx xx způsobu, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 a čl. 31 odst. 4;

f)

způsoby xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5a x xx. 31 odst. 4x, přičemž se xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx transakce xx dálku.

Tyto prováděcí xxxx se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a existující xxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx v souvislosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx naprosto nezbytné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Prováděcí akty Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxx Xxxxxx x členskými xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx dotčen xx. 34 odst. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty x bankovní účty xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x bezpečnostní schránky xxxxxx x úvěrových xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech uvedených x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx a x xxxxx rozsahu přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx vyhledávat xxxx informace:

—   u klienta – majitele xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačními údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x bankovního xxxx platebního xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx zvážit, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx podmínky x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 260/2012 ze xxx 14. března 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx zprávu, v xxx xxxxxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.“

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový odstavec, xxxxx zní:

„3.   Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující:

a)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 58, 59 x 60;

b)

informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 61, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx hlášení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 a 48 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x:

x)

xxxxxx 10 až 24 (xxxxxxxxx kontrola klienta);

ii)

článků 33, 34 x 35 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxx)

xxxxxx 40 (xxxxxx xxxxxxx); x

xx)

xxxxxx 45 x 46 (xxxxxxx xxxxxxxx).“

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pobočkami a xxxxxxxxx vlastněnými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx takto:

a)

v prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx vytvářejících důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány, xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;“

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Doba xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí přesáhnout xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 32x.“

26)

Xxxxxx 43 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx směrnice xxx xxxxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů) (Xx. věst. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx relevantních pro xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx oznámení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx x dispozici, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxx-xx x dispozici, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, a následná xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podala, xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx plně xx částečně vyhověla, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x lidských xxxxxxxx přidělených finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 32;

x)

xxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx jejich statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx o řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx třetí země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měnami x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

a)

vkládá xx xxxx odstavec, který xxx:

„1x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx usnadnit x xxxxxxxx účinnou xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxx jejich kontaktních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Orgány xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxxx orgány ostatních xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby všechny xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x přijmou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx členského státu, x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na to, xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx účely uvedené x prvním pododstavci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 9 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx okamžitou xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx být dočasná x xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx x čl. 45 xxxx. 2.“;

x)

x xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx mateřský xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 45 xxxx. 1. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, spolupracovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“

31)

Xxxxxx 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, jakož x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V xxxxxx 3 kapitoly XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, který zní:

Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nepatřičně xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x)

xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx zachovávaly profesní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx požadované xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 34 odst. 2;

x)

x dožádaném členském xxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo řízení;

d)

povaha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.“

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyměňovaly, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx pro zpracování xxxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určen.“;

b)

v odst. 2 druhém xxxxxxxxxxx xx druhá xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“

34)

X článku 54 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxxx informací odmítnout, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětleno. Tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 x 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, xxxxx xxx:

Xxxxxxxx IIIa

Spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x dalšími xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x touto xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle této xxxxxxxx, poskytnuty xxxxx x souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx takovým způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx legislativními xxxx týkajícími xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními institucemi;

b)

příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx směrnicí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) jednající v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(*9). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Do 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx plnění svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx legislativních aktů x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx předpisech Unie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi.

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx poskytnout xxxxx x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, x xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx svůj xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x odst. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu.

Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x čl. 57x xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 57x xxxx. 1 a 3, xxxxxxx státy xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními trhy xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících predikativních xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny vyšetřováním, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx subjekty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jasně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx takového xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xx osoby xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xx. 57x xxxx. 1;

d)

pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx poskytnout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx zvláštní úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx samosprávy.

K tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Takové xxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxx známa xxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 3 xx doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jednání nebo xxxxxxxxxxxx xx diskriminačnímu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx bezpečnou cestou xxxxxxxxx stížnost příslušným xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.“;

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, jakým členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x provádění této xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému parlamentu x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

a)

výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie;

b)

následná opatření xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx a členských xxxxx xx základě xxxx, xx které xxxx upozorněny, xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy;

c)

informace x xxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxxxxxxxx jednotky členských xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x cílem xxxxxx, xx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, x vyhodnotit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vývojové xxxxxx x xxxxxxxxx státech;

f)

analýzu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx Unie x xxxxxxxxx států, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx x xxx x analýzu xxxxxxxxxxxx opatření uvedených x xx. 20 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx uznané Listinou xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x formuláře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a třetími xxxxxx x xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele právnických xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 odst. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx sdělí Komisi xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika – xxxxxxxxxx, usazení, xxxxxxxx:“.

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

x)

x bodě 1 xx vkládá xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výměnou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.“;

b)

bod 2 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx c) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxx, xxxxxx, schválený xxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“

xx)

xxxxxxxx se nové xxxxxxx, xxxxx zní:

„f)

transakce xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, drahými xxxx, xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx významu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x slonovina x xxxxxxxx xxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

X xx. 68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/138/XX xx xxxxxxxx nový xxx, který xxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.

Xxxxxx 3

Xxxxx směrnice 2013/36/XX

X xx. 56 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx 2013/36/XX se doplňuje xxxx písmeno, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 bodu 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s xxxxx směrnicí xx 10. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx

Tato xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 30. května 2018.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 459, 9.12.2016, x. 3.

(2)  Úř. xxxx. C 34, 2.2.2017, s. 121.

(3)  Postoj Evropského parlamentu xx xxx 19. xxxxx 2018 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2018.

(4)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x. 7).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 ze xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/EU x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x zrušuje xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. xxxx. X 337, 23.12.2015, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX (Úř. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 73).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2017/1132 ze xxx 14. června 2017 x některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 169, 30.6.2017, x. 46).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx pravidla a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí (Xx. věst. L 55, 28.2.2011, x. 13).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxx trestů, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx orgány x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 85, 18.3.2017, x. 3.