Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx dne 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾" x slova "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx a penzijní xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) provozovatel hazardní xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx osoby".

8. V §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".

9. X §2 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. V §2 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x platebním styku, xxx je přijímána xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. X §2 odst. 2 xxxxxxx c) a x) znějí:

"c) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x e)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x d)".

14. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. V §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., o Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx o zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx zásob bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb. o xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 odst. 4 xx slova "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "odstavcích 1 xx 3".

17. X §4 odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným majitelem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx právním xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx v tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx jej určit xxxxx bodu 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, vedoucí představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí

a) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx jiného xxxx x souvisejících služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné korespondenční xxxx a devizové xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.".

20. X §5 písm. x) xx slova "u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního orgánu, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "financování xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).

28. V §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxx není politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kterou na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou,

b) v xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) a d) xxx obchodu v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) získání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x řídící struktury xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s tím, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "devizového xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. V §11 odst. 5 x 6 xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 xxxxx:

"(7) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavcích 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. V §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx pokud je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx označuje jako xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; v xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.".

58. V §13 xxxx. 4 xx slova "Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 20 znějí:

"§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za dodávku xxxxx nebo poskytování xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x to xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx na xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

d) xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x případě xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad")".

64. X §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.".

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx," zrušují x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. V §20 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba provede xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x v rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 a 4 xx slova "xxxx. x) xx x), h) x x)" nahrazují slovy "xxxx. b) až x) a h)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx text "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "systému vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx znění" a xxxxx "povinnosti podle xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 odstavec 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, vůči xxxx Česká národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat x xxxxx její xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) a x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu umožňuje, x xxxxxxxxx a xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. V §24 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, jak xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx a zabránění xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Úřadu v xxx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze tohoto xxxxxx. K tomuto xxxxx zavede povinná xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno c) xxx:

"x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na vyžádání, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 odst. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se text "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx xxxxxxxxx částkou "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. x) se xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx textem "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

105. Za §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob.

(5) Není-li xx uvedeno v xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pochybnostech o xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx zjištění x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx účasti nebo xxxx důvody, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "MINISTERSTVA" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Úřad jako xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v oblastech xxxxxxxx upravených tímto x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování národního xxxxxxxxx rizik a xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x tomuto zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie.

(5) Na xxxxxxx dílčího hodnocení xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

118. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitele Xxxxx".

121. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slova "xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx činnosti".

122. X §31x odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x kterém xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx slovo "činnosti" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x za xxxx "§2 xxxx. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. x)".

130. V §34 odst. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 se slovo "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx text "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 odst. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. V §38 odst. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. e)".

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx nahrazují xxxxxx "podle".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah podle §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

157. X §46 odst. 1 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slova "xxxxx §21 odst. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", neodstraní ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 odst. 5 se xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx d) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, jakož x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx; na příjmy x náhrady xxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního deliktu,

d) xxxxx skutku, x xxxx je správní xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.".

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

"Příloha x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a odst. 1 x §30a xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx analytický úřad.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx a představeným xx služebním poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx služební místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x zákona x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx")".

2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx vydá Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" x xxxxx "rozkladu" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 a v §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. X §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 odst. 9 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Úřad je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřad".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 a x §20 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. V §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx za slovo "Xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx vkládá xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx podat xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláře xxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, zakládá-li xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx xx neuveřejňují.

(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získat xxxxxxx xxxxx. Výpis údajů x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx bydliště, xxxx x měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx podle §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x skutečném majiteli

a) xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastupitelství také xxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní bance x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx náhrady nákladů x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx xxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx by x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, která x tomu není xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 odst. 1 xx použijí obdobně. Xxxxx x psaní x v xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx kdykoliv i xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá pouze xx, xxx notářský xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., o finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) č. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx čtvrtá se xxxxxxxx xxxx část xxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx č. 135/2014 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x zákona x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Ministerstva financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním analytickým xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Od xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx podle §118x xxxx. d) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.".

2. Za §16 se xxxxxx xxxx §16b, který xxx:

"§16x

Xxx účely tohoto xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík považuje x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx se xx Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx konci textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 odst. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) X vybraného xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Zjištěné údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o veřejné xxxxxxx. Pro tyto xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx z evidence xxxxxxx evidenci údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x předložení xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx akcionářů,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská smlouva, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 odst. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx slova "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx slova "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 368/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.