Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 se xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod čarou x. 6 zrušují.

3. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) provozovatel hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxx".

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až l) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx má nebo xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx nebo xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 odst. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pro účely xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Xx., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. x., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. o xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx osobě, ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. která xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x ní ve xxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické osoby x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx fyzická osoba xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. osoby oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné veřejné xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx zejména xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, člen xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu a), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx je x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx a xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch nebo xxxx jedné xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x fyzické osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxx podle písmen x) a b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 odst. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x f) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, zda xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx ke xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo o xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x to x ohledem na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx jejího xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace".

34. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo "Notář" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez fyzické xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně jednoho xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x skutečné totožnosti xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavcích 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. V §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, a xx pokud xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x písmena x) x d) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx c).

56. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta a

c) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, zda některý x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze používat xxxxxxxx k nákupu xxxxx nebo služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx žádost držitele xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za dodávku xxxxx nebo poskytování xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx má x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služeb, x

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) klient

1. se xxxxxxx podrobit identifikaci,

2. xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x to xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxx x xxx částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

e) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jmenování opatrovníka.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. i) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx a podmínky xxx doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 xxxx. 4 xx slova "přípustný xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xxxxx "Ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "podalo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podal".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. b) xx x), x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24x odst. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx znění" x xxxxx "xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 21 xxx:

"(9) Je-li to xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx vnitřních zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se vkládá xxxx §21x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodních xxxxxx, a xx x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x prověřování zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemích.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem", xxxxx "xxxxxxxxxx ministerstvo" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) neprodleně Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x za slovo "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "a výkonu xxxxxxxxx dozoru".

86. V §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx vkládá xxxx §24x, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost ve xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zabránění xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" se vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 se xx text "§24" xxxxxx text "odst. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx se text "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx platbu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx podle §13x".

102. X §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "odst. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

103. X §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti na xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx tato osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. V xxxxxxx xxxxx třetí xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. V xxxxxxx xxxxx X xx slovo "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I vkládají xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 znějí:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx rovněž xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx banka, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány a xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zohlední i xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx x hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx úrovni xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx jednotlivými subjekty xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "oprávněn".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Úřadu".

120. V §31x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx činnosti".

122. X §31x odst. 3 se slova "xxxxxxx, x kterém xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31x odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního analytického xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky", xx xxxxx "zjištěních" se xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx xxxx podle §39 odst. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 odst. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ministerstvo, které" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. i) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. V §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. X §38 odst. 2 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 odst. 2 písm. x), x) a c) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) se uplatní xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx relevantní informaci xxx pobočce nebo xxxxxxx společnosti xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 odst. 6" xx xxxxxxxx slova ", neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx d) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx má xx xx, že

a) xx xxxx uložení xxxx xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Správní xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů podle §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx první xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta "Je-li xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž subjektem x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 odst. 3 xx věta druhá xxxxxxx.

172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příloha č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx je realizován xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, v xxx xxxxx působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá vzhledem x povaze jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x zaměstnancům České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 3 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx. a xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "mohlo" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx slovo "Rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" a xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" x xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

11. X §12 odst. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvo xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Úřad je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn sdružovat" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede rejstříkový xxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxx zapsaný xxxxxxxxx fond ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx majitelů se x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může v xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x d) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánům xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu x xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním identifikace x xxxxxxxx klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x auditnímu orgánu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx agentuře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx věty první. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, jak xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx zákonem.

(7) Není-li x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx soudní poplatek x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, běží xxxxx podle xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx použijí obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx čtvrtá xx xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím

Čl. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Ministerstva financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx správy

Čl. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. f) zákona č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 písm. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému úřadu".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona x. 161/2016 Sb. x xxxxxx č. 258/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zápisu údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118h xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx vkládá xxxx §16b, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík považuje x xxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli.".

3. X příloze xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od poplatku xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X vybraného dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") z evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hlavy XX xxxxxx takový přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx také Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Nelze-li xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k předložení xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x dodavateli; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 a 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 se xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 odst. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.