Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "jiná xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až l) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx na xx, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x jinou osobou xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 se xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx vývoje, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x ní ve xxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek, církve, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, nadační xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, nadačního fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx státní správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx v písmenu x).".

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vlastní.".

20. V §5 písm. b) xx xxxxx "u xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx podle xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační údaje xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx xxx xxxxx informací v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak.".

26. V §7 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

27. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

28. V §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "nebo důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx textem "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, a přijetí xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx jsou v xxxxxxx s tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13x, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy" x xxxxx "a úřad xxxxxxx x odstavci 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx je xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li pochybnost x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 30 znějí:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx se uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx slova "odst. 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx je xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slovo "nebo" x xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, zda jsou xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; v xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.".

58. V §13 xxxx. 4 xx slova "Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Za §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx je xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx nevztahují na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx uvedené x §9 odst. 6 xxxx. c) bodě 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává po xxxx 10 let xx uskutečnění obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 odst. 3 se xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. i) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá Úřad. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "Ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxx. x) až x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) a h)".

77. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xx xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx znění" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "tyto xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx součástí skupiny, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemích.".

83. V §22 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx uvedeny x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 odst. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx text "odst. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

99. Nadpis §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" a xxxxxx "15 000 EUR" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) se xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam uvedených xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a uvede xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx i xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. V xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx X vkládají xxxx §29x x 29x, které včetně xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx řídí zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 odstavce 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx, x o xxxxx, x němuž bylo x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

113. Za §30 se xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx a xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx x hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx vývoj xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "oprávněn".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitele Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 x 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "své xxxxxxxx".

122. X §31c odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

126. V §32 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "činnosti" xx vkládají xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "celních orgánů" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky", xx xxxxx "zjištěních" se xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "nebo pokud xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx osob xxxxx §39 odst. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "povinná xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. V §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. V §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. i) a x)".

136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 a x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xx text "§24" xx vkládá text "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

145. X §39 odst. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x c) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se uplatní xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx který xxxx žádost podána.".

150. X §40 xxxx. 1 xx za xxxxx "části xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 odst. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "stanovenou x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx vkládají slova ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Evropských společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx x) se xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů podle §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 odst. 7 xx věta první xxxxxxx a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jako na xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence údaj x xxxxxxx ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 odst. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha č. 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, která xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

c) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti je xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou úrovní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, který xx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx "Úřad")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 odst. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Úřadu xxxx Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. V §12 odst. 3 xx slovo "Rozklad" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. X §13 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx oprávněno" nahrazují xxxxx "Úřad xx x naplnění účelu xxxxxx zákona xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 odst. 2 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, se vkládá xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x elektronické podobě. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx každou xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý zapsaný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx učiněn xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx číslo, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) údaj x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přímé xxxxxx v právnické xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může v xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx bydliště, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x písm. c) x d) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx a trestného xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx národní bance x dalším xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x certifikačnímu subjektu xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx k údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx zápis týká. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá pouze xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x xxxx části xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na řízení x xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (ES) č. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx čtvrtá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. e) zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančním analytickým xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx slova "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému úřadu".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též plnění xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely analýz xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti finančního xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Sb. x zákona x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx údajů podle §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx xxxxxx xxxx §16b, který xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx se xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Položka 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od poplatku xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 odst. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "x".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 xx písmeno x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "skutečný xxxxxxx") x evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx účely výkonu xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx takový xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx odstavce 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx z evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxx x) k dodavateli; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné evidence,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx slova "odstavce 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.