Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Sb. x zákona č. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx x. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 6 zrušují.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x penzijní xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x platebním styku, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"c) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "c) x x)".

14. X §3 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) pro účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Xx., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "odstavci 1 nebo 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv této xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx být příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % jejích hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické osoby x tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx nebo byla xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle písmene x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení v xxxxxxx podle písmen x) a x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx být xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. V §7 odst. 2 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

27. X §7 odst. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

28. X §7 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele, pokud xx xxxxxxxx právnická xxxxx, svěřenský fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení nebo xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx části ustanovení xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "a zjištění" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 odst. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění podmínky xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x nichž lze xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx z této xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "odstavcích 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta".

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xx pokud je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".

52. V §13 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx textu bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slovo "nebo" x písmena x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zda některý x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které nelze xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti uvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx provádí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9,

x) x jiného xxxxxx nelze provést xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx provádějící identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x pravosti předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx původ xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x oblasti opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) údaj x xxx, kdo x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kopii plné xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. i) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "podalo" se xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx nahrazují xxxxx "odklad splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), h) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx znění" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik zohlední xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx zemích.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx vkládá nový §24x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx a zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x konkrétní fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede povinná xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 odst. 2 xx xx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slovo "a".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" se vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

96. X §26 odst. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx text "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15 000 EUR" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. V §28 xxxx. x) xx slova "výjimka xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) se xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

105. Za §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx uvedeno v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x ověření jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx hlavy X xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx třetí xx na xxxxxxx xxxxx X vkládají xxxx §29c a 29x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad jako xxxxxxx úřad se xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx jeho činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 odstavce 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

113. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Česká xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx, ostatní zainteresované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx odstavce 1 Xxxx vypracovává a xxxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 odst. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 xxxx. 4 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x odst. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 a 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "své činnosti".

122. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31c xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx České xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "nebo pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti důležité xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x rozporu x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. x)".

130. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx slovo "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, které" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" a xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

140. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xx text "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx za xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) a".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 odst. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx nahrazují xxxxxx "podle".

155. X §44 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx nadpisu xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slova "podle §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Povinná xxxxx, které je x §21x xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxx 4 nebo 5" nahrazují slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx d) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".

166. Za §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx

x) by xxxx uložení bylo xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) xx tím xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x náhrady nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí xxxx, který zahájil xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 až 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x xx xxxxxxxx dozorčích úřadů xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.".

171. V §54 odst. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na několik xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx č. 2, která zní:

"Příloha x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx je usazen x zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako země x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx podle zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x zákona x. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb. a xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "mohl" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

8. X §12 odst. 3 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x v §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx přitom není xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx sdružovat" x xxxxx "Ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx nákladů řízení xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapsané xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx fondů podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx první až xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx fond ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (dále xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna podat xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláře xxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§118f

Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládá-li xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v právnické xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx na tom, xx je jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údajů x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx může x xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x d) obdržet xxx, xxx prokáže xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx podílnictví, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, zprostředkujícímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x auditnímu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx agentuře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx umožňující přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx o xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy údaje x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x v počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx věty xxxxx xx ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x zákona č. 181/2014 Sb., xx xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx analýz xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 161/2016 Sb. x zákona x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x skutečném majiteli xx evidence údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, jde-li x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx změny, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Za §16 se xxxxxx xxxx §16b, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118f zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx dobu 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx umožní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hlavy II xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z evidence xxxxxxx evidenci údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) ke sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx písmene x) x dodavateli; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" vkládají xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Hamáček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.