Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx x. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 zrušují.

3. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx hazardní hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx".

9. X §2 odst. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "c) x x)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 29 xxx:

"(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., o Smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Xx. x. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 odstavce 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. osoby oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx osoba, která xx nebo byla xx významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx státě, x xxxxxx Evropské unie xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx známo, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx jako korespondenční xxxxxx jiné bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, nebo

b) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a převodů xxxxxxxxxx prostředků, v xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v písmenu x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "financování xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. V §6 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. V §7 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až f).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné rozhodnutí xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxx obchodu x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, a to x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "a xxxx xxxxxxx x odstavci 1" se xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a jeho".

38. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x není-li předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 odst. 5 x 6 se xx slova "x xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 30 znějí:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 odst. 1 x požadované další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx pochybnost x xxxxxxxx totožnosti klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx slova "xxxx. 4 a 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství a" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx také x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x písmena c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 zní:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 znějí:

"§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx nevztahují na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná hodnota xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo ukončí xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx provádějící identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) bodě 3 zjištěno zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

d) xxxxxxxxx a kopie xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zveřejní Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. V §18 odst. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx dny".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 odst. 4 xx slova "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a slova "xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx nahrazují xxxxx "odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení rizik xxxxx §21x a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), h) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) až x) x h)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx text "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "systému vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Xx §21 se vkládá xxxx §21a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx rizik zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx rizikové faktory, xxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx produktu, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x postupy xx xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) a x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx povinnou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x povaze xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční" x slovo "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" nahrazují xxxxx "možnost zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx podle §13x".

102. X §28 xxxx. b) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx vkládá nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně údajů x skutečnosti, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu §4 odst. 4 xxxx. d).

(3) Údaje xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx hlavy I xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X části třetí xx xx xxxxxxx xxxxx X vkládají xxxx §29x a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x státní službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 odstavce 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx číslech x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Za §30 se vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx vypracovává a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 odst. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvu" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 se slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31x xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx slovo "xxxxxxxx" xx vkládají slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky" a xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx text "§2 odst. 1" xx vkládá text "xxxx. x)".

130. V §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x) a x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 odst. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "ministerstvo" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx vkládá text "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 xx xx xxxxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. j) se xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) a x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx v nezbytně xxxxxx rozsahu podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to zejména x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx slova "s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 odst. 2 se za xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx nadpisu xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x odst. 4,

x) xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, nebo

d) x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21x odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 xxxx. 1 písm. a) xx x) se xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx finančních trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, projednává orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 odst. 7 xx xxxx první xxxxxxx x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx deliktu,

b) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence údaj x xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z předmětu xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně sleduje xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx doplňují odstavce 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx použijí v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

"Příloha x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné oblasti x vyšším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 odst. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu vydá Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

8. X §12 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Odvolání" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" a xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 odst. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 odst. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" nahrazuje xxxxxx "Úřadem".

30. V §23 odst. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Evidence skutečných xxxxxxxx xx vedena x elektronické podobě. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx majiteli nepoužijí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý zapsaný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce podle §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx přímé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. x) x d) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných informací x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x auditnímu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, x xxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx zákonem.

(7) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, řízení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx politiky a x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx jako xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. f) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 zákona č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též plnění xxxxxxxxxx vůči Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ xxxx xx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti finančního xxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Sb. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li o

a) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx změny, nebo

c) xxxxx xxxxx podle §118x xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx.".

2. Za §16 se vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli.".

3. X xxxxxxx xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "a".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx jen "skutečný xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Zjištěné xxxxx xxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli postupem xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, xxxxx xxxx xxxx skutečným majitelem, x

x) x předložení xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx vztah xxxxx xxxx podle písmene x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxxx podílu xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. b) xxxxxx 3 x 4 se slova "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 odst. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Hamáček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.