Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx čarou č. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. h) bodě 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

12. V §2 odst. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"c) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.".

13. X §2 odst. 3 se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".

14. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 14/2009 Xx. x. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. o xxxxxxx Úmluvy o xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx chemických zbraní x x jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx to, xx xxx splnění podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx zájmu byla xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ústav, nadační xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx pro účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx regionálním významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, v xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx je x jakémkoli jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným majitelem xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x písmenu x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx jeho označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 odst. 2 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 odst. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) a x).

28. X §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) V xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není politicky xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 zní:

"(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen zákonným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky exponovanou xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kterou na xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s tím, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 odstavec 1 zní:

"(1) Na xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy" a xxxxx "x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 písm. a) xx slova "devizového xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí informací, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, informace x účelu x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 odst. 5 x 6 xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové odstavce 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

"(7) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční služby, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z této xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) bodu 2 x

x) povinná xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické identifikaci x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavcích 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.".

47. V §12 xx xxxxx "xxxx. 4 a 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 odst. 2 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 odst. 2 xxxx. x) bodě 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 postačí, když xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 xxxx. 4 xx slova "Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx prostředku uvedeného x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 znějí:

"§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) klient

1. se xxxxxxx podrobit identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem nebo x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx jím xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx třeba x

x) xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu financí (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx")".

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "Ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "podal".

74. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxx. x) xx x), h) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. b) xx x) x h)".

77. X §21 odst. 5 písm. x) xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 písm. j) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", xx xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "povinnosti xxxxx xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx d) x x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx skupinové strategie x postupy xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx údajů v xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx osoby poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah informace xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx má pobočku xxxx provozovnu v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 odst. 2 písmeno c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o platbách x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx obchod" a xxxxxx "15 000 EUR" xx xxxxxxxxx částkou "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. b) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "xxxx. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx včetně údajů x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti na xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx třetí se xxxxx "MINISTERSTVA" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx I xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "ÚŘADU".

108. X části třetí xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 odstavce 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu umožní xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, který o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x cestovních dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální zákon).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xx úrovni České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx průběžné aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x xxxxx instituce.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx dílčího hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vládě k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 odst. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

116. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "ministerstvu" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "své xxxxxxxx".

122. X §31x odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, pokud by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "neukončeném xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31c xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.".

128. X §33 odst. 1 x 2 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 se slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "ministerstvo, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. j) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) a x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xx text "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) a x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.".

150. X §40 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 se za xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx vztah podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" x xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx rizik x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 až 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 odst. 1 písm. a) xx d) se xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, xxxxx zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 až 9 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx; xx xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný dozorčí xxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x správním xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx souvisí.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 39 znějí:

"(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky exponovaná xxxxx, a vůči xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

"Příloha x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21a odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx klienta:

a) obchodní xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx je stanoveno x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat anonymitě,

c) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x významnou úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však do xxxx, než bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx a vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad")".

2. V §9 odst. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "mohl" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxxx vydá Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §12 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx slovo "Rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "Odvolání" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. V §12 xxxx. 4 se xxxxx "rozklad" nahrazuje xxxxxx "odvolání" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" a xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxx přitom xxxx oprávněn".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn".

18. X §14 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "oprávněno xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 odst. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "ministerstvem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem z xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" nahrazuje xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx vkládá xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence skutečných xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx xxxxx až xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx učiněn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládá-li xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v právnické xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. jiné xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx zápisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro účely xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx terorismu,

f) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu a xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x finanční kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli

a) byl xxxxxx xxxxxx, která x tomu není xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx učinil, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá pouze xx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této části xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118i

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový soud xxxxxxx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Fondu xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (ES) č. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 a (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx č. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním analytickým xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Ministerstvu xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x soudních poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Sb., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje x evidence xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.".

3. X xxxxxxx se xx Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od poplatku xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 se xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a".

4. X §122 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 odst. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx za odstavec 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") x evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Zjištěné údaje xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o veřejné xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx písmene x) x dodavateli; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. společenská smlouva, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. X §123 písm. x) xxxxxx 3 x 4 se xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5".

11. V §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.