Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx dne 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Evropské xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 písm. b) xxxx 10 xx xxxxx "devizového zákona" xxxxxxxxx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx hazardní hry x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, a xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 se slova "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "x) x d)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. V §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx bude xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. x., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx osobě, ve xxxxxxxxxx xxxxx nebo x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx nebo společně x xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejích hlasovacích xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. která je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, ústav, nadační xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou osobou xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx a), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb jednou xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v písmenu x).".

19. V §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "u xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

27. X §7 odst. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "nebo důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo" x text "§13" xx xxxxxxxxx textem "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah

1. nejpozději x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx z xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. c) x d) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, a to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, kdy xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Zprostředkovaná identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx klienta nebo xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontaktní xxxxx xxxxxxx správy" x xxxxx "x úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

39. X §11 xx za odstavec 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí mít xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx informací, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx nové odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z této xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx účtu podle xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) povinná osoba xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik podle §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných společností xxxx usazených v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pokud je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx xxxxx bodu 4 čárka nahrazuje xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 postačí, když xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, zda jsou xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; v xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx limit pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx k nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx má x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou osobou, x to xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím pověřené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

d) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. i) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad")".

64. V §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx doručování x xxxxx možnosti spojení xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxx 2 xxxxxxxx dny".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 xxxx. 5 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 odst. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx "xxxx. b) až x), h) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 odst. 5 xxxx. f) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x odst. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx podle xxxx první" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 písm. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx rizikové faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx kontrolu, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx osoby x xxxxx rozsahu x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx útvaru pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx státech a xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 odst. 2 písmeno c) xxx:

"x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx i schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 odst. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx x platbách x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "přijímá platbu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx xxxxxxxxx částkou "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 xxxx. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. b) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx nový §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku takového xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx i údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. V xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. V xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx slovem "ÚŘADU".

108. X části xxxxx xx na začátek xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 odstavce 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx žádosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x němuž bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální zákon).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se vkládá xxxx §30a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední i xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx rizik se xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Kontrola xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a o xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx".

123. X §31c xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx orgánů" xx nahrazují slovy "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "zjištěních" se xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky" a xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x za xxxx "§2 odst. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 se xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "ministerstvo, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text "xxxx. x) x x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. i) a x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci" se xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" a xx text "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx republiky,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx žádost xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. e)".

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) a".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx nadpisu xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti podle §24x xxxx. 1,

c) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx členském státě.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" x xx slova "podle §21 xxxx. 6" xx vkládají xxxxx ", neodstraní ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 až 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

166. Za §51 xx vkládá xxxx §51x, který zní:

"§51a

(1) Xx správní delikt xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, projednává xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx příjem x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; na xxxxxx x náhrady nákladů xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou podle xxxxxx zákona xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x správním deliktu xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx Xxxxx xx účelem zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.".

171. X §54 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 39 znějí:

"(7) Smlouva x účtu, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx povinná osoba xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx označuje xxxx příloha x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:

"Příloha x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx je realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx osoby x xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx něž byly xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Úřad")".

2. X §9 odst. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "mohl" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Úřadu xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. V nadpisu §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx" x slovo "Rozkladu" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání".

10. X §12 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

11. X §12 odst. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn".

15. X §13 odst. 9 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x slovo "ministerstvo" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn xxxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "ministerstvem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx řízení xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx část čtvrtá, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x svěřenského fondu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx rozumí skutečný xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "evidence xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x elektronické podobě. Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zápis xx xxxxxxxxx rejstříku; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa pobytu,

b) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx je jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x údajů podle §118x xxxx. c) x x) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx účely výkonu xxxxxx správy,

d) zpravodajské xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) České xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx veřejné finanční xxxxxxx podle xxxxxx x finanční xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu orgánu x auditnímu xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx agentuře x certifikačnímu subjektu xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx zjistitelná identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x listinami, jimiž xxxx být podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x skutečném majiteli xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, aniž xx x tom xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 352/78, (ES) č. 165/94, (XX) č. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Sb., se xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona, xxx xxxxx analýz xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Sb., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 335/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., se xxxx takto:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Od poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) zápis údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx údajů xxxxx §118x xxxx. d) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxx xxxx změny.".

2. Za §16 se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx středníkem xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") z xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) ke sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx akcionářů,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 se xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx slova "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.