Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" se nahrazují xxxxx "Evropské xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné loterie, xxx bingo nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, které spočívají x".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 odst. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx l) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena c) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx slova "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x d)".

14. V §3 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. V §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude použit xx podporu šíření xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. o xxxxxxx Úmluvy o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx osobě, ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má se xx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv této xxxxxxxx korporace nebo xx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx podle bodů 1 xx 3,

b) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. která je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x tomto xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) u xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nadace, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, státní tajemník), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné osobě xxxxx, že xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx vytvořeny xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) vztahy xxxx úvěrovými institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi úvěrovými x finančními institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "u xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a b).".

22. X §5 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí částku 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena d) xx g) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

27. X §7 odst. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx osoba zjistí x zaznamená, zda xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx zjednodušené kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. c) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x průběh obchodního xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.".

35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x odstavci 1" xx zrušují.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx v odstavci 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "devizového xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

39. V §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího existenci xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.".

46. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

51. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx textu bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x kontrolu klienta xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "nebo" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo konkrétní xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx".

59. Za §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, které nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně celkový xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem dohodu x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx uskutečnění obchodu xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x pravosti předložených xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx uvedené x §9 odst. 6 xxxx. c) bodě 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx pořizovány,

c) údaj x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta,

d) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kopii plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) a x)" nahrazují slovy "xxxx. i) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," zrušují x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx dobu 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. X §20 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xxxxx "Ministerstvu" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 se slova "xxxx. b) až x), x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xx x) a x)".

77. X §21 xxxx. 5 písm. f) xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. j) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", za xxxxx "systému vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x d) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 se vkládá xxxx §21a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx osoba x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx typy poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavců 1 x 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto opatření, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 odst. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), d) x x) neprodleně Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se za xxxxx "obchodů" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx uvedeny x §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx nový §24x, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx státech, které xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx a xxxxxxxx opatření prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na vyžádání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 odst. 1 x v §27 xxxx. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

99. Nadpis §28 xxx: "Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)", xxxxx "přijímá platbu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" nahrazují xxxxx "možnost zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. x) se xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx vkládá nový §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně údajů x skutečnosti, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx i xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx třetí xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X části xxxxx xx xx začátek xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšími právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 znějí:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30a, který xxxxxx nadpisu zní:

"§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces posouzení xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx vývoj xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx aktualizace.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

117. §31x se xxxxxx nadpisu zrušuje.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx předaném podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx zpravodajské služby".

123. X §31x odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

127. X §32 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "finanční xxxxxxxxx" x za xxxx "§2 odst. 1" xx vkládá xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ministerstvo, které" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 odst. 2 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" a xx text "§24" xx vkládá xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. X §39 odst. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sdělení" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x c) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované informace, x to zejména x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx za xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx společnosti xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x odst. 1, nebo

d) x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx členském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

157. X §46 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za odstavec 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Za §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, jakož x k xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx

x) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx než pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Správní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 odst. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; na příjmy x náhrady nákladů xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx nový §52a, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx dozorčí xxxx sdělí Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx vedena elektronicky. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních x xxxxxxxx předmětem.".

171. X §54 xxxx. 3 xx věta druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x poskytování platebních xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x doplňuje xx příloha č. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx korporací, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Státní xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x zákona x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx")".

2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstva vydá xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 odst. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstvu" xx nahrazuje slovy "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "ministerstvo xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. V §14 odst. 7 xx slova "Ministerstvo xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "oprávněn xxxxxxxxx" x slovo "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. V §16 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx část čtvrtá, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx evidence údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx fondů podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede rejstříkový xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx zapsaný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výmaz (xxxx xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx učiněn xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx tom, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Výpis údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxx orgánům xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx zákona x finanční kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx zákon.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx k údajům x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty první. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx na základě xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, jíž xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x listinami, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy údaje x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 pracovních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, aniž xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx soud zapíše xx evidence skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle věty xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový soud xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx fondu, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rybářském xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006, ve xxxxx pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013 xx dne 17. prosince 2013 x financování, řízení x sledování společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxx čtvrtá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. e) zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Sb., xx xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) zákona č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 zákona č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, odstavec 7 xxx:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zákona upravujícího xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Sb., zákona x. 161/2016 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se xxxxxx xxxx §16x, který xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx se xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. V §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "x".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 odst. 3 se písmeno x) x dovětek xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "skutečný xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx o veřejné xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx umožní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx hlavy II xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Nelze-li xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxx k předložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) ke sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxx všech xxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 písm. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Hamáček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 368/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.