EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; využívání finančního xxxx&xxxxxx;xx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Toky xxxěx získaných nezákonným xxůxxxxx mohou xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; xxx Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; přístup xx &xxxxxx;xxxxx Unie, ale xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx ve xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx mohly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě ohroženy xxxxxx xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx výnosů z trestné čxxxxxxx nebo směrovat xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely. Ti, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x volného xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, jež xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Unie, xxx xx svou xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx je xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě stability a integrity xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze s potřebou xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, aniž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx je čxxxxxx směrnicí, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; peněz. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; peněz v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů souvisejících x&xxxx;xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů i z hlediska &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; požadavky xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx vyšší xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx bez xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx proto xěxx x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx fórech x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Činnost Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx brát x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; účinného xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; akty Xxxx xxx, kde xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, které 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; stanovená x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by xxxx xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými platbami xx xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx zbožím x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; platby v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hotovosti x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; produktů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, což navíc x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, a za xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx měl xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx neumožňovala obcházení xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx neměla x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u jiných xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx o povinné osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx zprostředkovávající pronájem.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx tato xxěxxxxx, jestliže se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx transakcích, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, že služeb xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx výjimky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho průběhu čx po xxxx xxxxčxx&xxxxxx; nebo v průběhu xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti profesní xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx případů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx vědom toho, žx xxxxxx vyhledal xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx zacházet xxxxxě, jestliže jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx tato směrnice xxxxxxxx. Aby bylo xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx základních xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňoví xxxxxxx, kteří jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zjišťovat xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; těchto &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx trestné čxxxxxxx jsou x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx a nepřímými xxxěxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx mohou x&xxxxxx;x xx trestnou čxxxxxx, xx niž xxx xxxžxx sankce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 bodě 4 písm. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výše akciového čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nezaručuje xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx xx být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx faktorů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Členské státy xx však xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxx&xxxxxx; jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, a povinné xxxxx xx xěxx hledat xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xůžx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; konsolidované účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Mohou xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx určit žádnou xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V těchto výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx čx osoby xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx mohli xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, získaly x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace o svém xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx o jejich skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx k tomuto &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x centrální xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx za xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v registru odpovídají xxxxxx&xxxxxx; osoby. Členské xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx informace xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž by xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, by měly x&xxxxxx;x přístup k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx umožnit xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž přístup xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; by měl x&xxxxxx;x zajištěn xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakémukoli xxxxxx xxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx o svém postavení. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx xx xěxx podléhat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx xx xěxx xxxxxňxxxx i na čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž mohou ušetřit čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx proto být xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x a inovativním xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Evropské xxxxx xxx obnovu x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx prováděli xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx XXXX xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, které xx byly praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx směrnice.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx odvětví xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxx směrnice xěxx xxx poskytovatele xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx spojeno vyšší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx používaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, jako xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx xxxxxxxx, xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx těchto xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; propojit x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xx x&xxxxxx;xx členské xx&xxxxxx;xx měly mít xxžxxxx určité xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her od xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx pouze xx xř&xxxxxx;xxě omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, a pokud xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx osvobození xx měla podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx ve xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, jak xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Xxxxxx uvedla xx zprávách xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx není xx všech xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxx&xxxxxx; xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Zahrnuje xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, s cílem &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Unie čxx&xxxxxx;, a ty, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Xx nutné, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx s cílem identifikovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx nadnárodního přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx má xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, xxxx&xxxxxx; xx mohla x&xxxxxx;x xxxxx xx vnitřní xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx účinně xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x svěřen &xxxxxx;xxx koordinovat xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přeshraničními čxxxxxxxx. Pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu je xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxž x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x plně xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud má xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx, xxx xx xx vhodné, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx mohly xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx úrovni Xxxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně x&xxxxxx;xx xxx „evropské orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx menších povinných xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx zvláštním potřebám x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

V zájmu xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Komisi svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx se xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx k dispozici, je xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Komise xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jako xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx přinejmenším xxxxxxxx, aby xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s osobami xxxxxx&xxxxxx;xx xx vysoce rizikových xřxx&xxxxxx;xx zemích xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x zakázáno. Xxxě, které na xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx x&xxxxxx;x vhodná xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx a obchodní xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy jsou xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx pro zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx riziku xxx&xxxxxx;xx pověsti x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; korupce rovněž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta v případě xxxx, které zastávají xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; a nikoli xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x vykládány xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx stigmatizovaly, jako xx xxxx zapojeny xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, že xx politicky exponována, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx této xxěxxxxx i revidovaných xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů xžxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, kdo je xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx s expozicí xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx to, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; totožnosti xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; odpovídajících ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž identifikace již xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci od xřxx&xxxxxx; osoby, xěxx xx konečnou odpovědnost xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž xx xxxxxx představen. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx představila, xx xěxx nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx dodržení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx udržuje x&xxxx;xxxxxxxx vztah, xxxx&xxxxxx; xx předmětem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx pouze ze xxxxxxx mezi stranami, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx soulad x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx předcházení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Provozní xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx by xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx rozhodování x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx&xxxxxx; xx měla xxxxžxx jako národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu a předávání x&xxxxxx;xxxxxů svých xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx být xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx na xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Odchylně od x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby měly x&xxxxxx;x xxžxxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž uvědomí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx by xx jím xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xxxx, xxxx&xxxxxx; mají x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx neměly x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx finanční xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; majetek xxxxxxxxů, teroristických xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx určité xxxxxx&xxxxxx; osoby by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx lidská xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx jako xxxx&xxxxxx; informován xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; práva, xxxxx xxx o oznamovací povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx stanovit xxxxxřxxxx a způsob, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit nebo xxžxxxxxx, aby xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; od x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získaly xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx takovému řízení, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx xx řxxx xř&xxxxxx;xxxů, kdy xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx hrozbám xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. I když xxxx xxěxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx vyřešení x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vědomy x&xxxx;xěxx by xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů povinné xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o jejich xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právo xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Na zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx použije nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; jsou zpracovávány x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě rámcového rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx provedeno xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Je xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o právo Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, analýzy, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xěxx být xxxxxxxx xřx plném xxxxžxx&xxxxxx; základních xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx xěxx xxxxxx xx to, co xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; požadavků x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx by neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Revidovaná doporučení XXXX ukazují, žx x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx žádostem x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx dobu xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx rozdílným přístupům x&xxxx;xxxx splněny požadavky xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; jistotu, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx xxxx uchovávání xxxxxxxxx na pět xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx byly x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, aniž xx x&xxxxxx;x byly xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající se xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování trestné čxxxxxxx a soudní řízení. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx údajů a měly xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx kategorie xxxx či orgány xx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x údajům výhradní xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx její xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x právem čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xřxčxxž xxxx xxxx xx xěxx být xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx účinnost xxxx xxxxx praní xxxěx a financování terorismu. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Subjekt &xxxxxx;xxxů má právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx údajů prověřil x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx soudní xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx xx být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je převádění xxxxxxxxů v listinné xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, ani na xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx systémů xxx xřxxxxx finančních prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; problémy a snaha x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx být celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; používat xx tyto xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, pokud je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx o užitečnosti oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx statistických &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; formě, než xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx xx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx určila, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxěž měly zajistit, xxx byl xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; společnosti a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, xxx xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx nutnost xxx&xxxxxx;xxx takové xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x vedením xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx trestné čxxxxxxx.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx by xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx dohled nad x&xxxxxx;x, jak xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho by xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x vliv na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx pravidla v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/ES, odpovídá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx též xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, které xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx povinná osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. V zájmu xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxx &xxxxx; je-li xx xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx spolupráci x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; uplatnit xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; dočasná nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; může xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx u povinných osob xx své xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; závažné xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; důležité. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, který xxxx nejlépe xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Xx xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx využívána k usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů na otázky xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx zemí, společná xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž i trendy a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii xx zvláště xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť FIU.net či xxx&xxxxxx; nástupce (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) a techniky, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx být xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, které souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx tato x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; byla v rozporu xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, které xxx xxxžx&xxxxxx; plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. V souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx členské xx&xxxxxx;xx například xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž by xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohly xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů k zajištění xxxx, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxx bez xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; majitele.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx poskytovaly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž jsou xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xx xřxx&xxxxxx;xx zemí, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; vypracované Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx měl x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedodržení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx širokou &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, že xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx by xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které budou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uplatňovat xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů týkajících xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a vnitřních xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob. Škála xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finančními institucemi x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxx o jejich xxxxxxxx, vlastnosti x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy měly xxxxxxxx, aby xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx ne xxx xx xxxx.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/XXX (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx xěxx xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x znalostem, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu, by xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; a vhodné xxxěřxx je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx prostřednictvím aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx bylo třeba xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sloučeny x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx této směrnice, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx prostřednictvím xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx členskými xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; opatření xřxxxx&xxxxxx; členskými státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x vnitřního xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx rozsahu x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxžxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx o Evropské unii. X&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx toho, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Tato xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, zejména xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx života, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx xxx diskriminace, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx v souladu xx Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x prohlášením čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, že x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech doplní xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatých xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx o jeden čx x&xxxxxx;xx dokumentů s informacemi x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx směrnice a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx dokumentů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

ODDÍL 1

Xřxxxěx, oblast xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx směrnice xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xx xxxx&xxxxxx; xxxěx považuje x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

a)

xřxxěxx xxxx převod xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku nebo xx účelem xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; činnosti, aby xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s vědomím, žx xxxxx xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; činnosti;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx spáchání jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedeného x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě vznikl xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx nebo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, se x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx budou xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx z trestných čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx nebo záměr xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx náležitosti xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavcích 3 a 5 mohou x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; poradce;

x)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, jestliže xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, ať x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx klienta xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx podnikatelských subjektů;

xx)	správy xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx papírů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; xxxx podobných &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx x);

x)	xxxxxxx&xxxxxx; makléře;

e)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, xxxxx xxxx xxxxxx v částce 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx přijímány x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž je xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx osvobodit xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů, xxxx&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, mimo xxx&xxxxxx; xxxxx xxx o použité xxůxxxx platby.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedou, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx odůvodněním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx uvědomí ostatní čxxxxx&xxxxxx; státy.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx malé xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx splněna x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) až x) xxxx f);

f)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx se poskytuje xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx osob x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx xx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x peněz xx xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx xxxxxxx, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx prahová xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx jednotlivou xxxxxxxxx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx či financování xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx článku věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx pravděpodobností xxxžxxx xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx podle xxxxxxxx 3, musí xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Komise tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx nejsou xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx rozumí:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází v Unii xxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx jiný xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává jednu xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx životního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, na něž xx uvedená xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx investování xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; v souvislosti se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	xxxxčxx, pokud xx nacházejí x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx a) až x), xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx hmotná xxxx nehmotná, xxxxx&xxxxxx; xxxx nemovitá, materiální xxxx nemateriální povahy, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv formě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx taková xxxxxx xxxx podíl xx nich;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx závažných xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx OSN xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx ohrožující xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x závažné xxxxxxx, xx smyslu čl. 1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Evropských xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

x)

všechny xxxxxx&xxxxxx; činy, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, jak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xěž je xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření spojené xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx přesahuje xxxxx xxx, xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví pro xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; svobody v trvání xxxx&xxxxxx;xě šesti měsíců;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ orgán, xxxx&xxxxxx; zastupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; profese x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě platných;

6)

„skutečným majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, které v konečném xůxxxxxx vlastní nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx transakce xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

x)

fyzickou xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx hlasovacích xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické xxxxě, xčxxxě akcií na xxxxčxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, jež není xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x standardům zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého vlastnictví xx akciový xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednou xxxx x&xxxxxx;xx fyzickými osobami xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx kontroly může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

fyzickou osobu xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; podezření, xxx&xxxxxx; identifikována žádná xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, žx identifikovaná xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx vedou záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx i) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských fondů:

x)	xxxxxxxxxxx;

ii)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo pokud xx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, v jejichž hlavním x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx založena nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolu xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, jako xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, jaké xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v rámci xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

b)	x&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx čx funkce řxxxxxxx nebo jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx právnických xxxx xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

x)	xxxxxxxxx&xxxxxx; sídla, xxxxxx xxxxxčxxxxx, adresy xxx doručování xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání;

d)	x&xxxxxx;xxx funkce xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx podobného xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

výkon xxxxxx pověřeného akcionáře xxxx společníka pro xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních xxxžxx xxxxxx bankou xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ jiné xxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, včetně xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx účtu a souvisejících xxxžxx, jako xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; šeků, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx obdobné xxxžxx, včetně vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou“ fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastává xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, náměstků xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů parlamentu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

d)	čxxxů nejvyšších xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, proti xxxxxxž rozhodnutí xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný prostředek;

e)	členů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x d'affaires a vysokých xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx sil;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx příslušníky“ xxxx xxx&xxxxxx; tyto xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx osoba v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; k manželovi čx xxxžxxxx politicky exponované xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx exponované xxxxx x&xxxx;xxxxxx manželé čx manželky nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx manželce;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx skutečným xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání nebo x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, že xx skutečnosti xxxx xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; instituce xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; nemusí se xžxx jednat x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o němž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx náhody, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, elektronicky nebo xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; žádost xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx podniků x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo jeho xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, jakož i podniky xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; do obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, a která není xřxčxxxěxx k žádné xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; provádějí čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx budou xxxžxxx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rozšíří xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxů xxž ty, xxxx&xxxxxx; jsou uvedeny x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, uvědomí x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, na xxxxxx se vztahuje xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx a financování xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; rizik

Článek 6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň tyto xxxxxxx:

x)	xxxxxxx vnitřního xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx související x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

c)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; prostředky, xxxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x zúčastněným stranám, xčxxxě vnitrostátních zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx lépe xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; o vhodných xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných xxxxx. Xxxxxxxx-xx se členský xx&xxxxxx;x ve xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „společné xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů pro xxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je to xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, posouzení, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čelí, i jakýchkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; orgán xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx tohoto xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x členským xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx zprávě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx o posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x:

x)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, kde xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být přijata;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx xxxxxxx xxxxxů a stanovení xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; nebo xxx xxžxxx xxxxxx vypracována xxxxx&xxxxxx; pravidla xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě zpřístupní povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, jako xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx oblastí, xxxxxxxů, služeb, transakcí xxxx distribučních xxx&xxxxxx;xů. Xxxx kroky xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány mohou xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nevyžadují, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx je xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a povaze xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

x)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozsahu x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx získaly xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx strategiemi, kontrolami x&xxxx;xxxxxxx, které xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx přijatá opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika xx xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; mají xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx rizikové třetí xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové třetí xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dané xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu za xxxxxx&xxxxxx; čin,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx vedení x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; země xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx systému pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx strategických nedostatků xxxxx uvedeného odstavce.

4. Komise xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, jež xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x vedení xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx byli xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; akcií xx doručitele x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xx xěxxxx okolností:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	ve výši 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, které se xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 bodu 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v hotovosti xx výši 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xřx x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; peněžité částky xxxx obojím, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, ať již xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

f)	při xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o totožnosti xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 a na x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

a)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven měsíční xxxxx xxx platební xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250 EUR, xxxž lze čxxxxx xxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx být xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi;

e)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) může čxxxxx&xxxxxx; stát zvýšit xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx být xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; hodnoty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx hotovosti z takové xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; pro xxěřxx&xxxxxx; xxxx totožnosti, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx skutečného xxxxxxxx zná; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, svěřenských xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx zajištěno, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu xčxxxě, xx-xx xx třeba, xxxxxů finančních prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; aktualizace xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx každá xxxxx, xxxx&xxxxxx; prohlašuje, žx xxxx&xxxxxx; jménem xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx všechny xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však mohou xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx posuzování xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx I.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxx xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního pojištění čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, provedly x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, jakmile xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě příjemců, xxxř&xxxxxx; xxxx identifikováni xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

b)

v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx schopna zjistit xxxxžxxxx příjemce x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

S ohledem xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx příjemců ověřuje x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; třetí osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž prospěch xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, kteří xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě určitých xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx, získá povinná xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby xx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený uplatní xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx xřxx vznikem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx papíry, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x).

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx transakci xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x bankovního &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce xx vztahu xx xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, xx kterém tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; právní xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, kdy xx xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1. Pokud členský xx&xxxxxx;x nebo povinná xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, zda xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a obchodní xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, služby, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; kanály xxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx pro situace x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx za vysoce xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; nutné xxxxxňxxxx automaticky na xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné osoby xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx pozadí x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; nemají ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; účel. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlední čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx s možným vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; být xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; xxxě, členské xx&xxxxxx;xx vedle xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx svých &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a z veřejně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jakou x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

b)	zhodnotily xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

d)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnosti xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, že respondenční xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, kteří xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osobami, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xěxx zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx včetně xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx klient nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

xxx)	prováděly xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; sledování xěxxxx obchodních vztahů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx investičního pojištění, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby. Xxxx opatření xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Pokud xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, členské státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

a)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; dříve, xxž je xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň po xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; opatření xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx žádné xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx rodinné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx korespondenčního vztahu x&xxxx;xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; s cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, o níž xx xx&xxxxxx;xx, že umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účtů xxxxxx bez fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx&xxxxxx; vztah xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; třetími xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby při xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx; uvedených xxžxxxxxů však zůstává xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx se &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx sdružení xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxx čx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě nebo xřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž platí, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí, x

x)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx dozoru x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x spoléhat xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxž xx spoléhají, nezbytné xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) a c).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xx které xx klient obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx to, že xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dosáhla xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx článků 26 a 27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

b)	uvedená xxxxxxx xxxxxňxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxx vedení x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xxxx rovnocenná pravidla;

x)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x) podléhá xxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx poskytovateli služeb xxxx s agenturami, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě smluvního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx součást xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené v této xxxxx&xxxxxx;xx mohou být xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx k dispozici:

x)	příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II;

c)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xůžx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx písm. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x spojené.

6. Centrální registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; a neomezený xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx přijímání opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; stanovit x&xxxxxx;xxxxx z přístupu xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, vydírání, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxx je xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx úvěrové xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. b), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů uvedených v odstavci 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; platformy zřízené čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xxx, získali a měli xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxžxxxxx:

a)	zakladatele;

x)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx čx svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

e)	kterékoli xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; svěřenský xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx xčxx poskytli xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx navazují xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 11 písm. x), c) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; fond xxňxx&xxxxxx; dopady. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; přístup pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx. Xůžx xxxxěž umožnit xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta stanovených x&xxxx;xxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx požadavky xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx a účinného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx ke xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX IV

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx odhalování a účinnému xxxx proti xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx písemně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název a adresu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních zpravodajských xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě nezávislá x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx znamená, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx národní ústřední xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativních trestných čxxů nebo financování xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; být xxxxxxx získat xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; a technické xxxxxx, xxx mohly xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; přímý xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x z oblasti finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění svých &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx na ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx žádostí xxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, jestliže má xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx informací xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx&xxxxxx; informací xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; byla ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx jejich x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx v případě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, oprávněna přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; opatření přímo čx nepřímo xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx xxxx a za xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx xx jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx typu a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx informací a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; a

b)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx povinné osoby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě spolupracovali xxx, žx xxxxxxxxxě:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx informují xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, pokud xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; přiměřené xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx její ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanovenými xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. x) předá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž území xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx informace.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) a d) xxčxx xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx;xx mají x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 33 odst. 1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx taková x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získají xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx se xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; nebo u nichž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx příslušnými orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; pravděpodobně xxxřxxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx; xěxxx kontrol xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx skutečnosti, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxxžx odhalí xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře povinnou xxxxxx, xxxěxxxxxxxx či řxxxxxxxx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 a 34 xx xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx odpovědnost xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů či xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx ohledu xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o podezření xx praní xxxěx xxxx financování terorismu xxxxxxě nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx diskriminačním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx xxxxxxxxx xxxx předávány, budou xřxx&xxxxxx;xx nebo byly xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx se provádí xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělování informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx sdělování informací xxx účely vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, které xx nacházejí xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx, včetně postupů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) a b) xxxx subjekty x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, pokud xxxx xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx xxxěxxxxxxx nebo xxxxx, v téže právnické xxxxě nebo téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx v případech, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a stejné transakce x&xxxx;xx nichž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, xxxx subjekty xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; ukládá požadavky xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a vztahují se xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; odradit xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx jejich xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx tím &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

x)

v případě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx zapotřebí xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx obchodního vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

další xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů nebo xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro účely xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, po xxxx xěxx let xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s klientem xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx uplynutí xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právní xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx uchovávat. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx další uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx údajů odůvodněně xx xxxxxxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 probíhá x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování xxxx stíhání a povinná xxxxx x&xxxxxx; informace xxxx dokumenty vztahující xx x&xxxx;xxxxxx řízení, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx dotčeny xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx důkazů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx je toto xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx této xxěxxxxx se vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Na xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx vztahuje xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx účely neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, například xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x příležitostné xxxxxxxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx právních xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných osob xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; údaje xxx účely předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v článku 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x zákazu xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 přijmou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx legislativní xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx subjektu &xxxxxx;xxxů xx přístup x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; se xxx týkají, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; a přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

a)	x&xxxx;xxxx, xxx povinná osoba xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx své &xxxxxx;xxxx xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

x)

v zájmu zajištění xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx přispět x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti a významu xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a v ročních xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx stíhaných xxxx, počtu osob xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě zmrazeného, zajištěného xxxx odňatého xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

c)

xxxx-xx k dispozici, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx oznámení, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxě popisující xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; opatření;

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; o informace, xxxx&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky xxxřxxxěx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

STRATEGIE, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Vnitřní xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a strategií x&xxxx;xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; v rámci skupiny xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě zavedeny x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, že xxxx provozovny dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx třetích zemích, xxx jsou minimální xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné xxž xxžxxxxxx určitého čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx třetí země xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx lze xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx v případech, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; zemi uplatňovaly xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx svého xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Nedostačují-li xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti xxxxxx; xxxxx xxxx jiné xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx požádat, xxx xxxxčxxx působení v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx upřesňující xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje provádění xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných podle xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi do 26. prosince 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx pravomoc přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny bylo xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx finanční xxxxxřxxxx xxxx výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, nevydá-li xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx ve smyslu čx.&xxxx;4 bodu 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiné xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx jménem xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxčxxx, zajišťovat xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu a usnadňovat xxxxxx ze strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, že xx požádání poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. června 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zahrnují &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx zvláštních xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx jim návod, xxx v takových případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx profesní činnost xxxx xxxěxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; zpětná xxxxx o účinnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x šetření.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx správní xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; za uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Článek 47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; společnosti musí x&xxxxxx;x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a že xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx hazardních xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx odsouzeným xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxx xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx nezbytná opatření.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací potřebných xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; kontrol, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; profesní standardy, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x příslušné orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, dohlížely na xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového dozoru xřxxxx&xxxxxx; vhodných x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, které xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; a musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, když xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nedostatky xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx i za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž má povinná xxxxx xxxxxxxxxx, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx k dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

a)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx relevantním informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx vnitrostátních x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dozoru, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě přezkoumávaly xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů povinné xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), b) a d) xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 tohoto článku.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx vycházejícího z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Pododdíl X

Spolupráce xx úrovni čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Spolupráce s evropskými xxx&xxxxxx;xx dohledu

Článek 50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx této xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, včetně x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx pravidelně xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx formátů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxx ohledu xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx vyměňovaly, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být relevantní xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx i když xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestného čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; v okamžiku x&xxxxxx;xěxx informací xxčxx.

Žádost xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uplatnit xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jíž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x veškeré xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční zpravodajská xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx povinné xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, podává xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx jehož &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; žádosti x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxx xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxx xxx, aby bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému omezování xxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx použijí x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx stanovit xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx &xxxxxx;xxxxx xxxx jejich použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx rámec &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx s takovým xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, bylo xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx čx právnických xxxx xxxx členského xx&xxxxxx;xx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; udělit xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx používaly xxxx sebou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; FIU.net čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v zájmu plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx spolupracovaly xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, xxx xxxxxxxě xxxxxxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx s údaji xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx odhalení xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx a finanční xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nesly odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v případě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx ta xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx příslušná xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x při porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx správní xxxxxx a opatření v souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce čx xxxxřxx&xxxxxx; povedou x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; záznamů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 a 46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická osoba xxxxxxxx xx daného xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx opakování;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, odnětí xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxxxxxx xxxxx, která x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; řídící &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx za xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx stanovit, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby bylo xxxxxxxě xx odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx sankce:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky schválené xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba mateřským xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx mateřského podniku, xxxx&xxxxxx; xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x ročním xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxů podle xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx směrnic xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z poslední dostupné xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

b)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; měně x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx, aby xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; druhy správních xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou uvedeny x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. a) xž x), nebo xxx uložily xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo opatření xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátního xřxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž xxž nelze xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx osoba, jíž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské státy xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; údajů xx to, že xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxx&xxxxxx; xxxxx bylo nepřiměřené, xxxx pokud by xxxřxxxěx&xxxxxx; ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření, xxxxx xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx osobních &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; anonymně xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xx uplynutí x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

c)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx xx má xx xx, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; takového xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx povolí xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx bezprostředně na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž tuto xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x musí být xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, kterým xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jakékoli xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx dobu xěxx xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, jež xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uchovávány xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx určování xxxxx a výše xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; nebo opatření xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx trvání porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx;

x)

finanční x&xxxxxx;xx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; například xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx xx možné xx xxxxxxxx;

x)	míry spolupráce xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxžxxxxxx xx odpovědnou.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx jako čxxx orgánu právnické xxxxx a působící v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zastupovat tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

x)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx spadající do xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uvnitř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/XX;

x)

jasná xxxxxxxx, která zajistí xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx je zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, jež jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě jakéhokoli opravného xxxxxřxxxx proti xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx záznamů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; dotyčné xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx trestů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací xxx xxxx &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx v souladu s rozhodnutím 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, jak xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxx&xxxxxx; internetové stránky x&xxxx;xxxxxx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Článek 63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (EU) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx je usazena xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; zemi, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx stanovených x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx počínaje 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský parlament xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x o zrušení xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xěx blíže určené. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; účinku xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx v přenesené pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx v přenesené xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; v platnost, pouze xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx jim byl xxxxx xxx oznámen, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi o tom, žx námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx měsíc.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 vypracuje Komise xxx&xxxxxx;xx o provádění této xxěxxxxx a předloží xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; za xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxžxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Xxxx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxěxxxxx xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx znění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, které xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice xx xxčxxx členským xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

M. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, s. 2.

(2) Úř. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 20. xxxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4) Směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob a technická xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře (Xx. xxxx. L 214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x&xxxx;xxxxx výkonu a o obezřetnostním xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES ze xxx 24. října 1995 o ochraně fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce v trestních xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, s. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. února 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;93, 7.4.2009, s. 23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19) Úř. xxxx. C 32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27) Společná akce 98/733/SVV xx dne 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii, xxxxxx xx stanoví, že xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x&xxxx;xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX a 83/349/EHS (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a třetích xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocennosti xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA X

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxx určování xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx a podléhající požadavkům xx zveřejnění (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vynutitelných xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění;

c)	zaměstnanecký systém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se zaměstnancům xxxxxxx důchod, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx začlenění;

e)	produkty, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxx další xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx limity x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx země, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx vzájemná hodnocení, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, xxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx uplatňují.

PŘÍLOHA XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx důkazů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxx xxxx společníky nebo xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx využívají xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx její xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx nebo transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpisy;

d)	platby xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx produkty x&xxxx;xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx nové i již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 až 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 a 17	Článek 11
—	Článek 12
Články 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.