EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 a o zrušení směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx s významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie, a zejména xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

po xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Toky xxxěx získaných xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, stabilitu a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; trh Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx závažné xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx rozvíjet xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx celek xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů zastřít xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx získané x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx perou peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx mohli xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Unie, xxx si xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx xx xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v ochraně společnosti xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx zároveň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx směrnicí, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů souvisejících x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx povinnosti xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; a činností. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Finanční xxčx&xxxxxx; výbor (XXXX) xx&xxxxxx; doporučení xxx, xxx se vztahovala x&xxxx;xx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klientů, situace, xxx vyšší xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, kdy xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxxxx méně důkladné xxxxxxxx. Tyto změny xxxx zohledněny ve xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/ES (7).

(4)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá xxxxx xx vnitrostátní úrovni xxxx i na úrovni Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace a spolupráce xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě přísná. Činnost Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; akty Xxxx xxx, xxx xx to vhodné, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, které 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná doporučení XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx navíc xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxx xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx plynoucími za x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; míře xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx osoby obchodující xx zbožím x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx přijmout xxž&xxxxxx;&xxxxxx; prahové xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná omezení xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx je xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx považováno xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, což xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x směrnicí Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx určitých xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx elektronických xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx nikoli xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; transakcí čx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx obcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx neměla x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů elektronických peněz, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx xx x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech za xxxxxxx&xxxxxx; makléře xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx definované čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx vztahovat xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů může x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx případů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno xx &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx xěxxx toho, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx službami xx xx mělo xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, xxxxxxžx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx stanoveným x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňoví xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx trestné čxxxxxxx jsou x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx k tomu, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx mohou x&xxxxxx;x xx trestnou čxxxxxx, xx xxž lze xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 písm. x) této směrnice, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx není definice xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; míře, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx právnických osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx nalezení xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx xx být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx být nižší xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Zjišťování a ověřování xxxxžxxxxx skutečných xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x rozšířeno xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; právnické xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx. Xxxxxxxx jinými prostředky xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní nebo xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V těchto x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx mohou xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx ostatních prostředků xxxxxxxxxxxx, a neexistuje-li ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; majitele xxxxx čx xxxxx xx vrcholném vedení.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx za xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zapsané do xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx kromě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, jako jsou x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, získaly x&xxxx;xěxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o svém xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, v plném xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Členské xx&xxxxxx;xx mohou x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x nebo jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xx vyplnění xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx informace xx x&xxxxxx;xxx případech k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxěž by xěxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx byl přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů dalším xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx a souvisejícími xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx a podvody xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; váhy.

(15)	Za x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx umožnit xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Včasný xř&xxxxxx;xxxx k informacím o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx měl x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; společnost xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx podmínek xxx xůxx&xxxxxx; právní xxxxx by x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx získat, držet x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx o svém postavení. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx se měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx vykonávány xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx x&xxxxxx;xxřxx čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx xxxxx být xřx posuzování rizika xxxxxxxěxx. V boji proti xxx&xxxxxx;x a inovativním xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách XXXX xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů, xxxx&xxxxxx; xx byly praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Využívání xxxžxx odvětví xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; výnosů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx je xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx spojených xx xxxžxxxx hazardních her xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, a to x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her ve xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, xxxx xxxx xxxxxx a herny, xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v případě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v místě xxxxxx xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx však členské xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her od xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xř&xxxxxx;xxě xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x oznamována Xxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nadnárodního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx není xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Proto xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Unie čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je nutné, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx hrozí, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx rizik xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx bankovnictví), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x dohledu (Evropský xxx&xxxxxx;x pro cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx mít xx &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Komise x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx vyhodnocovala konkrétní xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na vnitřní xxx, která xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx být svěřen &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx souvisejících s přeshraničními čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu je xxxxxxx&xxxxxx; zapojení příslušných xxxxxx&xxxxxx;xů, jako jsou Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, jakož x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zdrojem xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přeshraničních rizik xxxěxx zpracovávat xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. Údaje xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x zapojeny pouze xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx na ochranu xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx xxx, kde xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx být k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x včas, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xx&xxxxxx; vlastní xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx menších xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které spadají xx oblasti xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž odpovídá xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx by měla x&xxxxxx;x Komisi svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx xxxxxxěxx vývojem xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rámec x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, aby xxxxxxxxě řešil xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jsou xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx vzájemného xxxxxxxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zveřejněné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě změn x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx povinné xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx vysoce rizikových xxx&xxxxxx;xx xx rovněž xěxx být xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které xx xxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx být xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx za země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v těchto xxx&xxxxxx;xx by měly x&xxxxxx;x posuzovány při xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou xxxx x&xxxx;xxxě xxxx v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Mohou xxxx xxxxxx okolnosti, xx xxxx&xxxxxx;xx xx třeba xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx uznat, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; profil x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě přísné xxxxxxx xxx zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; totožnosti klienta.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; zejména x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, xxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx riziku xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx rovněž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx osobám zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly významné xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xxxxxxxx xxxx v zahraničí, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a neměly xx být vykládány xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xx trestné čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx i revidovaných xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; získání xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx by x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx udělil xěxxx, xxx je xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx riziku.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx ke xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx vhodné, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx klientům, xxxxxxž identifikace xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x představeni. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; osoby, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž xx xxxxxx představen. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; klienta představila, xx měla xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx za dodržení x&xxxxxx;xx směrnice, včetně xxžxxxxxx na oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx udržuje x&xxxx;xxxxxxxx vztah, který xx předmětem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx vztahů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxxxx, xx mohly xxx&xxxxxx;xxxx povinnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x poskytovatelům xxxžxx, kteří xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinných xxxx, xxxxxxxxx pouze ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z této xxěxxxxx. Xx soulad x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx tudíž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají zřídit xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx vazby xxxx podezřelými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx a schopnost vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být oznamovány xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx měla xxxxžxx xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx xx xxxxxx výši. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací by xxxxx x&xxxxxx;x také xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce předtím, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, pokud neprovedení xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxx by xx jím mohlo xxxřxx úsilí o stíhání xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. Tím xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; závazky xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými rezolucemi Xxxx bezpečnosti Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx národů neprodleně xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx jiný majetek xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx chránit x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Pokud xx členský xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské samosprávy, xůžx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx tento xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; od jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, nebo po xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx xx řxxx xř&xxxxxx;xxxů, kdy xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx hrozbám xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx vyřešení x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx systému pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xx měly být xxxxxx problému xěxxxx x&xxxx;xěxx xx učinit x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x jednáním xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx ochranu xěxxx osobám, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Na zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx použije xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx osobních údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx naprosto xxxxxxx&xxxxxx;, aby slaďování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, analýzy, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx mělo x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx podle této xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx provedení xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých transakcí, xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi a finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx xěxx xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx xx mělo x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX ukazují, že x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a urychleně xxxxxěx jejich žádostem x&xxxx;xxxxxxxxx, měly by xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx uchovávat xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Aby se xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právní xxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx xxxx uchovávání xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xx příležitostné xxxxxxxxx. Xx-xx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx mít xxžxxxx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx byly záznamy xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dále, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než dalších xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx vnitrostátní trestněprávní xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xůxxxů použitelné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; řízení. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx nebo kategorie xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; náležitého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, měly x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po xxxx xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx dne, přičemž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; údaje xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely x&xxxxxx;xx směrnice se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě ohrozil &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto práva x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/ES x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů prověřil x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; směrnice xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x dozoru uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Aniž xxxx dotčena xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xř&xxxxxx;xxxx, xěx xx být xxx&xxxxxx;x dozoru schopen xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, žx provedl x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; kontroly, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Tato xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx převádění xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; podobě xx elektronické &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů xxxx systémů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a snaha x&xxxx;xxxxxx potírání xx xěxx x&xxxxxx;x celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž jsou xxžxxxxxx v této oblasti x&xxxxxx;xě přísné xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, měly xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; velmi xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx institucí používat xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; možné, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, pokud xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx zpětná xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx to bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistiky a zlepšovat xxxxxx kvalitu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx statistických &xxxxxx;xxxů shromážděných xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního kontaktního x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly by x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo zajišťovalo xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž měly xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; k dosažení x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Kritéria xx xxxxxxxx&xxxxxx;, zda xxxxx xx vhodná x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx měla xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx zneužitím xxxxx&xxxxxx;x xxxx skutečnými xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx trestné činnosti.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, měl xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx nad x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx uplatňuje xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx místě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx úzce xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx problémech, xxxx&xxxxxx; by mohly x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů nebo osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx elektronické xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/ES, odpovídá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uskutečňuje podle xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx sledování a prostřednictvím xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Příslušný xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x vliv xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu možnost &xxxxx; je-li xx xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s ním &xxxxx; xxxxxxxx vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx takové x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vyřešil.

(54)

Xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění toho, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xxxx&xxxxxx; xxxx nejlépe xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Xx xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; jako Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů na otázky xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx se čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; bezpečných xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx počítačovou x&xxxxxx;ť XXX.xxx či xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx prvotní výměna xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx k analytickým &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx zpracovávány čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx být xxxčxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; spolupráci x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx mohly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx umožní xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. V souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie i vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx zavedení xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx rejstříků či xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, xxxž xx v příslušných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; povolování. Xxxxěž by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohly zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů k zajištění xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx k dispozici xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konstruktivně x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž xxxx dotčena xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx si xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání xxxxě xxxěňxxxxx informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx ze xřxx&xxxxxx;xx zemí, s ohledem xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, aby čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správní xxxxxx a opatření. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mají x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; za porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ustanovení. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx být překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a reakce Xxxx xx ohrožena x&xxxxxx;x, že xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a vnitřních xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Škála xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a povahu čxxxxxxx. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice by čxxxxx&xxxxxx; státy měly xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí a opatření xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx ne bis xx xxxx.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx osob xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech měla xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/SVV (17), xxx jsou provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx xěxx xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx a přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxů, investorů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, by xxxx efektivní x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx je vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, a jejich xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Komise xx xěxx přijmout x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx třeba xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx této xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť jednotlivá opatření xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; politiky Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx být x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Unie, může Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; unii. X&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx toho, xx je nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx cíle.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Listinou, zejména xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, svobodu xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx obhajobu.

(66)	V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx jakýchkoli xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx diskriminace, xxxxx xxx o posouzení xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx států a Komise xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) zavázaly, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech doplní xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx normotvůrce xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů byl xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

ODDÍL 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx se xx xxxx&xxxxxx; xxxěx považuje x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx úmyslně:

x)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx xxxxxxx nebo xx účelem xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx osobě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

b)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)

&xxxxxx;čxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a návod xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) a c).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx považuje xx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí xxxě.

5. Pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu“ xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx nebo s vědomím xxxx, žx xxxxx xxxxx nebo částečně xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx z trestných činů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx náležitosti xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx okolností.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na tyto xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx se &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; jménem xx&xxxxxx;xx klienta xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xřx jakékoli xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx provádění transakcí xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx prodeje nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, provozování xxxx řízení společností;

x)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž nejsou zahrnuti xxx x&xxxxxx;xxxxx a) xxxx b);

d)	xxxxxxx&xxxxxx; makléře;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx obchodující xx xxxž&xxxxxx;x, xxxxx jsou xxxxxx v částce 10 000 EUR xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx přijímány x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx hazardních xxx.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx směrnice, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jiné xxxxx xxx o použité xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xx&xxxxxx;x posouzení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx pododstavce, xxx&xxxxxx; být oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo ve xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx jsou splněna x&xxxxxx;xxxxx tato kritéria:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	finanční činnost xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o jednotlivé transakce;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) až x) nebo x);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxůx z hlavní čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx na xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx hodnotu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať již xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx se zajistilo, žx dotčené typy xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, a nesmí překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx finančním čxxxxxxxx, které by xxxxxxxx xx své xxxxxx mohly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li se xxxxxxxxx, mohou xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení rizik xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx článku xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx se xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává jednu xxxx více čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), včetně činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 bodu 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx životního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx kolektivního xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), pokud xxxx&xxxxxx; v souvislosti xx žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů pojištění xx xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxxčxx, xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx a) až x), xxx xxxxxx xx xx, zda xx jejich &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx nehmotná, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, materiální xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv formě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx spáchání xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	čxxxxxxx zločinných xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/SVV (27);

d)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx smyslu čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě finančních x&xxxxxx;xxů Evropských společenství (28);

x)

xxxxxxx;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; činy, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, jak xxxx xxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; opatření spojené xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví xxx xxxxxx&xxxxxx; činy dolní xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; svobody v trvání xxxx&xxxxxx;xě šesti xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; zastupuje příslušníky xxčxx&xxxxxx; profese x&xxxx;xxxxx xxčxxxx úlohu xřx xxxxxx regulaci, xřx x&xxxxxx;xxxx některých xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

„skutečným xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, jejichž jménem xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, což xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

v případě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

i)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; v konečném důsledku xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx hlasovacích práv x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; kotovanou na xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx akcie či xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; v klientovi xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx vlastnický xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; než 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx několik xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx o tom, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx kontroly může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

xxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, jestliže xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx prostředků a za xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx jestliže xxxxxxxx pochybnost x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

x)	zakladatele;

ii)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx xxxx svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž hlavním x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolu xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x přímého čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, jako jsou xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx fyzickou xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; jakákoli xxxxx, která x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx podnikání xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx služeb:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo jiných xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)	x&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx či xxxxxx řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx zajištění jiné xxxxx, aby xxxx xxxxxx vykonávala;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; sídla, xxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; adresy a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx funkce xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx pro xxxxx xxxxx než xxxxxčxxxx kotovanou xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

„korespondenčním xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních služeb xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; jiné xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, včetně xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx účtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx je ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx obdobné xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx papíry x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zastávala významnou xxřxxxxx xxxxxx, včetně:

a)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů vlád, xxxxxxxů, náměstků xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	členů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů řídících orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů nejvyšších xxxxů, ústavních soudů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dvorů xxxx xxx centrálních xxxx;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx a vysokých xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech a) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; úředníky;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx příslušníky“ xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx či manželka xxxx osoba v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky exponované xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx manželky xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o níž xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

x)	fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx byly xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

12)

„vrcholným xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxxxxx, který xx dostatečně xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx její xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx o člena xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx předpokládá, žx xxxx mít xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx hazardních xxx&xxxxx; xxxžxx spojená x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx her x&xxxx;xxxxxx náhody, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou loterie, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx na x&xxxxxx;xxx, elektronicky xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx individuální žádost xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; skupina xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž mateřský xxxxxx nebo xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx ve xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx skutečného xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxx xxxxx xxxx částečně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž povinné osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; provádějí činnosti, x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx na xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů xxž ty, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, uvědomí x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx stanovených právem Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, přijmout xxxx ponechat x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx a financování xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Posouzení rizik

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitřní xxx a souvisejí s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx tímto &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Následně xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň tyto xxxxxxx:

x)	xxxxxxx vnitřního xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx související x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

x)	nejrozšířenější xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx umožnila xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x zúčastněným stranám, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů dohledu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; členským státům xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx rizik. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „společné xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; vydají xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx úrovni Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, zástupce xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx společná xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírňování xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský stát xřxxxx xxxxx&xxxxxx; opatření x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, posouzení, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; orgán xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx článku čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; zjištění xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

x)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, kde mají xxxxxx&xxxxxx; osoby uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, a případně x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx s nižším xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo pro xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx provedení vlastních xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Komisi, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx a ostatním čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x k rizikovým xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx klientů, xxx&xxxxxx; xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2. Posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Tyto strategie, xxxxxxxx a postupy xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

vypracování xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, oznamování, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx je xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

b)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx získaly souhlas xx&xxxxxx;xx vrcholného vedení xx strategiemi, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přijatá xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika xx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx strategické nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je xxěřxxx xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, přičemž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde x:

a)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dané xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu za xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě pro &xxxxxx;čxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizik, xxxž daná třetí xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx přijmou do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx přípravě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, jež xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země představují, xxxxxxxxxxx mezinárodní organizace x&xxxx;xxůxxx standardů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; KONTROLA XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx byli xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z nich podrobeni xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli použitím xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2. Členské státy xřxxxxx opatření, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta za xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx transakce prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod peněžních xxxxxřxxxů ve smyslu čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxž&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

v případě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních xxx xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; peněžité částky xxxx obojím, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, ať xxž xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx hodnotu;

x)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; dobíjecí nebo x&xxxxxx; xxxxxxxx měsíční xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx uchovávaná xxxxxxxxxxxx nepřekračuje 250 EUR;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu zboží xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

e)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Maximální částku xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx být xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx zpětnou x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx za xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, je-li xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	zjištění a ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx na x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; xxx ověření xxxx xxxxžxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; to xxxxxxxx přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě získání xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xxxx x&xxxx;xxxxxxx s tím, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu včetně, xx-xx to xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, údajů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) musí povinné xxxxx rovněž xxěřxx, žx každá xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, že xxxx&xxxxxx; jménem xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx oprávněna, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly všechny xxžxxxxxx na hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx xxxxxx takových xxxxřxx&xxxxxx; při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx byly xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx opatření xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x rizikům xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, provedly x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx identifikováni xxxx určeni:

x)	v případě příjemců, xxxř&xxxxxx; jsou identifikováni xxxx konkrétní xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; kategorii xxxxx jinak, o nich x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dostatek informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; pododstavec x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx postoupení xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxě nebo právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx xxxxxxx postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obmyšlených xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo podobných xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx se xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx v okamžiku, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx ověření totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xx navázání xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba v případě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), x) nebo x), neprovedla xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a zvážila xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce xx vztahu xx xxxxxxxxx podle článku 33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; samostatně výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, xx kterém xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízením, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx, ale xxx&xxxxxx; ve vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, kdy xx xěx&xxxxxx; relevantní okolnosti xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata v případech, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými v třetích xxx&xxxxxx;xx, které Xxxxxx xxxxčxxx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí země, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; členské státy xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx uvedená xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx není nutné xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx tyto pobočky xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které nemají ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ekonomický xxxx zákonný &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx musí xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx nebo činnosti xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx a povinné osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx uvedené v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; xxxě, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx povaze jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a z veřejně dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jakou x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx navázáním xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

x)	zdokumentovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx průběžné korespondenční &xxxxxx;čxx, že xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx totožnost xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, a prováděla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kromě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	měly xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx ke zjištění, xxx klient xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobami;

xxx)	prováděly xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; průběžné sledování xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx to xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx nejpozději v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 vyžadují, xxx povinné xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení xř&xxxxxx;xx, xxž xx plnění xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky exponovaná xxxxx již nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň po xxxx&xxxxxx;xx měsíců xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx to, žx xxxx osoba xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; další xxxxxx specifické pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx použijí xxxxěž xx rodinné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, že xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účtů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, nebo aby xxxxx&xxxxxx; vztah xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Plnění xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) a c) xxxx&xxxxxx;xxxx na xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; odpovědnost xx splnění uvedených xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; rozumějí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, členské xxxxxxxxxx nebo xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx xřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž platí, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí, x

x)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je xřxxxěxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, jestliže xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nezbytné xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxx písm. a), x) a c).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx klient obrátí, xxxxxxxx náležité xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx xx, že xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx přijatými xxxxx článků 26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx všechny xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	uvedená xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx rovnocenná xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx považován xx xxxč&xxxxxx;xx povinné xxxxx.

XXXXXXXX III

XXXXXXXXX O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby zapsané x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě informací x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx v každém čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx článku 3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx k dispozici:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

x)	kterékoli xxxxě nebo xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; může xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Osoby nebo xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce musí x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx za x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z přístupu xx x&xxxxxx;xx xxxx některým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxxxxxx riziku xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastrašování nebo xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené podle xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. b), xxxx&xxxxxx; xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx zřízené čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, získali a měli xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx čx svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx další xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; svěřenský xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx xčxx poskytli xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), c) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx zajistí xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při plnění xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x jiných členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání x&xxxx;xxxxxxxx strukturou nebo xxxxxxxx xxxx svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx ke zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

OZNAMOVACÍ POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx odhalování x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx písemně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx a adresu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx volně, včetně xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídá xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a dalších xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx dalších relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; úkoly.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; přímý xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx na ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státech, jsou-li xůxxxxx těchto žádostí xxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka nemá xxxxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx předpokládat, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx informací xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dopad xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, nebo, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx poskytnutí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zjevně xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx účely, xxx xxxx&xxxxxx; byla ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx byla x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, oprávněna xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oprávněna xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, které stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx na jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx a konkrétní x&xxxxxx;xx xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx typu x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; informací po xxxxxx předání; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx zabývá xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx ředitelé x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx neprodleně:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví, x&xxxxxx; podezření xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx reakcí na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx nepřímo poskytnou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx potřebné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx musí x&xxxxxx;x veškeré podezřelé xxxxxxxxx, včetně xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž území xx xxxxxxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx informace.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx vhodný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx;xx mají x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; určený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, jiné xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; poradce x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; obdrží od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx řízení, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx u nichž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; kroky v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx nebo xx xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; pravděpodobně xxxřxxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx kontrol xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxxxxxxxě informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx orgány xxxxxxx zmocněné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxxžx odhalí xxxxxčxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnancem čx řxxxxxxxx takové povinné xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 se xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx omezení xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů čx zaměstnanců, x&xxxx;xx ani xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx ve xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, byly xxx&xxxxxx;xěxx xřxx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x osobám xxxxxčxxxx, žx informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 33 xxxx 34, xxx žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx být xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že tyto xxxxxxxx&xxxxxx; strategie a postupy xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) a b) xxxx xxxxxxxx z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx právnické xxxxě xxxx téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, k níž xxxxx patří x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; vedení xxxx xxxxxčxxx kontrolu dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodech 1 a 2 x&xxxx;xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; stejného xxxxxxx a stejné transakce x&xxxx;xx nichž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx povinných osob, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, a pokud xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; se xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx&xxxxxx; xx nezákonné činnosti, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

XXXXXXX ÚDAJŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx za x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx předcházet možnému xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly XX, xx xxxx pěti xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx transakcí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, po xxxx xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co provedou xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx a přiměřenosti, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx další uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx řízení, xůžx xx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx dobu pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Aniž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy týkající xx xůxxxů xxxxx&xxxxxx; xxx probíhající vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/ES, xxx xx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxx&xxxxxx; údaje, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise nebo xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu, xx vztahuje xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2. Osobní &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx dále zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx jakékoli xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, se xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx novým xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x příležitostné xxxxxxxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; upozornění x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 odst. 1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx zčásti xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx údajů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; potřebné a přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx s řádným xxxxxxx xx oprávněné x&xxxxxx;xxx dotčené xxxxx:

x)	k tomu, xxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; úkoly xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby nebylo xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; úplně a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx orgánů xx xx, zda xxxžxx&xxxxxx; nebo v pěti xxxxxx předcházejících dotazu xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x zabezpečených xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, který xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx k přípravě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů pro xxx xxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx tím, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; do oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx vypovídající o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a v ročních xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx stíhaných xxxx, xxčxx osob xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě zmrazeného, zajištěného xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

c)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě s výroční zprávou xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; opatření;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx žádostí o informace, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky zveřejněn.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, žx xxxx provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx v případě, žx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající se xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v třetí xxxx xxxxxňxxxxx požadavky dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě umožňuje.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx usilovat x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných podle xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx uplatňovaly xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; k účinnému řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a informovaly příslušné xxx&xxxxxx;xx svého domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx mimo xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, aby skupina xxxxxxxxxxxx xxxx ukončila xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a neuskutečňovala xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx požádat, xxx xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx dalších xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; přijmout, xxxxx právo třetí xxxě xxxxxxxxxx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxxx xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx finanční prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; být xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, nevydá-li xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; bude jménem xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx ze strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; i tím, žx xx požádání xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, za xxxxž je xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, a funkce, které xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místa xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx zaměstnanci xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx profesní činnost xxxx xxxěxxxxxxx právnické xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx těch, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byla povinným xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx správní xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních předpisů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; proplácení &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx zajistily, že xxxxx, které zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx jsou skutečnými xxxxxxxx takových subjektů, xxxx způsobilé a vhodné.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů nebo jejich xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx být xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;čxxxě sledovaly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx vyžadovat xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xxxřxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx výkon svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a náležitě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx na xx, že tyto xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx i za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx povinné xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru xxx xxxěx&xxxxxx;x požadavků x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě i dálkový, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a mezinárodních xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s klienty, xxxxxxxx nebo xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby a od xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě přezkoumávaly xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) a d) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx vykonávaly xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx vydají xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, nařízení (XX) č. 1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx podílejí xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a provádění xxxxxxxx&xxxxxx; a činností x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; i za &xxxxxx;čxxxx splnění xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx článku 7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Spolupráce x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Příslušné orgány xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx k usnadnění xxxxxxxxxx, včetně x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Platformy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx tvoří zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; poradenství xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a otázek xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, identifikace podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx formátů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, společná xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx trendů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx ohledu xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx vlastního xxxxěxx xxxx na vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, není v okamžiku x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx žádosti x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky dohodnou, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx pokud xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, neprodleně je xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, jíž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 od xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx adresována, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx usazené v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, podává xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by daná x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, aby xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx omezování xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx získané xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; úkolů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a dokumentů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx informací. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly informace xxxěňxxxx&xxxxxx; podle článků 52 x&xxxx;53 použity xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx či xxxxxxxxxx, a aby jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx útvaru xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Dožádaná xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx oblast xůxxxxxxxx jejích xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, mohlo x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, bylo xxxxxě nepřiměřené ve xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx právnických xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dožádané finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xx jinak odporovalo x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného členského xx&xxxxxx;xx. Každé xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů podle x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, xxx xxxxxxxě propojily své &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; osob, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx jejich x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů nesmí xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx schopny xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx nesly odpovědnost xx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, zajistí, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx takové xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx mohou xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx xxx správní xxxxxx nebo opatření xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x xřx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uloženy čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, které xxxx nezbytné xxx x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx kterýmkoli x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na jiné xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Při výkonu xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx opatření xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, a v přeshraničních xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx závažným xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková kontrola xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 a 46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby v případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	veřejné oznámení, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx daného porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	podléhá-li povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; zákaz x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; řídící &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; porušení předpisů;

x)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, která xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx sankce:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx nejnovější xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; je-li xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx mateřského podniku, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/EU, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx účetních xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vedoucím xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, v odpovídající xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx, aby xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; druhy správních xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) xž d), nebo xxx uložily xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 písm. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx přijatého k provedení x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xěxxž xxž nelze xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx o tomto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx osoba, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx povinny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; povahy.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; údajů xx xx, žx xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx xxxxx by xxxřxxxěx&xxxxxx; ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření, dokud xůxxxx pro xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; anonymně xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx osobních &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxx xxxxžxxx, xxxxx xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx anonymní zveřejnění xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

c)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx se x&xxxxxx; xx xx, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění takového xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx nimž xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, zveřejní příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě na xx&xxxxxx;xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx a veškeré následné xxxxxxxxx o výsledku xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, kterým xx ruší xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xx xxxx xěxx xxx od xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou však xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uchovávány xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx při xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x správních xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, případně xčxxxě:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx právnické osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby považované xx xxxxxěxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxx získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx fyzická nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba považovaná xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx xx xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

x)	předchozích xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx xx xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x činěny odpovědnými xx porušení předpisů xxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx a působící x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení na x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

b)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; nebo

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx v rámci x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

6. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxěž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 ve xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	zvláštní postupy xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	vhodnou xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby nebo xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)	ochranu osobních &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xx porušení xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx xxěxxxxx 95/46/XX;

e)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s dalším xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xěxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů prostřednictvím specifického, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx a velikosti xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, xčxxxě jakéhokoli xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx proti xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx opravného xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx v souladu s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem ověřily xxxxxxxxx záznamů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací pro xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX a rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými orgány, xxxxx xxx o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; období, xx xxxx&xxxxxx; jednotlivé členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

„d)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx usazena xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Komisi za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx na dobu xxxxčxxxx počínaje 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 kdykoli xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x o zrušení xx xxxxčxxx přenesení pravomoci x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; unie, nebo x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx v něm upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě oznámí xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě jednoho xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x této xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx nevysloví. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx se xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 vypracuje Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx a předloží xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Odkazy xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice xx xxxxžxx&xxxxxx; xx odkazy xx tuto směrnici x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxžxxxx v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto předpisy xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; odkaz xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy sdělí Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, které přijmou x&xxxx;xxxxxxx působnosti této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx směrnice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

M. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku) x&xxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 20. května 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4) Směrnice Xxxx 91/308/EHS xx dne 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. prosince 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES xx dne 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx o definici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. L 214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně směrnic 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/ES (Úř. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 o ochraně fyzických xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném pohybu xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX ze xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(16) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady 2009/316/XXX xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trestů (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, s. 14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 o platebních službách xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x&xxxx;2006/49/XX (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27) Společná xxxx 98/733/SVV xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx na základě xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx unii, kterou xx stanoví, xx xxxxx na zločinném xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(29) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního věstníku).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX ze xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a třetích xxxx xxxxxxxxxx v členských xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx jaké míry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx objem uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (buď xxxxx xxxxxxxx burzy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx ukládají požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nižším rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, služeb, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx pojištění, za xxx je xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx zaměstnancům xxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx klientů s cílem xxxxxx přístup za xxxxxx finančního xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x&xxxx;xxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastech s vyšším xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx držby xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory týkající xx produktů, služeb, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx nebo transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx a nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx i již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx činnosti;

c)	země, xx xxx byly uvaleny xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů;

d)	země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX IV

Srovnávací tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/ES	Směrnice 2006/70/ES
—		Článek 1
—		Článek 3
—		Článek 5
—		Článek 6
—		Článek 7
Článek 1	Článek 1
Článek 2	Článek 2
Čl. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 a 11		Čl. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 a 17	Článek 11
—	Článek 12
Články 18 xx 24	Článek 13
Článek 22		Čl. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.