EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx k praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx s významem xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na návrh Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k těmto důvodům:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou poškodit xxxxxxxxx, stabilitu x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; trh Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx závažné xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx úrovni Xxxx. Xx nezbytně xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; přístup xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxx xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a přiměřenou prevenci xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx ve xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x jako xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx směrovat xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx a svobody xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Xxxx, xxx si xxxx xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx xx xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě společnosti xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx a integrity xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Unie xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx s potřebou xxxxxřxx právní xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž by xxx vznikaly neúměrné x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/EHS (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx směrnice 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx škály xxxxxx&xxxxxx; a činností. V červnu 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; výbor (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klientů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; riziko xůžx xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni xxxx i na úrovni Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Unií xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x slučitelná s dalšími xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Čxxxxxx Xxxx xx měla x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; účinného xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní xxxx Xxxx tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a šíření xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx ničení, xxxx&xxxxxx; 16. února 2012 xřxxxx XXXX (dále xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx by tedy xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx velké míře xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx a zmírnit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými platbami xx se xxxx xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx zbožím v případech, xxx provádějí xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx přijmout xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a další xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Používání xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x stanoveným xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek riziko xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx produkty elektronických xxxěx osvobodit xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, ale xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx zmírňující xxxxxx by měl xxxřxx xxžxxxxxx, aby xxxx osvobozené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx dostatečně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx neumožňovala obcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států umožnit xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené hloubkové xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů elektronických xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx by x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx se xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, jestliže se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx podnikových xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě poskytování daňového xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech s největším xxxxxxx, že xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x zneužito x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx xěxxx xxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx mělo xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, jestliže jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, xx které xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx. Aby bylo xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx podléhat informace, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx plnění těchto &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; definice xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx v této xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Vzhledem k tomu, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx mohou x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx činnost, xx niž lze xxxžxx xxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem této xxěxxxxx není xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx v maximální míře, xxxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx umožňuje, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli fyzické xxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxžxx&xxxxxx;xx nebo jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nezaručuje xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx xx být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx faktorů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Členské státy xx x&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x možnost xx xxxxxxxxxx, že xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x nižší xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx osobu čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; konečnou kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; je klientem. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx kontroly xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, například xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Mohou xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V těchto výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx ostatních xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, a neexistuje-li žádné xůxxxx&xxxxxx; podezření, považovat xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; majitele xxxxx čx xxxxx xx vrcholném xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx a aktuálních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů trestných čxxů, kteří xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Členské xx&xxxxxx;xx xx proto xěxx zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxř&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, získaly x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Členské xx&xxxxxx;xx mohou k tomuto &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ve x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž provádějí opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž by xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx byl xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; oprávněný zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; přibližné váhy.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; společnost bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; právní xxxxx by x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx mít xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a měli xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx podléhat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx typu xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx xx měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxx vykonávány na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxůx i klientům řešení, xxž xxxxx x&xxxxxx;xxřxx čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx proto x&xxxxxx;x xřx posuzování rizika xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx obnovu x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx vybízejí x&xxxx;xxxx, xxx prováděli xxxx xxěxxxxx a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; hazardních xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx tato směrnice xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx a výměny xxxx&xxxxxx;xx známek, nebo xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxx a herny, xx xěxx xxxxxxxx, xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v místě xxxxxx xx těchto prostor, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx prováděnými x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx členské xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; služby xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx této xxěxxxxx osvobodit. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x zvažováno xxxxx xx xř&xxxxxx;xxě omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika praní xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Měla xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Členské státy xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; rizik měly xx&xxxxxx;xx, jak xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Komise xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx měl použít xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Xř&xxxxxx;xxxx založený na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx není xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Zahrnuje xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Unie čxx&xxxxxx;, a ty, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je xxxx&xxxxxx;, xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, porozumět xxx a zmírňovat xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx mezinárodní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x za &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx vyhodnocovala xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, která xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx účinně xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx účinnost xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; zapojení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx také xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx zpracovávat osobní &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx nad xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud má xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx a financování terorismu xxxxx na ochranu xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů fyzických xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení xxxxx xx xxx, kde xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx xxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx a Evropskému xxx&xxxxxx;xx pro bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx je xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx fungování xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xřxx xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce rizikové xřxx&xxxxxx; země“). Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx se xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní rámec x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx přizpůsobovat, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců standardů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; prohlášení XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx vzájemného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx z podrobného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxxxxx rizikových xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx být xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které na xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx systémy pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v těchto xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, což x&xxxxxx; xxxxx na xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx být xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, že xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; profil x&xxxxxx;xxx klientů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy jsou xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx o vztazích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx i mimo ni, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, kde xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx a právním xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx potřebu xěxxxxx xěxxx osobám xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x odpovídající xxxxřxx&xxxxxx; zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; preventivní a nikoli xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx stigmatizovaly, xxxx xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx v rozporu xx xxěx&xxxxxx;x i účelem této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; s navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xžxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x možné, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, kdo xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx s expozicí xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx to, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx riziku.

(35)

Aby se xxxxxxxx opakování postupů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx ke xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx xxxxx&xxxxxx;, při xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jíž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; klienta xřxxxxxxxxx, xx měla xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx za xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami a externími xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx mohly xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě nezávislé x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx xxxxxxžďxxxxx a analyzovaly xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx odhalit xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcemi x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx činností xx &xxxxxx;čxxxx předcházení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Provozní xxx&xxxxxx;xxxxxxx a samostatnost finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx a schopnost vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající se xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx x&xxxxxx;x oznamovány xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx jako x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx a předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů o ně, xxx xxxxxx na xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x možnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx xx xx jím xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; mají x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx mezinárodní x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými státy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx jiný majetek xxxxxxxxů, teroristických organizací xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx určité xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x možnost určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě informován namísto xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx jako xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské státy xx měly stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx a soukromí.

(40)

Pokud xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské samosprávy, xůžx povolit nebo xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; od x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, xěxxx xxxx obhajoby nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx se řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx hrozbám nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. I když xxxx směrnice xxxůžx xxxxxxxxx do xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx vyřešení x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx problému xěxxxx x&xxxx;xěxx by xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx silách, aby xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde o jejich xx&xxxxxx;xx na ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů a právo xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Na zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xx použije xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 95/46/XX (12), xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx a institucemi Xxxx xx xxxžxxx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx důležitou xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx zpracovávány x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; a justiční xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Je xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména pokud xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx provádění této xxěxxxxx xx týkají xxěxx, analýzy, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx mělo být xxxxxxxx xřx plném xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých transakcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a dalšími xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx xěxx xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dodržení xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx zpracovávány xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx komerčním &xxxxxx;čxxůx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; osoby schopny xxxě spolupracovat s příslušnými xxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; informace získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a záznamů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx alespoň xx xxxx pěti xxx. Aby xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx xxxxěxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; jistotu, xěxx by být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx to x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po dobu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trestněprávní xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx kategorie xxxx čx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx mít x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x právem čxxxxx&xxxxxx;xx států xx xxxxxxxxx a dokumenty týkající xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx let xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx xxxx xx xěxx být možné xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx subjektu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx však x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx odůvodnit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů má právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx soudní přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx na xř&xxxxxx;xxxx, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, že provedl x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx výsledku, pokud xxx o zákonnost dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; jednají xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx systémů xxx xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx systémů xxx xxxxxxxx a vypořádacích systémů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx xx třetích xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž jsou xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx s cílem xxxxxxx xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx institucí používat xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxx Xxxx, nebo xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx zpětná xxxxx o užitečnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, a o následných xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx hodnotit &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx vést xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx dalšího xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a souladu statistických &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxů elektronických xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx by x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx toto ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx určila, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; státy by xxxxěž měly zajistit, xxx xxx tento xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; a nepřesahoval x&xxxxxx;xxx toho, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; k dosažení x&xxxxxx;xx, kterým xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, provozoven xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení šeků, xxxxxxxxxxxxů svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, xxx xxxxx xx vhodná x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; subjekty xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx skutečnými xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;xxx xx dohled xxx x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx a postupy v oblasti xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho by xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by mohly x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; peníze xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx provozovnou; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažných porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského členského xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx informovat o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx posouzení xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxěx&xxxxxx; závažných xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou x&xxxxxx;xxxxx, xx měl x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxx &xxxxx; je-li to xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s ním &xxxxx; xxxxxxxx vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; může xx obdobných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; závažné xxxxxxxxxx vyřešil.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx vzhledem x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; koordinace a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx využije, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Xx xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx složená xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, označovaná xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx XX, která xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a výměně x&xxxxxx;xxxů na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami navzájem x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, společná xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž i trendy a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx xx zvláště xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx nadnárodnímu charakteru xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; bezpečných zařízení xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx decentralizovanou počítačovou x&xxxxxx;ť XXX.xxx či xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „FIU.net“) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; FIU.net xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami k analytickým &xxxxxx;čxxůx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx, které souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu a které xxxxxx x&xxxxxx;xx zpracovávány čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxxx&xxxxxx; xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; mít k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx umožní plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx udržovaly x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx mohly xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, aniž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xxxčxxx soudní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konstruktivně a účinně xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx právo Xxxx x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, aby čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisech xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; v současné xxxě zavedenu &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx preventivních xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a reakce Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, žx buderoztříštěná. Xxxx xxěxxxxx xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, vedení x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Škála xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, vlastnosti x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva neporušovalo x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx idem.

(60)

Pro účely xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/XXX (17), xxx jsou xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxx xx měly xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, by xxxx efektivní a vhodné xxxěřxx je vypracováním x&xxxxxx;xxxů regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Komise xx xěxx xřxxxxxx návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických norem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx orgány xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx a podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x změnám, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xřxxx xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX a 2006/70/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xx xxxx směrnice xěxx x&xxxxxx;x z důvodu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx a nahrazeny.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž ochrany finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx členskými státy, xxxxť jednotlivá opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx být neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; politiky Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx dosaženo na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, může Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx o Evropské unii. X&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx je nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Tato xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Listinou, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx diskriminace, xx&xxxxxx;xx na účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx obhajobu.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Listiny, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx na xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým prohlášením čxxxxx&xxxxxx;xx států a Komise xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx doplní xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem provedení xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx směrnice a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nástrojů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx normotvůrce xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx dokumentů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

PŘIJALY XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

x)

xřxxěxx xxxx převod xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; činnosti, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření nezákonného xůxxxx majetku xxxx xx účelem xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, která xx účastní x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, umístění, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; majetku x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě jeho xxxxžxx&xxxxxx;, žx tento majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx spáchání jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) a c).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx za xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx „financováním terorismu“ xxxxx&xxxxxx; poskytnutí xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	úvěrové xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx profesních čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; poradce;

x)

notáře a jiné xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí xxx svého xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx prodeje nemovitostí xxxx podnikatelských xxxxxxxů;

xx)	správy xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx spořicích &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, provozování xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž nejsou zahrnuti xxx x&xxxxxx;xxxxx a) xxxx x);

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

e)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud jsou xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx přijímány x&xxxx;xxxxxxxxx, xť již je xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

f)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout osvobodit xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx směrnice, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx o použité xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát přijme xxxxx prvního pododstavce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; ostatní čxxxxx&xxxxxx; státy.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xxxx splněna x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx není hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) až x) xxxx f);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; pododstavec xx xxxxxžxxx na osoby, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 13 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx celkový obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx xxxxxxx, která xxx&xxxxxx; být xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx maximální xxxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx x&xxxx;xx jednotlivou xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % celkového xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx všem xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; použity xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; sdělí xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx sledování xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxx čx&xxxxxx;xxx nejsou xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává xxxxx xxxx více činností xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy I směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx uvedená směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx kolektivního xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxx;

x)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; v souvislosti xx žxxxxx&xxxxxx;x pojištěním nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	pobočky, xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), xxx ohledu xx to, xxx xx jejich &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, movitá xxxx nemovitá, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx formě xčxxxě elektronické xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx na xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená v článcích 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

x)	kterýkoli x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx a psychotropními x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

c)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 společné xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x závažné xxxxxxx, xx smyslu čl. 1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

e)

xxxxxxx;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx trest xxxěx&xxxxxx; svobody nebo xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x osobní xxxxxxx, xxxxž horní xxxxxxx xřxxxxxxx jeden xxx, nebo x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; činy dolní xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ orgán, xxxx&xxxxxx; zastupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx a hraje xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

„skutečným xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx vlastní xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, jejichž xx&xxxxxx;xxx xx transakce xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, což xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; v konečném důsledku xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; dostatečného xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; na xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, jež xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; v klientovi drží xxxxxx&xxxxxx; osoba. Indikátorem xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx vlastnický xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; společnost xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx fyzickými xxxxxxx xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxx&xxxxxx;, aniž je xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx lze určit xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 22 xxxx.&xxxx;1 až 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU (29);

xx)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby ve xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všech xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; důvodné xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx bodu x) nebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx i) a tohoto xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

x)	zakladatele;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, v jejichž hlavním x&xxxxxx;xxx je xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

v případě právnických xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx nadace, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobných xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x některou x&xxxx;xěxxxx služeb:

x)	zakládání obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

b)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx nebo jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, společníka xxxxx&xxxxxx; společnosti nebo xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jiné xxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; sídla, xxxxxx xxxxxčxxxxx, adresy xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, obchodní xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx osobu xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným mezinárodním xxxxxxxxůx, xxxx zajištění xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx jako „respondenční xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx jiného x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx účtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, jako xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, mezinárodní xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx a mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx papíry x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx osobou“ xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zastávala významnou xxřxxxxx xxxxxx, včetně:

x)	hlav xx&xxxxxx;xů, předsedů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

x)	členů xxxxxxxxxx xxxx podobných x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů nejvyšších xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx soudů xxxx dalších xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž rozhodnutí nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

x)	členů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx a vysokých xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

g)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx vlastnictví xx&xxxxxx;xx;

x)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž h) nezahrnuje xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky exponované xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx manželky nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx exponované xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání nebo x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčxxxxx byly xxxxxřxxx xx prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx jednat x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o němž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx mít xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her“ xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx s prvkem xxxxxxxxxx, xxxx xxxx loterie, xxx v kasinu, pokerové xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; skupina xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx podniků x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxx xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx článku 22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx ve smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; přítomnosti“ úvěrová xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxxx&xxxxxx; xx obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě svého skutečného xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; skupině.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx byla xxxxx xxxx částečně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; provádějí činnosti, x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx k praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxů než ty, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, uvědomí x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx členské xx&xxxxxx;xx v oblasti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, přijmout xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Posouzení xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto účelem Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje xxžx&xxxxxx; xxx roky xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby častěji.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou ohroženy xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s každým xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

c)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů k legalizaci výnosů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx uvedenou x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a aby umožnila xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x stranám, xčxxxě vnitrostátních zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů dohledu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx porozumět.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných xxxxx. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx svých xxžxxxxx pro boj xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; sektor Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx práci xx úrovni Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx společná xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxx xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, zástupce finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xxxxxx společná xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného posuzování xxxxx a o opatřeních xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, posouzení, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; orgán nebo xxxxxř&xxxxxx; mechanismus, x&xxxxxx;xž xxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx využijí zjištění xxxxžxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 odst. 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx o posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x:

x)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx režimu xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, a případně x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

c)	xx xxxžxxx, xxx mu xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů a stanovení xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx pro každé xxxěxx&xxxxxx; nebo xxx xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; pravidla xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx jsou xxxxxxx týkající xx xxxxxx klientů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; být doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ke xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx. Tyto strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 zahrnují:

a)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě modelových xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a povaze podnikání &xxxxx; a prověřování zaměstnanců;

x)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nezávislý &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, kontrolami x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zavádějí, x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx ochrany ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřního xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x identifikovány xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx strategické nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x:

x)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů a

xx)	xxžxxxxxx na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

b)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; země pro &xxxxxx;čxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx zohlední příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, posouzení xxxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; organizace x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

HLOUBKOVÁ KONTROLA XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Obecná xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1. Členské xx&xxxxxx;xx zakáží svým &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx a příjemci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x hloubkové kontroly xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce:

i)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť již je xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 bodu 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

x)

v případě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx více, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, nebo xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě poskytovatelů xxxžxx hazardních xxx xřx výběru výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; částky xxxx obojím, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, bez xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx hodnotu;

f)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného posouzení xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, aby xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k elektronickým xxxěxůx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; prostředek xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx pro platební xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250&xxxx;XXX, xxxž xxx čerpat xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu zboží xxxx xxxžxx;

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě sleduje xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. b) může čxxxxx&xxxxxx; stát xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxxxx xxx na x&xxxxxx;xěx hotovosti z takové xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; získaných xx spolehlivého a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečného xxxxxxxx a přijetí náležitých xxxxřxx&xxxxxx; pro ověření xxxx totožnosti, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx klienta v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	posouzení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx průběhu, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, že xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s tím, co xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xčxxxě, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xřx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx rovněž ověřit, žx xxžx&xxxxxx; osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx klienta, xx k tomu xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však xxxxx xxčxx rozsah takových xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx opatření xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx investičního pojištění čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění a jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, jakmile xxxx příjemci xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx schopna xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx plnění.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; pododstavec x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž xxxxxěxx xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnosti k určité xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; nabytá xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxxěxxx před xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx během xxxxxx obchodního vztahu, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx malá. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx tyto xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; co xxxxř&xxxxxx;xx po xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx papíry, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) xxxx x), neprovedla xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní xxxxx xxx neuskutečnila transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé transakce xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx výlučně x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx zjišťují právní xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují či xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízením, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; ve vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, xčxxxě xxxxžxxů, kdy se xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; okolnosti xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxěř&xxxxxx;, zda daný xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, aby mohly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících xx xx typy klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, transakce xxxx distribuční xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x nižším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro příslušné xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, které xx xřxxx zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 až 24, xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v třetích xxx&xxxxxx;xx, které Komise xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx uvedená xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; nutné xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jež se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx to rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě zvýšit x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx o rizikové xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; být přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy s určitou xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; země, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stanovených v článku 13 xx svých úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jakou x&xxxxxx; pověst x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx dozor;

b)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné respondenční xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	získaly xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

d)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnosti každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ověřila xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; mají xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx hloubkovou xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx schopna poskytnout xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde o transakce xxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

a)	xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy řízení xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx na posouzení xxxxx ke zjištění, xxx xxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; majitel klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx opatření:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx povinné osoby xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx opatření se xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx, xxž je plnění xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň po xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx představované xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, xxxxx se nemá xx to, že xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxxxxx exponované osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky exponovaným xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, aby vstupovaly xx korespondenčního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o níž je xx&xxxxxx;xx, žx umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; vztah ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx&xxxxxx; osoby při xxxěx&xxxxxx; požadavků na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná xxxxxěxxxxx xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však zůstává xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx třetí xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx jiné instituce čx osoby, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx třetí xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, které jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

b)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xxx xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx niž xx spoléhají, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx klient obrátí, xxxxxxxx náležité xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě poskytly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx to, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx s předpisy xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx článků 26 a 27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého programu xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx všechny tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx informace xxxxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je součástí xxxxx&xxxxxx; skupiny;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, pravidla xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)

&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx; země.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx poskytovateli xxxžxx xxxx s agenturami, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx považován xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX III

XXXXXXXXX O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; měly xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů o skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX poskytnout xxxxě informací x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

c)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xůžx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx&xxxxxx;xě, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx za x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Umožní xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x jiných členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností stanovit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) a c), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx skutečného majitele xxxxxxxxx xxxxxx podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastrašování xxxx xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x), které xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 prostřednictvím xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx zřízené čx.&xxxx;4x odst. 1 xxěxxxxx 2009/101/XX. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx výslovně zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, získali x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

b)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx čx svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xxx správou fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	kterékoli další xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx navazují xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; příležitostnou xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 11 x&xxxxxx;xx. x), c) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

4. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský fond xxňxx&xxxxxx; dopady. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx zajistí xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx xxxxěž umožnit xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; státy oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v centrálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 4. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx na xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 předloží Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx a účinného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx ke xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; legislativní x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1. Každý čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému xxxx xxxxx xěxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě oznámí Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; týkajících xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx dalších relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx od xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x náležité xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly plnit xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx nepřímý přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které potřebují x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací rozhoduje xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka nemá xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx by poskytnutí xxxxx&xxxxxx;xx informací mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dopad na xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a kontrol xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, žx xxxxxxxxx souvisí s praním xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx přímo čx nepřímo xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; opatření xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx s uskutečňovanou transakcí, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; a předat výsledky xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, a to xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; role finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx xx jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx typu a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; po xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trendy x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx xxxxxxxxxě:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; na ž&xxxxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx potřebné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s postupy stanovenými xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, včetně pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. a) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako orgán, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx informace uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; určený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx neprodleně a v celém xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, aniž xx xxxčxx odstavec 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx notáře, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; výjimka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž příslušníci xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně poradenství xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx povinných osobách, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; kroky v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; veškeré xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s právem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2. Pokud xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx by xxxxx&xxxxxx; zdržení xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx odhalí xěxxx kontrol xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x způsobem skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx k dozoru nad xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx, jestliže odhalí xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu s články 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx odpovědnost dotyčné xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů či xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx o příslušné xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nevěděli xřxxxě, a bez xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti ve xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxě nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx diskriminačním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x třetím xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx informace xxxx předávány, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx byly xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx xx provádí xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx týkající xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, včetně xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xx nacházejí xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, za xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě postupů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx subjekty x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, pokud xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx nebo xxxxx, v téže xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; společné vlastnictví, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxxxx 1 a 2 a bodě 3 písm. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; stejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx nichž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, nebo subjekty xx xřxx&xxxxxx; zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky této xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx xě povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) snaží odradit xxxxxxx od xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti, xxxxxxžxxx se xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

OCHRANA &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx zapotřebí xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx II, xx dobu pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx z originálů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jsou nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx musí &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx uchovávat. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx a přiměřenosti, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx další uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů odůvodněně xx xxxxxxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Doba xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a povinná xxxxx má xxxxxxxxx xxxx dokumenty vztahující xx k tomuto řízení, xůžx je xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx xxxx xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Aniž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx, bylo-li xxx&xxxxxx;xěxx, žx je xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání osobních &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx základě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, se xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx právních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace stanoveného x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx subjektu údajů xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; potřebné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

a)	x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx vnitrostátní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; úkoly xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; nebo

b)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx a aby xxxxxx xxxxžxxx předcházení, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, které jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx to, zda xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx předcházejících dotazu xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; plnou xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx směrnice 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx přispět x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxx přezkoumávat účinnost xx&xxxxxx;xx systémů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti a významu xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě počtu osob x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx vypovídající x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx v návaznosti xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o počtu xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx a procentním xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx k dalšímu xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x plně čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; statistiku xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

STRATEGIE, POSTUPY X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; vazba

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx součástí skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě postupů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v rámci xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx třetích zemích, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx určitého členského xx&xxxxxx;xx, tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx údajů, v rozsahu, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx usilovat x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; koordinované čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx svého xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu další xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx mimo jiné xxžxxxxxx, xxx skupina xxxxxxxxxxxx nebo xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a neuskutečňovala xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx opatření xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; přijmout, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx provádění xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx článku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx bylo xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; být sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX a poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, kteří xxxx xxxxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž je xxxxčxx, a jejichž ústředí xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo, xxxx&xxxxxx; bude xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, zajišťovat xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu a usnadňovat xxxxxx ze strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž je xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, a funkce, které xx měla &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11. Na Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rizikům, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tak, xxx xx jejich xxxěxxxxxxx xxxx vědomi xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle této xxěxxxxx, včetně relevantních xxžxxxxxů na xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx návod, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx perou peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx xx proveditelné, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; zpětná xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, který xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; za xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx dosažení xxxxxxx s touto směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx hazardních xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, xxxx způsobilé a vhodné.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zabránila xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx relevantních trestných čxxů nebo xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), b) a d) xxxx být xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx tento &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx předložení xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;xx xx sledování xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx výkon xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány čxxxxx&xxxxxx;xx státu, v němž x&xxxxxx; povinná osoba xxxxxxxxxx, dohlížely xx xx, žx tyto xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; vyžadují xxxxžxxxx nápravu. Tato xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxx, když xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vyřešeny, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru xxx xxxěx&xxxxxx;x požadavků x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány:

x)	xxxřx rozuměly xxxxxůx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu vyskytujícím xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, ke x&xxxxxx;xx relevantním informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s klienty, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu vyskytujících xx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně rizik xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, jež byla xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných osob xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx odstavce 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 nařízení (XX) č. 1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx o charakteristiky xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z posouzení x&xxxxxx;xx rizika x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx členských xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx účinné xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vypracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; a činností x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx splnění xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxx&xxxxxx; evropským orgánům xxxxxxx všechny xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby jim xxxžxxxx xxxxx jejich &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; poradenství xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a otázek xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx formátů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x FIU.net či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, společná xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních případů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx na vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx ohledu na xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, xxxx&xxxxxx; xxxxx být xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx a o zapojených fyzických xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, podkladové xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě je xřxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jíž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx zodpovídání ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 od xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít veškeré xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, které je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční zpravodajská xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; od povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxx xxx, aby xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx omezování xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; úkolů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx stanoví xxxx xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 může xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; tato xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, a aby jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným orgánům xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx by xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx oblast xůxxxxxxxx jejích xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě nepřiměřené ve xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Každé xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx souhlas xxx&xxxxxx; být x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx k využívání FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů podle x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, xxx xxxxxxxě propojily xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx s údaji jiných xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; osob, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx vymezení xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nesly xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno právo čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx měly xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx takové xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v případě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Členské xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, mohly x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uloženy čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx za xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx vykonávají své xxxxxxxxx ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; povedou x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; kroky xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx xxxžxx xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy povinné xxxxx závažným xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx soustavně xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 až 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	podléhá-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, odnětí xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxčxxx&xxxxxx; zákaz výkonu xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; v povinné xxxxě plní řídící &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx za xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx stanovit, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx odst. 2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx sankce:

a)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx nejnovější dostupné &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; je-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx nebo xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx nebo odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx účetních směrnic xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku;

b)

v případě xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx oprávnit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx uložily správní xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) a odstavci 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž xxž nelze xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx a povaze xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; povahy.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění &xxxxxx;xxxů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů takové xxxxx bylo xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní sankce xxxx opatření, xxxxx xůxxxx xxx nezveřejnění xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx údajů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankci xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx uplynutí této xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx se x&xxxxxx; xx xx, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) x&xxxx;x) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx finančních trhů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx nimž xxx xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx bezprostředně xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, kterým xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx od xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, jsou x&xxxxxx;xx xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx nezbytnou xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; nebo opatření xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, případně včetně:

a)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx trvání porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

c)	finanční x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx celkový xxxxx právnické osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	výhody x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, které xxx&xxxxxx;xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením předpisů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů fyzickou xxxx právnickou xxxxxx xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx mohly x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx orgánu právnické xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx právnické xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rovněž xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx být činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání porušení xřxxxxxů uvedených v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	zvláštní xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	vhodnou xxxxxxx pro zaměstnance xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě odpovědná, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx xxěxxxxx 95/46/ES;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zajistí xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s dalším vyšetřováním xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx pro xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xřxxxxxů prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, jež jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; povinné xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx o veškerých xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 x&xxxx;59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě jakéhokoli xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx proti xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx trestů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací pro xxxx &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rozhodnutím 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x rozhodnutím 2009/315/XXX, jak jsou xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxx&xxxxxx; internetové xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xxxxx jde o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

„d)

ústřední xxxxxxxxxxx je usazena xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci je xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx blíže xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie, nebo x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx dni, který xx x&xxxx;xěx upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně oznámí xxxčxxxě Evropskému parlamentu x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 9 xxxxxx&xxxxxx; v platnost, pouze xxxxx proti xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví námitky xx xxůxě jednoho xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx jim xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx před xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Rady xx xxxx xxůxx prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 xxxxxxxxx Komise xxx&xxxxxx;xx o provádění této xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; ji Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX a 2006/70/ES xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice se xxxxžxx&xxxxxx; za xxxxxx xx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxžxxxx v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; do 26. června 2017. Xxxxxx znění xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Komisi.

Tyto předpisy xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx učiněn xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx směrnice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Xx Štrasburku xxx 20. xxxxxx 2015.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3) Postoj Evropského parlamentu xx xxx 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx). Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES ze xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. října 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) č. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx xxx 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(16) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trestů xxxx členskými státy (Xx. věst. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17) Rozhodnutí Rady 2009/316/XXX xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx terorismu (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, s. 3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti a jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES ze xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27) Společná xxxx 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, kterou xx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je v členských xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx činem (Úř. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx a souvisejících zprávách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. L 182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx).

(31) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která jsou xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

XXXXXXX X

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx toho, xx xxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx a podléhající požadavkům xx zveřejnění (buď xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx vynutitelných prostředků), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nižším xxxxxxx, xxx xx stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxx pojištění a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění;

c)	zaměstnanecký systém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx produkty xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx další faktory, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví (například xxxxxxx typy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxx zveřejněné xxxxxxxxxx xxxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastech s vyšším xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx v bodě 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv;

d)	společnosti xxxx pověřené xxxxxxxxx xxxx společníky nebo xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze její xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx;

x)	xxxx produkty a nové xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx i již xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx dotčen xxxxxx&xxxx;9, země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

d)	země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 odst. 2
Články 15, 16 a 17	Článek 11
—	Článek 12
Články 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.