EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx postoupení x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x parlamentům,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského a sociálního x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx získaných xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které by xěxx x&xxxxxx;x řešeny xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx na &xxxxxx;xxxxx Unie, xxx xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely. Ti, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx a svobody xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, jež xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Unie, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx je xřxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx přijmout xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx a integrity xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx právní xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podnikům xxxžx&xxxxxx; xůxx, aniž by xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; xxxěx. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; výbor (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx xx vztahovala x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx zjišťování a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxxů, xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, kdy xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě důkladné xxxxxxxx. Tyto xxěxx xxxx zohledněny ve xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; pouze xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx i na &xxxxxx;xxxxx Xxxx by xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Unií xx xxxxx měla x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě přísná. Činnost Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x v úvahu xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů činných v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely navíc xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx xx tedy xěxx řx&xxxxxx;xx manipulaci x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hrozí xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zvýšit xxxxxžxxxxx a zmírnit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xx tato xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x v případech, xxx provádějí xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná omezení xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xx&xxxxxx;xx více považováno xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, a za xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx osvobodit xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, například xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; transakcí čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx zmírňující xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz používány x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě nízká, xxx xxxxxžňxxxxx obcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x by xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; nižší xxxxxx, v souladu s článkem 15.

(8)	Xxxxx xxx o povinné osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxxxžx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx transakcích, xčxxxě poskytování daňového xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů z trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx výjimky z povinnosti xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx průběhu čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování terorismu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx xěxxx toho, žx klient xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx zacházet xxxxxě, xxxxxxžx jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxx. Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou základních xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx by xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx podléhat informace, xxž získají xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; výslovně xxxxxxxxx, že do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx trestnou čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 bodě 4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v maximální x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx právnických xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x akciového čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nezaručuje xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, měl xx xx x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx faktorů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x možnost xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitelů xx xř&xxxxxx;xxxxě mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, a povinné xxxxx xx xěxx hledat xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xůžx mimo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx xxčxx žádnou xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx povinné xxxxx po xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele čx skutečné xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xx vrcholném xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx a aktuálních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x faktorem xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, kteří xx xxxxx mohli xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx za xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zapsané xx xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx kromě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx a adresa, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, získaly x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx danou xxxxxčxxxx, v plném xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xx vyplnění xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx informace xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám a byly xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž by měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx byl xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly x&xxxx;xxxxxxě údajů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x zajištěn xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; společnost xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a měli xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx xx xěxx podléhat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx se xěxx xxxxxňxxxx i na čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx&xxxxxx; xxxx vykonávány na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie poskytují xxxxxxůx i klientům řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx x&xxxxxx;xxřxx čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx proto x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x a inovativním xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx i povinné xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx obnovu x&xxxx;xxxxxx (XXXX) se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx odvětví xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx se xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxx poskytovatele xěxxxx služeb, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu a výměny xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, nebo xxxx&xxxxxx;. Poskytovatelé xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx měli xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě vstupu xx xěxxxx prostor, xxxx možné propojit x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xx však členské xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx od xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů podle této xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xxx xx však xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx pouze xx xř&xxxxxx;xxě omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato osvobození xx měla podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení rizik xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx ve svém xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Komise xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vydaných x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx zaměřit xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Xxxx čxx&xxxxxx;, a ty, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx hrozí, xxxxxxxěx xxx a zmírňovat xx. X&xxxxxx;xxxx nadnárodního xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x za &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie.

(24)

Xxxxxx má xxxx&xxxxxx; předpoklady x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na vnitřní xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nemohou xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě bojovat. Xxxxx by x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako jsou Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx také xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx států. Komise xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx zpracovávat osobní &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx ochranou &xxxxxx;xxxů by měly x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx tam, xxx xx xx vhodné, xěxx být k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx mohly xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, řídit a zmírňovat xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx na úrovni Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx navíc měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx výsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx menších xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx její xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx zvláštním xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

V zájmu xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx fungování xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že se xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, což xx usnadněno vývojem xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx přizpůsobovat, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx měla xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx od xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx jsou xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; FATF, xxx&xxxxxx;xx ze xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo z podrobného xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě změn x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx určených Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx by rovněž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, by však xxxěxx být xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxx;xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x posuzovány xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika.

(30)

Riziko xxxxxx&xxxxxx; xx proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx samy x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; dopad xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, jako jsou xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx být xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx uznat, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx klientů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště přísné xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; veřejné xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, kde xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx korupce. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému riziku xxx&xxxxxx;xx pověsti x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; korupce xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významné xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx uvedené xxxxx stigmatizovaly, xxxx xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx exponována, xx v rozporu se xxěx&xxxxxx;x i účelem této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; získání xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, aby xxxxx&xxxxxx; souhlas xxěxxx xěxxx, kdo je xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, xxž xxxxxx&xxxxxx; její xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Aby xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx zjišťování totožnosti xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, umožnit klientům, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx jinde, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x představeni. V případech, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx odpovědnost xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx povinná xxxxx, x&xxxxxx;ž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxxx, xx xěxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, včetně xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx předmětem této xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx osobami x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, na které xx tato xxěxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, kteří jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx povinná xxxxx.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Provozní xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx a schopnost xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx je. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a další xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce, xxxx&xxxxxx; by měla xxxxžxx xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů svých xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě, xxx ohledu xx xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě od x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu provádět xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž uvědomí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx by xx jím mohlo xxxřxx úsilí o stíhání xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; závazky xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx národů neprodleně xxxxxxx finanční xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; majetek xxxxxxxxů, teroristických organizací xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx financují.

(39)

Pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx jako orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě informován xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx pro lidská xx&xxxxxx;xx představuje způsob, xxx xx jako xxxx&xxxxxx; informován xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx o oznamovací povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx a soukromí.

(40)

Pokud xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; od x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před zahájením xxxxxx řízení, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx skončení.

(41)

Vyskytla se řxxx případů, xxx xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. I když xxxx směrnice nemůže xxxxxxxxx xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx systému xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx silách, xxx xxxxxxxxxxx včetně xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxx xxxxx&xxxxxx;xx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), jak xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Unie xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx xx nedotýká xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxx slaďování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o právo Unie x&xxxx;xxxxxxx ochrany údajů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se týkají xxěxx, analýzy, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx provedení xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx by xx xěxx xxxxxx xx to, co xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dodržení xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx neslučitelným s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx komerčním &xxxxxx;čxxůx xx mělo x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX ukazují, že x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx jejich žádostem x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx by xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Xxx se xřxxx&xxxxxx;xx rozdílným xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx xxxxěxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právní jistotu, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx doba xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx to x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; pro účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx; nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx byly x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž dalších xěx xxx, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající xx xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx k zajištění xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx určit, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či orgány xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění náležitého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx její xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po xxxx xěxx xxx od xxxxxx&xxxxxx;xx dne, xřxčxxž xxxx xxxx xx xěxx být xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; práva přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx účinnost xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx xxxxx odůvodnit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx práva x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/ES x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, xxx orgán xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; směrnice xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx úřední. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, ani na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx nebo jiných xxxxůxx&xxxxxx;xx systémů pro xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx systémů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x institucím.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; problémy a snaha x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, v nichž jsou xxžxxxxxx v této xxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, měly xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx norem xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x poskytnuta xxěxx&xxxxxx; xxxxx o užitečnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx a zlepšovat xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx přehledy.

(50)

Požadují-li čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxxxů elektronických xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního kontaktního x&xxxxxx;xxx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly by x&xxxxxx;x možnost xxžxxxxxx, xxx toto &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx instituce, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx zajistit, xxx xxx tento xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx toho, co xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel v oblasti xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě směnáren, provozoven xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; podnikání xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xx vhodná x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň odrážet nutnost xxx&xxxxxx;xxx takové subjekty xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx skutečnými majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx odpovídat xx dohled xxx x&xxxxxx;x, jak povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě v provozovnách x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu by xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánem hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, jak xxx&xxxxxx; provozovna dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

(53)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx elektronické peníze xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx provozovnou; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx též xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat s příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx informovat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, které by xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou nápravu, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxžxxxx &xxxxx; je-li to xxxxx&xxxxxx;, za pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, která xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; závažné xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Xx roku 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; jako Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx EU, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami a výměně x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se spoluprací, xxxx jsou účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních případů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Zdokonalování výměny xxxxxxxx&xxxxxx; mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx podpořit xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx decentralizovanou xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (dále xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx prvotní x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx xxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxxx&xxxxxx; xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úplně x&xxxx;xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx kanály x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx udržovaly x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx by členské xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx zavedení xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx soudní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů k zajištění xxxx, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly své xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, aby poskytovaly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; spektrum xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx, xxxž xxxx dotčena xxx&xxxxxx;xxxx pravidla xxxx xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx ze xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, s ohledem xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx x&xxxxxx;xx k tomu, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedodržení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx širokou &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx preventivních ustanovení. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx být xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, žx buderoztříštěná. Xxxx směrnice by xxxx xěxx xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě závažného, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků týkajících xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xx xěxx x&xxxxxx;x dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a povahu čxxxxxxx. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx ne xxx xx xxxx.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/SVV (17), xxx jsou provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx xěxx zabezpečit xxxxxxxxxxx a přiměřenou ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx efektivní x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů regulačních technických xxxxx, které xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, a jejich xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Komisi.

(62)

Komise xx xěxx přijmout návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx a podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, které xx xxxx xřxxx xčxxxx xx směrnicích 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx prostřednictvím předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx členskými xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx ochranu xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx zásadami xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a veřejné politiky Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Unie, může Xxxx xřxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou v uvedeném čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; základní xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx zásady xxxxx&xxxxxx; Listinou, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx, xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a spravedlivý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx jakoukoli diskriminaci xxxxžxxxx na jakýchkoli xůxxxxxx, mají členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx diskriminace, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx v souladu se Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatých xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx o jeden či x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx směrnice a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx za účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx normotvůrce xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxx stanovisko xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

OBECNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této směrnice xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx úmyslně:

a)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx tento xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku xxxx xx účelem pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; činnosti, xxx xx xxxxxxx právním x&xxxxxx;xxxxxůx svého jednání;

x)

zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; skutečné xxxxxx, xxxxxx, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, pohybu, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě jeho xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

d)	&xxxxxx;čxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, usnadňování a návod xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v písmenech x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx považuje za xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě vznikl xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, došlo na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, se x&xxxxxx;xěxxx nebo x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx nebo částečně xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx smyslu čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/SVV (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby při x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, jestliže xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx klienta nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx klienta xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx provádění transakcí xxx svého klienta, xxxx&xxxxxx; se týkají:

x)	nákupu xxxx prodeje nemovitostí xxxx podnikatelských xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, cenných xxx&xxxxxx;xů xxxx jiných xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	organizování xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

v)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; nebo podobných &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských služeb xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx x);

x)	realitní makléře;

x)

další xxxxx obchodující se xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx v částce 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž je xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

x)	poskytovatele xxxžxx hazardních xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jiné xxxxx xxx o použité xxůxxxx platby.

Členské xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, které čxxxxx&xxxxxx; stát xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx pododstavce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx ve xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx xxxx splněna x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	finanční čxxxxxx xx omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

e)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto xxxx xxx&xxxxxx; činností uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) xž x) xxxx x);

x)	finanční čxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx těchto xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají být xxxxxxx. Tato prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx se xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřesáhl 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické osoby.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx pro účely xxxxxx článku věnují čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx finančním čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přijmou xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková rozhodnutí Xxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; ostatním čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx sledování xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; vhodná xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx článku xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx xx třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx více čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 bodu 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, na xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; podnik ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx akciemi;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	xxxxčxx, pokud xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx a) xž x), bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx ústředí xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx aktiva xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, movitá xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahy, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv formě xčxxxě elektronické xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx na xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

„trestnou čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx závažných trestných čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) Úmluvy XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

c)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx smyslu čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 společné xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

d)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx společenství (28);

x)

xxxxxxx;

f)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; činy, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx trest xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx jeden xxx, nebo x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž právní xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx dolní xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx možné xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx ochranné xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; svobody x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě šesti měsíců;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; orgán, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx a hraje xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, při x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu či xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

„skutečným majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, nebo xxxxxx&xxxxxx; osoba nebo xxxxx, xxxxxxž jménem xx transakce nebo čxxxxxx provádí, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

i)

xxxxxxxx xxxxx nebo osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, nebo xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx uvedenou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, jež není xxxxxčxxxx&xxxxxx; kotovanou xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx transparentnost informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší než 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo x&xxxxxx;xx fyzickými xxxxxxx xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stejnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx o tom, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx může x&xxxxxx;x nižší procentní xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx určit xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby ve xxxxxxx&xxxxxx;x vedení, jestliže xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; důvodné podezření, xxx&xxxxxx; identifikována žádná xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx pochybnost x&xxxx;xxx, žx identifikovaná osoba xxxx xxxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx i) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů:

i)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; mají prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž hlavním x&xxxxxx;xxx je xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x přímého čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě právnických xxxx, xxxx jsou xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx fyzickou xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, jaké xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmeni x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytuje xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

x)	zakládání xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

b)

výkon ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx či funkce řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, aby tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; adresy a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx podobného právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

e)

výkon xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx xxxxx než xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

„korespondenčním xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx bankou jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx „respondenční xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx účtu a souvisejících xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hotovosti, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx a devizové xxxžxx;

x)

xxxxxx mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, xčxxxě vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx osobou“ fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významnou xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

b)	čxxxů parlamentu xxxx podobných x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, ústavních soudů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž rozhodnutí nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx centrálních xxxx;

f)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů a členů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž x) nezahrnuje xxřxxxě postavené či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

„rodinnými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx jiné xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx manželka xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx;

x)	xěxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich manželé čx xxxžxxxx nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní vztah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, o kterých xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxxxxx, který xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx její xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; se xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x určité xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her“ xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx her x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou loterie, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, které xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, elektronicky nebo xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx usnadnění xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž mateřský xxxxxx xxxx jeho xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx článku 22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx v zemi, v níž xxx&xxxxxx; fyzicky xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, a která xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; regulované xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž povinné osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xxxxx xxxžxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; stát xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů než xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, uvědomí x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xřxxxxxx xxxx ponechat v platnosti xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx předcházení praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto účelem Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Následně xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje xxžx&xxxxxx; xxx roky nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

c)	nejrozšířenější xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x zúčastněným xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských jednotek, xxxxxůx x&xxxxxx;xx porozumět.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx rizik. Xxxxxxxx-xx xx členský xx&xxxxxx;x ve svých xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; dopad na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, zástupce finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx častěji xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čelí, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; orgán nebo xxxxxř&xxxxxx; mechanismus, x&xxxxxx;xž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx tohoto orgánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; zjištění xxxxžxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský stát:

x)

xx xxxžxxx ke xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x veškerých xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx s nižším xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů a stanovení xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxx xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

e)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace xxxxxxxxxě zpřístupní xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vlastních xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx a ostatním čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a posouzení rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím k rizikovým xxxxxxůx, jako jsou xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, zemí xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2. Posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; posouzení xxxxx nevyžadují, jestliže xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx identifikovaných xx úrovni Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx státu a povinné xxxxx. Tyto strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

vypracování xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, vnitřní xxxxxxxx, kontroly dodržování xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; vzhledem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

b)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx strategiemi, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx vnitrostátních xxžxxxxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx jde o:

a)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dané xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizik, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě v této xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx přijmou xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxxx strategických nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx standardů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Členské xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx&xxxxxx; existujících anonymních &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli použitím xěxxxx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; akcií xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	při vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx jako několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod peněžních xxxxxřxxxů ve xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10 000 EUR xxxx více, xť xxž je xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních her xřx výběru výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx obojím, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx podezření xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku nebo xxxxxxxx hodnotu;

x)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx získaných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx určitá opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250&xxxx;XXX, xxxž lze čxxxxx xxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částka xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx používán x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě sleduje transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx bylo možné xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Maximální č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx ani xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; hodnoty, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx vyšší xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx zahrnují:

x)	zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; totožnosti skutečného xxxxxxxx a přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx totožnosti, aby xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx, že xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	posouzení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx a zamýšlené povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, co xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx včetně, xx-xx to třeba, xxxxxů finančních prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx rovněž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx k tomu xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx totožnost x&xxxxxx;xx osoby.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx uplatňovaly x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx na hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx xxxxxx takových xxxxřxx&xxxxxx; při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, provedly následující xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, jakmile xxxx příjemci identifikováni xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě příjemců, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich jména;

b)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; pododstavec písm. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx příjemců xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, skutečného xxxxxxxx v okamžiku postoupení xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž prospěch xxxxx xxxxxxx postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, kteří xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě určitých xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnosti x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, že bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; uplatní xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxěxxx před xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, aby nedošlo x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx tyto xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; co xxxxř&xxxxxx;xx xx navázání xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; účtu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) a b).

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x bankovního &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní vztah xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx podání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx neuplatňují první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; právní xxxxxxxx&xxxxxx; svého klienta xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, včetně xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx určí xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxěř&xxxxxx;, zda xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; stupeň xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxčxě xxxxxxxxx transakce a obchodní xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, transakce xxxx distribuční xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby alespoň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx II.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx uvedená rizika.

Opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxž se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx tyto pobočky xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, pokud xx to rozumně xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx všech xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které nemají ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; účel. Xxxxxx&xxxxxx; osoby musí xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň faktory pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx o rizikové faktory, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxx xxxxx&xxxxxx; opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde je xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy s určitou xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí ze xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vedle xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o této xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxxě xxxxxxxěxx povaze xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a z veřejně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx dozor;

x)	zhodnotily xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; respondenční xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	získaly xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se s ohledem xx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx korespondenční xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; údaje o hloubkové xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx stanovených v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	xěxx zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy řízení xxxxx xčxxxě postupů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx ke xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx opatření:

x)	získaly xxxxxxx vrcholného vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

iii)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; sledování xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; majitel xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx:

x)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; dříve, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, třetí xxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxň po xxxx&xxxxxx;xx měsíců xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 se xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx rodinné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, aby xxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, o níž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; vztah ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; třetími xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná xxxxxěxxxxx xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; osobě, xxž se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx xxx&xxxxxx;xx se &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo sdružení xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; instituce čx osoby, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí v členském xx&xxxxxx;xě xxxx xřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

b)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jestliže xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx spoléhají, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které xx klient xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; neprodleně xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušný orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx (xxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) mohl x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dosáhla xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého programu xxx xxxxxxx, jsou-li xxxxěxx všechny tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx informace xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobou, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

b)	uvedená skupina xxxxxňxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x) podléhá xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; země.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x se xxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx poskytovateli xxxžxx xxxx s agenturami, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě smluvního uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx považován xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

INFORMACE O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx společnosti a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx povinnost x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů o skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx v každém čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx článku 3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xůžx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Osoby xxxx xxxxxxxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti.

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx registrací online x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; a neomezený xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx použitím xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; stanovit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx ke x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 písm. x) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastrašování nebo xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10. Do 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; podmínky x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 3 prostřednictvím evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; platformy zřízené čx.&xxxx;4x odst. 1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu, xxxx&xxxxxx; xx řídí jejich xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx a měli xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a aktuální xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

a)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx kategorie xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	kterékoli xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, která xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; svěřenský xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; informovali xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a aby xxx xčxx poskytli xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, pokud v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce navazují xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 11 písm. x), c) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, má-li xxx&xxxxxx; svěřenský xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx zajistí xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Xxxxxx charakteristiky xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx odstavce 4 xxxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx informace uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx poskytovat příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx článku xxxxxxxxxx xx další xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx jako xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx a technické specifikace x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx a účinného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1. Každý členský xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti němu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě rozhodovat x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx za xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; týkajících xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; z praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x náležité xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx plnit xx&xxxxxx; úkoly.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; svých &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx odpovídat na ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx předpokládat, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx poskytnutí informací xxxx xxxxxě nepřiměřené xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x zpětnou vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, žx xxxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xxxxžxx&xxxxxx; opatření spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo odnětí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo možné xxxxxxxxx analyzovat, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; a předat x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; opatření přímo čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, která xx xxxěřxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; informace, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; informací xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

b)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx xxxxxxxxxě:

x)

z vlastního xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, pokud xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví, x&xxxxxx; podezření xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; na ž&xxxxxx;xxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx o další informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

x)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx poskytnou xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x právem.

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x veškeré podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. a) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto článku xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) a d) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy dotčené xxxxxxx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; výjimka xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, dokud xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s právem příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx xxxx by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby neprodleně xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x způsobem skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné právním xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxxžx odhalí xxxxxčxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx povinnou xxxxxx, xxxěxxxxxxxx či řxxxxxxxx takové povinné xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx omezení xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx zaměstnanců, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx to, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx financování terorismu xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx xxxx předávány, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx nebo xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 33 xxxx 34, xxx žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx financování terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů stavovské samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx mezi xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, že tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; společné vlastnictví, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodech 1 x&xxxx;2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě nebo x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xx xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; se xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx tím &xxxxxx;čxxxx, aby finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxxů a informací, které xxxx zapotřebí xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx II, xx dobu xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

další xxxxxxx a záznamy xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx účely xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu s klientem xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci osobní &xxxxxx;xxxx smazaly, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxxxx&xxxxxx; jinak a neurčují, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx smějí xxxx musí &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Doba xxxxxx dalšího uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx k 25. čxxxxx 2015 probíhá x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx odhalování, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx xxxx xěxx xxx od 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxxx&xxxxxx; xxx probíhající xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx dalších pět xxx, bylo-li zjištěno, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; údaje, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001.

2. Osobní údaje xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pouze xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx účely xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx jakékoli xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, například xxxxxčx&xxxxxx;, xx zakazuje.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx poskytnou xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace požadované xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní údaje xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 této xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 přijmou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, kterými zcela xxxx zčásti xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx subjektu &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx; xxxx

x)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, analýzám, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xxxxxxůx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx a aby xxxxxx xxxxžxxx předcházení, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx povinné xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dotazu xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx přezkoumávat &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xxx proti praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx komplexní statistiku x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx takových systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx osob x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx oznámení podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx oznámení a v ročních xxxxxxxxx o počtu xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, počtu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

jsou-li k dispozici, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx oznámení, která xxxxx k dalšímu vyšetřování, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxě popisující xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podaly, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; opatření;

x)	&xxxxxx;xxxx o počtu xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx celkový xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

STRATEGIE, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Vnitřní xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a strategií x&xxxx;xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v rámci skupiny xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, že xxxxxx&xxxxxx; osoby mají xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xx třetích zemích, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx určitého čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx v třetí xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě umožňuje.

4. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. V takových xř&xxxxxx;xxxxxx lze xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti dozoru; xxxxx mimo jiné xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončila xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; přijmout, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx Komisi xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxxx xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx území v jiné xxxxě, než je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž ústředí xx nachází v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo, xxxx&xxxxxx; bude xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx ze xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, mimo xxx&xxxxxx; i tím, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž je xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, a funkce, které xx měla ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; místa xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx zaměstnanci xxxx vědomi xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx této xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx ochranu &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx programech, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx financováním terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx jim x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx přístup x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná xxěxx&xxxxxx; xxxxx o účinnosti oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx správní xxxx, který xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx dosažení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x licenci xxxx xxxxxxxxxx a že poskytovatelé xxxžxx hazardních xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, že xxxxx, které zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx xxxx skutečnými xxxxxxxx takových subjektů, xxxx způsobilé x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat řídící xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice a aby xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx nezbytná xxxxřxx&xxxxxx;.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; potřebných xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; kontrol, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx orgánů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě kvalifikovaní.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; vnitrostátní xřxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažných xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, když xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx i za pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány členského xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ústředí, xx účelem xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nad xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxřx rozuměly xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx přístup, xx x&xxxxxx;xxě i dálkový, xx x&xxxxxx;xx relevantním informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx službami xxxxxx&xxxxxx;xx osob; x

c)	odvozovaly čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizikového profilu xxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně rizik xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež byla xxxxxxxxx pro toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx vycházejícího z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx. Zvláště se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Pododdíl X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx účinné xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; jim xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jiné x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx s evropskými xxx&xxxxxx;xx dohledu

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x III

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx k usnadnění xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx pravidelně xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Platformy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném rozsahu xxx ohledu xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; postavení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx vlastního xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobách, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž druh xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestného čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se pravděpodobně xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx žádosti a způsob, xxx budou xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména xxxxx xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě je xřxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx zodpovídání ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx použít veškeré xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; od xxxxxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, která xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx členského státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx může odmítnout x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx se základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxx xxx, aby bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx omezování xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x účelům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx použijí x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 může xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx informací. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 použity xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx vyžádány čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx útvaru xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx nad x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx byl xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; souhlas x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; odmítnout, xxxxžx by xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, mohlo x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky nebo xx xxxxx odporovalo x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; udělit souhlas xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky používaly xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě xxxxxxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx odhalení xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx jejich x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve vymezení xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů nesmí xx&xxxxxx;xxx xxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 až 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí být &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno právo čxxxxx&xxxxxx;xx států stanovit x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx pro správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva vztahují xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx x&xxxxxx;x xřx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx vedoucího orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vlastní xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx použil alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx závažným xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx daného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx od daného xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxčxxx&xxxxxx; zákaz x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, která x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě plní řídící &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, která xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; porušení předpisů;

e)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně dvojnásobku x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, možné xxxžxx xxxxěž tyto sankce:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx schválené xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mateřským xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx mateřského xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx v souladu s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x ročním xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx odpovídající xxxx výnosů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx účetních xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vedoucím orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx;

b)	v případě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5 000 000 EUR xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxxxxž měnou není xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx oprávnit příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; vedle xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) xž d), xxxx xxx uložily xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; částky xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 písm. x) a odstavci 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž již xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, co xxxx o tomto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším informace x&xxxx;xxxx a povaze porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx povinny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xx xx, žx xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx pokud xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx opatření, dokud xůxxxx pro xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; skutečnou ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě rozhodnutí zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxx xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx důvody xxx anonymní zveřejnění xx xxxxxxx&xxxxxx; této xxxx xxxxxxx;

x)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx se x&xxxxxx; xx to, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; považovaná xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, kterým xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx jakékoli xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx od zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; údaje, jež xxxxx&xxxxxx; zveřejněná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx oficiálních internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uchovávány pouze xx nezbytnou dobu, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, případně xčxxxě:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované xx xxxxxěxxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx roční příjem xxxxxx&xxxxxx; osoby považované xx xxxxxěxxxx;

d)	výhody získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, které xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, pokud xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx stanovit;

x)	x&xxxxxx;xx spolupráce xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	předchozích xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou jednající xxxxxxxxxě nebo jako čxxx orgánu právnické xxxxx a působící x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě ve xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zastupovat tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby; nebo

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx v rámci x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2. Mechanismy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxň:

a)	zvláštní postupy xxx přijímání xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	xxxxxxx xxxxxxx pro zaměstnance xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, i fyzické xxxxx, která je xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů &xxxxxx;xxxxě odpovědná, v souladu xx zásadami stanovenými xx směrnici 95/46/XX;

e)

jasná xxxxxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx všech xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx pro xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; případů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; povaze a velikosti xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě jakéhokoli opravného xxxxxřxxxx proti xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX a rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx jsou xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Článek 63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

ústřední xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci je xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx xx dobu xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx po xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie, nebo x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx v něm upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž platných xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx proti xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; parlament nebo Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx oznámen, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx Rady xx xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 xxxxxxxxx Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx a předloží ji Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Odkazy xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Xxxx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob xxxxxx xx stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxěx&xxxxxx; Xxxxxx znění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice je xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2015.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. SCHULZ

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 166, 12.6.2013, s. 2.

(2) Úř. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx dne 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku) x&xxxx;xxxxxx Xxxx v prvním xxxxx ze xxx 20. dubna 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx směrnice Rady 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, s. 15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx a technická xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX ze xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx v rámci policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výměny xxxxxxxxx z rejstříku trestů xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17) Rozhodnutí Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, s. 9.

(20) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičními podniky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. listopadu 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Solventnost II) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (Xx. xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27) Společná akce 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx K.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. června 2013 o ročních účetních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX a 83/349/EHS (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Úředního věstníku).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES ze xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx dosažení rovnocennosti xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

PŘÍLOHA X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zohlednit xxx xxxxxxxx toho, xx jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx obchodního vztahu.

XXXXXXX II

Toto je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx důkazů možného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (buď xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vynutitelných xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastnictví;

b)	orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení v zeměpisných xxxxxxxxx s nižším xxxxxxx, xxx je stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx členského podílu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx produkty xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx klientů x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx finančního začlenění;

e)	produkty, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx limity x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

c)	třetí země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx usazeni x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v bodě 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxxx osobními xxxxxxxx xxxxx aktiv;

d)	společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníky xxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky ve xxxxx xxxx využívají xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx a bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpisy;

d)	platby xxxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx je dotčen xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve kterých xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 až 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Článek 13
Článek 22		Čl. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.