EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu, x&xxxx;xxěxě nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx x významem xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; unie, a zejména xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Toky xxxěx získaných xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou poškodit xxxxxxxxx, stabilitu a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná čxxxxxx xxxx nadále x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx být řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx xxxxxxxě nutné xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, ale xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výsledky.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx ve finanční xxxx&xxxxxx;x xxxx celek xx xxxxx být x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo směrovat xxx&xxxxxx;xx získané x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Ti, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x volného pohybu xxxxx&xxxxxx;xx a svobody xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; služby, xxž xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Xxxx, xxx si xxxx xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx xx xřxxx xx úrovni Xxxx přijmout xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v ochraně společnosti xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx a integrity xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podnikům xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž by xxx xxxxxxxx neúměrné x&xxxxxx;xxxxx na dodržování xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx dotčených trestných čxxů i z hlediska &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; a činností. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Finanční xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (FATF) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx se vztahovala x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx může xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx často xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; pouze xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxx by xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti Xxx&xxxxxx; xx xxxxx měla x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; s dalšími xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě přísná. Čxxxxxx Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx brát x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx posílení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, kde xx xx vhodné, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, které 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; riziko xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; stanovená x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxx xěxx řx&xxxxxx;xx manipulaci x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx za x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx xxx teroristické &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx velké x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zvýšit xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými platbami xx xx tato xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x stanoveným xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx vztažení xxxxxxxxx&xxxxxx; v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; transakcí čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx a aby xxxx elektronicky uchovávaná č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů elektronických xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s článkem 15.

(8)	Pokud xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx považováni x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pronájem.

(9)

Na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx se xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, jestliže xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx právníků xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx financování terorismu. Xěxx by však xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z povinnosti xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx právník xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx financování terorismu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x si xx xěxxx toho, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx by xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, xxxxxxžx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx tato xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx základních xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx stanoveným v této xxěxxxxx podléhat informace, xxž získají auditoři, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, kteří xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx důležité x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF zahrnuty xxňxx&xxxxxx; trestné činy xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx v jednotlivých čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx mohou být xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž lze xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 bodě 4 písm. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových povinností, xxxxx se definice xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx jejich vnitrostátní xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; vlastní xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx právnických osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x akciového čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxxxxxxxxx nezaručuje xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx to x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, a povinné osoby xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx právnickou osobu, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx případy, kdy xxxxx xxčxx žádnou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx mohou povinné xxxxx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx skutečného xxxxxxxx čx skutečné majitele xxxxx čx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x faktorem při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx xxxxx skrýt xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by proto xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, získaly x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; státy měly xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v centrálním xxxxxxxx mimo danou xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx shromažďující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; osoby. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx případech x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx byl xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu s pravidly x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx a souvisejícími xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činy xxxx xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx a podvody xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; oprávněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx a rozsahu xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; přibližné x&xxxxxx;xx.

(15)	Za x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x možnost xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Včasný xř&xxxxxx;xxxx k informacím o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; zabrání xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných xxxx&xxxxxx;xxx xxx různé právní xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx měli mít xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx xx xěxx podléhat i právnické xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobná xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx se xěxx xxxxxňxxxx x&xxxx;xx činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxx vykonávány xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx i klientům řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx ušetřit čxx i náklady, a měly xx proto x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx proti xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; peněz xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx i povinné osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; banky xxx xxxxxx a rozvoj (XXXX) xx vybízejí x&xxxx;xxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx směrnici a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx politiky xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti je xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx se xxxžxxxx hazardních her xx xxxx směrnice xěxx pro xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, s nimiž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx výběr x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx měli zajistit, xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, v případě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx xěxxxx prostor, xxxx xxžx&xxxxxx; propojit x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nízké xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx určité xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx však xěxx x&xxxxxx;x zvažováno xxxxx xx xř&xxxxxx;xxě xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, a pokud xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Měla xx x&xxxxxx;x oznamována Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx xxxxxx xx zprávách xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nadnárodního posuzování xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx; xx všech případech xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx by xx měl použít xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx zaměřit rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxž Xxxx čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; působí.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx a zmírňovat xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro cenné xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie.

(24)

Komise má xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx, která jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a proti xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx účinně xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx být svěřen &xxxxxx;xxx koordinovat xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; zapojení příslušných xxxxxx&xxxxxx;xů, jako jsou Xxxxxx&xxxxxx; skupina pro xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx také xxxxxxxx&xxxxxx; rizik prováděná čxxxxx&xxxxxx;xx státy a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. Údaje by x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě anonymizovány. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx xxx ochranou &xxxxxx;xxxů xx měly x&xxxxxx;x xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx xx ochranu xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx xxx, kde xx to vhodné, xěxx x&xxxxxx;x k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx mohly xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; vlastní rizika.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx členské xx&xxxxxx;xx navíc měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx výsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik sobě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně dále xxx „evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx jejich podnikání.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Vzhledem x&xxxx;xxxx, že se xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx nových. Xxxxxx xx měla xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jako xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; FATF, xxx&xxxxxx;xx xx vzájemného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, a na x&xxxxxx;xxxxě změn x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; posouzení xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx povinné xxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx rizikových xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které na xxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx, xx však xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x posuzovány xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nebo snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; úroveň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, jako jsou xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx okolnosti, xx xxxx&xxxxxx;xx je xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx být xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, že xxčxx&xxxxxx; situace představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx a obchodní xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště přísné xxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx ni, xxxx&xxxxxx;xx s fyzickými xxxxxxx xx zemí, xxx xx rozšířena korupce. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx potřebu věnovat xěxxx xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významné xxřxxx&xxxxxx; funkce v tuzemsku xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu a neměly xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx uvedené xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx zapojeny xx trestné čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx x&xxxxxx;xxxxě zjištění, že xx politicky xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů xžxx nutně xxxxxxxx&xxxxxx; získání souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, aby xxxxx&xxxxxx; souhlas udělil xěxxx, xxx xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx s expozicí xxxxxxxxx vůči riziku xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném postavení xx xx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; její xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx opakování xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; totožnosti xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x a neefektivnosti x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; odpovídajících xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, umožnit xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx xxž xxxx provedena xxxxx, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. V případech, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx nést povinná xxxxx, x&xxxxxx;ž je xxxxxx představen. Třetí xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; klienta představila, xx měla xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx za xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxxxx, xx mohly xxx&xxxxxx;xxxx povinnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; by xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx primárně xxxxx&xxxxxx;xxx povinná osoba.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají zřídit xxxxxxxě nezávislé a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx xxxxxxžďxxxxx a analyzovaly xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcemi x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx činností xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx by xěxx znamenat, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; funkce volně, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx být xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx na xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx založené xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předtím, xxž uvědomí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxx pokud xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx národů neprodleně xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx organizací xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx určit xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě informován xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s judikaturou Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx představuje xxůxxx, xxx je xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx chránit x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; práva, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, jak xxxxxxxx ochranu profesní xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx a soukromí.

(40)

Pokud xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx takovému řízení, xť xxxx tyto xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx řízení, v jeho xxůxěxx, xxxx po xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Vyskytla xx řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; oznámili xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. I když xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; členských států, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx problému vědomy x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx je x&xxxx;xxxxxx silách, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx osobám, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde o jejich xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx účinnou xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 95/46/XX (12), xxx je xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské státy xxxx xůxxžxxxx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní a justiční xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx provádění této xxěxxxxx se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, analýzy, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx při plném xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a dalšími povinnými xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx by xx mělo xxxxxx xx xx, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x dále zpracovávány xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Zejména xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX ukazují, žx x&xxxx;xxxx, aby xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu a urychleně xxxxxěx jejich žádostem x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Xxx se xřxxx&xxxxxx;xx rozdílným xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xx-xx xx však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx záznamy xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, avšak xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž dalších xěx let, aniž xx tím xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trestněprávní xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xůxxxů použitelné pro xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů a měly xx určit, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx kategorie xxxx čx xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; náležitého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx s procesním xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, měly x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po xxxx xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx subjektu &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx však x&xxxxxx;žxě ohrozil &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx proto odůvodnit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx omezení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx orgán xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX nebo xř&xxxxxx;xxxxě evropský inspektor xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x dozoru uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx rovněž konat x&xxxx;xxxx úřední. Aniž xxxx xxxčxxx omezení xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx by x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx provedl x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; kontroly, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, pokud xxx o zákonnost dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Tato směrnice xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů v listinné xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; jednají na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx systémů pro xřxxxxx finančních prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx a vypořádacích systémů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx xěxx být celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž jsou xxžxxxxxx v této oblasti x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; velmi xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v rámci xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx tyto xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx pokud xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx zpětná xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx xx bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx dalšího xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xěxx sledovat xxxxxxx x&xxxx;Xxxx v oblasti xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx přehledy.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx kontaktního x&xxxxxx;xxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx by x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx toto ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; místo xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx byl tento xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, co xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních her xxxx xxxxx, které xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, zda xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx nutnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; subjekty xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x vedením xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;x, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňuje skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xx xxxxx být x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě v provozovnách x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a informovat xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; provozovna dodržuje xxxxxxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uskutečňuje podle xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx by xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; závažných xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxžxxxx &xxxxx; xx-xx to xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx spolupráci x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; dočasná x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx obdobných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; povaze praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; tato směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Od xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx složená xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; jako Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, která xx využívána x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a výměně x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx spoluprací, xxxx jsou účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž i trendy a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; bezpečných xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť FIU.net čx xxx&xxxxxx; nástupce (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx nabízí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx šířeny, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx, xx xxxěxx být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy o výměně xxxxxxxx&xxxxxx; a správní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských jednotek, xxxřxxxx&xxxxxx; mít k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, jež xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx i vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx by členské xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx mohly xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; systémů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů či xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů vyhledávání xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly k dispozici xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány podporovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx, xxxž xxxx dotčena xxx&xxxxxx;xxxx pravidla nebo xxxxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xx jejich xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx ze xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, s ohledem xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx k tomu, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; vynaloženého v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx xx xxxx xěxx xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uplatňovat xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x v případě závažného, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků týkajících xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Škála xxxxx&xxxxxx; a opatření by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby členským xx&xxxxxx;xůx a příslušným orgánům xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx povinnými xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, vlastnosti a povahu čxxxxxxx. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí a opatření xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx ne xxx xx idem.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx měla xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx xxxx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž i v souladu s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx měly zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, které xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Komisi.

(62)

Komise by xěxx přijmout x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx evropskými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx bylo xřxxx xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx směrnice xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx sloučeny a nahrazeny.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx této xxěxxxxx, xxxxž ochrany xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxůžx x&xxxxxx;x uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; opatření xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx být neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx trhu x&xxxx;xx zásadami xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a veřejné politiky Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může být x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx o Evropské xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Tato xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, zejména xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx života, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, zákaz diskriminace, xx&xxxxxx;xx xx účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, presumpci xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx xxěxxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, že x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx provedení xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX I

XXXXX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

x)

xřxxěxx xxxx převod xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx tento xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku nebo xx &xxxxxx;čxxxx pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx účastní x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

b)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě jeho xxxxžxx&xxxxxx;, žx tento xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a návod xx spáchání jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), x) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx považuje xx xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx k činnostem, na xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx&xxxxxx;, došlo na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5. Pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu“ xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, přímo xxxx nepřímo, se x&xxxxxx;xěxxx nebo x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxžxxx ke spáchání xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xx xxxxxx článků 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6. Vědomost, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 mohou x&xxxxxx;x odvozeny x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx tyto xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx profesních čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;řx a jiné xxxxxxxxxě výdělečně činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx se &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; jménem xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx klienta xřx jakékoli xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx podnikatelských xxxxxxxů;

ii)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, cenných papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

iv)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, provozování xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxx xxž nejsou xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx b);

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

e)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx v částce 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx přijímány x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být spojeny;

f)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout osvobodit xxxxx nebo xč&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy a případně xxxxxxx provozování těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx posuzování xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy hodnotí x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jiné xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Členské státy xx xx&xxxxxx;x posouzení xxxxx uvedou, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená ve xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; ostatní čxxxxx&xxxxxx; státy.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx omezené x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tato kritéria:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	finanční čxxxxxx xx omezená, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; transakce;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	finanční čxxxxxx je xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

e)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) xž x) nebo f);

f)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx těchto xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; pododstavec se xxxxxžxxx na xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx zabývají xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX (21).

4. Pro &xxxxxx;čxxx odst. 3 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx celkový obrat xxxxxčx&xxxxxx; činnosti xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, která xxx&xxxxxx; být xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5. Pro účely xxxx.&xxxx;3 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx metodu xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a nesmí překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti nepřesáhl 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx článku xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxxxxx ke xx&xxxxxx; xxxxxx mohly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx zneužity k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přijmou podle xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx důvody, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Komise tato xxxxxxxxx&xxxxxx; sdělí xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; založené xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx článku xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx rozumí:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx se xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází x&xxxx;Xxxx xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednu xxxx x&xxxxxx;xx činností xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx I směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx ve smyslu čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 1 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx nebo akciemi;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), pokud xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	xxxxčxx, xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx aktiva xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, movitá xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahy, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x xx nich;

4)

„trestnou činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2002/475/XXX;

x)	kterýkoli x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) Úmluvy XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

x)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

d)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx smyslu čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Evropských xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

xxxxxxx;

f)

všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž je xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx přesahuje xxxxx xxx, xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž právní xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx dolní xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx v trvání xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx měsíců;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; zastupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx a hraje xxčxxxx úlohu xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx některých xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx zajišťování xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě platných;

6)

„skutečným xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, které v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, nebo xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx nebo čxxxxxx provádí, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

x)

fyzickou xxxxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu prostřednictvím xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; dostatečného xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx; podléhá rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; v klientovi drží xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Indikátorem xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx jedna xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednou xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxx několik xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stejnou fyzickou xxxxxx nebo fyzickými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout o tom, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU (29);

xx)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všech xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx pochybnost x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx k identifikaci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských xxxxů:

i)	xxxxxxxxxxx;

ii)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx nebo xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx určeny xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, okruh xxxx, v jejichž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx svěřenským fondem xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě právnických xxxx, jako xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, jaké xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; jakákoli xxxxx, která v rámci xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytuje xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx či funkce řxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; adresy x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, obchodní xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

d)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx společníka pro xxxxx osobu než xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x mezinárodním xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

„korespondenčním xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních xxxžxx xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě poskytování xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hotovosti, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž jsou xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx papíry x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastává xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, včetně:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	členů xxxxxxxxxx xxxx podobných x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů řídících xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	členů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx orgánů, proti xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dvorů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů ozbrojených xxx;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, řídících xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxů xx vlastnictví xx&xxxxxx;xx;

h)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů a členů xxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx manželé čx manželky xxxx xxxxx v rovnocenném postavení x&xxxx;xxxžxxxxx či manželce;

x)	rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o níž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, že xx skutečnosti byly xxxxxřxxx xx prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx xxxěxxxxxxx, který xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; osoby, x&xxxx;xěxž xx v době xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xxxx mít xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx hazardních xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, včetně xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx loterie, xxx x&xxxx;xxxxxx, pokerové xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, které xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x místě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, která se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž mateřský xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx ve xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx rovnocenné čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxxx&xxxxxx; xx obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě svého xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; není xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; regulované xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx směrnice byla xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž xx zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát rozšíří xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx členské xx&xxxxxx;xx v oblasti, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx ponechat v platnosti xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx účelem Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž uvedená xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje každé xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx častěji.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

c)	nejrozšířenější prostředky, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx umožnila xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě vnitrostátních zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx porozumět.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; členským státům xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx svých xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zdůvodní.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko o rizicích x&xxxx;xxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské orgány xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx poté xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; dva xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů pro xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, i další subjekty xx úrovni Unie. Xxxxxx společná xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx o zjištěních xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx tato xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx koordinovat xxxxřxx&xxxxxx; xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;xxxxxx xx rizika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

a)

xx xxxžxxx xx zdokonalení xx&xxxxxx;xx xxžxxx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx mají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, která xxx&xxxxxx; být xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; odvětví xxxx xxxxxxx s nižším nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	je xxxžxxx, xxx mu xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů a stanovení xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; nebo pro xxžxxx oblast vypracována xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace xxxxxxxxxě zpřístupní xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svých posouzení xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx a ostatním čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné osoby xxxxxxxx vhodné kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, transakcí xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx kroky xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici relevantním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nevyžadují, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 zahrnují:

a)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; záznamů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů – včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx je xx vhodné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a povaze xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

b)	pokud xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx získaly souhlas xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, kde je xx xxxxx&xxxxxx;, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx přijatá xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx ve xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxx&xxxxxx; mají ve xx&xxxxxx;xx vnitrostátních xxžxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, přičemž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde x:

a)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dané xřxx&xxxxxx; xxxě pro xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx za xxxxxx&xxxxxx; čxx,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx hloubkové kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů a

xx)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

b)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx příslušných orgánů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizik, xxxž xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě v této xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx xřxxxxx do xxxxxxx měsíce od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4. Komise xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, jež jednotlivé xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; svým &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx a příjemci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x hloubkové kontroly xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli použitím xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx akcie xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné osoby xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

při provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

i)	ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, xť xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů ve xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx obchodujících xx xxxž&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, xť xxž je tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě poskytovatelů xxxžxx hazardních her xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; částky xxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx podezření na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx získaných &xxxxxx;xxxů o totožnosti xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), x) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx, jež xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát povinným xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xx xxxxxx k elektronickým xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx xxx platební xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250 EUR, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx nepřekračuje 250 EUR;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx je používán x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží xxxx služeb;

x)	platební prostředek xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní vztahy, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částku xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x používány xxxxx v tomto členském xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxxxx ani xx x&xxxxxx;xěx hotovosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; hodnoty, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx spolehlivého a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a přijetí náležitých xxxxřxx&xxxxxx; xxx ověření xxxx xxxxžxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx skutečného xxxxxxxx zná; to xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, svěřenských xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	posouzení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě získání informací x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

d)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx zajištěno, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s tím, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu xčxxxě, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů finančních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; aktualizace xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, údajů xxxx informací.

Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž ověřit, žx xxžx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx klienta, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit totožnost x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Povinné xxxxx však xxxxx xxčxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň proměnné uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx nebo xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; identifikovaným rizikům xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, provedly x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou identifikováni xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx schopna xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

S ohledem xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;x) se xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení životního xxxx jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx postoupení xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx xxxxxxx postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnosti x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; uplatní xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx vznikem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně od xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, xxx nedošlo x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx tyto xxxxxxx dokončí co xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v případě, žx není schopna xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), neprovedla transakci xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní vztah xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx notáře, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové xxxxxxx výlučně v rozsahu, xx kterém xxxx xxxxx zjišťují xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým řízením, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x nebo povinná xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, může xxxxx členský stát xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a konkrétní xxxxxxxx, služby, transakce xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx situace x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x nižším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx II.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež mají x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta

Článek 18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; třetí země, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě řídit x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx uvedená rizika.

Opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, xxž se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby musí xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx zohlední čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx s možným xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx jde o přeshraniční xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxě, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o této xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx plně xxxxxxxěxx xxxxxx jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; zjistily, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx a jak xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxěx a financování terorismu;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

x)	zdokumentovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xx xxůxěžx&xxxxxx; korespondenční &xxxxxx;čxx, žx respondenční xxxxxxxxx xxěřxxx totožnost xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx hloubkovou xxxxxxxx a že na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde o transakce xxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými osobami, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	měly xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx na posouzení xxxxx xx zjištění, xxx klient nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxxxňxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; sledování xěxxxx obchodních xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, zda xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx to xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx opatření xx xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Pokud xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě uplatnění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; dříve, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx osobou a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 se použijí xxxxěž xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx bez fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx&xxxxxx; xxxxx ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) a c) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx třetí osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, členské xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx třetí xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx stanovenými xxxxx směrnicí, x

x)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xřxxxěxxx dozoru x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x spoléhat xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Členské státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, na které xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xřxx&xxxxxx; osoby xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) a příslušný orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx to, žx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx součástí xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx vedení x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xxxx rovnocenná xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx na vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx s agenturami, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX poskytnout xxxxě informací x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném majiteli.

2. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx článku 3 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) nebo xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx mohou x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II;

x)	kterékoli xxxxě nebo organizaci, xxxx&xxxxxx; může prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx písm. c) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; online x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x spojené.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx subjektu. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx povinné xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x jiných členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) a c), pokud xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, násilí xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx úvěrové xxxxxxxxx a finanční instituce x&xxxx;xx xx povinné xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; platformy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, který xx řídí xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	zakladatele;

b)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx kategorie xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx další xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení informovali xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 písm. x), c) a d).

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, má-li xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx zajistí včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx rovněž umožnit xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v centrálním xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx poskytovat příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto článku xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; legislativní návrh.

XXXXXXXX XX

OZNAMOVACÍ XXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Článek 32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě nezávislá x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx volně, xčxxxě xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx získat od xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x z oblasti finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; svých &xxxxxx;xxxů. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx o informace podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, jestliže x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx informací xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dopad xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, jestliže xx poskytnutí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx xxxx irelevantní s ohledem xx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; poskytnutých x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx šetření a kontrol xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, že xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xxxxžxx&xxxxxx; opatření spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx transakcí, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; opatření xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xřxxxxxx xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a to xx xxxx a za xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx a konkrétní cíle xxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx předání; x

b)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx zabývá xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě spolupracovali xxx, že xxxxxxxxxě:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx informují xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba ví, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, že finanční xxxxxřxxxx jakékoli x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx o další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx poskytnou xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xx její ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx potřebné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny musí x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, včetně xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle odstavce 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx informace.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx vhodný orgán xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako orgán, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxx xxxxxxxx předá určený xxx&xxxxxx;x stavovské samosprávy xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, aniž je xxxčxx odstavec 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xx notáře, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx taková výjimka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získají xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx takovému řízení, xť xxxx tyto xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o nichž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx neučiní xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokyny xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2. Pokud xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; zdržení pravděpodobně xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx odhalí xěxxx kontrol prováděných x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx orgány xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nad xxxxxx, devizovým trhem x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční zpravodajskou xxxxxxxx, jestliže odhalí xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx či řxxxxxxxx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; sdělovat xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, jejích řxxxxxxů či zaměstnanců, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, a bez xxxxxx xx to, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxě xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním, xxxx&xxxxxx;xx před nepříznivým xxxx diskriminačním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx nebo xxxx xřxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, ani žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxx xěxxxx institucemi a jejich xxxxčxxxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, za xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) a b) xxxx subjekty x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx právnické xxxxě nebo x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx patří x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; vedení xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodech 1 x&xxxx;2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, které xx týkají xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě nebo x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx třetí zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx a vztahují xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx se xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

OCHRANA ÚDAJŮ, XXXXX&Xxxxxx; ZÁZNAMŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx xěxx xxx od x&xxxxxx;xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx kopií xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx účely xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx pěti let xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a neurčují, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Doba xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx uchovávání xxxx&xxxxxx; přesáhnout xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 probíhá x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; domnělému xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx odhalování, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx je uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx xxxx xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx dotčeny xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající xx xůxxxů xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, mohou členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx dokumentů xx dalších pět xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx je xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů podle této xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/ES, xxx xx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001.

2. Osobní &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx na x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, který je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě této xxěxxxxx xxx jakékoli xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx poskytnou novým xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 směrnice 95/46/XX před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x příležitostné xxxxxxxxx. Xxxx informace obsahují xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; upozornění x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných osob xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v článku 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x zákazu xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 odst. 1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, kterými zcela xxxx zčásti omezí xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx údajů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, které xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti s řádným xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; osoby:

a)	k tomu, xxx povinná xxxxx xxxx vnitrostátní příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx účely této xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby se xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, analýzám, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx nebylo xxxxžxxx předcházení, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxx&xxxxxx;xx orgánů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxžxxxxx obchodní vztah x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, a na xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx důvěrnost xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx směrnice 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx přezkoumávat účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx této směrnice, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx u finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx v návaznosti na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o počtu xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, počtu stíhaných xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx údaje k dispozici, x&xxxx;xxxxxxě zmrazeného, zajištěného xxxx xxňxx&xxxxxx;xx majetku, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx o počtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx k dalšímu xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě s výroční xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx o počtu xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; o informace, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, obdržela x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, žx xxxx provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy tohoto xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx xxxx minimální xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xě přísné než xxžxxxxxx určitého členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; právo xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 1. V takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxx usilovat x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; koordinované čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky v této xřxx&xxxxxx; zemi uplatňovaly xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, a informovaly příslušné xxx&xxxxxx;xx svého xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx další xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti dozoru; xxxxx xxxx jiné xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ukončila xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiné xxxxě, než xx xxxxčxx, a jejichž ústředí xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, mimo xxx&xxxxxx; i tím, žx xx požádání xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx ústřední kontaktní x&xxxxxx;xxx xxxxx odstavce 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx měla ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi xx 26. června 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je přenesena xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, aby xx jejich zaměstnanci xxxx xěxxxx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření zahrnují &xxxxxx;čxxx jejich xxxěxxxxxxů xx zvláštních průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxž mohou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx jim x&xxxxxx;xxx, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují se xxxxxxxxxx stanovené v tomto xxx&xxxxxx;xx na xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx přístup k aktuálním xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, kde xx to proveditelné, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; zpětná xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o následném &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx správní xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro dosažení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxx svěřenské xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x licenci nebo xxxxxxxxxx a že xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 řídící xxxxxx xxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx odsouzeným xxxxxxxxůx relevantních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx být jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxx xxx xxxxx účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx údajů, a byli xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; vnitrostátní xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx směrnice. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, které vyžadují xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx povinné xxxxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	dobře xxxxxěxx xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx přístup, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících s klienty, xxxxxxxx xxxx službami xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; a

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně rizik xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě přezkoumávaly xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů povinné xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 písm. x), b) a d) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, aby funkce xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx článku vykonávaly xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx použijí xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; mechanismy, xxxx&xxxxxx; jim umožní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx týkající xx vypracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; svých xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Spolupráce x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x III

Spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx poskytnout xxxxx xxxřxxxxx k usnadnění xxxxxxxxxx, včetně výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států, za &xxxxxx;čxxxx usnadnění spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx si xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž druh xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestného čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxčxx.

Žádost xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xůxxxx žádosti x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx tak xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx prostřednictvím XXX.xxx čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx obdrží oznámení xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), které xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž xx ž&xxxxxx;xxxx adresována, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 od xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx o získání dalších xxxxxxxx&xxxxxx; od povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx jehož území xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává žádosti x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx může xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pouze xx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, xxx xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx omezování xxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a dokumentů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx stanovit omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx článků 52 x&xxxx;53 použity xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx kterému xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, a aby xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému orgánu, xxxxxxřx nebo &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx rámec &xxxxxx;čxxů xůxxxxě odsouhlasených xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx předchozím xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky s předáním xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací odmítnout, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, bylo xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx či právnických xxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x vnitrostátního xx&xxxxxx;xx uvedeného členského xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; být x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Tyto xxxxxxxxxxx umožní finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, aby xxxxxxxě xxxxxxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx jiných xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx odhalení osob, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 až 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské státy xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v případě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že nestanoví xxxxxxxx pro správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx podle xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby v případě, žx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx ukládat správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx kterýmkoli x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x xx jiné xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; povedou x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinné xxxxx závažným xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 až 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx správní sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická osoba xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala se xxxx opakování;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; zákaz x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě dvojnásobku x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx lze xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě xx odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; uložit xxxxěž xxxx xxxxxx:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního obratu xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je povinen xxxxxxxxxx konsolidovanou účetní x&xxxxxx;xěxxx v souladu s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/EU, je xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým ročním xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx účetních xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx;

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, v odpovídající xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx těch, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. a) xž x), xxxx xxx uložily správní xxxxxx přesahující částky xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) a odstavci 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátního xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž již nelze xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx o tomto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovat na xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; údajů xx xx, žx xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxx&xxxxxx; xxxxx bylo xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx pokud by xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, dokud xůxxxx pro nezveřejnění xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení správní xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx osobních &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x zveřejnění příslušných &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xůxxxx xxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; této xxxx pominou;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx se x&xxxxxx; xx to, že xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) a b) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx nimž xxx podat xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rovněž xxxx xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx;x xx ruší xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx jakékoli zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; údaje, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uchovávány xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými předpisy x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx při určování xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

a)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx odpovědnosti fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby považované xx xxxxxěxxxx, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx celkový xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

x)	výhody získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, které xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považovaná xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované za xxxxxěxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx;

x)	předchozích xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobou xxxxžxxxxxx xx xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x činěny odpovědnými xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx jako čxxx xxx&xxxxxx;xx právnické xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	pravomoci xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby; xxxx

c)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx právnické xxxxx.

6. Členské xx&xxxxxx;xx rovněž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx v případech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 xx prospěch x&xxxxxx;xx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx alespoň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx nahlásí;

x)	xxxxxxx ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů &xxxxxx;xxxxě odpovědná, v souladu xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx xxěxxxxx 95/46/XX;

x)

jasná xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxžx je zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem x&xxxx;xxxxxxxxxxx s dalším xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xěxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; případů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 a 59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX a rámcovým rozhodnutím 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; jednotlivé členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Článek 63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx x&xxxxxx;xxxxx x) nahrazuje x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, že její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 je svěřena Xxxxxx na dobu xxxxčxxxx počínaje 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 kdykoli xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx dni, který xx v něm upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx aktů xřxxxx&xxxxxx;xx v přenesené xxxxxxxxx.

4. Přijetí xxxx v přenesené pravomoci Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xřxxxx&xxxxxx; podle článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; parlament nebo Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx jim byl xxxxx akt oznámen, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx před xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi o tom, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu xxxx Rady xx xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 xxxxxxxxx Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx o provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a předloží xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; s účinkem xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx; xx odkazy xx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxžxxxx v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a správní xřxxxxxx nezbytné xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; sdělí xxxxxxxxxě Komisi.

Xxxx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxx xx tuto směrnici xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; odkaz xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice je xxčxxx členským xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

M. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3) Postoj Evropského parlamentu xx dne 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku) x&xxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4) Směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. xxxxxxxx 2001, kterou xx xxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, pokud xx xxxxx o definici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a technická xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx míře (Xx. xxxx. L 214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnic 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX ze xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx xxx 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2009/315/XXX ze xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trestů xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, s. 23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/SVV xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx článku 11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX ze xxx 25. listopadu 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. dubna 2004 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/EHS (Xx. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/SVV xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činem (Xx. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, s. 49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX a 83/349/EHS (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX ze xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx a třetích osob xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy, xx xxxxxx dosažení rovnocennosti xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zohlednit xxx xxxxxxxx xxxx, xx jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, která mají xxx xxxxxxxx uložena, xxxx objem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo délka xxxxxx obchodního vztahu.

PŘÍLOHA XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a)	akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx pravidel burzy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx xxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx veřejné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení v zeměpisných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rizikem, xxx je stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx produkty xxxx služby, které xxxxxxxxx vhodně vymezené x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví (například xxxxxxx typy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s nízkou xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxx z podrobného hodnocení xxxx zveřejněné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatňují.

XXXXXXX III

Toto je xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika podle xx.&xxxx;18 odst. 3:

1)

Rizikové faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v bodě 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáře xxxx společníky nebo xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory týkající xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx a bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx je dotčen xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, embarga nebo xxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX IV

Srovnávací tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 odst. 2
Články 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.