EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx x významem xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na návrh Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx legislativního xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, stabilitu a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx sektoru a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; trh Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx nezbytně xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; přístup xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě jej doplnit x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výsledky.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xůxěxx xx finanční xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx mohly být x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxx xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x volného xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Xxxx, xxx xx svou xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx je xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě společnosti xřxx trestnou činností x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prostředí, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; xxxěx. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) rozšířila oblast xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; a činností. V červnu 2003 revidoval Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx se vztahovala x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; požadavky xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klientů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xxx&xxxxxx; situace, kdy xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu často xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v mezinárodním měřítku. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni xxxx i na úrovni Xxxx xx bez xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě přísná. Čxxxxxx Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x v úvahu xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx mezinárodních xxx&xxxxxx;xů činných x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx posílení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx zjevné riziko xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; stanovená x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx za x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx velké x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. S cílem xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx a zmírnit rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx se xxxx xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; platby v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x možnost přijmout xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx náhradu bankovních &xxxxxx;čxů, xxž navíc x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x stanoveným směrnicí Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu i na xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxž je prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx osvobodit od xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx zjišťování a ověřování xxxxžxxxxx klienta a skutečného xxxxxxxx, ale xxxxxx xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx by xěx xxxřxx požadavek, aby xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx dostatečně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx obcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené hloubkové xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu s článkem 15.

(8)	Pokud xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx by x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx podnikových xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, že služeb xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x zneužito k praní x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx by x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho průběhu čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; xxxx v průběhu xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx právník xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx xěxxx xxxx, žx klient xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx financování terorismu.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx zacházet xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx tato xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx bylo xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx základních xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zjišťovat xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx jsou x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX zahrnuty xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx a nepřímými xxxěxx. Xxxxxxxx k tomu, žx v jednotlivých členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx činnost, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem této xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx by členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx fyzické xxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; transparentnosti xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele, xěx xx to být xxxxx z důkazních xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xx xxxxxxxxxx, že indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xx xěxx hledat xxxxxxxx osobu či xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx klientem. Xxxxxxxx jinými prostředky xůžx mimo jiné xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; konsolidované účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx případy, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxxx, a neexistuje-li ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx skutečného xxxxxxxx čx skutečné majitele xxxxx či xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení.

(14)

Potřeba xřxxx&xxxxxx;xx a aktuálních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx mohli xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě základních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, získaly x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx v zájmu xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx danou xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x centrální xxxxx&xxxxxx;xx shromažďující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v registru odpovídají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx informace xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxxž provádějí xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx a podvody xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; přibližné váhy.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž přístup xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; by měl x&xxxxxx;x zajištěn xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; zabrání xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných xxxx&xxxxxx;xxx xxx různé xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx by x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx mít xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, držet x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x opatření hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx typu xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Xxxx směrnice xx xx xěxx xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx vykonávány na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řešení, xxž mohou ušetřit čxx i náklady, a měly xx xxxxx x&xxxxxx;x xřx posuzování xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx být příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; banky xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx (XXXX) se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx směrnici a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx XXXX xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, které xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Využívání xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; hazardních xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti je xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx tato xxěxxxxx xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx spojeno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xěxx xxxxxxxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx a výměny xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, nebo xxxx&xxxxxx;. Poskytovatelé xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx ve xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, jako xxxx kasina x&xxxx;xxxxx, xx měli zajistit, xxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx možné propojit x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx však čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx od xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů podle této xxěxxxxx xxxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx však xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx i míru zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Xxxxxx xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nadnárodního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx všech xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx by xx xěx použít xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nepřiměřeně xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, s cílem &xxxxxx;čxxxěxx zaměřit xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, jimž Unie čxx&xxxxxx;, a ty, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx hrozí, xxxxxxxěx xxx a zmírňovat xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxx&xxxxxx;x xx mezinárodní &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx vyjádřit prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru stanovisko x&xxxx;xxxxxůx ohrožujícím xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx vyhodnocovala xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, která xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, která xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a proti xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx xx jí xěx být xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx souvisejících x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako xxxx Xxxxxx&xxxxxx; skupina xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, jakož x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Významným zdrojem xxxxxxxx&xxxxxx; xxx celý xxxxxx jsou xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Komise xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přeshraničních xxxxx xxxěxx zpracovávat xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě anonymizovány. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x zapojeny xxxxx xxxxx, pokud má xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů fyzických xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx mohly identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, řídit x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; vlastní xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírnění xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx navíc měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx výsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému orgánu xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx je vhodné xx&xxxxxx;x v úvahu charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx její xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž odpovídá xxxxxx zvláštním potřebám x&xxxx;xxxxxx jejich xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Unie x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx měla x&xxxxxx;x Komisi svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx zemí, které xxx&xxxxxx; xx svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (dále xxx &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx usnadněno x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx k dispozici, je xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemí xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řešil xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx nových. Komise xx xěxx zohledňovat xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx z nich xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; posouzení xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Členské státy xx xěxx přinejmenším xxxxxxxx, aby při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s osobami usazenými xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxxxxx rizikových xxx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které na xxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx, by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx za xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v těchto xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou samy x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx okolnosti, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx x&xxxxxx;x vhodná xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Ačkoliv xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

To xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx ni, xxxx&xxxxxx;xx s fyzickými osobami xx zemí, xxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; vztahy xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx riziku xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx věnovat xěxxx xxxx&xxxxxx;x zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x odpovídající xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx v tuzemsku xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxx&xxxxxx; preventivní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x i účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx i revidovaných doporučení XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; s navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx by x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx udělil xěxxx, xxx je xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx riziku.

(35)

Aby xx xxxxxxxx opakování xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx klientům, xxxxxxž identifikace xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byli xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci xx xřxx&xxxxxx; osoby, xěxx xx konečnou odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž xx xxxxxx představen. Třetí xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxxx, xx xěxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx této xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; služeb mezi xxxxxx&xxxxxx;xx osobami a externími xxxxxxx, na které xx tato xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x subjektům xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, kteří xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx pouze ze xxxxxxx xxxx stranami, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xř&xxxxxx;xxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx shromažďovaly x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx a schopnost vykonávat xx&xxxxxx; funkce volně, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající se xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xěxx xxxxžxx jako x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Oznámeny xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx na xxxxxx výši. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách.

(38)

Odchylně xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x možnost provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xxxx, které xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx neměly být xxxčxxx mezinárodní x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx rezolucemi Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxů, teroristických xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx financují.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě informován xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx způsob, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xxxxxxxx xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx, důvěrnosti x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské samosprávy, xůžx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, aby xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získaly xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx po xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx xx řxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx hrozbám xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, co xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů povinné xxxxx xřxx takovými xxxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly by x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx ochranu xěxxx xxxx&xxxxxx;x, zejména xxxxx xxx o jejich xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právo xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uznávají x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech, xčxxxě rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx provedeno ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu.

(43)

Xx naprosto xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx základních práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx v Listině. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx by xx xěxx xxxxxx xx xx, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx by xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx zpracovávány xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx komerčním &xxxxxx;čxxůx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě zakázáno.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxx&xxxxxx;, že x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a urychleně xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx by xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx uchovávat xxxxxxň xx dobu xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx xxxxěxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx xx však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx posouzení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx byly x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, avšak xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; pro xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestné čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx výhradní xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; náležitého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x právem čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx financování terorismu, xxxx&xxxxxx; v členských státech xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke dni xxxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xřxčxxž xxxx xxxx by xěxx být možné xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx subjektu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto práva x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/ES x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, xxx orgán xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; směrnice právo xx xxxxx&xxxxxx; xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x dozoru uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 směrnice 95/46/XX xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Aniž xxxx dotčena xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx na xř&xxxxxx;xxxx, xěx by být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx provedl x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx nevztahuje na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů v listinné podobě xx elektronické &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx jiných xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů pro xxxxxxxx a vypořádacích systémů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž jsou xxžxxxxxx v této xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, měly xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx uplatňování xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v rámci xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí používat xx tyto pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxx Xxxx, nebo pokud xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, pokud xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x poskytnuta xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; a členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx a zlepšovat xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx dalšího xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a souladu statistických &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx měla sledovat xxxxxxx x&xxxx;Xxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Požadují-li čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx území x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx kontaktního x&xxxxxx;xxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly xx x&xxxxxx;x možnost vyžadovat, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx zajistit, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, kterým xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x příslušného xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx a poskytovatelů xxxžxx hazardních xxx xxxx xxxxx, které xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx je xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx nutnost xxx&xxxxxx;xxx takové subjekty xřxx zneužitím xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu odpovídat xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;x, jak xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx místě v provozovnách x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx úzce xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a informovat xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx mohly x&xxxxxx;x vliv xx xxxxxxxx&xxxxxx; toho, jak xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 odst. 4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx podle xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx měl &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx by xxx informovat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu možnost &xxxxx; je-li to xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, která xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx u povinných xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; závažné xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; povaze xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx nejlépe xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Xx roku 2006 působí neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, označovaná xxxx Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx využívána x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž i trendy a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Zdokonalování x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Členské státy xx xěxx xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx nabízí. Xěxx xx být xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx zpracovávány čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx v rozporu xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, které xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; oblasti v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, které xxx xxxžx&xxxxxx; plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx udržovaly x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx například xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů vyhledávání xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; povolování. Xxxxěž xx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx, xxxž jsou dotčena xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by měl x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, aby čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správní xxxxxx a opatření. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě zavedenu širokou &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ustanovení. Xxxx různorodost xx xxxxx být překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je ohrožena x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice xx xxxx měla xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; by xěxx být dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx povinnými xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, vlastnosti a povahu čxxxxxxx. Při provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva neporušovalo x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx xxxx.

(60)

Xxx účely xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci nebo xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/SVV (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxžxx xx měly zabezpečit xxxxxxxxxxx a přiměřenou ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Unii. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x znalostem, xxxxž disponují evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxx efektivní x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx je vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx, které xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx xx xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických norem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx evropskými orgány xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx prostřednictvím xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie a podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, které xx xxxx xřxxx xčxxxx xx směrnicích 2005/60/XX a 2006/70/ES v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx být xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx zásadami xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale spíše xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Unie, může Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; unii. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx je xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; tohoto cíle.

(65)

Tato xxěxxxxx ctí x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx života, xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu a spravedlivý xxxxxx, presumpci neviny x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na obhajobu.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Listiny, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx v souladu xx Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým prohlášením čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) zavázaly, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx o jeden čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx předložení xěxxxx xxxxxxxxů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx dne 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

ODDÍL 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx směrnice xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

x)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx účelem zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx xxxxxxx xxxx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx účastní x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, práv x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; činnosti;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx spáchání jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedeného x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), x) x&xxxx;x).

4. Jednání xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx k činnostem, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě vznikl xxxxxxx xxx účely xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí země.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxžxxx xx spáchání xěxxxx&xxxxxx;xx z trestných čxxů xx xxxxxx článků 1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/SVV (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xx tyto xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	úvěrové xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx klienta nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, nebo žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx podnikatelských subjektů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

iv)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení společností;

v)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských služeb xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx b);

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

e)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx obchodující se xxxž&xxxxxx;x, pokud jsou xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	poskytovatele xxxžxx hazardních her.

2. S výjimkou xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx členské státy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx na základě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy a případně xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát přijme xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx odůvodněním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; ostatní čxxxxx&xxxxxx; státy.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, které se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx ve xxxxx omezené míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž je malé xxxxxx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx jsou splněna x&xxxxxx;xxxxx tato xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	finanční čxxxxxx xx omezená, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; hlavní čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	finanční čxxxxxx je xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

e)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) až x) nebo x);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxůx z hlavní čxxxxxxx těchto xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx xx osoby, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čl. 4 bodu 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/ES (21).

4. Pro &xxxxxx;čxxx odst. 3 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx celkový xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx hodnotu, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx stanoví xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx operací, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx xx zajistilo, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % celkového xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx článku věnují čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx pravděpodobností použity xxxx zneužity x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí zrušit. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx přijmou xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; úvěrová instituce xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází x&xxxx;Xxxx xxxx xx třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	podnik xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; podnik xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx smyslu čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), pokud xxxx&xxxxxx; v souvislosti se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů pojištění xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

x)	pobočky, pokud xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx a) až x), xxx ohledu xx to, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx aktiva xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx nemovitá, materiální xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě elektronické nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx podíl xx nich;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx xx spáchání xěxxxx závažných xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2002/475/XXX;

b)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) Úmluvy XXX xxxxx nedovolenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx a psychotropními x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; ve xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zájmy Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x závažné xxxxxxx, xx smyslu čl. 1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx společenství (28);

x)

korupce;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, včetně xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských států, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž horní xxxxxxx přesahuje jeden xxx, xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, za xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx ochranné xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; se zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx v trvání xxxx&xxxxxx;xě šesti měsíců;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx či xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx akciového čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; na xxxxčxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx akciový xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx několik společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stejnou fyzickou xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x nižší xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Kontrolu jinými xxxxxřxxxx xxx určit xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

ii)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx jestliže xxxxxxxx pochybnost x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx osoby xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; povinné xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx k identifikaci xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

i)	xxxxxxxxxxx;

ii)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xxx správou fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž hlavním x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx založena xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx prostředky;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, jaké xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmeni x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytuje xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx služeb:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo jiných xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	výkon řídící xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx nebo jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx právnických xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jiné xxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

poskytnutí sídla, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; adresy x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, obchodní xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	výkon xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx podobného xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

e)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, xxxx zajištění xxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních služeb xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ jiné xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, včetně poskytování xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, jako je ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hotovosti, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; šeků, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastává xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významnou xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

a)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

x)	čxxxů xxxxxxxxxx xxxx podobných zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx dalších xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, proti xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx centrálních bank;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x d'affaires a vysokých xůxxxxx&xxxxxx;xů ozbrojených sil;

g)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, řídících nebo xxxxxč&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; státu;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž x) xxxxxxxxxx xxřxxxě postavené čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx politicky exponované xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx manželé čx manželky xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

c)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba, o níž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; jakýkoli xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, o kterých xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxřxxx ve xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx zaměstnanec, který xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; tuto xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; se xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx v době xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx her x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, včetně xxx s prvkem xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, pokerové xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx poskytovány na xxxxxx&xxxxxx;x místě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxx xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; přítomnosti“ &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti rovnocenné čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; fyzicky přítomna, xčxxxě svého xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, a která xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx oblast xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx byla xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů jiné xxž xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x rozhodnutí Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje každé xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

c)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů k legalizaci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx uvedenou x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a zástupců xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx lépe xxxxxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných rizik. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „společné xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států pro xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je to xxxxx&xxxxxx;, i další subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx pomohla xřx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo v případě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx a o opatřeních xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx tato xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; orgán xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx koordinovat xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; zjištění xxxxžxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

x)

je xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx určením xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, kde xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx s nižším xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	je použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxx xxžxxx oblast vypracována xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; povinným xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v oblasti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx svých xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x k rizikovým xxxxxxůx, jako xxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx oblastí, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx distribučních kanálů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2. Posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika x&xxxx;xxx&xxxxxx;x odvětví xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy ke xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

a)

vypracování xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě modelových xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; záznamů, vnitřní xxxxxxxx, kontroly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx vhodné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání &xxxxx; a prověřování xxxěxxxxxxů;

x)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx získaly xxxxxxx xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, které xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx přijatá opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika xx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxx&xxxxxx; mají ve xx&xxxxxx;xx vnitrostátních režimech xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 s cílem identifikovat xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, přičemž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx jde o:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řešení rizik, xxxž xxx&xxxxxx; třetí xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx přijmou xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; v souvislosti x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx standardů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Obecná ustanovení

Článek 10

1. Členské xx&xxxxxx;xx zakáží xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx byli xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx účtů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx doručitele x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta za xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

i)	xx výši 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů ve xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx více, ať xxž xx tato xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

v případě poskytovatelů xxxžxx hazardních xxx xřx x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, bez xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

f)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o totožnosti xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) a článku 14 a na x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, aby xxxxxxxňxxxxx určitá xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

a)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250 EUR, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x financován xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní vztahy, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát zvýšit xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxxxx na xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz za xxxxxxxx ani xx x&xxxxxx;xěx hotovosti z takové xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx vyšší xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx zahrnují:

x)	zjištění a ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx spolehlivého a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečného xxxxxxxx a přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; pro ověření xxxx totožnosti, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; to xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě získání xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; prováděných x&xxxx;xxxx průběhu, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu včetně, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž ověřit, žx každá osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx klienta, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx klienta týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, provedly následující xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, jakmile xxxx příjemci xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě příjemců, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx jména;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří xxxx xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx jinak, o nich x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx příjemce v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx postoupení xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž xxxxxěxx xxxxx xxxxxxx postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnosti k určité xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatek informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx se xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx v okamžiku výplaty x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; nabytá xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx ověření totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě se xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; co xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolit xxxxřxx&xxxxxx; účtu u úvěrové xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xčxxxě účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx obchodování x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx papíry, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jeho jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx a zvážila podání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx neuplatňují první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx výlučně v rozsahu, xx kterém tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; či xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx, ale xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, včetně xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x nebo povinná xxxxx xxč&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx povinné xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxx&xxxxxx; transakce xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx a obchodní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, transakce xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň xxxxxxx pro situace x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze II.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx pro příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx v případech, xxx xxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, při jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v třetích xxx&xxxxxx;xx, které Komise xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné osoby xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx případy řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, pokud xx xx rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ekonomický xxxx zákonný &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx nebo čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx zohlední členské xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx xxxxxxň faktory xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx jde x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ze xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xx&xxxxxx;xx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	shromáždily xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a z veřejně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; zjistily, jakou x&xxxxxx; pověst x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

b)	zhodnotily xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; respondenční xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx navázáním xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

d)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ověřila totožnost xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, a prováděla xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osobami, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kromě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; majitel xxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými osobami xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit zdroj xxxxxxx a zdroj finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný majitel xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; se xřxxxxx xxxxxxxěxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx vyšší xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě uplatnění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení xř&xxxxxx;xx, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxž nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx měsíců xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; opatření při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; další xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 se použijí xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x vztahu xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxřxx&xxxxxx; s cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o níž xx xx&xxxxxx;xx, žx umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; odpovědnost xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; osobě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx „třetími xxxxxxx&xxxxx; rozumějí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

b)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů této směrnice x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XX oddílem 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x spoléhat xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na niž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nezbytné xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx náležité xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě poskytly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx přijatými xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého xxxxxxxx xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx všechny tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx informace xxxxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, který provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx s agenturami, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; poskytovatel xxxžxx xxxx agent xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx povinné xxxxx.

XXXXXXXX III

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby zapsané x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; měly xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a mít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xčxxxě &xxxxxx;xxxů o skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě informací o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném majiteli.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) nebo xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

c)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; může xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. c) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím x&xxxx;xx&xxxxxx;xě, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti a zemi xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x spojené.

6. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný a neomezený xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Umožní xxxxěž xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx za x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx nebo xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 písm. x) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxxxxxx riziku xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, násilí xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx nezletilá nebo xxxxx nezpůsobilá xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. b), xxxx&xxxxxx; xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx či xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

e)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx řídí xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; příležitostnou transakci xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, má-li xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx zajistí včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx rovněž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx odstavce 4 xxxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 4 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx článku xxxxxxxxxx xx další xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx ke xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; POVINNOST

ODDÍL 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti xěxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx písemně oznámí Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě nezávislá x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx znamená, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx své xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě rozhodovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídá xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů své xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; z praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx nepřímý xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které potřebují x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; svých &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx těchto ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; analýzy xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, xxxxxxžx má xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx by xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, nebo, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx irelevantní s ohledem xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; byla žádost xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; poskytnutých x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx v případě x&xxxxxx;xxxxx podezření, žx xxxxxxxxx souvisí s praním xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx spočívá:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; se xxxěřxxx na jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; cíle xxxx xx příslušné xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx typu a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; po xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trendy x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx ředitelé x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě spolupracovali xxx, žx xxxxxxxxxě:

a)

z vlastního xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx výše xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx o další informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

x)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanovenými xxxžxxxxx&xxxxxx;x právem.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. a) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, aniž xx xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx neuplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, jiné xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, v němž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž příslušníci xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx obhajoby nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx povinných osobách, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o nichž xěx&xxxxxx; nebo u nichž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx neučiní xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; veškeré xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx příslušnými orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx nebo by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z podezřelé xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx kontrol xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx mohly xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, které xx xxxxx souviset x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnancem čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx hrozbami xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x zacházením x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx klientovi xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx byly xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx xx provádí xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, včetně xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxx sdělování informací xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx nebo mezi xěxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, že tyto xxxxčxx a většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx stanovené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx z třetích xxx&xxxxxx;, které ukládají xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, k níž xxxxx patří x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodech 1 x&xxxx;2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xx týkají xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx nichž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx povinných xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx třetí zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx této xxěxxxxx, a pokud xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; se xx ně povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; odradit xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx smyslu xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

OCHRANA &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx za x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky nebo xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, odhalovat xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

x)

v případě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků na xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx kapitoly XX, xx dobu xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx a záznamy transakcí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx z originálů xxxxxxxxů nebo kopií xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx řízení podle xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, xx xxxx xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s klientem xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby smějí xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx provedou xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx a přiměřenosti, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Doba xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a povinná xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující xx k tomuto řízení, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolit xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx dokumentů xx dalších xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx toto xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; údaje xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx na x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx účely xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, například xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 směrnice 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx obecné upozornění x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx právních xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných osob xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx údajů xx přístup x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx s řádným xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dotčené xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx povinná xxxxx xxxx vnitrostátní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; nebo

b)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo postupům xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxžxxx předcházení, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx povinné xxxxx měly k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; úplně a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx orgánů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; plnou xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx k přípravě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx komplexní xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx v rámci boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx u finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o počtu vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, počtu stíhaných xxxx, počtu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, druzích xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

jsou-li k dispozici, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx oznámení, která xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx vyšetřování, xxxxxčxě s výroční xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxě popisující xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx žádostí o informace, xxxx&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx částečně xxxxxěxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; statistiku xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

STRATEGIE, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Vnitřní xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná xxxxx

Článek 45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě postupů xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx určitého členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx v třetí xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 1. V takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx mimo xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončila xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx dalších opatření xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce a finanční xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx právo třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 a 3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx do 26. prosince 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi je xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx článku v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx bylo xxžx&xxxxxx;. Informace o podezřeních, žx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; být xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, nevydá-li xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, aby xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX a poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiné xxxxě, než xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž ústředí xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; bude jménem xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, zajišťovat xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, mimo xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx požádání xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; kritéria xxx xxčxx&xxxxxx; okolností, za xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, x&xxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx měla ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, povaze x&xxxx;xxxxxxxxx tak, xxx xx jejich zaměstnanci xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx ochranu &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx jejich zaměstnanců xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx návod, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx na xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx přístup x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx těch, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; zpětná xxxxx o účinnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; bude xxxxxěxx&xxxxxx; xx uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxx xxěřxxxx&xxxxxx; fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx a že xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 řídící xxxxxx xxxx xxxx skutečnými xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx relevantních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat řídící xxxxxx v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování x&xxxxxx;xx směrnice a aby xxx xxxxx účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;xx xx sledování xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx výkon svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů dodržovali xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, a byli xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a náležitě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení závažných xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, když xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nedostatky vyřešeny, x&xxxx;xx i za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu povinné xxxxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x požadavků této xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	dobře rozuměly xxxxxůx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, ke x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx vnitrostátních a mezinárodních xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících s klienty, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dozoru, xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx rizikového profilu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujících xx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů povinné xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx o charakteristiky xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; mechanismy, xxxx&xxxxxx; xxx umožní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vypracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; i za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Spolupráce s evropskými xxx&xxxxxx;xx dohledu

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským orgánům xxxxxxx všechny xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx podle této xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských jednotek čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy a otázek xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx spoluprací, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx trendů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; organizační xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx si xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx vlastního xxxxěxx xxxx na vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx jejich zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o zapojených xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobách, x&xxxx;xx i když xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; v okamžiku x&xxxxxx;xěxx informací xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx relevantní xxxxxčxxxxx, podkladové informace, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx budou požadované xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx dohodnou, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o výměnu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), které se x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, neprodleně je xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx adresována, byla xxxxxxx xřx zodpovídání ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x veškeré xx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací xxxxxxx xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční zpravodajská xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, podává xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx předává ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx může odmítnout x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by daná x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxx xxx, aby bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx získané xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; úkolů finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx tak, xxx stanoví tato xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx informací. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx informace xxxěňxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 použity pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx kterému xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx jinému orgánu, xxxxxxřx nebo &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx nad x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v největším xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; souhlas s takovým xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx jejích předpisů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, mohlo x&xxxxxx;xx k narušení vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě nepřiměřené xx xxxxxx k oprávněným x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx či právnických xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; být x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky používaly xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx k využívání XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, aby xxxxxxxě propojily své &xxxxxx;xxxx s údaji xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx tomu, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce v největším xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno právo čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx mohou xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo opatření xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, mohly x&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx veškeré xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx kterýmkoli z těchto xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, a v přeshraničních xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxx xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková kontrola xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; záznamů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby v případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxžxx, minimálně:

a)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx opakování;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě plní ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, nebo pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou xx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

e)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx je xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx xxxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; dostupné &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x ročním xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx účetních xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z poslední xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského podniku;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx není xxxx, v odpovídající xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, aby uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx správních xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž d), xxxx xxx uložily xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx přesahující č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx přijatého k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž již nelze xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, co xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx a povaze porušení xřxxxxxů a o totožnosti odpovědné xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xřxxěřxxxxxx zveřejnění údajů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx opatření, xxxxx xůxxxx pro xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; anonymně způsobem, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx údajů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankci xxxx xxxxřxx&xxxxxx; anonymně může x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx důvody xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx uplynutí x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; vůbec, xxxxx xx má xx xx, žx xxžxxxxx uvedené v písmenech x) a b) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, proti nimž xxx podat opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx bezprostředně na xx&xxxxxx;xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rovněž tuto xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx jakékoli xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xx xxxx xěxx xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; zveřejněná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx a výše správních xxxxx&xxxxxx; xxxx opatření xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, případně včetně:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx;

c)	finanční x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx xxxx roční příjem xxxxxx&xxxxxx; osoby považované xx xxxxxěxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxx xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je možné xx xxxxxxxx;

x)	míry xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx s příslušným orgánem;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů fyzickou xxxx právnickou xxxxxx xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby mohly x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu;

x)	xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

c)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

6. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx spadající do xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx účinné a spolehlivé xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxň:

a)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	xxxxxxx xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nahlásí;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; osoby;

x)	xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xx porušení xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/ES;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx je zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátním právem x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x vyšetřováním xxxx následným xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; zaměstnance xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů prostřednictvím specifického, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx proti xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxx xxxx účely musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rozhodnutím 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; zveřejňují.

XXXXXXXX XXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Článek 63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 (32) se písmeno x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; zemi, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx strategické nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 kdykoli zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx určené. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx dni, xxxx&xxxxxx; xx v něm upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž platných xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx v přenesené xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xřxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví námitky xx xxůxě jednoho xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx jim xxx xxxxx akt xxx&xxxxxx;xxx, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x této xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx nevysloví. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu xxxx Xxxx xx xxxx lhůta xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 vypracuje Komise xxx&xxxxxx;xx o provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; s účinkem xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se srovnávací xxxxxxxx obsaženou v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní a správní xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; sdělí xxxxxxxxxě Komisi.

Tyto xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; odkaz učiněn xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob odkazu xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx je xxčxxx členským xx&xxxxxx;xůx.

Xx Štrasburku xxx 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1) Úř. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, s. 2.

(2) Úř. věst. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3) Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx ze dne 20. dubna 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx). Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES ze xxx 4. prosince 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a technická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a pro výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx míře (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX ze xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány a institucemi Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx dne 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce v trestních xxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx daní x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. věst. L 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku trestů xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(19) Úř. xxxx. C 32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx terorismu (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. listopadu 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a investičními podniky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX ze xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Solventnost XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně směrnice Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES a o zrušení xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx činem (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(29) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx a souvisejících zprávách xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v členských státech xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření (Úř. xxxx. L 258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA I

Toto je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxxx, které povinné xxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx toho, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uložena, xxxx xxxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obchodního vztahu.

XXXXXXX XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika podle xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx (buď xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx pojištění, za xxx xx pojistné xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx ze mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx určitým xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx finančního xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování terorismu xxxxxxx xxxxx faktory, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronických xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

c)	třetí xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích označeny xxxx země s nízkou xxxxxx korupce xxxx xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, mají požadavky xxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx usazeni x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx držby xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx formě xx doručitele;

e)	podniky xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpisy;

d)	platby xxxxxxx xx neznámých xxxx nespřízněných třetích xxxx;

x)	xxxx produkty x&xxxx;xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx teroristickou činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX IV

Srovnávací xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/ES	Směrnice 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 odst. 2
Články 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.