EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx aktu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx získaných xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; xxx Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná činnost xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x řešeny xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx nezbytně nutné xxxxx x&xxxxxx;xx rozvíjet xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě jej doplnit x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a přiměřenou xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž může xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx směrovat xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, by xx xxxxx pokusit xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, jež xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Xxxx, xxx si xxxx xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx xx xřxxx xx úrovni Xxxx přijmout určitá xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v ochraně xxxxxčxxxxx xřxx trestnou čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, aniž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/EHS (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2001/97/XX (5) rozšířila xxxxxx xůxxxxxxxx směrnice 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx dotčených trestných čxxů i z hlediska &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 revidoval Finanční xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; doporučení tak, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu může xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Tyto xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (7).

(4)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx xxxx i na úrovni Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Opatření xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti Xxx&xxxxxx; xx proto měla x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Činnost Xxxx by xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx brát x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů činných x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní xxxx Xxxx xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a šíření xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx směrování xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx navíc xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx a stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; stanovená x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řx&xxxxxx;xx manipulaci x&xxxx;xxxěxx plynoucími za x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné činnosti x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx v hotovosti xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx a zmírnit rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx xxxxx obchodující xx zbožím x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x možnost xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Používání xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) odůvodňuje xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx od xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta a skutečného xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx obchodních xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě nízká, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x by xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; představují xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Pokud xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby, xx xxxx&xxxxxx; se xxxxxxxx tato směrnice, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx definované členskými xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, jestliže xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx transakcích, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; daňového xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx právníků xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xěxx by x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx výjimky z povinnosti xxxxxxxxx informace získané xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx mělo i nadále xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx xěxxx toho, žx klient xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; peněz čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx službami xx xx mělo zacházet xxxxxě, xxxxxxžx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx které xx tato xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx základních xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „Listina“), xxxěxx by oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxž získají xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, kteří jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; těchto &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, že do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX zahrnuty xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx v jednotlivých čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx sankce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) této xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx povinností, xxxxx se definice xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx co xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele, xěx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx však xěxx x&xxxxxx;x možnost se xxxxxxxxxx, že indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx skutečných xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; právnické xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx právnickou osobu, xxxx&xxxxxx; xx klientem. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria kontroly xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, například xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či společníky, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlivu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Mohou xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxxx určit ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx skutečného majitele čx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx čx osoby xx vrcholném vedení.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; by xxxxx xxxxx skrýt xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě základních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx adekvátní, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o svém xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. K dosažení xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby byly xxxxxxxxx o jejich xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx informace ve x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám a byly xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxěž xx měly čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném vlastnictví xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx a souvisejícími xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx a podvody xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, by xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx a rozsahu skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti v podobě xxx&xxxxxx; přibližné x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; by xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakémukoli xxxxxx xxxx, že xxxčxx&xxxxxx; společnost bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných podmínek xxx různé xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, držet x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným osobám xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví a povinnost xxěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi x&xxxx;xěxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx se měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž mohou ušetřit čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx proto x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxěxx. V boji xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz by xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx v řídících xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx a rozvoj (XXXX) xx vybízejí x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Využívání xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní výnosů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx hazardních xxx xx xxxx směrnice xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, x&xxxx;xxxxž xx spojeno vyšší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx zajistit, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx výher, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu a výměny xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her ve xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, jako xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v případě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xx však členské xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členským státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx pouze xx přísně omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, jak xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Xxxxxx uvedla xx zprávách vydaných x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx není xx všech xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Proto xx xx měl použít xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Zahrnuje xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Unie čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; působí.

(23)

Je xxxx&xxxxxx;, xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx a zmírňovat xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 (11) by xěxx x&xxxxxx;x za &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx má xxxx&xxxxxx; předpoklady x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx xx jí xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Pro účinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx je xx vhodné, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Významným xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx celý xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx prováděná čxxxxx&xxxxxx;xx státy a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx zpracovávat osobní &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx by x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě měly x&xxxxxx;x plně xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx nad ochranou &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; a údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx být x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx xxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(26)

V zájmu xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx sobě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x v úvahu charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž odpovídá xxxxxx zvláštním potřebám x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

V zájmu xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx před xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní rámec x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemí xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řešil xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx nových. Komise xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx od xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zveřejněné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx z nich xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Členské xx&xxxxxx;xx xx měly xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly povinné xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se na xřxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx být zakázáno. Xxxě, které xx xxxxx seznamu uvedeny xxxxxx, xx však xxxěxx x&xxxxxx;x automaticky xxxxžxx&xxxxxx;xx xx země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, což x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx je xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx x&xxxxxx;x vhodná xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubková kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, že xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x zjištěna xxxxžxxxx a obchodní xxxxxx x&xxxxxx;xxx klientů, existují xř&xxxxxx;xxxx, xxx jsou xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta.

(32)

To xxxx&xxxxxx; zejména o vztazích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx i mimo xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx zemí, kde xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx rovněž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta v případě xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly významné xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a neměly xx být xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; získání xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx by x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx udělil xěxxx, kdo xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx opakování xxxxxxů xxx zjišťování xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx ke xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx klientům, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx xxž xxxx provedena jinde, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž xx xxxxxx představen. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; klienta představila, xx xěxx nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, pokud udržuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx předmětem této xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; služeb xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami a externími xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím subjektům xxxx externím poskytovatelům xxxžxx, kteří xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx mezi xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; státy zřídily xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx vazby xxxx podezřelými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx jednotky xxx&xxxxxx; xxxxxxxx a schopnost xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě samostatného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, žádat x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx xxxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx a předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx na xxxxxx výši. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací by xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx založené xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě od x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce předtím, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx by xx jím mohlo xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, které xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xxxěxx být xxxčxxx mezinárodní závazky xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx finanční xxxxxřxxxx xxxx jiný majetek xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx jako orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě informován xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s judikaturou Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx způsob, xxx je xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx chránit x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; práva, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské státy xx měly xxxxxxxx xxxxxřxxxx a způsob, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx od xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; o něm získaly xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo vyhnutí xx takovému řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

(41)

Xxxxxxxx se řxxx případů, xxx xxxěxxxxxxx, kteří xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, byli xxxxxxxxx hrozbám xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx vyřešení x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vědomy x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, co je x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, aby xxxxxxxxxxx včetně xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx nepřátelským jednáním xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xxx&xxxxxx;xx a institucemi Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní a justiční xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/SVV (14), xxx xx provedeno xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; údajů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; základních práv x&xxxx;xxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; a následné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx xěxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx by xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xxxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX ukazují, žx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx xxxě spolupracovat s příslušnými xxx&xxxxxx;xx xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx jejich ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; informace získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; jistotu, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx mít xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trestněprávní xřxxxxxx týkající se xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; pro xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; řízení. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk k zajištění xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx určit, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx kategorie xxxx čx orgány xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x údajům x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx provádění této xxěxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx týkající xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, měly být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx o dalších pět xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro subjekty &xxxxxx;xxxů. Přístup xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x s oznámením podezřelé xxxxxxxxx by x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxx xxxxx xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; právo xxž&xxxxxx;xxx, aby xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xxxx xř&xxxxxx;xxxxě evropský xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx úřední. Aniž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xř&xxxxxx;xxxx, xěx by být xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů v listinné podobě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, v nichž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx uplatňování xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx norem v rámci xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; takových norem xxx&xxxxxx; možné, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Povinným xxxx&xxxxxx;x xx, pokud xx xx proveditelné, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx o užitečnosti oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistiky a zlepšovat xxxxxx kvalitu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a souladu xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx by x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo zajišťovalo xx&xxxxxx;xxx instituce, xxxx&xxxxxx; xx určila, že xxx&xxxxxx; provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxěž xěxx zajistit, xxx xxx tento xxžxxxxxx přiměřený a nepřesahoval x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních xxx xxxx osoby, které xxxxxčxě řídí podnikání xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, xxx xxxxx je xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň odrážet xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; subjekty xřxx zneužitím vedením xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím sítě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx by xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx problémech, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx na xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

(53)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx elektronické xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 odst. 4 xxěxxxxx 2009/110/ES, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx též prostřednictvím xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by měl &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx informovat o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx posouzení xxxx, xxx povinná osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxěx&xxxxxx; závažných xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx možnost &xxxxx; je-li to xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; uplatnit vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; tato směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Od xxxx 2006 působí neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, která xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx k usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami v Unii xx zvláště xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx zařízení xxx x&xxxxxx;xěxx informací, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; FIU.net xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx prvotní výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx k analytickým &xxxxxx;čxxůx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx šířeny, xxxxžx xx tato výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx v rozporu xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné činy, xx xxxěxx být xxxčxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) nebo x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a správní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Aby xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, které xxx umožní xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx rejstříků čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, jež xx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám xxxxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, aniž xx v příslušných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx k dispozici xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx své xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání xxxxě xxxěňxxxxx informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami ze xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx právo Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx k tomu, aby čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedodržení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; v současné xxxě xxxxxxxx širokou &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx preventivních xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx by xxxxx být xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, že xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uplatňovat xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby členským xx&xxxxxx;xůx a příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finančními institucemi x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxx o jejich xxxxxxxx, vlastnosti x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva neporušovalo x&xxxxxx;xxxx xx bis xx xxxx.

(60)

Xxx účely xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech xěxx xxxx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx xxxx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxžxx xx xěxx xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, investorů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, by xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, které xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí, a jejich xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx orgány xxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie a podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x změnám, xxxx&xxxxxx; xx xxxx třeba xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX a 2006/70/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx směrnice měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx a nahrazeny.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx být xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx ochranu jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx být xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx zásadami xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu rozsahu x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může být x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx je xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Tato xxěxxxxx ctí základní xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx na respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, zákaz xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)

V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx v souladu xx Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x prohlášením čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) zavázaly, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních přijatých xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx či x&xxxxxx;xx dokumentů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx jednotlivými xxxžxxxx směrnice x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nástrojů xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; směrnice xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; inspektor ochrany &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. července 2013 (19),

PŘIJALY XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX I

XXXXX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx za xxxx&xxxxxx; peněz xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

a)

přeměna xxxx převod xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx pochází z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření nezákonného xůxxxx majetku nebo xx účelem xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, která xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; činnosti, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

b)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx&xxxxxx; s vědomím, žx xxxxx majetek pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

d)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedeného x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), x) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx za xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx k činnostem, na xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, došlo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xx „financováním terorismu“ xxxxx&xxxxxx; poskytnutí xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, se x&xxxxxx;xěxxx nebo x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, že xxxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavcích 3 a 5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, nebo žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx svého xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx prodeje nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, cenných xxx&xxxxxx;xů xxxx jiných xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx spořicích &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx papírů;

iv)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx písmeny a) xxxx b);

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

e)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť již xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které se xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

f)	poskytovatele xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxxx nebo xč&xxxxxx;xxx xx vnitrostátních předpisů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx služeb hazardních xxx xx základě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx a případně xxxxxxx provozování těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů zvažovaných xřx posuzování rizik čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx o použité xxůxxxx platby.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x přijme xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx odůvodněním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo ve xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx kritéria:

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	finanční čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx souvisí s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) xž x) nebo x);

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čl. 4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/ES (21).

4. Pro &xxxxxx;čxxx odst. 3 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx jednotlivou xxxxxxxxx, ať již xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Musí x&xxxxxx;x přiměřeně nízká, xxx se zajistilo, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, a nesmí xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřesáhl 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické osoby.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx všem xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx ke xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx se xxxxxxxxx, mohou xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxx tato xxxxxxxxx&xxxxxx; sdělí ostatním čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; založené xx posouzení xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx nejsou xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; úvěrová instituce xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx xxxx ve třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)

xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednu xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx smyslu čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx životního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx něž xx uvedená směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES (26), pokud xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

f)	xxxxčxx, xxxxx xx nacházejí v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; dokumenty xxxx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx formě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx xx taková xxxxxx nebo podíl xx nich;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx na spáchání xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx trestných čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/SVV;

b)	kterýkoli x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) &Xxxxxx;xxxxx OSN xxxxx nedovolenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti zločinných xxxxčxx&xxxxxx; ve smyslu čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx ohrožující xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; podvody, xx xxxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně finančních x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

x)

všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými a nepřímými xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xěž je xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x osobní xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví xxx xxxxxx&xxxxxx; činy dolní xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; svobody x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx měsíců;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx regulaci, při x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě platných;

6)

„skutečným majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba nebo xxxxx, které x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, jejichž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx nebo čxxxxxx provádí, což xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

i)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném důsledku xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx hlasovacích xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě akcií xx xxxxčxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx uvedenou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž není xxxxxčxxxx&xxxxxx; kotovanou na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx nebo xxxx&xxxxxx; podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx transparentnost xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx akciový podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo fyzickými xxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxčxxx právo členských xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 až 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

fyzickou osobu xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení, jestliže xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všech xxžx&xxxxxx;xx prostředků x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) nebo jestliže xxxxxxxx pochybnost o tom, žx identifikovaná osoba xxxx xxxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx k identifikaci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských fondů:

x)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx nebo svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx určeny xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx je právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x přímého čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

c)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobných xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, jaké mají xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti“ jakákoli xxxxx, která x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx podnikání xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx jiných xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)	x&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx či xxxxxx řxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx právnických xxxx xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	výkon xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

e)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hotovosti, mezinárodní xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; šeků, průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

a)	xxxx xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

x)	čxxxů parlamentu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx stran;

x)	členů nejvyšších xxxxů, ústavních xxxxů xxxx dalších nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dvorů xxxx xxx centrálních xxxx;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů ozbrojených sil;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, řídících xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů podniků xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž h) nezahrnuje xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; úředníky;

10)

„rodinnými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; tyto xxxxx:

x)	xxxžxx čx manželka xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; k manželovi či xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich manželé čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

x)	fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, o kterých xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx o člena xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě vzniku xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xxxx mít xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her“ xxxžxx spojená x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do xxx x&xxxx;xxxxxx náhody, včetně xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou loterie, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, které xxxx poskytovány na xxxxxx&xxxxxx;x místě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky xx x&xxxxxx;xxx, elektronicky xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx usnadnění komunikace x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; žádost xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

„skupinou“ xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského xxxxxxx, xxxx dceřiných xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx drží &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx skutečného xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; skupině.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx byla xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků xxx&xxxxxx; xxž povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx budou xxxžxxx k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx právem Xxxx mohou členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Posouzení xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx a souvisejí x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx každé xxx roky nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2. Zpráva xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx vnitřního trhu, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx a aby xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x stranám, xčxxxě vnitrostátních x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů dohledu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx lépe xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; o vhodných xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx rizik. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxx&xxxxxx; dopad na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; vydají xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje práci xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx společná xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; subjekty xx úrovni Xxxx. Xxxxxx společná stanoviska xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský stát:

x)

xx xxxžxxx xx zdokonalení xx&xxxxxx;xx xxžxxx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, kde xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, a případně x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; odvětví nebo xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	je použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo pro xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

e)	příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svých xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Komisi, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx jsou xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx oblastí, xxxxxxxů, služeb, transakcí xxxx distribučních kanálů. Xxxx kroky xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2. Posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; být xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici relevantním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, jestliže xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x odvětví xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu identifikovaných xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx povaze a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, oznamování, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

x)	xxxxx xx odpovídá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx získaly xxxxxxx xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx je xx vhodné, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx ochrany ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx vnitrostátních xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx strategické nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde x:

x)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rámec xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx vedení x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí;

b)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx systému xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž xxx&xxxxxx; třetí xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx strategických nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, posouzení nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; v souvislosti x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

HLOUBKOVÁ XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; svým &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x vedení xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; existujících anonymních &xxxxxx;čxů xxxx anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx a příjemci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx použitím xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání akcií xx doručitele x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta za xěxxxx okolností:

a)	při xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

i)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž je xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

x)

v případě xxxx obchodujících xx xxxž&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž je xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

d)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě poskytovatelů xxxžxx hazardních xxx xřx výběru výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; částky xxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx podezření na xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx získaných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, aby xxxxxxxňxxxxx určitá xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

a)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx měsíční xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250 EUR, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částka uchovávaná xxxxxxxxxxxx nepřekračuje 250&xxxx;XXX;

x)	platební xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx být financován xxxxxxx&xxxxxx;xx elektronickými xxxěxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Maximální č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na zpětnou x&xxxxxx;xěxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx za xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, je-li xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

a)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací získaných xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx zná; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, že xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, co xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx včetně, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, údajů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx rovněž xxěřxx, žx každá osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, že xxxx&xxxxxx; jménem klienta, xx x&xxxx;xxxx oprávněna, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx osoby.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, žx opatření xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx klienta a skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx příjemci xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

a)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě příjemců, xxxř&xxxxxx; jsou xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx jména;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; kategorii xxxxx jinak, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx se úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx na xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) se xxxxžxxxx příjemců xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; životního xxxx jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obmyšlených svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx to xxxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx jsou rizika xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. V takovém xř&xxxxxx;xxxě se xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xx navázání xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3. Odchylně od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolit xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx obchodování s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx papíry, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; klientem xxxx jeho xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) a b).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) xxxx x), xxxxxxxxxx transakci xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx podání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx notáře, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; ve xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám povolit, xxx uplatňovaly opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; stupeň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, transakce xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx v případech, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Zesílená hloubková xxxxxxxx klienta

Článek 18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx povinné osoby, čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx povinné osoby xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx automaticky xx xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení rizik.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, pokud xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx pozadí x&xxxx;&xxxxxx;čxx všech xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx míru x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s cílem xxčxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx zohlední čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň faktory xxx xxxxxxx s možným vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx a velikosti xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx o přeshraniční xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; země, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vedle xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx svých úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby plně xxxxxxxěxx povaze xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné respondenční xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

c)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx totožnost xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a že xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými osobami, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kromě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx ke zjištění, xxx xxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; majitel klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato opatření:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

iii)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; sledování xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, zda xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx to xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; majitel xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xxxx opatření se xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx nebo v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx zjištěno vyšší xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení dříve, xxž je xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, třetí xxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx, musí povinné xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx měsíců zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx osobou x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx osoba již xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx rodinné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxxx přijaly xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; s cílem xxxxxxxx, xxx nevstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž je xx&xxxxxx;xx, že umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; svých &xxxxxx;čxů xxxxxx bez fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx&xxxxxx; xxxxx ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Plnění xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) a c) xxxx&xxxxxx;xxxx xx třetí xxxxx. Konečná odpovědnost xx splnění uvedených xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx sdružení xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxx čx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, a

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx strany xx xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx VI oddílem 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající se xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx klient obrátí, xxxxxxxx náležité xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx dokumentaci x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) a příslušný orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx) xxxx mít xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx s předpisy xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxx vedení x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; pravidla;

x)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx; země.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent xxxxžxx&xxxxxx;x xx součást xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; měly xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a mít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě údajů o skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxx xěxx povinnost xxxxxx&xxxxxx;x osobám xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxx xžxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xůžx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. c) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx a zemi xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a může být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z přístupu xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx skutečného majitele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx odstavce se xxxxxxxxx&xxxxxx; na úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), které xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; podmínky x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby xx zprávě připojí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx o skutečném vlastnictví, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Tyto informace xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o totožnosti:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx vykonávající dohled xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx další xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby a aby xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) a d).

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu. Xůžx xxxxěž umožnit xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx uvedený v odstavci 4. Tyto požadavky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x plněny xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 4 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx článku xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 předloží Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx a technické xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. V případě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx němu.

2. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě rozhodovat x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx za xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a dalších xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; z praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů nebo financování xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx získat od xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx na ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx žádostí xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, xxxxxxžx má xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; poskytnutých x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx šetření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx v případě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, oprávněna xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx možné xxxxxxxxx analyzovat, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; a předat x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx žádost finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a to xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx spočívá:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; po xxxxxx předání; x

b)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě spolupracovali xxx, žx xxxxxxxxxě:

a)

z vlastního xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, že xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx výše xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx reakcí na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; a

x)	přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; žádost x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, na xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) a d) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx mají být xxxxxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

V případech uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předá určený xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx neprodleně a v celém xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx odstavec 2.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, jiné xxxxxxxxxě výdělečně činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; obdrží od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm získají xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před zahájením xxxxxx řízení, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují xx povinných xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, dokud neučiní xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxxx písm. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx vydané xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s právem příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx nebo xx xxxxx&xxxxxx; zdržení pravděpodobně xxxřxxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx odhalí xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx odhalí xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx souviset x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx povinnou xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 a 34 xx xxxxxxžxxx za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx či xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx za xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, a bez ohledu xx to, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx před xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x zacházením x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x třetím osobám xxxxxčxxxx, žx informace xxxx předávány, budou xřxx&xxxxxx;xx nebo xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxčxxxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;xx zemích, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx subjekty z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; ukládají xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; struktuře, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx patří x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; společné xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 a 2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají stejného xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a vztahují se xx xě povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx nezákonné čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx sdělení xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx za tím &xxxxxx;čxxxx, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx předcházet xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx xěxx xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx a záznamy xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx účely xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jsou nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, po xxxx xěxx xxx xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu s klientem xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx uplynutí xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; jinak x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx musí údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo požadovat xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx k 25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx odhalování, vyšetřování xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx má informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx k tomuto ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx dobu xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající xx důkazů xxxxx&xxxxxx; xxx probíhající vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; takových xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx zjištěno, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; údaje, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle této xxěxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 směrnice 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; upozornění x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 odst. 1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx legislativní xxxxřxx&xxxxxx;, kterými zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx subjektu &xxxxxx;xxxů xx přístup k osobním &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; se xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v rozsahu, x&xxxx;xěxž je takové xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; nebo

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xx xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, analýzám, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby nebylo xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy své xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx k přípravě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; statistiku x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, počtu stíhaných xxxx, počtu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, druzích predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, jsou-li xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	údaje x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, obdržela x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxě čx částečně xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; postupy, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; vazba

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě postupů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a strategií x&xxxx;xxxxxxů pro sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; být &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx provozovny dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; osoby mají xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, xxxx pobočky x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, v rozsahu, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx dané xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. V takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx v případech, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, aby xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky v této xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx další xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti xxxxxx; xxxxx mimo xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, aby xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx upřesňující xxxx dalších xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; přijmout, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje provádění xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx článku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx bylo xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX a poskytovatelé platebních xxxžxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, kteří xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiné xxxxě, než je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxčxxx xx xxxxxx území &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx ze strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, mimo xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž je vhodné xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx odstavce 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx měla ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi xx 26. čxxxxx 2017.

11. Na Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s články 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x rizikům, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx vědomi předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně relevantních xxžxxxxxů na xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zahrnují &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx programech, které xxx pomohou xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách xěxx, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx xx proveditelné, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná zpětná xxxxx o účinnosti oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx a o následném &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby případně xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx dosažení xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx poskytovatelé xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistily, že xxxxx, které zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx jsou skutečnými xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; a vhodné.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx odsouzeným xxxxxxxxůx relevantních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 písm. x), x) a d) xxxx x&xxxxxx;x jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;čxxxě sledovaly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxx xxxxx účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;xx xx sledování xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů a provádění kontrol, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů dodržovali xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, v němž x&xxxxxx; povinná osoba xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx na xx, že tyto xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. V případě xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažných xxxxxxxxxů, které vyžadují xxxxžxxxx nápravu. Tato xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, když jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 odst. 2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx účelem zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru nad xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx uplatňování xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxřx rozuměly xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a mezinárodních xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících s klienty, xxxxxxxx xxxx službami xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež byla xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 obecné pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xřx výkonu xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx členských xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx umožní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; a činností v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx a financování terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dohledu

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx může poskytnout xxxxx potřebnou x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxxxx tvoří zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničním xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, společná xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, xxxx&xxxxxx; xxxxx být relevantní xxx xxxxxx zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o zapojených xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se pravděpodobně xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; v okamžiku x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Žádost xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, podkladové xxxxxxxxx, xůxxxx žádosti x&xxxx;xxůxxx, xxx budou xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx tak xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného členského xx&xxxxxx;xx, neprodleně je xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného členského xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x veškeré xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o získání dalších xxxxxxxx&xxxxxx; od xxxxxx&xxxxxx; xxxxx usazené v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; žádosti x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pouze xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxx xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx mohla x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx výjimky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x stanoveny xxx, xxx bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x účelům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx článků 52 x&xxxx;53 xx použijí v zájmu xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky tak, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a dokumentů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx pro použití xěxxxx informací. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; tato omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx informace xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční zpravodajskou xxxxxxxxx jinému orgánu, xxxxxxřx nebo &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx rámec &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací odmítnout, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, bylo xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; ve xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx právnických xxxx xxxx členského xx&xxxxxx;xx dožádané finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xx xxxxx odporovalo x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; být náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx plnění xx&xxxxxx;xx úkolů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě propojily své &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx jiných xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx &xxxxxx;čxxxx odhalení xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx jejich x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx vymezení xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx a poskytovat xxxxx jiné finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx porušení vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů stanovit x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx pro správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx takové sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se xxxxx xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx pro správní xxxxxx xxxx opatření xx ta xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby v případě, žx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xěxx veškeré dozorové x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; povedou x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx své kroky xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx se xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxx xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 až 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; záznamů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 a 46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, minimálně:

a)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzickou xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, aby fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx daného xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala xx xxxx opakování;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxčxxx&xxxxxx; zákaz výkonu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, která x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; řídící &xxxxxx;xxxx, xxxx pro xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů získána, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx stanovit, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě od odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) v případě, žx xx dotčená xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx xxxxxx:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; dostupné &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba mateřským xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx povinen xxxxxxxxxx konsolidovanou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/XX, je xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx odpovídající xxxx výnosů podle xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, v odpovídající hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx xxxžxxx správní xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 písm. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž xxž xxxxx xxxxx opravný prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, co xxxx x&xxxx;xxxxx rozhodnutí xxxxxxxěxx osoba, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx a povaze porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx povinny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; osoby uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx; xxxxx bylo xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx pokud xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, příslušné xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx opatření, xxxxx xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx nebo opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě způsobem, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; anonymně může x&xxxxxx;x zveřejnění xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx dobu xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; této xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx xx x&xxxxxx; xx xx, že xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; takového xxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem na xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě významná.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx podat opravný xxxxxřxxxx, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx;x xx ruší xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xx dobu xěxx xxx od zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, jež xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými předpisy x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xřx určování xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx opatření xxxxxxxxxx všechny relevantní xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx odpovědnosti xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; například celkový xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby považované xx odpovědnou;

x)	výhody získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považovaná xx odpovědnou, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x třetích stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, xxxxx xx xxžx&xxxxxx; xx stanovit;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánem;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxžxxxxxx za odpovědnou.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich prospěch xxxxxxxxx osobou xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě nebo xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě ve xxxxxx&xxxxxx;x postavení na x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zastupovat xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

b)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; nebo

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx kontrolu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dohledu nebo xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx spadající do xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2. Mechanismy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx přijímání xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	xxxxxxx xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby nebo xxxxx ve xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nahlásí;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; osoby;

x)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/XX;

e)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zajistí xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, která xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem x&xxxx;xxxxxxxxxxx s dalším vyšetřováním xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx povinné xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx pro xx&xxxxxx; zaměstnance nebo xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; xxx interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx proti nim x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx trestů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxx účely xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, jak xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) se písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx pro xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx přenesení xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá účinku xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx dni, který xx v něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx jim byl xxxxx xxx oznámen, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Rady se xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 xxxxxxxxx Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx zrušují x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; za odkazy xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx obsaženou v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; sdělí xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Xxxx předpisy xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxx&xxxxxx; xxxxx učiněn xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; přijmou x&xxxx;xxxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Ve Štrasburku xxx 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

M. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku) x&xxxx;xxxxxx Xxxx v prvním xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4) Směrnice Rady 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. prosince 2001, kterou xx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;309, 25.11.2005, s. 15).

(7) Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx o definici politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. L 214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnic 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX ze xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány a institucemi Xxxxxxxxxxxx a o volném pohybu xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. února 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trestů xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/SVV xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. C 369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. listopadu 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Úř. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25. listopadu 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES ze xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx akce 98/733/SVV xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem podniků, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. L 182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a o zrušení nařízení (XX) č. 1781/2006 (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy, xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření (Xx. xxxx. L 258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu;

ii)	výše xxxxx, která mají xxx xxxxxxxx uložena, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

XXXXXXX II

Toto je xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx právních xxxxxxxx xxxx vynutitelných xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důchod, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx vhodně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů s cílem xxxxxx přístup za xxxxxx xxxxxxxxxx začlenění;

e)	produkty, x&xxxx;xxxxx rizika xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx faktory, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx uplatňující xxxxxx systémy v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX x&xxxx;xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx uplatňují.

XXXXXXX XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat anonymitě;

c)	obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx osobní přítomnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx od neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, země, xxxxx xxxx ve věrohodných xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, na xxx xxxx uvaleny xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Unií xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů;

d)	země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podporu xxx teroristickou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxxxx tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 a 11		Čl. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 až 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.