EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; PARLAMENT X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ UNIE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

po xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx legislativního aktu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Toky xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, financování terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx nadále x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx nezbytně xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx prevenci xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx a stabilita &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních institucí x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x jako xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Unie, xxx si xxxx xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx důvodu je xřxxx xx úrovni Xxxx přijmout určitá xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx činností x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx dodržování xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; peněz. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů souvisejících x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) rozšířila xxxxxx xůxxxxxxxx směrnice 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx škály xxxxxx&xxxxxx; a činností. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; výbor (FATF) xx&xxxxxx; doporučení xxx, xxx xx vztahovala x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější požadavky xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Tyto xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitrostátní úrovni xxxx i na &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx proto xěxx x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Činnost Xxxx by xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní xxxx Xxxx xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx s mezinárodními xxxxxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a šíření xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx navíc xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Preventivní xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řešit xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx plynoucími xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx v hotovosti xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx se xxxx xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x v případech, xxx provádějí nebo xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; prahové xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hotovosti x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz je xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) odůvodňuje xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx elektronických xxxěx osvobodit xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; čx obchodních xxxxxů. Xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx používány x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx dostatečně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx neumožňovala xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x by xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů elektronických xxxěx, xxxx&xxxxxx; představují nižší xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; se xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx xx x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx považováni x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pronájem.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx by se xěxx xxxxxxxxx tato xxěxxxxx, jestliže xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx finančních xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, že xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx financování terorismu. Xěxx xx však xxxxxxxxx výjimky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx průběhu čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx v průběhu xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti profesní xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; peněz čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x si xx xěxxx xxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx mělo xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, xxxxxxžx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „Listina“), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, kteří jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; definice trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx v jednotlivých čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxx být xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž lze xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx povinností, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx; definice xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, měl xx xx být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x nižší xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx případně xěxx x&xxxxxx;x rozšířeno xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; právnické xxxxx, a povinné xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; konečnou kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jinými prostředky xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní xxxx xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx ostatních prostředků xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx skutečné xxxxxxxx xxxxx čx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx mohli xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx proto xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví. K dosažení xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o jejich skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v centrálním xxxxxxxx xxxx danou xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít centrální xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx za xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; osoby. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx byl přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz, financováním xxxxxxxxx a souvisejícími xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činy jako xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Za x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy měly x&xxxxxx;x možnost xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; by xěx x&xxxxxx;x zajištěn způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných podmínek xxx xůxx&xxxxxx; právní xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, držet x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví a povinnost xxěxxx xxxx informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx typu xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobná xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx směrnice xx se xěxx xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx i klientům řešení, xxž mohou ušetřit čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx proti xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; banky xxx xxxxxx a rozvoj (XXXX) se vybízejí x&xxxx;xxxx, aby prováděli xxxx směrnici a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách XXXX xxxřxxňxxxxx politiky boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx odvětví hazardních xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx hazardních xxx xx xxxx xxěxxxxx xěxx pro xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, s nimiž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;. Poskytovatelé služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her ve xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, jako xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx měli xxxxxxxx, xxx hloubkovou kontrolu xxxxxxx, v případě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nízké xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; služby xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx od xěxxxx&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx osvobodit. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx mělo x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx pouze xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení rizik xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x oznamována Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx ve xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx uvedla xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vydaných x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx není xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx použít xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Zahrnuje xžxx&xxxxxx; rozhodování, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx zaměřit xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Xxxx čxx&xxxxxx;, a ty, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je nutné, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x za &xxxxxx;xxx vyjádřit prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Komise x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; předpoklady k tomu, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na vnitřní xxx, která xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx by x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přeshraničními čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx&xxxxxx; zapojení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxž x&xxxx;xxx, kde xx xx vhodné, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Významným xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx také xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států. Xxxxxx xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přeshraničních rizik xxxěxx zpracovávat osobní &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx by x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě měly x&xxxxxx;x plně anonymizovány. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x zapojeny pouze xxxxx, pokud x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; a údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení rizik xx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx být x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; vlastní rizika.

(26)

V zájmu xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírnění xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx navíc xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svého xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému orgánu xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx „evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x v úvahu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx zvláštním xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného fungování xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (dále xxx &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní rámec x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx nových. Xxxxxx xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zveřejněné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě změn x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; posouzení xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx za země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx při xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; úroveň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx být xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx uznat, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx pro zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx o vztazích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx s fyzickými xxxxxxx xx zemí, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; vztahy xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx riziku xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx a právním xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významné xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx být xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx politicky xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx v rozporu xx xxěx&xxxxxx;x i účelem této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; s navázáním obchodních xxxxxů xžxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx udělil xěxxx, kdo xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx riziku xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx xx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; expozici xůčx xxxxxx.

(35)

Aby se xxxxxxxx opakování xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; totožnosti xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx ke xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx vhodné, při xxxxžxx&xxxxxx; odpovídajících xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž identifikace již xxxx xxxxxxxxx jinde, xxx byli xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x představeni. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, měla xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nést povinná xxxxx, x&xxxxxx;ž je xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx představila, xx xěxx nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx dodržení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx vztah, který xx předmětem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě smluvních xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a externími xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x subjektům xxxx externím xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx mezi xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě nezávislé x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx a analyzovaly xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx vazby xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx činností xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, že xxxx jednotky xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx volně, xčxxxě samostatného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx být xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by měla xxxxžxx xxxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly být xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx na xxxxxx výši. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce předtím, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx pokud by xx jím mohlo xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; mají x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx neměly být xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů neprodleně xxxxxxx finanční xxxxxřxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxů, teroristických xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx financují.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx určit xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx v prvé řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s judikaturou Evropského xxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx představuje způsob, xxx xx jako xxxx&xxxxxx; informován orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, důležitou x&xxxxxx;xxxx, jak xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx o oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xx měly stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx, důvěrnosti a soukromí.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit takový xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx obhajoby nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx řízení, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx se řxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; oznámili xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. X&xxxx;xxxž xxxx směrnice xxxůžx xxxxxxxxx xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx vyřešení této xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, co je x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, aby xxxxxxxxxxx včetně xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx náležitou ochranu xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx použije směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx použije nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uznávají x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx důležitou otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních xěxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o právo Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx v Listině. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx týkají xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; údajů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx mělo x&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxx xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých transakcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponované osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení informací &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx xěxx omezit xx to, co xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Zejména xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx komerčním &xxxxxx;čxxůx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě zakázáno.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxx&xxxxxx;, že x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby schopny xxxě spolupracovat s příslušnými xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx pěti xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx splněny xxžxxxxxx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx doba xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xx-xx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx posouzení nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx mít xxžxxxx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx záznamy xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx xx dobu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxž xx x&xxxxxx;x byly xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx vyžadovat xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čx orgány xx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů by xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx dni xxxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, měly x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx let xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx dobu xx xěxx x&xxxxxx;x možné xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx osobní údaje xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro subjekty &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx subjektu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x s oznámením podezřelé xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx odůvodnit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 28 xxěxxxxx 95/46/XX nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; směrnice xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx omezení xx&xxxxxx;xx na přístup, xěx by být xxx&xxxxxx;x xxxxxx schopen xxxxxxxxxx subjekt &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx nevztahuje na xxxxx, jejichž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx převádění xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx systémů pro xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xů pro xxxxxxxx a vypořádacích systémů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; by xěxx x&xxxxxx;x celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, v nichž xxxx xxžxxxxxx v této xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, měly xx s cílem xxxxxxx xx uplatňování xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx norem x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; používat xx xxxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; takových xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, upozornit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Povinným xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx hodnotit &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx a zlepšovat xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů shromážděných xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx přehledy.

(50)

Požadují-li čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxxxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx xx x&xxxxxx;x xxžxxxx vyžadovat, xxx xxxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx byl tento xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; a nepřesahoval x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, kterým xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; šeků, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň odrážet xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx odpovídat xx dohled nad x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx a postupy v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx a financování terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx mohly x&xxxxxx;x vliv xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; provozovna dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě těch, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, odpovídá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx provozovnou; toto xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by měl &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx a měl by xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, které by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu, xx měl mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxx &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s ním &xxxxx; uplatnit xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; dočasná nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, která může xx obdobných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; důležité. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; koordinace a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Od roku 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; jako Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, která xx využívána x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a výměně x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx navzájem x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, společná xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami v Unii xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx se čxxxxx nadnárodnímu xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx výměnu informací, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť FIU.net či xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (dále xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx nabízí. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu a které xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx tato výměna xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a správní spolupráci x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx mohly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx zavedení systémů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů či xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů vyhledávání xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx v příslušných případech xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by členské xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx bez předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx své xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě a účinně xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž jsou xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; volně xxxěňxxxxx informace s finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx měl x&xxxxxx;xx k tomu, aby čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx širokou &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx různorodost xx xxxxx být překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; vynaloženého x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx xxxxžxxx x&xxxxxx;x, žx buderoztříštěná. Xxxx xxěxxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Škála xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx povinnými xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx finančními institucemi x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx idem.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v povinných xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxx xx měly xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, by xxxx efektivní x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx je vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Komise by xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx třeba xčxxxx xx směrnicích 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxž ochrany finančního xxxx&xxxxxx;xx prostřednictvím předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxůžx být xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů by xxxxx x&xxxxxx;x neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx rámec toho, xx je nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx ctí x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, svobodu xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na obhajobu.

(66)	V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Listiny, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o posouzení xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů a Komise xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, že x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx či x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů s informacemi x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx směrnice x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx normotvůrce xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx dokumentů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx stanovisko dne 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se za xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

x)

přeměna xxxx xřxxxx majetku x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx tento xxxxxxx pochází z trestné čxxxxxxx nebo z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx účelem xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření nezákonného xůxxxx xxxxxxx nebo xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx osobě, která xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; činnosti, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx svého jednání;

b)

zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, pohybu, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx majetek pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě jeho xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	účast xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokus x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, usnadňování a návod xx spáchání jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) a c).

4. Jednání xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, na xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx&xxxxxx;, došlo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx nebo s vědomím xxxx, žx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxžxxx xx spáchání xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x odvozeny x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	úvěrové xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx jejich profesních čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, jestliže xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, ať tím, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají:

i)	nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů;

xx)	správy xxxěx, cenných papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, provozování xxxx řízení společností;

v)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx x);

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10 000 EUR xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

f)	poskytovatele xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout osvobodit xxxxx xxxx zčásti xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx hazardních xxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx posuzování rizik čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx svém posouzení xxxxx uvedou, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx odůvodněním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx uvědomí ostatní čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3. Členské státy xxxxx rozhodnout, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx malé xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

x)	hlavní čxxxxxx xěxxxx osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) xž x) nebo f);

x)	finanční čxxxxxx se poskytuje xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx těchto xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx xx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES (21).

4. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5. Pro účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy maximální xxxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxxx, žx dotčené xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx metodu xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby obrat xxxxxčx&xxxxxx; činnosti xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; fyzické xxxx právnické osoby.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika praní xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx článku xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; použity xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, musí xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí zrušit. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; sdělí xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx přijmou xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se rozumí:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx se xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází v Unii xxxx ve třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává xxxxx xxxx více činností xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx ve smyslu čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; podnik xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx kolektivního xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; v souvislosti se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů pojištění ve xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	xxxxčxx, pokud xx nacházejí v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx ústředí xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx nehmotná, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv xxxxě xčxxxě elektronické xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

„trestnou čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

b)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

c)	činnosti zločinných xxxxčxx&xxxxxx; xx smyslu čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/SVV (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x závažné xxxxxxx, xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 odst. 1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Evropských xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

e)

korupce;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, jak xxxx xxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xěž je xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením osobní xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx jeden xxx, nebo x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; svobody v trvání xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx úlohu při xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx zajišťování xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel xxx xě platných;

6)

„skutečným xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx provádí, což xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo kontrolují xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx hlasovacích xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě, xčxxxě akcií xx xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx uvedenou právnickou xxxxxx, jež xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx transparentnost informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; v klientovi xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Indikátorem xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; společnost xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednou xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx nebo fyzickými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

xxxxxxxx osobu xxxx xxxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;x vedení, xxxxxxžx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx prostředků x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; důvodné xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) nebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx podle xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

i)	xxxxxxxxxxx;

xx)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondem xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx či xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě právnických xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobných xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům fyzickou xxxxx nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti“ jakákoli xxxxx, která x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

x)	zakládání obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)

výkon ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

d)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského fondu xxxx podobného xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

e)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx společníka xxx xxxxx osobu než xxxxxčxxxx kotovanou xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, xxxx zajištění xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, jako xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, mezinárodní xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; šeků, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí respondenční xxxxxxxxx poskytovány xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou“ xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zastávala významnou xxřxxxxx funkci, včetně:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

b)	čxxxů parlamentu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx stran;

x)	čxxxů nejvyšších xxxxů, ústavních soudů xxxx dalších nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, proti xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dvorů nebo xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

f)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x d'affaires x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx sil;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, řídících nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx nebo osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž h) nezahrnuje xxřxxxě postavené či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; úředníky;

10)

„rodinnými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx jiné xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich manželé čx manželky xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba, o níž xx známo, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; jakýkoli xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

b)	fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x skutečným xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx byly xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; tuto její xxxxxxxx; nemusí xx xžxx jednat x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx v době vzniku xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do her x&xxxx;xxxxxx náhody, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx v kasinu, pokerové xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx poskytovány xx xxxxxx&xxxxxx;x místě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx; jiných xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo jeho xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; přítomnosti“ úvěrová xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx v zemi, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx k žádné xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; skupině.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků jiné xxž povinné osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rozšíří xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů než xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v oblasti, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxěxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na vnitřní xxx a souvisejí x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto účelem Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě tuto xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx roky xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s každým xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x stranám, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; o vhodných xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx svých xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zdůvodní.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx poté xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 a zapojí odborníky čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, i další subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx společná stanoviska xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, aby xxx pomohla při xxxxxxxxxxxx, řízení a zmírňování xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7. Každé xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx častěji xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx a o opatřeních xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; rizik praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, i jakýchkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx otázek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx koordinovat opatření xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x členským státům.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; zjištění xxxxžxx&xxxxxx; ve zprávě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 odst. 1.

4. Pokud xxx o posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský stát:

x)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x veškerých xxxxxx&xxxxxx;, xxx mají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby mu xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	je použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxx xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; pravidla odpovídající xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Komisi, evropským xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím k rizikovým xxxxxxůx, xxxx jsou xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx klientů, xxx&xxxxxx; xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, transakcí xxxx distribučních kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; být xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, jestliže xxxx zvláštní xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx identifikovaných xx úrovni Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4. Strategie, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

vypracování xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora dodržování xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx xx xx vhodné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

x)	xxxxx xx odpovídá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx a postupů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx souhlas xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zavádějí, x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřního xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je xxěřxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, přičemž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě pro xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	opatření x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na vedení x&xxxxxx;xxxxů a

xx)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých transakcí;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě v této xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx přijmou xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4. Komise xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx zohlední xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx standardů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

HLOUBKOVÁ XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů nebo anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z nich podrobeni xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx knížek.

2. Členské státy xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; akcií xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx akcie xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	při vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

i)	xx výši 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž je xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

c)

v případě xxxx obchodujících xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx několik operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

v případě poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx podezření na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž dříve x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného posouzení xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, jsou-li splněny x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven měsíční xxxxx xxx platební xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž lze čerpat xxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250 EUR;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx je xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; prostředek xxxůžx být financován xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi;

e)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částku xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x používány xxxxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxxxx ani na x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx na x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, údajů xxxx informací získaných xx spolehlivého a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx ověření xxxx xxxxžxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx zná; to xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx vlastnickou x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě získání xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

d)

průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xčxxxě xxxxxxxx transakcí prováděných x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx zajištěno, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx s tím, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx včetně, xx-xx to třeba, xxxxxů finančních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx oprávněna, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx všechny xxžxxxxxx na hloubkovou xxxxxxxx klienta stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však mohou xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx identifikováni xxxx určeni:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xx;

b)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří xxxx xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dostatek xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ujistila, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění.

X&xxxx;xxxxxxx na xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) a b) se xxxxžxxxx příjemců ověřuje x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; třetí osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, skutečného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž prospěch xxxxx hodnota xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx určeni na x&xxxxxx;xxxxě určitých vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx se xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx před xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx ověření totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxx nedošlo x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx po navázání xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), x) xxxx x), neprovedla xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x bankovního &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; první xxxxxxxxxxx na xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízením, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx na všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, ale xxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx stávající xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, kdy xx xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; okolnosti xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx povinná xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, zda xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň rizika.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; kanály xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx situace x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (EU) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Zesílená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1. V případech uvedených x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx za xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx uvedená xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx není xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řešily xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby, pokud xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný ekonomický xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě zvýšit x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s cílem xxčxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné osoby xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, a opatření, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx jde x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; země, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx svých úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxxě xxxxxxxěxx povaze xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jakou x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	zhodnotily xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

c)	x&xxxxxx;xxxxx xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnosti každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx respondenční xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; mají xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, a prováděla xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; údaje o hloubkové xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kromě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	měly zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx klient xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	získaly xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými xxxxxxx;

xxx)	prováděly xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; sledování xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, zda xř&xxxxxx;xxxxx plnění ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxx exponované osoby. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxxxxxěxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; pojištění. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx, xxž je xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx již nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, třetí xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň po xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx představované xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx to, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx žádné xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 xx použijí xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky exponovaným xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x vztahu xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; s cílem zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o níž je xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx na xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná odpovědnost xx xxxxěx&xxxxxx; uvedených xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx povinné osobě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; rozumějí povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx v článku 2, členské xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných osob, xxxx jiné xxxxxxxxx čx osoby, které xx nacházejí x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx vedení x&xxxxxx;xxxxů, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

b)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xxx xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Členské státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx a většinové vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx článku 45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající se xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), x) x&xxxx;x).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; neprodleně xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování totožnosti x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx xx, že xxxxxx&xxxxxx; osoba xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx s předpisy přijatými xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého programu xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobou, xxxx&xxxxxx; je xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx vedení x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; pravidla;

x)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x) podléhá xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, který xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx na vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě smluvního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx agent považován xx xxxč&xxxxxx;xx povinné xxxxx.

XXXXXXXX XXX

INFORMACE X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxxxxxx xxxxě informací o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 byly x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

x)	kterékoli xxxxě xxxx organizaci, xxxx&xxxxxx; xůžx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. c) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; nesmějí xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; a neomezený xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž xčxxx&xxxxxx; přístup xxx povinné osoby xřx přijímání xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při plnění xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx za x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 písm. x) x&xxxx;x), pokud xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx je xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx ty xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. b), které xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; podmínky x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx propojení centrálních xxxxxxxů uvedených v odstavci 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. V případě xxxřxxx xx zprávě připojí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje o totožnosti:

a)	xxxxxxxxxxx;

x)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx čx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx kategorie xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a aby xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; fond xxňxx&xxxxxx; dopady. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx zajistí xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx svěřenského fondu. Xůžx rovněž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx a technické specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

OZNAMOVACÍ XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx písemně oznámí Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí být xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; mít pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídá finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů své xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; a technické xxxxxx, xxx mohly xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby jejich xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, jestliže má xxxxxxxxx&xxxxxx; důvody xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, nebo, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx poskytnutí informací xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx šetření a kontrol xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, že xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx odnětí xxxxxxxx s uskutečňovanou xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky spočívá:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xx příslušné xxxxxx&xxxxxx; informace, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; informací xx xxxxxx předání; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, jež xx zabývá trendy x&xxxx;xxůxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxě:

a)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, že finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx výše xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; a

x)	xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx její ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x veškeré podezřelé xxxxxxxxx, včetně pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, na xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou členské xx&xxxxxx;xx v případě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx dotčené xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx informace uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž je xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové poradce x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx zjišťování jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2. Pokud se xxxxxxxx&xxxxxx; transakcí uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx nebo xx xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; pravděpodobně xxxřxxx úsilí o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, vyrozumí dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx v případě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxx, devizovým trhem x&xxxx;xxxxx s finančními deriváty xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže odhalí xxxxxčxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře povinnou xxxxxx, zaměstnancem či řxxxxxxxx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 33 a 34 xx xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů či xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx ani xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx ohledu xx xx, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, byly xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x třetím osobám xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, budou xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 33 xxxx 34, xxx žx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx týkající xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx a většinově vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx subjekty z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; ukládají xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx patří x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; společné xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx kontrolu dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 a 2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a stejné transakce x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavky xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; osoby uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

OCHRANA &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; ke xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly XX, xx xxxx pěti xxx od zániku xxxxxx obchodního vztahu x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx transakcí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx řízení podle xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, xx xxxx pěti xxx xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po uplynutí xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právní xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; jinak x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; údaje x&xxxxxx;xx uchovávat. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx údajů odůvodněně xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx dodatečných xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; řízení týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx stíhání a povinná xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem xx xxxx xěxx xxx od 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx dotčeny xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx důkazů xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; takových xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx dokumentů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx zjištěno, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání osobních &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; údaje, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx základě x&xxxxxx;xx směrnice pouze xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx dále zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx základě této xxěxxxxx xxx jakékoli xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx poskytnou novým xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX před navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; údaje xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 této xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx subjektu &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; se xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx s řádným xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dotčené osoby:

x)	k tomu, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx vnitrostátní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx své &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby se xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx své xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx xx, zda xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx podle směrnice 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx přispět x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx přezkoumávat &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx u finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, počtu stíhaných xxxx, počtu osob xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx údaje k dispozici, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, zajištěného xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx o počtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx k dalšímu vyšetřování, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx povinné xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podaly, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; o informace, xxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě vyhověla.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky zveřejněn.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxxxxxx údajů a strategií x&xxxx;xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx v členských xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy tohoto xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, že xxxxxx&xxxxxx; osoby mají xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xx třetích zemích, xxx jsou minimální xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; právo xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx, a informovaly příslušné xxx&xxxxxx;xx svého domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ukončila xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx požádat, aby xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx právo xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 a 3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny bylo xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx finanční xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž ústředí xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu a usnadňovat xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; kritéria pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx plnit.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedených v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx opatření xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx jejich xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx podle této xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx zaměstnanců xx zvláštních průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; se xxxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx na tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx k aktuálním xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byla xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx to xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná zpětná xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, který xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 řídící funkci xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx jejich xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxx být xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě sledovaly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxx xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx vyžadovat xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xxxřxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů a provádění xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx svých xxxxx&xxxxxx;. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx orgánů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě kvalifikovaní.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, dohlížely xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx přijaté k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; k řešení závažných xxxxxxxxxů, které xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Tato xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nedostatky xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu povinné xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány:

x)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu vyskytujícím xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx vnitrostátních x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx nebo službami xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; a

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujících xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, jež byla xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx a postupů povinné xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) a d) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx vykonávaly xxx&xxxxxx;xx stavovské samosprávy, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; xx použijí xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Pododdíl X

Spolupráce xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx účinné mechanismy, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vypracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx jiné i za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Článek 50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx všechny nezbytné xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx plnit xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx poskytnout xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii. Xůžx pravidelně svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy a otázek xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničním rozměrem, xxxxxxxxxxxxx oznamovacích xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx navzájem spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; organizační xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx právnických xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Žádost xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Pokud xx tak xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména xxxxx xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), které xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx adresována, byla xxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací obvykle xxxžxxx na vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na jejím &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx odmítnout x&xxxxxx;xěxx informací pouze xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxx xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxx se základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx. Tyto výjimky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, aby bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; výměny informací x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; tato omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx vyžádány či xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx jinému xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno předchozím xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Dožádaná xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxx&xxxxxx; souhlas s takovým xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací odmítnout, xxxxžx by takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx jejích předpisů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, mohlo x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx k oprávněným x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx členského xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xx jinak xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného členského xx&xxxxxx;xx. Každé xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx souhlas xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; kanály, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx k využívání FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx nástupce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx v zájmu plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, xxx xxxxxxxě propojily své &xxxxxx;xxxx s údaji jiných xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou v centru xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx jejich x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve vymezení xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů nesmí xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx schopny xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx porušení vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx podle xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vztahují xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, mohly x&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx čxxxůx vedoucího xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x fyzickým xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dozorové x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, které xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx funkcí.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx kterýmkoli x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx správní xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, a v přeshraničních xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxx alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, odnětí xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v povinné xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, nebo pro xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů;

e)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě dvojnásobku x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby bylo xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx je xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; uložit xxxxěž xxxx xxxxxx:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; je-li xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx mateřského podniku, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x ročním xxxxxxx celkový roční xxxxx nebo odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z poslední xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx;

x)	v případě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, v odpovídající xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; měně x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx oprávnit příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. a) xž d), nebo xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; částky xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátního xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž xxž xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším informace x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů a o totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě individuálního posouzení xřxxěřxxxxxx zveřejnění údajů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxx xůxxxx pro nezveřejnění xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; anonymně způsobem, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; skutečnou ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx údajů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; anonymně xůžx x&xxxxxx;x zveřejnění příslušných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx dobu xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx důvody xxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xx xxxxxxx&xxxxxx; této xxxx pominou;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; nezveřejní xůxxx, xxxxx xx x&xxxxxx; xx xx, žx xxžxxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx nebude xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem na xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2. Pokud členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx podat opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž tuto xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xx dobu pěti xxx xx zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uchovávány pouze xx nezbytnou xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými předpisy x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx při xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx a výše xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx relevantní xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě včetně:

a)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx trvání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	finanční x&xxxxxx;xx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby považované xx xxxxxěxxxx, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx xxxx roční xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx považované xx odpovědnou;

x)	x&xxxxxx;xxxx získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, pokud xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x třetích xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je možné xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované za xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx za odpovědnou.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx mohly x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě nebo xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

x)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx v rámci x&xxxxxx;xx právnické xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rovněž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx spadající xx xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

a)	zvláštní xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; osoby;

x)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, která xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která je xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, v souladu xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/XX;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x vyšetřováním xxxx následným xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx a anonymního xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; povinné osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 x&xxxx;59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, xčxxxě jakéhokoli xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx ověřily xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; dotyčné osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací pro xxxx účely xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, jak jsou xxxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx na zveřejnění xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xxxxx xxx o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 (32) se x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;x)

ústřední xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, u níž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, že její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx xx dobu xxxxčxxxx počínaje 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx aktů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4. Přijetí xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx proti xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Xxxx nevysloví námitky xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx ode dne, xxx jim xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x této lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi x&xxxx;xxx, žx námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx Xxxx se xxxx xxůxx prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 xxxxxxxxx Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx o provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a předloží xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxěx&xxxxxx; Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních právních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; přijmou x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice je xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. května 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, s. 2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3) Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. dubna 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. věst. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;309, 25.11.2005, s. 15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx o definici politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře (Úř. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, o změně směrnic 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a institucemi Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx údajů (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx daní x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/XXX ze xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výměny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy (Xx. věst. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17) Rozhodnutí Xxxx 2009/316/SVV xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trestů (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19) Úř. věst. C 32, 4.2.2014, s. 9.

(20) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;164, 22.6.2002, s. 3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES xx xxx 13. listopadu 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/ES (Xx. xxxx. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Solventnost II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/EHS (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, s. 1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx základě xxxxxx K.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví, že xxxxx xx zločinném xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Rady 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního věstníku).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních údajů (Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx musí xxxxxxxxx xxx určování toho, xx xxxx míry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu;

ii)	výše xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx důkazů možného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavkům xx zveřejnění (buď xxxxx xxxxxxxx burzy, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx vynutitelných prostředků), xxxxx ukládají požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx vlastnictví;

b)	orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxx v zeměpisných xxxxxxxxx s nižším rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je pojistné xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádná možnost xxxxxx pojištění a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, výsluhového nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxx přístup za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx další xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx typy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx s nízkou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti;

d)

třetí xxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx vzájemná xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejněné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx požadavky xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiv;

d)	společnosti xxxx pověřené xxxxxxxxx xxxx společníky xxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx míře využívají xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx produkty x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nových nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové i již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

d)	země, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 až 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 a 11		Čl. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 až 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.