EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxěxě nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Komise 2006/70/XX

(Xxxx s x&xxxxxx;xxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

s ohledem xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

po xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx aktu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným xxůxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxx Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx být řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx nezbytně nutné xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě jej doplnit x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a přiměřenou prevenci xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, což může xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních institucí x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx být x&xxxxxx;žxě ohroženy xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů zastřít xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx získané x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Ti, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; služby, xxž xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; integrovaného xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Unie, xxx xx svou xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx důvodu xx xřxxx xx úrovni Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze s potřebou xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prostředí, xxxx&xxxxxx; podnikům xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž by xxx vznikaly neúměrné x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz v kontextu xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx finančnímusektoru. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx trestných čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Finanční xxčx&xxxxxx; výbor (FATF) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; požadavky xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx zesílená xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; riziko xůžx xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx změny xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; pouze xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Unií xx xxxxx měla x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Činnost Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx brát v úvahu xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, kde xx to vhodné, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx ničení, xxxx&xxxxxx; 16. února 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx navíc xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; riziko xxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Preventivní xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by xxxx xěxx řešit xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx xxx teroristické &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx v hotovosti xxxx&xxxxxx; xx velké x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zvýšit xxxxxžxxxxx a zmírnit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx platbami xx se xxxx xxěxxxxx xěxx vztahovat xx osoby xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx provádějí nebo xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; ustanovení.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz je xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx považováno xx náhradu xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž navíc x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX (8) odůvodňuje xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, a za xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx produkty elektronických xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; čx obchodních xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx dostatečně nízká, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx neměla x&xxxxxx;x dotčena možnost čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů elektronických xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Pokud xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx by x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx za xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx považováni x&xxxx;xxxxxx zprostředkovávající xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx by se xěxx vztahovat tato xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx finančních xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx služeb xěxxxx právníků xůžx x&xxxxxx;x zneužito x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xěxx by x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Právní poradenství xx mělo x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx právník si xx vědom xxxx, žx xxxxxx vyhledal xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; peněz čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou základních xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; unie (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx plnění těchto &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; výslovně xxxxxxxxx, že xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; definice xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX zahrnuty xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx mohou x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž lze xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 bodě 4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem této xxěxxxxx není xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v maximální míře, xxxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx nutné xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výše xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx nalezení xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele, měl xx to x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; je xřxxx xxxxxxxxx. Členské státy xx však xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x rozšířeno xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx určit ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx ní xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V těchto x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx mohou xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředků xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele čx skutečné xxxxxxxx xxxxx čx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Potřeba xřxxx&xxxxxx;xx a aktuálních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů trestných čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; strukturu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx a adresa, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, získaly x&xxxx;xěxx adekvátní, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; transparentnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou k tomuto &xxxxxx;čxxx použít centrální xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v registru xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x a byly xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxxž provádějí opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta. Xxxxěž xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx a souvisejícími predikativními xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; by měl x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; zabrání xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, že xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx měli x&xxxxxx;x xxxxxxxxx získat, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxx xx povinné osoby xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Tato xxěxxxxx xx xx xěxx xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxx vykonávány xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx x&xxxxxx;xxřxx čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx proto x&xxxxxx;x xřx posuzování xxxxxx xxxxxxxěxx. V boji xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx obnovu x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx směrnici x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů, které xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx tato směrnice xěxx pro poskytovatele xěxxxx služeb, s nimiž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx výher, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, nebo xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, jako xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v případě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě xxxxxx xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nízké xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx osvobodit. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členským státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x zvažováno xxxxx xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx okolností, a pokud xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Komise uvedla xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx všech případech xxxxx&xxxxxx;. Proto xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; rozhodování, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Xxxx čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, porozumět xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx bankovnictví), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x finanční xxxxxx Xxxx.

(24)

Komise x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, xxxx&xxxxxx; xx mohla x&xxxxxx;x xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx, která jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nemohou xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx být xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přeshraničními čxxxxxxxx. Pro účinnost xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; zapojení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, dalších xxxxxxxů na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x plně xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx xxx ochranou &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x zapojeny xxxxx xxxxx, pokud x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx výsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik sobě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému orgánu xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

V zájmu xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země“). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Komise xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů standardů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; prohlášení XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo z podrobného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zveřejněné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx by rovněž xěxx být xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx být xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x posuzovány xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry rizika.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, což x&xxxxxx; dopad xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, kdy xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx uznat, že xxčxx&xxxxxx; situace xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx. Ačkoliv by xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx klientů, existují xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě přísné xxxxxxx pro zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; zejména o vztazích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; veřejné funkce x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, kde xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; korupce xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx v tuzemsku xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob v mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; preventivní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx exponována, xx v rozporu se xxěx&xxxxxx;x i účelem této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů xžxx nutně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; souhlas xxěxxx xěxxx, xxx je xxxxxxxčxě obeznámen s expozicí xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; xx to, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; její xxxxxxxx xůčx riziku.

(35)

Xxx se xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx ke xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; odpovídajících xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž identifikace xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x představeni. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jíž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; klienta xřxxxxxxxxx, xx xěxx nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx mohly xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím xxxxxxxůx xxxx externím xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z této směrnice. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx primárně xxxxx&xxxxxx;xxx povinná xxxxx.

(37)

Všechny čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zřídily xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx odhalit xxxxx xxxx podezřelými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx a samostatnost xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek xx xěxx znamenat, že xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu by xěxx být oznamovány xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xěxx xxxxžxx jako národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů svých analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx na xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx založené na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Odchylně xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxx pokud xx xx x&xxxxxx;x mohlo xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, které mají x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx finanční prostředky xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx; bude x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské státy xx měly stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx členský xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx takovému řízení, xť jsou tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx řízení, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

(41)

Vyskytla xx řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. I když xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx do soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx zásadní pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx problému vědomy x&xxxx;xěxx xx učinit x&xxxxxx;xxxxx, xx je x&xxxx;xxxxxx silách, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů povinné osoby xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly by x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx ochranu xěxxx xxxx&xxxxxx;x, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx účinnou xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Xx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx údajů pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx a institucemi Unie xx použije xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uznávají x&xxxxxx;xxxxx členské státy xxxx xůxxžxxxx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Tato xxěxxxxx xx nedotýká xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/SVV (14), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx v Listině. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx při plném xxxxžxx&xxxxxx; základních xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v této směrnici x&xxxx;čxxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých transakcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, identifikace xxxxxxxxx exponované osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx mělo xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dodržení požadavků x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx by neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx zpracovávány xxůxxxxx neslučitelným s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Zejména xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx xxxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Revidovaná doporučení XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx schopny xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx za účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx žádostem x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx by xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx pěti xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na pět xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx xx však xxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx byly záznamy xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než dalších xěx let, xxxž xx tím byly xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xůxxxů použitelné pro xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování trestné čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx vyžadovat xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx určit, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x právem čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů by xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke dni xxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po xxxx xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xřxčxxž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx o dalších xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; práva přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx subjektu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x podezřelé xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, xxx orgán xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx zpracování &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx rovněž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx omezení xx&xxxxxx;xx na přístup, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx provedl x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx výsledku, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; podobě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, ani xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; je poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x institucím.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a snaha x&xxxx;xxxxxx potírání by xěxx být xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx mají &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce Xxxx pobočky a dceřiné xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v rámci xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx institucí xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x poskytnuta zpětná xxxxx o užitečnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx to xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx dalšího xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů shromážděných xx &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Požadují-li čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx xx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx instituce, která xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx i usnadněním příslušného xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě směnáren, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; šeků, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních xxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, zda xxxxx xx vhodná x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx trestné čxxxxxxx.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx místě v provozovnách x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx na xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů nebo osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 odst. 4 xxěxxxxx 2009/110/XX, odpovídá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx na místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského členského xx&xxxxxx;xx xx měl &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx mít xxxx xx posouzení xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxx &xxxxx; xx-xx to xxxxx&xxxxxx;, xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx své pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; povaze xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; důležité. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xxxx&xxxxxx; xxxx nejlépe využije, xxxxxx&xxxxxx; tato směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Xx roku 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx složená xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, společná xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx nadnárodnímu charakteru xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx zařízení xxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť FIU.net čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (dále xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; FIU.net nabízí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; výměna xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx tato x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; spolupráci x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby úplně x&xxxx;xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx kanály k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx mohly xx&xxxxxx;žxx zavedení xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, jež xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx přístup k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx své xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx pravidla nebo xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx právo Xxxx x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních předpisech xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující správní xxxxxx a opatření. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; v současné xxxě zavedenu &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx by xxxxx x&xxxxxx;x překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je xxxxžxxx x&xxxxxx;x, že xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice by xxxx xěxx xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů týkajících xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a vnitřních kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; by xěxx být dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx zohlednit rozdíly xxxx povinnými xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx neporušovalo x&xxxxxx;xxxx ne xxx xx xxxx.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech xěxx xxxx&xxxxxx;xxx v souladu s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/SVV (17), xxx jsou provedena xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx, xxxxž i v souladu x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx xěxx xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx a přiměřenou ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž disponují xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, by xxxx efektivní a vhodné xxxěřxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů regulačních technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx třeba xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xx xxxx směrnice xěxx x&xxxxxx;x z důvodu srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť jednotlivá opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx být neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx trhu x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx rámec toho, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje zásady xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx na ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, zákaz diskriminace, xx&xxxxxx;xx xx účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, presumpci xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx na jakýchkoli xůxxxxxx, mají členské xx&xxxxxx;xx zajistit, aby xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské státy xx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx doplní xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xxěxxxxx a příslušnými č&xxxxxx;xxxx vnitrostátních x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

ODDÍL 1

Xřxxxěx, oblast xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx za xxxx&xxxxxx; xxxěx považuje x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

x)

xřxxěxx xxxx převod majetku x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx tento xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; činnosti, xx účelem xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku xxxx xx &xxxxxx;čxxxx pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, která xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; činnosti, aby xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx svého xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

b)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx tento xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx spáchání xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v písmenech x), x) a c).

4. Jednání xx xxxxžxxx za xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, na xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx&xxxxxx;, došlo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, přímo xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx nebo x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx budou xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx článků 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/SVV (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx náležitosti xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx okolností.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx na tyto xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť x&xxxxxx;x, žx jednají xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého klienta xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx papírů;

iv)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

v)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských služeb xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxx xxž nejsou xxxxxxxx xxx písmeny x) xxxx x);

x)	realitní xxxx&xxxxxx;řx;

e)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx v částce 10 000 EUR xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

f)	poskytovatele xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx hazardních xxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy a případně xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, mimo jiné xxxxx xxx o použité xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x posouzení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x přijme xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx jsou splněna x&xxxxxx;xxxxx xxxx kritéria:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o jednotlivé transakce;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx souvisí x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx xxxx xxx&xxxxxx; činností xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) až x) xxxx x);

f)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx na xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x peněz xx xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx celkový xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxx&xxxxxx; být xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. b) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx hodnotu na xxxxxxx x&xxxx;xx jednotlivou xxxxxxxxx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxxx, žx dotčené xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx metodu xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro účely xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx všem finančním čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx své xxxxxx mohly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx důvody, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; ostatním čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; založené xx posouzení xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; vhodná xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx rozumí:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx xx xxxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx její &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx xxxx xx třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

x)	xxxxxx jiný xxž úvěrová instituce, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednu xxxx x&xxxxxx;xx činností xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx životního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx něž xx xxxxxx&xxxxxx; směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx investování xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx xxxx akciemi;

e)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

f)	xxxxčxx, xxxxx xx nacházejí v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx v třetí xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx aktiva xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, movitá xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, materiální xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

„trestnou činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx závažných trestných čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená v článcích 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

b)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) Úmluvy OSN xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

c)	činnosti xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

e)

korupce;

f)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx a nepřímými xxxěxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx přesahuje jeden xxx, xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; svobody v trvání xxxx&xxxxxx;xě šesti xěx&xxxxxx;xů;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě platných;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, jejichž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx provádí, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

x)

fyzickou xxxxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x důsledku xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu prostřednictvím xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx uvedenou právnickou xxxxxx, xxž není xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx jedna xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednou xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů rozhodnout x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; procentní xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx lze xxčxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 až 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

fyzickou xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, jestliže xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů a za xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; identifikována žádná xxxxx xxxxx bodu x) nebo jestliže xxxxxxxx pochybnost o tom, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů:

x)	zakladatele;

ii)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx xxxx svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž hlavním x&xxxxxx;xxx xx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo právnická xxxxx xxxxžxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondem xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x přímého či xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě právnických xxxx, jako xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; jakákoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; v rámci xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytuje xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

x)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx či xxxxxx řxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnost, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zajištění xxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx společníka xxx xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx kotovanou xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, včetně xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; účty x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, xčxxxě vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci, včetně:

a)	hlav xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	členů parlamentu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

d)	čxxxů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx soudů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, proti xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných okolností xxxxx opravný prostředek;

e)	členů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů ozbrojených sil;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů a členů xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx jiné xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx osoba x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx exponované xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o níž xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x skutečným majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx exponované osoby;

12)

„vrcholným xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx xxxěxxxxxxx, který xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx její xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; osoby, o němž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx předpokládá, že xxxx x&xxxxxx;x určité xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do xxx x&xxxx;xxxxxx náhody, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx dovednosti, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, pokerové xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky na x&xxxxxx;xxx, elektronicky xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; komunikace x&xxxx;xx individuální ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

„skupinou“ xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx drží &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx ve smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; fyzicky přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx profese x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; stát xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx na jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů než xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx stanovených právem Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v oblasti, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx předcházení praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; rizik

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

x)	nejrozšířenější xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů k legalizaci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu uvedenou x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxxůx x&xxxxxx;xx porozumět.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx rizik. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx svých xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko o rizicích x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; dopad xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx jen „společné xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; vydají xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; dva xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, i další xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx společná stanoviska xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx pomohla xřx xxxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; dva xxxx xxxx v případě xxxřxxx čxxxěxx předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu o zjištěních xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx tato xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx koordinovat opatření xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx rizika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx článku členské xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x:

x)

xx xxxžxxx xx zdokonalení xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x veškerých xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

c)	je xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx xxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxx xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	příslušné informace xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v oblasti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Xxxxxx, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a posouzení rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím k rizikovým xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, transakcí xxxx distribučních kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x odvětví xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xxxxxxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4. Strategie, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

a)

vypracování vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, oznamování, xxxxx&xxxxxx; záznamů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů – včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora dodržování xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

x)	pokud xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, kontrolami x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přijatá xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxx&xxxxxx; mají ve xx&xxxxxx;xx vnitrostátních režimech xxx boj proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx rizikové třetí xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde x:

x)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rámec xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx za xxxxxx&xxxxxx; čxx,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů a

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých transakcí;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; země xxx &xxxxxx;čxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřx řešení xxxxx, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě v této xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx měsíce od xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; organizace x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxx proti financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

HLOUBKOVÁ KONTROLA XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Obecná ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx použitím xěxxxx účtů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek.

2. Členské státy xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx akcie xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx za xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

i)	xx výši 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod peněžních xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 bodu 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

x)

v případě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, ať xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; operace, nebo xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx obojím, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. a), b) x&xxxx;x) a článku 14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx určitá opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k elektronickým xxxěxůx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko:

a)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx měsíční xxxxx pro platební xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž lze čerpat xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

x)	platební xxxxxřxxxx je používán x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží xxxx služeb;

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx elektronickými penězi;

x)	vydavatel xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částku xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) může čxxxxx&xxxxxx; stát xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxx být používány xxxxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxxxx ani xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx z takové xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, je-li xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx vyšší xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

a)	zjištění a ověření xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací získaných xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx, že xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, svěřenských xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	posouzení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx průběhu, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s tím, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xčxxxě, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů finančních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné aktualizace xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dokumentů, údajů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx k tomu oprávněna, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx všechny xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však xxxxx xxčxx xxxxxx takových xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx nebo xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního pojištění čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx klienta a skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

x)

v případě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří jsou xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o nich x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; pododstavec x&xxxxxx;xx. x) a b) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, kteří xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatek informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, že bude xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů nebo x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx před vznikem xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy povolit, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx tyto xxxxxxx dokončí xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx kontaktu.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; státy povolit xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx obchodování s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jeho xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoba v případě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx ukončila obchodní xxxxx a zvážila podání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé transakce xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx notáře, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; ve vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, včetně xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx povinná xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx členský stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx neobvyklé nebo xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx typy xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, služby, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; členské státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž mají x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 až 24, při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; členské státy xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx nebo většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob usazených x&xxxx;Xxxx, xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný ekonomický xxxx zákonný účel. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx míru x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlední členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx o rizikové xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, a opatření, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx a velikosti xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné a přiměřené, xx stanoví zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy s určitou xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vedle xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xx&xxxxxx;xx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucích xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	shromáždily dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx respondenční xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

b)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

c)	získaly xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahů;

x)	zdokumentovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx průběžné korespondenční &xxxxxx;čxx, že xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx totožnost xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; mají xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o hloubkové xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	měly xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx včetně postupů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx vrcholného vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit, xxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx je-li xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx exponované osoby. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx nebo x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; pojištění. Pokud xx zjištěno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky exponovaná xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx alespoň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx představované xxxxx osobou x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx to, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx žádné další xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; s cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; svých &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx třetí xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx zůstává xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx spoléhá xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx se „třetími xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, členské xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; instituce čx osoby, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž platí, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí, x

b)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx VI oddílem 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx xx třetí xxxxx xxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx z uvedeného x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jestliže xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx třetí xxxxx, xx xxž xx spoléhají, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), x) a c).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které xx klient xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx náležité kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; neprodleně xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx mít xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 a 27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého xxxxxxxx xxx skupinu, jsou-li xxxxěxx všechny xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx informace xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, pravidla xxx vedení x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu nebo xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

INFORMACE O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a mít adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů o skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxx xěxx povinnost xxxxxx&xxxxxx;x osobám při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě informací o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx včas x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 byly x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo organizaci, xxxx&xxxxxx; může prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přístup xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx registrací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; nesmějí xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx a finanční zpravodajské xxxxxxxx bez upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Umožní xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx použitím xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx ke x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 písm. x) a c), pokud xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx nezletilá xxxx xxxxx nezpůsobilá xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; na úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), které xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10. Do 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace a postupy xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 směrnice 2009/101/XX. V případě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, získali x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné a aktuální xxxxxxxxx o skutečném vlastnictví, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o totožnosti:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a

e)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxxxxxx řídí svěřenský xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a aby xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce navazují xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

3. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský xxxx xxňxx&xxxxxx; dopady. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx rovněž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx požadavky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx na xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou nebo xxxxxxxx jako svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx a technické specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

XXXXXXXX IV

XXXXXXXXX&Xxxxxx; POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1. Každý členský xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx odhalování x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě oznámí Xxxxxx x&xxxxxx;xxx a adresu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatná, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx volně, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; ústřední xxxxxxxx odpovídá xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a dalších xxxxxxxx&xxxxxx; týkajících xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx financování terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; všem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x náležité xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx plnit xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx nepřímý přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění svých &xxxxxx;xxxů. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx xěxxxx žádostí xxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; analýzy xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, xxxxxxžx má xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx by xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x zpětnou vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx šetření x&xxxx;xxxxxxx xx jejich základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx byla x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo financováním xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; a předat x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; přímo čx nepřímo xřxxxxxx xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a to xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; role xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx spočívá:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, která xx xxxěřxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; cíle xxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx xxxx a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; a

b)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx ředitelé x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, že neprodleně:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx informují finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; přiměřené xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx výše xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

x)	přímo čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; žádost x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanovenými xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, včetně xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. a) předá xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž území xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx vhodný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako orgán, xxxx&xxxxxx;xx mají x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx odstavec 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx notáře, jiné xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx informace, xxž příslušníci těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě zahájení takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť xxxx tyto xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, že xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; veškeré další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx vydané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx nebo by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z podezřelé xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx prováděných x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx mohly xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné právním xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x trhem x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů čx zaměstnanců, x&xxxx;xx xxx za xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx hrozbami xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x zacházením x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; osoby a jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx byly xřxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx sdělování informací xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nebo mezi xěxxxx institucemi a jejich xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že tyto xxxxxxxx&xxxxxx; strategie a postupy xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx profesní činnost, xxxx zaměstnanci nebo xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 a bodě 3 písm. x) x&xxxx;x) nebrání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; stejného xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavky xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky této xxěxxxxx, a pokud xxxx xx stejné xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a vztahují xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx tím &xxxxxx;čxxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx předcházet xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx xěxx xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx a záznamy xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se z originálů xxxxxxxxů nebo xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx účely xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s klientem xxxx xxx dne xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právní xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx musí &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx uchovávat. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2. Pokud x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx xxxx xěxx xxx od 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx dokumentů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx je xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání osobních &xxxxxx;xxxů xxxxx této xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle této xxěxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx předcházení xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx dále zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, například xxxxxčx&xxxxxx;, xx zakazuje.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx předcházení xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 této xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 odst. 1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, kterými zcela xxxx zčásti xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, které xx xxx týkají, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; potřebné a přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti s řádným xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; úkoly xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

b)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx se xxxx&xxxxxx;xxxx úředním nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dotazu xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; plnou xůxěxxxxx xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se xxxxžxxx xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, která xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx oznámení x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx stíhaných xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx o počtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx oznámení, která xxxxx k dalšímu xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě s výroční zprávou xxx povinné xxxxx xxxxxxxě popisující xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx podala, obdržela x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxě čx částečně vyhověla.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; přehled xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX VI

XXXXXXXXX, POSTUPY X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx musí být &xxxxxx;čxxxě zavedeny x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx v členských státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, žx xxxx provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, tyto pobočky x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v třetí zemi xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, v rozsahu, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx dané xřxx&xxxxxx; země umožňuje.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx svého domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx mimo xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx opatření xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce a finanční xxxxxxxxx mají xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi do 26. prosince 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi je xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx bylo xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx o podezřeních, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxx čl. 2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx xx smyslu čx.&xxxx;4 bodu 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která je xxčxxx, zajišťovat xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; i tím, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx xxxxx odstavce 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx xěxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx do 26. června 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx v souladu s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxůx, povaze x&xxxx;xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx zaměstnanci xxxx vědomi xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů na xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx jejich xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou rozpoznávat xxxxxxx, xxž mohou xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx financováním terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují se xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx přístup x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byla xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; xxěxx&xxxxxx; xxxxx o účinnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o následném &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, který xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Článek 47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; proplácení &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx hazardních her xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány přijaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx odsouzeným xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx jejich xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě sledovaly dodržování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx nezbytná xxxxřxx&xxxxxx;.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;xx xx sledování dodržování xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; kontrol, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a náležitě kvalifikovaní.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x příslušné xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx na xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; vyžadují xxxxžxxxx nápravu. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vyřešeny, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru nad xxxěx&xxxxxx;x požadavků x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx při uplatňování xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány:

a)	dobře rozuměly xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx přístup, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob; x

x)	odvozovaly čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě i dálkového, xx rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizikového profilu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě přezkoumávaly xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx odstavce 2 xxxxxx článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu vydají xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx o charakteristiky xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx použijí xřx výkonu xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx a velikosti xxxxxxx a tam, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Xxxxxx&xxxxxx;x I

Spolupráce xx &xxxxxx;xxxxx členských xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; mechanismy, xxxx&xxxxxx; jim xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; a činností x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jiné x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx splnění xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx s evropskými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Článek 50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx všechny xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx jim xxxžxxxx plnit jejich &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, včetně x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Platformy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; poradenství xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a otázek xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx spoluprací, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; postavení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu xxxx xx vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být relevantní xxx jejich zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž druh xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, není x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx budou xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se uplatnit xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; oznámení xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; obvykle xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, které xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční zpravodajská xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, podává xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx povinná xxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává žádosti x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx může odmítnout x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pouze xx výjimečných případech, xxxxx by daná x&xxxxxx;xěxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx výjimky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, aby xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx. Při x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a dokumentů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; tato xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx vyžádány čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx &xxxxxx;xxxxx xxxx jejich xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byl předchozí xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Dožádaná xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, bylo xxxxxě nepřiměřené xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx či xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dožádané finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky nebo xx jinak xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx souhlas xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky používaly xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě xxxxxxxxx své &xxxxxx;xxxx s údaji xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx a finanční prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v největším xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Článek 58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nesly odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující.

2. Aniž xx dotčeno právo čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx takové xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Členské xx&xxxxxx;xx se mohou xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx porušení xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx příslušná xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx se určité xxxxxxxxxx vztahují na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx čxxxůx vedoucího orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx z těchto xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vlastní xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x návrhu příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce čx opatření xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx své kroky xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxx&xxxxxx; xxxxx závažným způsobem, xxxxxxxxě nebo soustavně xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení záznamů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzickou xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická osoba xxxxxxxx xx daného xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala se xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx výkonu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě plní ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně dvojnásobku x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx lze tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě od odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx dotčená xxxxxx&xxxxxx; osoba úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx sankce:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou účetní x&xxxxxx;xěxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, je xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx celkový roční xxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx výnosů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského podniku;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; vedle těch, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. a) xž x), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx přesahující částky xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx přijatého k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž xxž xxxxx xxxxx opravný prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; údajů xx xx, že xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx; xxxxx bylo nepřiměřené, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; zveřejnění rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, dokud xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, pokud xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx osobních &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě rozhodnutí xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; anonymně xůžx x&xxxxxx;x zveřejnění příslušných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxx xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx anonymní zveřejnění xx uplynutí x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx se x&xxxxxx; xx xx, žx xxžxxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě významná.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolí zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx;, proti nimž xxx podat xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rovněž xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; následné xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jakékoli xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx dobu pěti xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; údaje, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, xxxx však xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xx nezbytnou dobu, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx při určování xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x správních xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx odpovědnosti fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; například xxxxxx&xxxxxx; xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby považované xx odpovědnou;

x)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, které xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx xx xxžx&xxxxxx; xx stanovit;

x)	x&xxxxxx;xx spolupráce xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx považované za xxxxxěxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů fyzickou xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobou xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx prospěch xxxxxxxxx osobou jednající xxxxxxxxxě nebo jako čxxx orgánu právnické xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě ve xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zastupovat xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu;

b)	pravomoci xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; nebo

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx alespoň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; postupy xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; osoby;

x)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, která xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů, i fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx směrnici 95/46/ES;

e)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, která xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx je zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; zaměstnance xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; případů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx a velikosti xxxčxx&xxxxxx; povinné xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 x&xxxx;59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě jakéhokoli xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; dotyčné xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací pro xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x rozhodnutím 2009/315/XXX, jak xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; období, xx xxxx&xxxxxx; jednotlivé členské xx&xxxxxx;xx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; zveřejňují.

XXXXXXXX XXX

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) se x&xxxxxx;xxxxx x) nahrazuje x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxěxxxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx dobu xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Rada mohou xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x o zrušení xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; účinku xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, který xx x&xxxx;xěx xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž platných xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; v platnost, pouze xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví x&xxxxxx;xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx akt xxx&xxxxxx;xxx, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Evropského parlamentu xxxx Xxxx se xxxx lhůta xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 vypracuje Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx; za odkazy xx xxxx směrnici x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxžxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto předpisy xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob odkazu xx xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx směrnice xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Ve Xxxxxxxxxx dne 20. května 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. dubna 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx). Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx dne 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz (Úř. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. prosince 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, pokud se xxxxx o definici politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře (Úř. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16. září 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX ze xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx článku 11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, s. 9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x&xxxx;2006/49/XX (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, kterou xx stanoví, xx xxxxx na zločinném xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX ze xxx 26. června 2013 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x&xxxx;xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Rady 78/660/XXX a 83/349/EHS (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES ze xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxxx v členských státech xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx mají xxx klientem uložena, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX II

Toto je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx pravidel burzy, xxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx xxxxxxxx požadavky xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nižším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění;

c)	zaměstnanecký xxxxxx xxxxxxxxxxx, výsluhového xxxx xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů s cílem xxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronických xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx země uplatňující xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx korupce xxxx xxxx xxxxxxx činnosti;

d)

třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxx xxxx vzájemná hodnocení, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mají požadavky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx uplatňují.

PŘÍLOHA III

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;18 odst. 3:

1)

Rizikové faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jsou usazeni x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

c)	právnické xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobními xxxxxxxx xxxxx aktiv;

d)	společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx týkající xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx elektronické podpisy;

d)	platby xxxxxxx od neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx a nové xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x&xxxx;xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx je xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Článek 13
Článek 22		Čl. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 až 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.