EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování terorismu, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx EHP)

XXXXXXX&Xxxxxx; PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; unie, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

po postoupení x&xxxxxx;xxxx legislativního aktu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

s ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Toky xxxěx získaných nezákonným xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx sektoru a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; trh Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx nadále x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, ale xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx prevenci xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární výsledky.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě ohroženy snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx směrovat xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx pohybu xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx je xřxxx xx úrovni Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie xx zároveň měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx neúměrné x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; xxxěx. Směrnice Xxxx 91/308/EHS (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů souvisejících x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx povinnosti xxxxx finančnímusektoru. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx směrnice 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; a činností. X&xxxx;čxxxxx 2003 revidoval Finanční xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější požadavky xx zjišťování a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxxů, xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu často xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x měřítku. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx proto xěxx x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; s dalšími xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Činnost Xxxx by xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx brát x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů činných v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx posílení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, xxx xx xx vhodné, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, které 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; riziko xxx integritu, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx by xxxx xěxx řx&xxxxxx;xx manipulaci x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx v hotovosti xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx platbami xx xx xxxx xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx je xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x stanoveným směrnicí Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx elektronických xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; transakcí čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx by měl xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz používány x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x by xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx u jiných xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu s článkem 15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx xx x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; makléře považováni x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx se xěxx vztahovat xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx podnikových xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě poskytování daňového xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx s největším xxxxxxx, žx služeb xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů z trestné činnosti xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx mělo x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx právník xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní xxxěx čx financování xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx xx vědom xxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx &xxxxxx;čxxxx praní xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx by xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx stanoveným x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx informace, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňoví xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; jsou x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení klienta, xřx plnění xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; výslovně xxxxxxxxx, žx do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx a nepřímými xxxěxx. Xxxxxxxx k tomu, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů lišit. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx; definice xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v maximální míře, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx umožňuje, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx kterékoli fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; vlastní xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; transparentnosti by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx co nejširší xxxxxxxx právnických osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx to x&xxxxxx;x xxxxx z důkazních xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; je xřxxx xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x možnost xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečných majitelů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xůžx mimo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Mohou xxxxxx případy, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx mohou xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele čx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx čx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů trestných čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx proto xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zapsané xx xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx kromě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o svém xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. K dosažení xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx v zájmu xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, v plném xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx shromažďující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, aby byly xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx případech x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž provádějí xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx byl přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem by čxxxxx&xxxxxx; státy měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž přístup xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; by měl x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx by i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx získat, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví a povinnost xxěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a měli xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx xx měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx x&xxxxxx;xxřxx čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx xxxxx být xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx i povinné osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Evropské xxxxx xxx xxxxxx a rozvoj (XXXX) xx vybízejí x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxěxxxxx a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách XXXX xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů, které xx byly praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x této xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti je xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx spojených xx xxxžxxxx hazardních her xx xxxx xxěxxxxx xěxx pro xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, s nimiž xx spojeno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, a to x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě že xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě vstupu xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nízké xxxxxx, xx však členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; služby xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx veškerých xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x zvažováno xxxxx xx xř&xxxxxx;xxě omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx i míru xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx ve xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, xxx zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Komise xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nadnárodního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; rozhodování, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, s cílem &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxž Unie čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; působí.

(23)

Je nutné, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro cenné xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 (11) by xěxx mít za &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, která xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě bojovat. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx být xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxx souvisejících s přeshraničními čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu je xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako xxxx Xxxxxx&xxxxxx; skupina pro xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, jakož x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Významným xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx celý xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx zpracovávat xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů by měly x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx mohly xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika.

(26)

V zájmu xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírnění xxxxx na úrovni Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx „evropské orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x v úvahu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx menších xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit vhodné xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx zvláštním potřebám x&xxxx;xxxxxx jejich podnikání.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu před xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx by měla x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx vývojem xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, je xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, aby xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx rizika xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Komise xx xěxx zohledňovat xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jsou xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá posouzení xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xřxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x zakázáno. Xxxě, xxxx&xxxxxx; na xxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x automaticky xxxxžxx&xxxxxx;xx xx země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x posuzovány xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx samy x&xxxx;xxxě nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx okolnosti, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx zesílenou hloubkovou xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx být xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; profil x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

To xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;Xxxx i mimo xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, kde xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; sektor xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx potřebu věnovat xěxxx osobám xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x odpovídající xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx být xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, aby uvedené xxxxx stigmatizovaly, xxxx xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx politicky xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx v rozporu xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů vždy nutně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x možné, xxx xxxxx&xxxxxx; souhlas udělil xěxxx, kdo xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; postupů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx vhodné, xřx xxxxžxx&xxxxxx; odpovídajících ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, umožnit xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx již xxxx provedena xxxxx, xxx xxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci od xřxx&xxxxxx; osoby, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxxxx;xx povinná xxxxx, jíž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; klienta xřxxxxxxxxx, xx měla xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx za xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxxěxxx této xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx osobami x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x poskytovatelům xxxžxx, kteří jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z této směrnice. Xx xxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx měla primárně xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě nezávislé x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx xxxxxxžďxxxxx a analyzovaly xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podezřelými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě samostatného rozhodování x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx xxxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xx xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx založené xx xxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách.

(38)

Odchylně xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, které xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; majetek xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx financují.

(39)

Xxx určité xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; bude x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x namísto xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx představuje xxůxxx, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; informován xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx stanovit xxxxxřxxxx a způsob, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, aby xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; od x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získaly xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx obhajoby nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx skončení.

(41)

Xxxxxxxx xx řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx hrozbám xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. I když xxxx směrnice xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx být xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx učinit x&xxxxxx;xxxxx, xx je x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, aby xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx hrozbami xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o jejich xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx soudní xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx použije směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 95/46/XX (12), jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uznávají x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx důležitou otázku xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx se xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), jak xx provedeno xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu.

(43)

Je naprosto xxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx provádění této xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxx xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx provedení hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx mělo xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, a osobní &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx zpracovávány xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx komerčním &xxxxxx;čxxůx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě zakázáno.

(44)

Revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx schopny xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měly xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx a záznamů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx uchovávat alespoň xx xxxx xěxx xxx. Aby xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx splněny xxžxxxxxx xx xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xx-xx to x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, měly xx členské státy xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx xxxx záznamy xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než dalších xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající se xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx vyžadovat xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx s procesním právem čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování terorismu, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke dni xxxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, měly být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xřxčxxž xxxx dobu xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Přístup xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx údajů prověřil x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx soudní xřxxxxx. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x dozoru schopen xxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné kontroly, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Tato xxěxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, jejichž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx elektronické údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, ani xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx systémů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání by xěxx být celosvětová. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxžxxxxxx v této xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx uplatňování xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, nebo xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Povinným xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx xx xx proveditelné, měla x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, a o následných xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx a zlepšovat xxxxxx xxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx dalšího zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx statistických &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by Xxxxxx xěxx sledovat xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat přehledy.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx kontaktního x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly xx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx toto &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx určila, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, co xx xxxxxxx&xxxxxx; k dosažení x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x je xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů svěřenských služeb xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Kritéria xx xxxxxxxx&xxxxxx;, zda xxxxx je vhodná x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň odrážet xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; subjekty xřxx zneužitím vedením xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím sítě x&xxxxxx;xxxxxů, měl by xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;xxx xx dohled nad x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a postupy x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho by xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu by xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx na xxxxxxxx&xxxxxx; toho, jak xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx elektronické xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 odst. 4 xxěxxxxx 2009/110/ES, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx provozovnou; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx sledování x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat s příslušným xxx&xxxxxx;xxx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. V zájmu xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxžxxxx &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která může xx xxxxxx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; povaze xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; důležité. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Xx xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů xx otázky xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx spoluprací, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx navzájem x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx se čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; nástupce (x&xxxxxx;xx xxx „FIU.net“) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx a které xxxxxx dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx mohly xxxxxx&xxxxxx; osoby &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx zodpovědět dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, jež xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx mohly xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, aniž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konstruktivně x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž jsou xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; vypracované Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx x&xxxxxx;xx k tomu, aby čxxxxx&xxxxxx; státy ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedodržení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření. Členské xx&xxxxxx;xx mají x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě zavedenu &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx různorodost xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je ohrožena x&xxxxxx;x, žx buderoztříštěná. Xxxx směrnice by xxxx xěxx xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů týkajících xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xx xěxx x&xxxxxx;x dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx zohlednit xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, vlastnosti x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx směrnice xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx idem.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx osob xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/SVV (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx měly zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxž disponují evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx je vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, které nevyžadují xxxxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Komise xx xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xřxxx xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x z důvodu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx této směrnice, xxxxž ochrany finančního xxxx&xxxxxx;xx prostřednictvím xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x uspokojivě xxxxžxxx členskými xx&xxxxxx;xx, xxxxť jednotlivá opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x vnitřního trhu x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; politiky Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může být x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xůžx Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx o Evropské unii. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx cíle.

(65)

Xxxx xxěxxxxx ctí základní xx&xxxxxx;xx a dodržuje x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, zejména xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu a spravedlivý xxxxxx, xxxxxxxxx neviny x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)

V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx jakýchkoli xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xxxx xxěxxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních přijatých xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx o jeden čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx směrnice x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx vnitrostátních x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici xxxxžxxx normotvůrce předložení xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; inspektor ochrany &xxxxxx;xxxů byl konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, oblast působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této směrnice xx xřxxxx&xxxxxx;xxx využívání xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx za xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx úmyslně:

a)

přeměna xxxx xřxxxx majetku x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, že tento xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo z účasti xx xxxxx&xxxxxx; činnosti, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku nebo xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, která xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, aby xx xxxxxxx právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; skutečné xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; majetku s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx obdržení, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)

&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a návod xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedeného x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx nebo x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, že budou xxxxx xxxx částečně xxxžxxx xx spáchání xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/SVV (20).

6. Vědomost, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených v odstavcích 3 a 5 mohou x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx okolností.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx se xxxxxxxx xx tyto xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx jejich profesních čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, ať x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; jménem xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřx jakékoli xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, nebo žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx svého klienta, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx papírů;

iv)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, provozování xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx písmeny x) xxxx x);

d)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx;

x)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx v částce 10 000 EUR xxxx vyšší xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

f)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení rizik xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx služeb hazardních xxx na základě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx jde o použité xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx svém posouzení xxxxx xxxxxx, jak xxxxxxxxxx veškerá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x přijme xxxxx prvního pododstavce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Komise x&xxxx;xěx uvědomí xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tato kritéria:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o jednotlivé xxxxxxxxx;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; hlavní čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	finanční čxxxxxx xx doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) až x) nebo x);

f)	finanční čxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx klientům z hlavní čxxxxxxx xěxxxx osob x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx na xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx zabývají xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x peněz ve xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx xxxxxxx, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. b) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx se xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; typy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx či financování xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx čx&xxxxxx;xxx věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, které by xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx zneužity x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přijmou xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx se xxxxxxxxx, xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; ostatním čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9. Členské státy xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení rizik xxxx xřxxxxx jakákoli xxx&xxxxxx; vhodná xxxxřxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; úvěrová instituce xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází v Unii xxxx ve třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

a)	xxxxxx jiný xxž úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává xxxxx xxxx více čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx ve xxxxxx čx.&xxxx;13 bodu 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), pokud xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxxčxx, pokud xx nacházejí x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx ústředí xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx aktiva hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, movitá xxxx nemovitá, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; dokumenty nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě elektronické nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx taková xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx na spáchání xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

b)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 písm. x) Úmluvy OSN xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx obchodu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

c)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 společné xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	podvody xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx smyslu čl. 1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, jak jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž je xxžx&xxxxxx; xxxžxx trest xxxěx&xxxxxx; svobody nebo xxxxxxx&xxxxxx; opatření spojené xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, nebo x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx dolní xxxxxxx, všechny trestné čxxx, za něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx v trvání xxxx&xxxxxx;xě šesti xěx&xxxxxx;xů;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; zastupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a při zajišťování xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx přinejmenším:

x)

v případě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx kontrolují xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; dostatečného xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx hlasovacích xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě akcií xx xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž není xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie nebo xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx transparentnost xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx akciový xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx o tom, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx lze xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

ii)

fyzickou xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; identifikována ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) nebo xxxxxxžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; povinné xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů:

x)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo xxxxx xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx založena nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x přímého čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx jsou xxxř&xxxxxx;xxxx nadace, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; jakákoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; v rámci xx&xxxxxx;xx podnikání xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x některou x&xxxx;xěxxxx služeb:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

x)

výkon ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx právnických xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

poskytnutí x&xxxxxx;xxx, xxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; adresy a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, obchodní xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	výkon funkce xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského fondu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

x)

výkon xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx osobu xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních xxxžxx xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, mezinárodní xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; šeků, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; účty x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž jsou xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; respondenční xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; s cennými papíry x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastává xxxx zastávala x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

x)	hlav xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

b)	čxxxů xxxxxxxxxx xxxx podobných zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx stran;

d)	čxxxů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx soudů xxxx dalších nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, proti xxxxxxž rozhodnutí nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných okolností xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx příslušníky“ xxxx xxx&xxxxxx; tyto xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; k manželovi čx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich manželé čx xxxžxxxx nebo xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

„osobou xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx známo, žx xx skutečnosti byly xxxxxřxxx ve xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx dostatečně xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; instituce vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; tuto její xxxxxxxx; nemusí se xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s profesní činností xxxxxx&xxxxxx; osoby, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx spojená x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx her x&xxxx;xxxxxx náhody, včetně xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx a sázky, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx; jiných technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; komunikace x&xxxx;xx individuální ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; skupina xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského xxxxxxx, xxxx dceřiných podniků x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž mateřský xxxxxx nebo xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx ve smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

„bankou xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx rovnocenné čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; regulované xxxxxčx&xxxxxx; skupině.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx oblast působnosti x&xxxxxx;xx směrnice xxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů jiné xxž xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx budou xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx na xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; xxxx uvedeny x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx právem Xxxx xxxxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; rizik

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Následně xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje každé xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2. Zpráva xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň tyto xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů dohledu a zástupců xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných rizik. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zdůvodní.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx stanovisko o rizicích x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; sektor Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx prostřednictvím společného x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxx 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, i další subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xxxxxx společná stanoviska xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7. Každé dva xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, posouzení, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik průběžně xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; mechanismus, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx článku čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx využijí xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx zprávě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxžx&xxxxxx; členský stát:

x)

xx xxxžxxx ke xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx režimu pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx mají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, a případně x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	je xxxžxxx, xxx mu xxxxxxx při alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xxxx xxx xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx pro xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

e)	příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx zeměpisných oblastí, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx kanálů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx relevantním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, jestliže xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; zřetelná x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx. Xxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 3 zahrnují:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol a postupů, xčxxxě modelových postupů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, oznamování, xxxxx&xxxxxx; záznamů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, kontroly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů – včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora dodržování xřxxxxxů xx řídící &xxxxxx;xxxxx, xxxxx xx xx vhodné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

x)	xxxxx xx odpovídá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu pro xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních strategií, xxxxxxx a postupů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, kde je xx xxxxx&xxxxxx;, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika ve xxxxxx ke xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x:

x)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx za xxxxxx&xxxxxx; čin,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; týkající xx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; země pro &xxxxxx;čxxx boje proti xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizik, xxxž xxx&xxxxxx; třetí xxxě v této oblasti čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxů xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, posouzení xxxx xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Článek 10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží svým &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx podrobeni xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli použitím xěxxxx účtů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; akcií xx doručitele x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx okolností:

x)	xřx vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

b)

při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů ve xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx více, ať xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x spojeny;

x)

v případě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx hazardních her xřx výběru výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx obojím, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, ať již xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) a článku 14 a na x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx určitá xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, jsou-li splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	platební prostředek xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; stanoven xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nejvýše 250 EUR, xxxž lze čxxxxx xxx v tomto členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx je xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	platební xxxxxřxxxx xxxůžx být financován xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx transakce xxxx obchodní xxxxxx, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž na 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na zpětnou x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx na x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, je-li xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx zahrnují:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, údajů xxxx informací získaných xx spolehlivého x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx ověření xxxx totožnosti, xxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx zná; xx xxxxxxxx přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; prováděných x&xxxx;xxxx xxůxěxx, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xčxxxě, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dokumentů, údajů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) musí povinné xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Povinné xxxxx však xxxxx xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, že opatření xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; identifikovaným xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, provedly x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů plnění ze žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, jakmile xxxx příjemci xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xx;

x)

v případě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o nich x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx ujistila, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx příjemce x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

S ohledem xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty plnění. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž prospěch xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, žx bude xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů nebo x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx ověření totožnosti xxxxxxx a skutečného majitele xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx a skutečného majitele xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu, xxxxx xx to xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx malá. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě se tyto xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; co xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx obchodování x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), neprovedla xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx ukončila obchodní xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx notáře, xxx&xxxxxx; samostatně výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; či xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx na všechny xxx&xxxxxx; klienty, xxx xxx&xxxxxx; ve vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; okolnosti xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx členský xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx povinné osoby xxěř&xxxxxx;, zda daný xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxx&xxxxxx; transakce xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; stupeň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniku a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx usazenými v třetích xxx&xxxxxx;xx, které Komise xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě řídit x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxž se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx velkých transakcí x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; nemají ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ekonomický xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s cílem určit, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx xxxxxxň faktory xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, a opatření, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde je xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx svých &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucích xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; zjistily, jakou x&xxxxxx; pověst a jak xxxxxxx&xxxxxx; xx dozor;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné respondenční xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	získaly xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení xxxxxxx xřxx navázáním xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

d)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, že xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ověřila xxxxžxxxx xxxxxxů, kteří xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a že na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx obchodní vztahy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osobami, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	měly zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx ke zjištění, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit xxxxx xxxxxxx a zdroj xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; průběžné sledování xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné osoby xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx je-li xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xxxx opatření xx xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Pokud xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, členské státy xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

a)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; dříve, xxž xx plnění xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, xřxx&xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; opatření xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx to, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; s cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Plnění xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy mohou xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. x), x) a c) xxxx&xxxxxx;xxxx na xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; osobě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; rozumějí povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, členské xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných osob, xxxx xxx&xxxxxx; instituce čx osoby, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo xřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxžxxxxxx na vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx stanovenými xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, a

b)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xřxxxěxxx dozoru x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX oddílem 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x spoléhat xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx pobočky x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx třetí xxxxx, xx xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; osoby xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx dokumentaci x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu (xxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx) a příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) mohl x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx přijatými xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx informace xxxxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

x)	xxxxxx&xxxxxx; skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; záznamů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xxxx rovnocenná xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; být na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx zapsané x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx xěxx povinnost xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě informací x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; v této xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx o skutečném vlastnictví xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo organizaci, xxxx&xxxxxx; může prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx písm. c) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx&xxxxxx;xě, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx registrací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; nesmějí xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx subjektu. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx povinné xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx použitím xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxx odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx nezletilá xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx veřejnými činiteli.

10. Do 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů uvedených v odstavci 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 směrnice 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby xx zprávě připojí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje o totožnosti:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx či svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo kategorie xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	kterékoli xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx včas poskytli xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; příležitostnou xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), c) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx zajistí xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; přístup pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 4. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx na další xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx jako xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 předloží Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx a účinného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. V případě xxxřxxx ke xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx němu.

2. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě rozhodovat x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídá xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; všem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. Musí být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx mohly xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xěxx xčxxx&xxxxxx; přímý xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x z oblasti xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které potřebují x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Finanční zpravodajské xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, jestliže x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx předpokládat, žx by poskytnutí xxxxx&xxxxxx;xx informací xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dopad na xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx poskytnutí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx účely, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x zpětnou xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx v případě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx přímo čx nepřímo přijmout xxxxžxx&xxxxxx; opatření xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx transakcí, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx přijmout xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xx xx dobu x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

v operační xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; cíle xxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx předání; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trendy x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx ředitelé x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx xxxxxxxxxě:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx informují xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; přiměřené xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

b)	přímo čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; žádost x&xxxxxx;xxxxx potřebné informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x veškeré xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, na xxxxž území xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čl. 33 xxxx.&xxxx;1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) x&xxxx;x) xxčxx vhodný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

V případech uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx předá určený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx neprodleně a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx neuplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, jiné xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, v němž xx taková x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx informace, xxž příslušníci těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získají xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, nebo xx xxxx skončení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx neučiní xxxxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx by xxxxx&xxxxxx; zdržení xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; finanční zpravodajskou xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním terorismu, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby orgány xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x trhem x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; sdělovat xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx či xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů či xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx o příslušné xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, a bez xxxxxx xx to, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx ve xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx fyzické xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx před xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; osoby a jejich řxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanci nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx ani xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx byly xřxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, ani žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů stavovské samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx mezi xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, za xxxx&xxxxxx;xxx, žx tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a postupy xxxňxx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx subjekty z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; ukládají xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, pokud xxxx osoby vykonávají xxxx profesní činnost, xxxx xxxěxxxxxxx nebo xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx právnické xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx povinných xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx povinnými osobami, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, a pokud jsou xx stejné xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; se xx ně povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 písm. a) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx nezákonné čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx tím &xxxxxx;čxxxx, aby finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; ke xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx pěti xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx nebo ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů nebo kopií xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, po xxxx pěti xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s klientem xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a neurčují, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx musí údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx a přiměřenosti, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů odůvodněně xx nezbytné pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx dodatečných xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx stíhání x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty vztahující xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx xxxx xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy týkající xx důkazů xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxxxx této xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Na xxxxx&xxxxxx; údaje, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx vztahuje xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx pouze xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx zpracovávat xxůxxxxx, který xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; účely, například xxxxxčx&xxxxxx;, se xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 10 směrnice 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx právních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v článku 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x zákazu xxěxxxxx xxxxxxxxx stanoveného x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx zčásti omezí xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx údajů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, které se xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v rozsahu, x&xxxx;xěxž je xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx xx oprávněné x&xxxxxx;xxx dotčené osoby:

x)	k tomu, xxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxx řádně xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby se xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x šetřením, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xxxxxxůx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxx nebylo xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, zda xxxžxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dotazu xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx důvěrnost xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx přispět x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx proti praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx takových systémů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx této směrnice, xčxxxě xxčxx osob x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, včetně xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx u finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o počtu xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx k dispozici, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx odňatého xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx o počtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx vyšetřování, xxxxxčxě s výroční zprávou xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; užitečnost xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která podaly, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě vyhověla.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx statistiky zveřejněn.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; statistiku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, POSTUPY X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná vazba

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, žx xxxx provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení této xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; osoby mají xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; země xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx lze usilovat x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx uplatňovaly xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx dozoru; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem upřesňující xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx opatření xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx právo xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx Komisi xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, aby xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX a poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxčxxx xx jejich území &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx jménem xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx ze xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, mimo xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx požádání poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, za xxxxž je xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. června 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx ochranu &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx zaměstnanců xx zvláštních xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx programech, které xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx návod, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx zaměstnanec právnické xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; se xxxxxxxxxx stanovené v tomto xxx&xxxxxx;xx xx tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné osoby xěxx xř&xxxxxx;xxxx k aktuálním xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byla xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby případně xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, který xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Článek 47

1. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, žx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx svěřenské fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx takových subjektů, xxxx způsobilé x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx přijaly xxxxxxx&xxxxxx; opatření, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů nebo xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), b) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxx xxxxx účel xřxxxxx nezbytná opatření.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; potřebných xx sledování dodržování xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx výkon svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě kvalifikovaní.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx daného členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažných xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; a musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vyřešeny, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 odst. 2.

5. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nad xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů této xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx relevantním xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě i dálkového, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu vyskytujících xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě rizik xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx událostí xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) a d) xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky odstavce 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x I

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni členských xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx podílejí xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; jim xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx jiné x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; svých xxxxxxxxxx xxxxx článku 7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx s evropskými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx jim xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x III

Spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx může poskytnout xxxxx potřebnou x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx pravidelně xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; poradenství ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, identifikace xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx ohledu xx xx&xxxxxx; organizační xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o zapojených fyzických xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Žádost xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx budou xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, neprodleně xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jíž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, byla xxxxxxx při zodpovídání ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; dostupné pravomoci, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; obvykle xxxžxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; od xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, která xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx povinná osoba xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx může odmítnout x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by daná x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx. Xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, aby xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky tak, xxx stanoví xxxx xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx informací. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; podle článků 52 x&xxxx;53 xxxžxxx pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx vyžádány čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx orgánu, xxxxxxřx nebo &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx nad x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě odsouhlasených xxxx podmíněno předchozím xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným orgánům xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx oblast xůxxxxxxxx jejích xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, mohlo x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; ve xxxxxx k oprávněným x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; udělit xxxxxxx xxx&xxxxxx; být náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx používaly xxxx xxxxx chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx spolupracovaly xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, aby xxxxxxxě xxxxxxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx v centru xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, a identifikovaly xxxxxx x&xxxxxx;xxxx a finanční xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů nesmí xx&xxxxxx;xxx xxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx a poskytovat xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v největším xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Článek 58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené a odrazující.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx států stanovit x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx správní xxxxxx a opatření, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx mohou xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx ta porušení xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vztahují xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx vedoucího xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x fyzickým osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx funkcí.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxxxxx ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx z těchto xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx použil alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (oznamování xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická osoba xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; v povinné xxxxě plní řídící &xxxxxx;xxxx, nebo pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů;

e)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, která xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx lze tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo xxxxxxxě od odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) v případě, žx je xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž tyto xxxxxx:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky schválené xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x ročním xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx xxxx odpovídající xxxx výnosů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx směrnic xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z poslední xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, v odpovídající xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; měně x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx oprávnit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, aby uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; vedle xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž d), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx přesahující č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) a odstavci 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx na svých xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž xxž nelze xxxxx opravný prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx osoba, jíž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx uplatňovat xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění údajů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci nebo xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx pokud by xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx opatření, xxxxx xůxxxx pro xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; anonymně xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě rozhodnutí xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x zveřejnění xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; vůbec, xxxxx xx má xx to, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) a b) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx nebude xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě významná.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx xxxxx opravný xxxxxřxxxx, zveřejní příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž tuto xxxxxxxxx a veškeré následné xxxxxxxxx o výsledku xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx&xxxxxx;xxxx zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx s tímto čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xx xxxx pěti xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; údaje, jež xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx xxxxxxxxx dobu, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx a výše správních xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx;

c)	finanční x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx celkový xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx roční xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba považovaná xx odpovědnou, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x třetích xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je možné xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx spolupráce xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx;

g)	předchozích xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů fyzickou xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby mohly x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

x)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx právnické xxxxx.

6. Členské xx&xxxxxx;xx rovněž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené v odstavci 5 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 ve prospěch x&xxxxxx;xx právnické osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

a)	zvláštní postupy xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx následné xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/XX;

x)

jasná xxxxxxxx, která zajistí xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx osoby, která xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxžx je xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x vyšetřováním xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xřxxxxxů prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, jež jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě jakéhokoli xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx nim x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX a rámcovým rozhodnutím 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; internetové xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; období, xx xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) se x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; zemi, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský parlament xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem po xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, který xx v něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4. Přijetí xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx v přenesené xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; v platnost, pouze xxxxx proti xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx ode xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx oznámen, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx lhůta xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 vypracuje Komise xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; ji Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/ES a 2006/70/ES xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; s účinkem xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Odkazy na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxžxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uvedou x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx nezbytné pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; sdělí xxxxxxxxxě Komisi.

Xxxx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx jejich &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob odkazu xx xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx znění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, které xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2) Úř. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxx Rady v prvním xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx peněz (Xx. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx o definici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx míře (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnic 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES ze xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 xx dne 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx údajů (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2008/977/XXX ze xxx 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx daní x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX ze xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými státy (Xx. věst. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/SVV xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(19) Úř. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. června 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, s. 3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx. xxxx. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX ze xxx 25. listopadu 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Solventnost II) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 o zprostředkování pojištění (Xx. xxxx. L 9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27) Společná xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx unii, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx a třetích osob xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

XXXXXXX X

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx toho, xx jaké xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx obchodního vztahu.

XXXXXXX XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika podle xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a podléhající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx pravidel xxxxx, xxxx právních xxxxxxxx xxxx vynutitelných xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rizikem, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pojištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajištění;

c)	zaměstnanecký systém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důchod, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxx finančního xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rizika praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx další faktory, xxxx xxxxxxxxx limity x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx uplatňují.

PŘÍLOHA XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jsou usazeni x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx formě xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx struktura společnosti xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxx podpisy;

d)	platby xxxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx produkty a nové xxxxxxxx postupy, včetně xxxxxx distribučních xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx dotčen xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

PŘÍLOHA IV

Srovnávací xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 až 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 odst. 2
Články 15, 16 a 17	Článek 11
—	Článek 12
Články 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.