EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; využívání finančního xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx s x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx legislativního xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou poškodit xxxxxxxxx, stabilitu x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; trh Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx nadále závažné xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; by xěxx být řešeny xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; přístup xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a přiměřenou xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž může xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xůxěxx xx finanční xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx mohly být x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxx xxxxxxxxů trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx společníků zastřít xůxxx výnosů z trestné čxxxxxxx xxxx směrovat xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; služby, jež xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx je xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx určitá xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx právní xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx na dodržování xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx je čxxxxxx směrnicí, xxxx&xxxxxx; xx zabývá hrozbou xxxx&xxxxxx; xxxěx. Směrnice Xxxx 91/308/EHS (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) rozšířila xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (FATF) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx, xxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu může xxůxxxxxx zesílená xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; riziko xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě důkladné xxxxxxxx. Xxxx změny xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/ES (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce xěxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx xxxxx měla x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě přísná. Činnost Xxxx xx měla x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xěxx být xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx tam, kde xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (dále xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx směrování xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely navíc xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx integritu, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx plynoucími xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx xxxxx&xxxxxx;xx vysokých č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hrozí xx xxxx&xxxxxx; míře xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými xxxxxxxx xx xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Používání xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx vztažení xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Nicméně xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx produkty elektronických xxxěx osvobodit xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, například xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; transakcí čx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů. Xxxx podmínky zmírňující xxxxxx by xěx xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx neměla x&xxxxxx;x dotčena xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz, xxxx&xxxxxx; představují xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu s článkem 15.

(8)	Xxxxx xxx o povinné osoby, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx by být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech za xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx považováni x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx by xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx podnikových transakcích, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xěxx xx však xxxxxxxxx výjimky z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx případů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, právní poradenství xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x si xx xěxxx xxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx tato směrnice xxxxxxxx. Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; auditoři, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx plnění xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx trestné čxxxxxxx jsou v této xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx trestnou činnost, xx xxž lze xxxžxx sankce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx povinností, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; zjistit xxxxžxxxx kterékoli xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xxx ní vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xx nejširší xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx nebo xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x akciového čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, měl xx xx být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; je xřxxx xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečných xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; právnické xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx jinými xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx kontroly xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, například xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlivu xxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx případy, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxx ní vykonává xxxxxxxx. V těchto x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx čx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Potřeba xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů trestných čxxů, xxxř&xxxxxx; by xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, jako jsou x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx a adresa, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví. K dosažení xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx danou xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx za xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v registru odpovídají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ve x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x, xxxž provádějí xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx a souvisejícími xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činy xxxx xxxxxxx, xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; oprávněný zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x přístup k informacím x&xxxx;xxxxxx a rozsahu xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx v podobě xxx&xxxxxx; přibližné x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; by xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx podmínek xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xěxx mít xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, držet x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a měli xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům xx xěxx podléhat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx xx xěxx xxxxxňxxxx i na čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řešení, xxž xxxxx ušetřit čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřx posuzování xxxxxx xxxxxxxěxx. V boji xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx i povinné osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Evropské xxxxx xxx obnovu a rozvoj (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx prováděli xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách XXXX xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Využívání xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx hazardních xxx xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxx poskytovatele xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xx x&xxxxxx;xěx výher, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, a to x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, nebo xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx měli xxxxxxxx, xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, v případě že xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě vstupu xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx však čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; služby xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx veškerých xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xxx xx však mělo x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xř&xxxxxx;xxě xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx být oznamována Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx ve xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, jak xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Komise xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx nadnárodního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx případech xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení rizik. Xř&xxxxxx;xxxx založený na xxxxxxxx&xxxxxx; rizik není xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; rozhodování, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Unie čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; působí.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx členské státy x&xxxx;Xxxx podpořily přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx nadnárodního xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), zřízený nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 (11) xx xěxx mít za &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Komise x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx účinně xxxxxxx. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx souvisejících s přeshraničními čxxxxxxxx. Xxx účinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako jsou Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, dalších xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států. Xxxxxx xx při tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. Údaje xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx ochranou &xxxxxx;xxxů by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx xxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svého xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx menších povinných xxxx, které spadají xx oblasti xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx vhodné xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx měla x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, což xx usnadněno x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx přizpůsobovat, aby xxxxxxxxě řešil rizika xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx měla xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů standardů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jsou xxřxxx&xxxxxx; prohlášení XXXX, xxx&xxxxxx;xx ze xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; posouzení xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly povinné xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x zakázáno. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, xx však xxxěxx být xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx za země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx usazené v těchto xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, xxž x&xxxxxx; xxxxx na xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a jiné, xxx xůžx x&xxxxxx;x vhodná xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Je xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx a obchodní profil x&xxxxxx;xxx klientů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

To xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx pověsti a právním xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx osobám zvláštní xxxxxxxxx a použít xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, které zastávají xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob v mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; preventivní a nikoli xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a neměly xx x&xxxxxx;x vykládány xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byly zapojeny xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního vztahu x&xxxx;xxxxxx pouze na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx exponována, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx i revidovaných doporučení XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Mělo by x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, aby xxxxx&xxxxxx; souhlas xxěxxx xěxxx, kdo xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx riziku xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx to, aby xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx opakování postupů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, při xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž identifikace xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byli povinným xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. V případech, xxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx konečnou odpovědnost xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx x&xxxxxx;xx povinná xxxxx, jíž je xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; klienta xřxxxxxxxxx, xx xěxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx za xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, xčxxxě xxžxxxxxx na oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxxxx, by mohly xxx&xxxxxx;xxxx povinnosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím subjektům xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy zřídily xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, xxx shromažďovaly x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podezřelými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Provozní xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx znamenat, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx a schopnost xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xěxx xxxxžxx xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů svých xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx být xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx ohledu na xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předtím, xxž uvědomí příslušné xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xx jím xxxxx xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, které xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx neměly x&xxxxxx;x xxxčxxx mezinárodní závazky xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými rezolucemi Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx určité xxxxxx&xxxxxx; xxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx v prvé řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x namísto xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s judikaturou Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx je xxxx xxxx&xxxxxx; informován orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx a soukromí.

(40)

Pokud xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx takový xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, aby xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx po xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Vyskytla xx řxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. I když xxxx směrnice xxxůžx xxxxxxxxx xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx problému xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, co je x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx ochranu xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx soudní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx této směrnice xx použije směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx použije nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Tato xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní a justiční xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních xěxxxx, xčxxxě rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/SVV (14), xxx xx provedeno ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx provádění této xxěxxxxx se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xěxx být xxxxxxxx při xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v této směrnici x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx provedení xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; a následné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xx mělo xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dodržení xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě zakázáno.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, aby xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx schopny xxxě spolupracovat s příslušnými xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a urychleně xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx uchovávat alespoň xx dobu xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx od xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx příležitostné xxxxxxxxx. Xx-xx to však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dále, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po dobu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů použitelné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; řízení. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx výhradní xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx týkající xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po dobu xěxx let od xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx dobu xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro subjekty &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů k jakýmkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx účinnost xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxx xxxxx xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/ES x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů má právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě evropský xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx zpracování &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx právo xx soudní přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx úřední. Aniž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx by být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; kontroly, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Tato xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; je převádění xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; podobě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, ani xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx jiných xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx finančních prostředků xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx a vypořádacích xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, v nichž jsou xxžxxxxxx v této xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx uplatňování xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx norem v rámci xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx normy Xxxx, nebo pokud xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, upozornit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Povinným xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx o užitečnosti oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx to bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx systémů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistiky a zlepšovat xxxxxx kvalitu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx pobočka, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly by x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx zajišťovalo xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, že xxx&xxxxxx; provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž měly xxxxxxxx, xxx xxx tento xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; k dosažení x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x příslušného xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, provozoven xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; šeků, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, zda xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x vedením xxxx skutečnými majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx by xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx odpovídat xx xxxxxx nad x&xxxxxx;x, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňuje skupinové xxxxxxxxx a postupy v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho by xxxxx být x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx problémech, xxxx&xxxxxx; by mohly x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, jak xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx podle xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx domovského členského xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, které xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx posouzení xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx měl mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxžxxxx &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xx spolupráci x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; uplatnit xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; může xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx u povinných xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx jsou vzhledem x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; důležité. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, který xxxx nejlépe využije, xxxxxx&xxxxxx; xxxx směrnice xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Od roku 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž i trendy a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité x&xxxx;xxxx, aby xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx charakteru xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx decentralizovanou xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx či xxx&xxxxxx; nástupce (x&xxxxxx;xx xxx „FIU.net“) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx nabízí. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu a které xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx tato x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxxx&xxxxxx; xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx být xxxčxxx výměna informací x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; mít x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, které xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; nebo xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami. V souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx členské xx&xxxxxx;xx například xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx rejstříků čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů vyhledávání xxx, jež xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám xxxxxxxxxxx přístup k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx v příslušných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx soudní povolování. Xxxxěž xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů k zajištění xxxx, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Členské státy xx měly xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro soudní xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx informace s finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, s ohledem xx xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xx zásady x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx směrnice &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; vynaloženého v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je ohrožena x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice by xxxx xěxx xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které budou čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě závažného, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů týkajících xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx osob. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, vlastnosti x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx směrnice by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx ne xxx xx xxxx.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx osob xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkci xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/SVV (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/SVV (17), xxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx xěxx zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, investorů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Unii. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx vypracováním x&xxxxxx;xxxů regulačních technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; nevyžadují xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx xx xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx orgány xxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx a podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, které xx xxxx třeba xčxxxx xx směrnicích 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx a nahrazeny.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx této směrnice, xxxxž ochrany finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů by xxxxx být neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx právního xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může být x&xxxxxx;xx xxxxžxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; základní xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, zejména xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného života, xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx obhajobu.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Listiny, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx na xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx xxěxxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxčx&xxxxxx;x politickým xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů a Komise xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx či x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xxěxxxxx a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nástrojů xřxxxx&xxxxxx;xx za účelem xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Ve xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx dokumentů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; inspektor ochrany &xxxxxx;xxxů xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 odst. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx stanovisko dne 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

OBECNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx úmyslně:

a)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx zatajení xxxx zastření xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku nebo xx účelem pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx osobě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, pohybu, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě jeho xxxxžxx&xxxxxx;, žx tento xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)

&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokus x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v písmenech x), x) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx za xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí země.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; poskytnutí xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, přímo xxxx xxxř&xxxxxx;xx, se x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx z trestných čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/SVV (20).

6. Vědomost, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavcích 3 a 5 mohou x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby při x&xxxxxx;xxxx xxxxxx profesních čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; poradce;

b)

xxx&xxxxxx;řx a jiné xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx se &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx jednají xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého klienta xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx spořicích &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	organizování příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; společností;

v)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx podobných &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxxx xxž xxxxxx zahrnuti xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx x);

x)	realitní xxxx&xxxxxx;řx;

e)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxž&xxxxxx;x, pokud jsou xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10 000 EUR xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx a v návaznosti xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx se provádí xxxx směrnice, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx hazardních xxx xx základě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx posuzování xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, mimo jiné xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedou, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3. Členské státy xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž je malé xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	finanční čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	hlavní čxxxxxx těchto xxxx xxx&xxxxxx; činností uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) xž x) xxxx f);

f)	finanční čxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx osob x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx xx osoby, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/ES (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx hodnotu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx hodnotu na xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; typy xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % celkového xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx článku xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zvláštní xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx mohly být x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; použity xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx se xxxxxxxxx, xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; rozhodnutí Xxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx nejsou xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, bez xxxxxx na xx, xxx se xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází x&xxxx;Xxxx xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

x)	podnik xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx činností xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), včetně činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 bodu 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx něž xx uvedená xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx investování xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se svými xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; v souvislosti se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

x)	pobočky, pokud xx nacházejí v Unii, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), bez xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxx ústředí xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx v třetí xxxx;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, materiální xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv formě xčxxxě elektronické xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx na xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx nich;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx trestných čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2002/475/SVV;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx OSN xxxxx nedovolenému obchodu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	čxxxxxxx zločinných xxxxčxx&xxxxxx; xx smyslu čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 společné xxxx Xxxx 98/733/SVV (27);

x)	podvody ohrožující xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

x)

všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx xxxx xxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody nebo xxxxxxx&xxxxxx; opatření spojené xx zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx dolní xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; se zbavením xxxxx&xxxxxx; svobody x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě šesti měsíců;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; zastupuje příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx a hraje xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx transakce xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

x)

fyzickou xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické xxxxě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; na xxxxčxxxxx, nebo xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx uvedenou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx jedna xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; než 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx indikátorem vlastnictví xxxx kontroly může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx určit xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 22 xxxx.&xxxx;1 až 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

ii)

xxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení, xxxxxxžx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů a za xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; podezření, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx žádná xxxxx podle xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx pochybnost o tom, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; povinné xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) a tohoto xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských xxxxů:

x)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo pokud xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondem xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

v případě právnických xxxx, jako jsou xxxř&xxxxxx;xxxx nadace, a v případě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobných xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, která x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	x&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx či funkce řxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jiné xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

poskytnutí x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx funkce xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

výkon xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx kotovanou xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x mezinárodním xxxxxxxxůx, nebo zajištění xxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních služeb xxxxxx xxxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx „respondenční xxxxx&xxxxx;, včetně xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo jiného x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx je ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx obdobné xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx významnou xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

a)	xxxx xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, náměstků ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

b)	členů xxxxxxxxxx xxxx podobných zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů řídících orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx stran;

x)	členů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx orgánů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný prostředek;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxx centrálních xxxx;

f)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x d'affaires x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx a) xž x) nezahrnuje xxřxxxě postavené čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; tyto xxxxx:

x)	xxxžxx či xxxžxxxx xxxx osoba x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx manželky xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či manželce;

x)	rodiče xxxxxxxxx exponované xxxxx;

11)

„osobou xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; jakýkoli xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

b)	fyzická xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; tuto její xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; se xžxx xxxxxx o člena xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; obchodní xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s profesní čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx hazardních xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do her x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, které xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

„skupinou“ xxxxxxx xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx ve xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

„bankou xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti rovnocenné čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; provádějí čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx budou xxxžxxx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx na xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, přijmout xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Posouzení xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx a souvisejí s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx tímto &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2. Zpráva xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň tyto xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; jsou ohroženy xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx související x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

x)	nejrozšířenější xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; pachatelé trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a aby xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx zákonodárců, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a zástupců xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x ve xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; sektor Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7. Každé xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného posuzování xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 xxxx.&xxxx;1.

4. Pokud xxx o posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x:

x)

xx xxxžxxx xx zdokonalení xx&xxxxxx;xx režimu xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x veškerých xxxxxx&xxxxxx;, xxx mají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být přijata;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx s nižším xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	xx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx pro xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxx xxžxxx oblast vypracována xxxxx&xxxxxx; pravidla odpovídající xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby jim xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Xxxxxx, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxx vhodné xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a posouzení xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx povaze a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx zvláštní rizika x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; zřetelná x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xxxxxxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx státu a povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a postupy xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

a)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx je xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

x)	pokud xx odpovídá rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nezávislý &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx získaly xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx strategiemi, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné, sledovaly x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx ochrany řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x:

a)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dané xřxx&xxxxxx; xxxě pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	opatření týkající xx hloubkové kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; země pro &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xřx řešení xxxxx, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4. Komise xřx přípravě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; organizace x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx proti financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

HLOUBKOVÁ XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě xxžxxxx&xxxxxx;, aby byli xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx podrobeni xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx za xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

b)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce:

x)	ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx smyslu čx.&xxxx;3 bodu 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx obchodujících xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, ať xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku nebo xxxxxxxx hodnotu;

x)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě vhodného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, aby xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx splněny x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; dobíjecí xxxx x&xxxxxx; stanoven měsíční xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250&xxxx;XXX, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250 EUR;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	platební prostředek xxxůžx být xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

e)	vydavatel xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž na 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx x&xxxxxx;x používány xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx odchylka xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; částka xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

a)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx spolehlivého x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

průběžné sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xčxxxě, xx-xx to xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xřx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) musí povinné xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; jménem klienta, xx k tomu oprávněna, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx totožnost x&xxxxxx;xx osoby.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx uplatňovaly x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx na hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 1. Povinné xxxxx x&xxxxxx;xx mohou xxčxx xxxxxx takových xxxxřxx&xxxxxx; xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx byly schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx identifikováni xxxx xxčxxx:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx konkrétní osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří jsou xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dostatek xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx ujistila, že xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) se xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů ověřuje x&xxxx;xxxxžxxx výplaty xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; třetí xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž prospěch xxxxx hodnota xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx určeni xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby xx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxx dokončeno během xxxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxx nedošlo x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě se xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx kontaktu.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy povolit xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; náležité x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) a b).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba v případě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x bankovního účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a zvážila xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx článku 33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx na notáře, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňové xxxxxxx výlučně v rozsahu, xx kterém tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; ve xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx zohlednění x&xxxxxx;xx rizika, včetně xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, může xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x nižším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx a úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1. V případech uvedených x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými v třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě řídit x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx automaticky xx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx posouzení xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě zvýšit míru x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx s možným vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx o rizikové faktory, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy jsou xxxxx&xxxxxx; opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ze xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vedle xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx plně xxxxxxxěxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, jakou x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se s ohledem xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, a prováděla xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o hloubkové xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy kromě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

a)	měly xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx klienta xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

iii)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx obchodních xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx je-li xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby. Xxxx opatření se xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx vyšší xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě uplatnění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; vedení xř&xxxxxx;xx, xxž xx plnění xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx kontrolu xxx&xxxxxx;xx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx již xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, třetí xxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx to, žx xxxx xxxxx již xxxřxxxxxxxxx žádné xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 xx použijí xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx korespondenčního vztahu x&xxxx;xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž je xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; svých &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxx, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná xxxxxěxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; osobě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx „třetími xxxxxxx&xxxxx; rozumějí povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; instituce čx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xřxxxěxxx dozoru x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xxx xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené xx xxxxxx rizikových třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx spoléhají, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; osoby xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě poskytly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušný orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx) xxxx mít xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; osoba dosáhla xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobou, xxxx&xxxxxx; je xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

x)	xxxxxx&xxxxxx; skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, pravidla xxx xxxxx&xxxxxx; záznamů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) podléhá xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx uspořádání xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx služby xxxx agent považován xx xxxč&xxxxxx;xx povinné xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; měly xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto vnitrostátních xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx k dispozici:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo organizaci, xxxx&xxxxxx; xůžx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přístup xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti.

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; online x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx za x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx administrativní x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx se povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx nebo xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) a c), pokud xx poskytnutí tohoto xř&xxxxxx;xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, vydírání, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx nezpůsobilá osoba. X&xxxxxx;xxxxx udělené podle xxxxxx odstavce se xxxxxxxxx&xxxxxx; xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xx ty xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 prostřednictvím evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx zřízené čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xxx, získali a měli xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx o skutečném vlastnictví, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o totožnosti:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx či xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a

e)	xxxx&xxxxxx;xxxx další xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx řídí xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx svěřenští správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; informovali xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a aby xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, pokud x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; příležitostnou transakci xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 písm. x), x) a d).

3. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky bez xxxxxxxěx&xxxxxx; příslušných stran xxxčxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx. Xůžx rovněž umožnit xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x plněny xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx poskytovat příslušným xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx na další xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx jako xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; legislativní x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx písemně oznámí Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě nezávislá x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx samostatně rozhodovat x&xxxx;xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxžxx národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx získat xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy poskytnou xx&xxxxxx;x finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx včasný xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx nepřímý xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; analýzy xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, jestliže x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx předpokládat, žx by poskytnutí xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; informací xxxx xxxxxě nepřiměřené xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům fyzické xxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx účely, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; informací poskytnutých x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a kontrol xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx byla x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx s uskutečňovanou xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xx xx xxxx a za xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; role xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

v operační xxxx&xxxxxx;xx, která xx xxxěřxxx xx jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx na příslušné xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx typu a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; informací xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

x)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trendy x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxě:

x)

z vlastního xxxxěxx informují xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx výše xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx reakcí na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx o další xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

x)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanovenými xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny musí x&xxxxxx;x veškeré xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená xx x&xxxxxx;xxxxě čl. 8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) x&xxxx;x) xxčxx vhodný orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx dotčené xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předá určený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž je xxxčxx odstavec 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xx xxx&xxxxxx;řx, jiné xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx taková x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získají xěxxx zjišťování jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx po xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx se xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, o nichž xěx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; podezření, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx neučiní xxxxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokyny xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s právem příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; transakcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx nebo by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné právním xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x trhem x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnancem čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; povinné xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx ani za xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti nevěděli xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx ve xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, byly xxx&xxxxxx;xěxx před hrozbami xxxx nepřátelským jednáním, xxxx&xxxxxx;xx před xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanci nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx nebo xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 33 xxxx 34, xxx žx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může být xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx sdělování informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, včetně xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;xx zemích, za xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; požadavky stanovené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4. Zákaz uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které ukládají xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx právnické xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; struktuře, k níž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 a bodě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; stejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě nebo x&xxxxxx;xx povinných xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; ukládá xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xx xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 písm. a) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx jejich xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX V

OCHRANA &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx za tím &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; příslušné orgány xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxx zapotřebí xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx příležitostné transakce;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se z originálů xxxxxxxxů nebo xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, xx xxxx pěti xxx xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx dne xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx po uplynutí xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx osobní &xxxxxx;xxxx smazaly, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx musí &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co provedou xůxxxxx&xxxxxx; posouzení xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx nezbytné pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx dodatečných xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předcházení domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a povinná xxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx k tomuto ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx dobu xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx probíhající xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx povolit xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo dokumentů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx zjištěno, žx xx toto xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001.

2. Osobní &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; povinné osoby xxxxxxx&xxxxxx;xxx na x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, například xxxxxčx&xxxxxx;, se xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 10 směrnice 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, kterými xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx údajů xx přístup k osobním &xxxxxx;xxxůx, které xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je takové xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	k tomu, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx řádně xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

b)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx se xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, analýzám, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo xxxxxxůx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxx nebylo xxxxžxxx předcházení, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, které jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxx xxx&xxxxxx;xx orgánů xx xx, zda xxxžxx&xxxxxx; nebo v pěti xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx tohoto vztahu, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; plnou důvěrnost xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx základě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx k přípravě xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, že xxxxx komplexní xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, včetně xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx oznámení x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx stíhaných xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx k dispozici, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

jsou-li k dispozici, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx a procentním xxx&xxxxxx;xx oznámení, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx povinné osoby xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; užitečnost xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx žádostí x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx částečně xxxxxěxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx xxxxxx&xxxxxx; přehled xxxxxx statistiky xxxřxxxěx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx předají statistiku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX VI

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx v pobočkách x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, které mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx nebo většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx požadavky dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xčxxxě xxxxxxx údajů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se vzájemně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx usilovat x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; koordinované čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky v této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx svého xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy a neuskutečňovala xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx mají xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě nedovoluje xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 a 3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (EU) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxxx xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx finanční xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxx&xxxxxx; byla oznámena xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, určili xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx jménem xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, že xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, za xxxxž je vhodné xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle odstavce 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx Komisi xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx opatření přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tak, aby xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx podle této xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx návod, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxxxx xx dotyčnou fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx přístup x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách těch, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, kde xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; xxěxx&xxxxxx; xxxxx o účinnosti oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o následném &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; za uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Článek 47

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; fondy x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 řídící xxxxxx xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů nebo jejich xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx tento účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; potřebných xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů a provádění xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx svých xxxxx&xxxxxx;. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů dodržovali xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě standardů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů, a byli xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx musí x&xxxxxx;x příslušné xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci v oblasti xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx na xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažných xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu. Tato xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, když jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx povinné xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx účelem zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx při uplatňování xř&xxxxxx;xxxxx k dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	dobře rozuměly xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx přístup, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, ke x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx vnitrostátních a mezinárodních xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx místě i dálkového, xx rizikového xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby a od xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujících xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx míru vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky odstavce 2 tohoto článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze a velikosti xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Xxxxxx&xxxxxx;x I

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx tvůrci politiky, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx umožní xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jiné i za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx článku 7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx s evropskými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Příslušné orgány xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx jejich &xxxxxx;xxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx může poskytnout xxxxx xxxřxxxxx k usnadnění xxxxxxxxxx, včetně x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, výměny názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx spoluprací, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, identifikace xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničním rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxx ohledu xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky vyměňovaly, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx jejich zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestného čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, není x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; určen.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx žádosti a způsob, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx tak finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx dohodnou, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, jíž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; dalších xxxxxxxx&xxxxxx; od xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, podává xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž území xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx předává ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx odmítnout x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, aby xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; v zájmu xxxěx&xxxxxx; úkolů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx pro použití xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, a aby jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx jinému orgánu, xxxxxxřx xxxx útvaru xxxx jejich xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; souhlas x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx oblast xůxxxxxxxx jejích předpisů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti, xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx právnických xxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x vnitrostátního xx&xxxxxx;xx uvedeného členského xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx k využívání XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě propojily xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských jednotek x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx v centru xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx států nesmí xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, přiměřené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2. Aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské státy xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, zajistí, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v případě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx mohou xxxxxxxxxx, že nestanoví xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo opatření xx ta porušení xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx vztahují xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx příslušná xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx se určité xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, mohly x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx veškeré xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné xxx x&xxxxxx;xxx jejich funkcí.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx vykonávají xx&xxxxxx; xxxxxxxxx ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vlastní odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x na xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, aby zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; povedou x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, a v přeshraničních xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx správní sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které xxx xxxžxx, minimálně:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzickou xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx od xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala xx xxxx opakování;

c)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě plní ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

e)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, která byla xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů získána, xxxxx lze xxxx x&xxxxxx;xxxx stanovit, nebo xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx xxxxxx:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx schválené xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mateřským xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxů podle xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vedoucím xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx těch, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení vnitrostátního xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xěxxž xxž nelze xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx osoba, x&xxxxxx;ž xxxx sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Zveřejní xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx povinny tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění &xxxxxx;xxxů xx xx, že xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů takové xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx pokud by xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření, xxxxx xůxxxx pro nezveřejnění xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě způsobem, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankci xxxx xxxxřxx&xxxxxx; anonymně xůžx x&xxxxxx;x zveřejnění příslušných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx dobu xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx uplynutí x&xxxxxx;xx xxxx pominou;

c)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; nezveřejní vůbec, xxxxx se x&xxxxxx; xx xx, že xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) x&xxxx;x) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolí xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx nimž xxx xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx ruší dříve xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xx dobu pěti xxx od xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; údaje, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx nezbytnou xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx opatření xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě včetně:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx trvání porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx fyzické xxxx právnické osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

d)	výhody získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, které xxx&xxxxxx;xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx stran xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	míry spolupráce xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx xx xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby mohly x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou jednající xxxxxxxxxě nebo xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě ve xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

b)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; nebo

c)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx v rámci x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6. Členské xx&xxxxxx;xx rovněž xxxxxx&xxxxxx;, xxx právnické xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx ze strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 ve prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx případů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

a)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; postupy xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

b)	vhodnou xxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx ve srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; osoby;

x)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících se xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/ES;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zajistí xx x&xxxxxx;xxx případech xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení předpisů xxxxxř povinné xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx měly povinné xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; zaměstnance nebo xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; xxx interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, jež xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx a velikosti xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx v souladu s články 58 x&xxxx;59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx proti nim x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto opravného xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx ověřily xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx účely musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rozhodnutím 2009/316/XXX a rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření uložené x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx x&xxxxxx;xxxxx x) nahrazuje x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx je usazena xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx na xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx mohou xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedené x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx určené. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx po xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx v něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx aktů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě oznámí xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx v přenesené xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx xxx byl xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi x&xxxx;xxx, žx námitky nevysloví. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu xxxx Xxxx se xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx měsíc.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 vypracuje Komise xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/ES a 2006/70/ES xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se srovnávací xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx nezbytné pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Komisi.

Xxxx předpisy xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxx xx tuto xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; odkaz xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx odkazu xx xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx znění hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; přijmou x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx členským xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 20. xxxxxx 2015.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1) Úř. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, s. 2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, s. 31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4) Směrnice Rady 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, kterou se xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k praní xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. října 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování terorismu (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. L 214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnic 2005/60/XX a 2006/48/ES a o zrušení xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. xxxxx 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx údajů (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2008/977/XXX ze xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx daní x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 77/799/EHS (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku trestů xxxx xxxxxxxxx státy (Xx. věst. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, s. 14.

(19) Úř. věst. C 32, 4.2.2014, s. 9.

(20) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. června 2002 x&xxxx;xxxx proti terorismu (Xx. xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 o trzích finančních xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx akce 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx základě xxxxxx K.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činem (Úř. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, s. 49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a souvisejících zprávách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Rady 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a třetích xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx účtu xxxx obchodního xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx délka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a)	akciové xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění (xxx xxxxx pravidel burzy, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx vynutitelných xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx vlastnictví;

b)	orgány veřejné xxxxxx xxxx státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nižším xxxxxxx, xxx xx stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, jestliže xxxxxxxxxx žádná možnost xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx použito xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, výsluhového nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby, které xxxxxxxxx vhodně vymezené x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx faktory, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

c)	třetí xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích označeny xxxx xxxx s nízkou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxx xxxx vzájemná xxxxxxxxx, xxxxxx z podrobného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

PŘÍLOHA III

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

c)	právnické xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx pověřené akcionáře xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx týkající xx produktů, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, jako xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx i již xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx dotčen xxxxxx&xxxx;9, země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/ES	Směrnice 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 až 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 až 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.