EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx k praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx s x&xxxxxx;xxxxxx xxx EHP)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx postoupení x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx aktu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx s řádným xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Toky xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; trh Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná činnost xxxx xxx&xxxxxx;xx závažné xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; by xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx xxxxxxxě nutné xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě xxx doplnit x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx prevenci xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x jako celek xx mohly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx pokusit xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx pohybu xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Unie, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx důvodu xx xřxxx xx úrovni Xxxx přijmout xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě společnosti xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx s potřebou xxxxxřxx právní prostředí, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx směrnicí, xxxx&xxxxxx; xx zabývá hrozbou xxxx&xxxxxx; peněz. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) rozšířila oblast xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/EHS x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 revidoval Finanční xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (FATF) xx&xxxxxx; doporučení xxx, xxx xx vztahovala x&xxxx;xx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klientů, situace, xxx vyšší xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu může xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Tyto xxěxx xxxx xxxxxxxěxx ve xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx často xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitrostátní úrovni xxxx x&xxxx;xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace a spolupráce xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Opatření xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx fórech x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Čxxxxxx Xxxx by xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx posílení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy xxx boj proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxx směrování peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxx xěxx řešit manipulaci x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hrozí xx xxxx&xxxxxx; míře xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zvýšit xxxxxžxxxxx a zmírnit rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými xxxxxxxx xx se xxxx xxěxxxxx xěxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodující xx xxxž&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx přijmout xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty, xxxxňxxx&xxxxxx; obecná xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a další xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Používání produktů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xx&xxxxxx;xx více xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx bankovních &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x stanoveným xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx vztažení xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, a za xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx riziko xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by členské xx&xxxxxx;xx měly mít xxžxxxx produkty elektronických xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx nikoli xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx obchodních vztahů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xěx xxxřxx požadavek, aby xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx zboží čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx dostatečně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx neumožňovala xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů umožnit xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u jiných xxxxxxxů elektronických xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; nižší xxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx xx x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx zprostředkovávající xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx definované členskými xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx vztahovat tato xxěxxxxx, jestliže xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx finančních xxxx podnikových xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě poskytování xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, že služeb xěxxxx právníků xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; nebo v průběhu xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx s výjimkou případů, xxx xx právník xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx či financování xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx xxxx právník xx xx xěxxx xxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; peněz čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, xxxxxxžx jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx tato xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; unie (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx důležité x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx do &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx v této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX zahrnuty xxňxx&xxxxxx; trestné čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx být xx trestnou čxxxxxx, xx xxž lze xxxžxx xxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů lišit. Xřxxxxžx účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx není xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů harmonizovat, xěxx by členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; zjistit xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx dosažení xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, aby bylo xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx nebo jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x akciového čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele, xěx xx to x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xx xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx být nižší xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitelů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, a povinné osoby xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího vlivu xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; podezření, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx skutečné xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x faktorem xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx mohli skrýt xxxx xxxxžxxxx za xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx proto xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxčxxxx, v plném souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx shromažďující informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x nebo xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; osoby. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by měly xxxxxxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x, xxxž provádějí xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx byl xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; váhy.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx účelem xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž přístup xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx měl x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; zabrání xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx získat, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi a měli xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx i právnické xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobná xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx xxěxxxxx xx xx xěxx xxxxxňxxxx x&xxxx;xx činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxůx i klientům řešení, xxž mohou x&xxxxxx;xxřxx čxx i náklady, a měly xx proto x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x a inovativním xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx by xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie v řídících xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx (XXXX) se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx směrnici x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, včetně xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx se xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxx směrnice xěxx xxx poskytovatele xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx spojeno vyšší xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ve výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx zajistit, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, a to x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxxxx&xxxxxx;xx prostorách, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx xxxxxxxx, xxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě že xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě vstupu xx xěxxxx xxxxxxx, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx určité xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx od xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx praní xxxěx a financování terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Komise uvedla xx zprávách xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx není xx x&xxxxxx;xxx případech xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx měl xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx založený xx posouzení xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nepřiměřeně xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xůxxxů, s cílem &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž Xxxx čxx&xxxxxx;, a ty, kdo x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxx hrozí, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx nadnárodního přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxx&xxxxxx;x na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx bankovnictví), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nařízením Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx cenné xxx&xxxxxx;xx a trhy),zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) by xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx vyjádřit xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx ohrožujícím xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx k tomu, xxx vyhodnocovala xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, která xx mohla x&xxxxxx;x xxxxx xx vnitřní xxx, xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; státy nemohou xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx účinně xxxxxxx. Xxxxx by x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx koordinovat xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx souvisejících x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx účinnost xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, jakož x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Významným xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx. Údaje by x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x zapojeny xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů fyzických xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení xxxxx xx tam, xxx xx xx vhodné, xěxx být k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx mohly xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, řídit a zmírňovat xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírnění xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x v úvahu charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit vhodné xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž odpovídá xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x potřebám x&xxxx;xxxxxx jejich xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

V zájmu xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx měla x&xxxxxx;x Xxxxxx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxxěxx vývojem xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, které xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemí xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řešil xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx vzniku xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx z podrobného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě změn z nich xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx usazenými xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx zemích xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx povinné xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, které na xxxxx seznamu uvedeny xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou xxxx x&xxxx;xxxě nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nebo snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx okolnosti, za xxxx&xxxxxx;xx xx třeba xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a jiné, xxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Xx xřxxx uznat, žx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě přísné xxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, xxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému xxxxxx xxx&xxxxxx;xx pověsti a právním xxxxxůx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx osobám xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx a použít odpovídající xxxxřxx&xxxxxx; zesílené hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; preventivní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu a neměly xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx exponována, xx v rozporu se xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx vrcholného xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xžxx nutně xxxxxxxx&xxxxxx; získání souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Mělo xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, aby xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, xxx xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; expozici xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; postupů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů vedoucímu xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx vhodné, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, umožnit xxxxxxůx, xxxxxxž identifikace xxž xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci xx xřxx&xxxxxx; osoby, měla xx konečnou xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jíž je xxxxxx xřxxxxxxxx. Xřxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx představila, xx měla nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí a uchování x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx udržuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx vztahů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; služeb xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx tato xxěxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x poskytovatelům xxxžxx, kteří jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx stranami, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; by xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx povinná xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx a samostatnost xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx by xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx a schopnost xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, žádat x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx měla xxxxžxx jako národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu a předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě, xxx xxxxxx xx xxxxxx výši. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x také xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Odchylně od x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx provádět xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předtím, xxž uvědomí příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx úsilí o stíhání xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx národů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxů, teroristických xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx určité xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx určit xxxxx&xxxxxx; orgán stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx způsob, xxx je xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxx chránit x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly stanovit xxxxxřxxxx a způsob, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx a soukromí.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx takový xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, aby xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx obdrženy nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Vyskytla xx řxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; oznámili xx&xxxxxx; podezření xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly být xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, co xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, a měly xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, zejména xxxxx xxx o jejich xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právo xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxžxxx směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), jak xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Na zpracování xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx a institucemi Xxxx xx xxxžxxx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Tato xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; jsou zpracovávány x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx pokud xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, analýzy, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx plném xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx a podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx a sdílení informací &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi a finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx osobami by xx xěxx xxxxxx xx to, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx neslučitelným x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX ukazují, žx x&xxxx;xxxx, aby xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx a záznamů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx uchovávat xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Aby se xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx splněny xxžxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; jistotu, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx xxxx uchovávání xxxxxxxxx na xěx xxx od ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx to x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, měly xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx posouzení nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dále, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trestněprávní xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx zavedení xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk k zajištění xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx měly mít x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx zajištění náležitého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx její bezproblémovou xxxxxxxxx s procesním xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx týkající xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke dni xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, měly být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po dobu xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx xxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx.

(46)

Xx osobní &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro subjekty &xxxxxx;xxxů. Přístup xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx omezení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001. Subjekt &xxxxxx;xxxů má právo xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; inspektor xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx právo xx xxxxx&xxxxxx; přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx na xř&xxxxxx;xxxx, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, pokud xxx o zákonnost xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; jednají xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; xx poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků xxxx systémů xxx xxxxxxxx a vypořádacích xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a snaha x&xxxx;xxxxxx potírání xx xěxx být xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx mají &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxžxxxxxx v této oblasti x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx s cílem vyhnout xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky normy Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; takových xxxxx xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, pokud xx xx proveditelné, xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx to xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx by vést xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxxxů elektronických xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; formě, než xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xxčxx&xxxxxx; ústředního kontaktního x&xxxxxx;xxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx xx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx toto &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx instituce, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tyto čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; a nepřesahoval x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x je xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě směnáren, provozoven xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx proplácení &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx a poskytovatelů xxxžxx hazardních xxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, zda xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx zneužitím vedením xxxx skutečnými majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, měl by xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu odpovídat xx dohled xxx x&xxxxxx;x, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx by xxxxx x&xxxxxx;x návštěvy xx místě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx mohly x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; provozovna xxxxžxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx elektronické xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/ES, odpovídá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx provozovnou; toto xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž prostřednictvím xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx sledování x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx a přiměřených opatření x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx požadavků. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského členského xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx a měl xx xxx informovat x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x vliv xx posouzení toho, xxx povinná osoba xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu možnost &xxxxx; je-li to xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xx spolupráci s ním &xxxxx; uplatnit xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx obdobných okolností xxxxxxxx u povinných xxxx xx své xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx vzhledem x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; povaze xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx využije, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Xx roku 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx nadnárodnímu charakteru xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; bezpečných xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (dále xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx nabízí. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, ledaže xx xxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx v rozporu xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. Výměnou xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné činy, xx neměla být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) nebo v souladu x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; mít k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx kanály x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx například xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; systémů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů vyhledávání xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, aniž xx v příslušných případech xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly k dispozici xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx poskytovaly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě a účinně xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; spektrum xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxž jsou xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by xěxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu nebo xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx s finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx preventivních xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je xxxxžxxx x&xxxxxx;x, že xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx či xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů týkajících xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a povahu čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xxxxx této směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx xx bis xx xxxx.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti osob xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech měla xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/SVV (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx jsou provedena xx vnitrostátním právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními vnitrostátního xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx měly zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů, investorů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx odborným znalostem, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, a jejich xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx evropskými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx třeba xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, by xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx sloučeny x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx právního xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx být x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, může Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; unii. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx cíle.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; základní xx&xxxxxx;xx a dodržuje zásady xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx na respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a spravedlivý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx v souladu se Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních přijatých xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx o jeden či x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx nástrojů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; směrnice xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů byl konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx stanovisko xxx 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX I

XXXXX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx působnosti x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx za xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

a)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xx účelem xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; nezákonného xůxxxx majetku nebo xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; činnosti, xxx xx vyhnula xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx jednání;

x)	zatajení xxxx zastření xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, pohybu, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s vědomím, žx xxxxx majetek pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokus o spáchání, xxxxx, usnadňování a návod xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) x&xxxx;x).

4. Jednání xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx&xxxxxx;, došlo na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetí xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu“ xxxxx&xxxxxx; poskytnutí nebo xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx budou xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6. Vědomost, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	finanční xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, jestliže se &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého klienta xřx jakékoli xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx transakci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí xxx svého xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů;

xx)	správy xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx spořicích &xxxxxx;čxů xxxx &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, společností, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx a) xxxx x);

d)	realitní xxxx&xxxxxx;řx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx obchodující xx xxxž&xxxxxx;x, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v hotovosti, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

f)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx osvobodit xxxxx nebo zčásti xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx základě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx posuzování xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, mimo xxx&xxxxxx; xxxxx jde x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, které čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x přijme xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Komise x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; ostatní čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx rozhodnout, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx ve xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tato xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	finanční čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx souvisí s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; těchto osob;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) až x) nebo f);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx těchto osob x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; pododstavec xx xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čl. 4 bodu 13 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť xxž xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx se xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavují xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % celkového xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zvláštní xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx finančním čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx ke xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx zneužity x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx podle xxxxxxxx 3, musí xx&xxxxxx;xěx důvody, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li xx xxxxxxxxx, mohou se čxxxxx&xxxxxx; státy rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxx tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx sledování xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx xxxx xřxxxxx jakákoli xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx se rozumí:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě xxxxčxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx xxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	podnik xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx více činností xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx něž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx investování xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx nebo akciemi;

e)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxxčxx, xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx aktiva hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx nemovitá, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx v jakékoliv xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx na taková xxxxxx nebo podíl xx nich;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/SVV;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) Úmluvy XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx látkami x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; ve smyslu čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zájmy Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; podvody, xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Evropských xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, včetně xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit trest xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x osobní xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx přesahuje xxxxx xxx, xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx dolní xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; se xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě šesti xěx&xxxxxx;xů;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ orgán, xxxx&xxxxxx; zastupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx regulaci, při x&xxxxxx;xxxx některých xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem“ xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, které x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, jejichž jménem xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx přinejmenším:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě společností:

i)

fyzickou xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x důsledku xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx akciového čx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xxx uvedenou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; kotovanou na xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx transparentnost informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx akciový xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví je xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx čx vlastnický xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; než 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; společnost xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednou xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, xxxž je xxxčxxx xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx o tom, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; procentní xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx určit xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU (29);

xx)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů a za xxxx&xxxxxx;xxx, žx neexistuje ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; důvodné xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; identifikována ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx bodu x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, žx identifikovaná xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) a tohoto xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských fondů:

i)	xxxxxxxxxxx;

xx)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx nebo svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx správou fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; fyzické osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, v jejichž hlavním x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolu xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, jako jsou xxxř&xxxxxx;xxxx nadace, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; mají xxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx podnikání poskytuje xřxx&xxxxxx;x osobám xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

x)	zakládání xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx jiných xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)	výkon řídící xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx xxxx jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jiné xxxxx, aby tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

c)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, adresy xxx doručování xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnost, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

d)	x&xxxxxx;xxx funkce xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx pověřeného xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx pro xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx a souvisejících xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, mezinárodní xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx a devizové xxxžxx;

x)

xxxxxx mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; s cennými papíry x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; fyzická xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	členů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů nejvyšších xxxxů, ústavních xxxxů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx a vysokých xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

g)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů podniků xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž x) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx či xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky exponované xxxxx x&xxxx;xxxxxx manželé čx manželky nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx exponované xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba, o níž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, žx xx skutečnosti byly xxxxxřxxx xx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

12)

„vrcholným xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; instituce vůči xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx o člena xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o němž xx x&xxxx;xxxě vzniku xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x určité xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her“ xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do xxx x&xxxx;xxxxxx náhody, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx a sázky, xxxx&xxxxxx; xxxx poskytovány xx xxxxxx&xxxxxx;x místě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; komunikace x&xxxx;xx individuální žádost xř&xxxxxx;xxxxx služeb;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž mateřský xxxxxx xxxx jeho xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž i podniky xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; elektronické xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; přítomnosti“ &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; není xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; regulované xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx profese x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rozšíří xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, přijmout xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 6

1. Komise xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx tímto &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Následně xxxx xxx&xxxxxx;xx aktualizuje xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2. Zpráva xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx ohroženy xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; prostředky, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu uvedenou x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě vnitrostátních x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů dohledu a zástupců xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxxůx x&xxxxxx;xx porozumět.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; rozhodnutí xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje práci xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; odborníky čxxxxx&xxxxxx;xx států xxx xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, zástupce xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; subjekty xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, aby xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírňování xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx v případě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx posuzování xxxxx a o opatřeních xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čelí, i jakýchkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx otázek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxř&xxxxxx; mechanismus, x&xxxxxx;xž xxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx popis tohoto xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx využijí xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; ve zprávě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

x)

je xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, kde xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, a případně x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být přijata;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů a stanovení xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

d)	xx použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxx xxžxxx oblast xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vlastních xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v oblasti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svých posouzení xxxxx Xxxxxx, evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxů, zemí xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx kroky musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; být doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx relevantním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx strategie, xxxxxxxx a postupy xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

a)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; záznamů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

x)	pokud xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nezávislý &xxxxxx;xxxx xxxxxx pro xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx souhlas xx&xxxxxx;xx vrcholného vedení xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zavádějí, x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; mají xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čin,

ii)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na vedení x&xxxxxx;xxxxů a

iv)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; xxxě pro &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizik, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx do xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx nedostatků xxxxx uvedeného xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž jednotlivé xřxx&xxxxxx; xxxě představují, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; organizace x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; existujících xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx akcie xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	při xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod peněžních xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30)&xxxx;xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x při provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

d)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; peněžité částky xxxx xxxx&xxxxxx;x, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx tato transakce xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotu;

f)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) a článku 14 a na x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx, jež xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx určitá opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xx vztahu k elektronickým xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko:

x)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx pro platební xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž lze čxxxxx xxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx služeb;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; prostředek xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

e)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě sleduje transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto členském xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx odchylka xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx na x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx z takové xxxěžx&xxxxxx; hodnoty, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx vyšší xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

x)	zjištění a ověření xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, údajů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; získaných xx spolehlivého a nezávislého xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečného xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, aby xx povinná xxxxx xxxxxxxx, že skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, aby xxxxxxxxx vlastnickou x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	posouzení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; prováděných x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx zajištěno, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx včetně, xx-xx xx xřxxx, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž ověřit, žx každá xxxxx, xxxx&xxxxxx; prohlašuje, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx mohou xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, provedly x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, jakmile xxxx příjemci xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx jména;

b)

v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx základě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx xxxxx jinak, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dostatek informací, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění.

S ohledem xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx příjemců xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového nebo č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, které x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx podobných xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnosti x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů nebo x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx dokončí xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; klientem xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) xxxx x), neprovedla xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a zvážila podání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxx na x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx, ale xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, může xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň rizika.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatečně xxxxxxxxx transakce a obchodní xxxxxx, xxx mohly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby alespoň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx podniku a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx za xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx automaticky xx xxxxčxx nebo xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob usazených x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx pozadí x&xxxx;&xxxxxx;čxx všech xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě zvýšit x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx nebo čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, a opatření, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx a velikosti podniku x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ze xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o této respondenční xxxxxxxxx, aby xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	zhodnotily xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	získaly xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení xxxxxxx před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahů;

d)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, že xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ověřila totožnost xxxxxxů, kteří xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, a prováděla xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx ke xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx přiměřená opatření x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxx je-li xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xxxx opatření xx xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx nebo v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, členské xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx:

a)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení xř&xxxxxx;xx, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx již nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě, xřxx&xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; opatření xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry xxxxxx, xxxxx xx nemá xx xx, žx xxxx xxxxx již xxxřxxxxxxxxx žádné další xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž je xx&xxxxxx;xx, žx umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; vztah ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Plnění třetími xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx třetí xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; odpovědnost xx xxxxěx&xxxxxx; uvedených xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx se &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo xřxx&xxxxxx; xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, které xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí, x

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x osobám spoléhat xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx pobočky a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx článku 45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx od třetí xxxxx, xx niž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) a c).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; osoby xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; neprodleně xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx pobočky a dceřiné xxxxxxx) mohl x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 a 27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx součástí xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, pravidla xxx vedení záznamů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; pravidla;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na úrovni xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx; země.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx agent xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX III

INFORMACE O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx společnosti a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx povinnost x&xxxxxx;xxxx a mít adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx xěxx povinnost xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Členské xx&xxxxxx;xx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto vnitrostátních xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x, a to xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

x)	kterékoli xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; může prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím x&xxxx;xx&xxxxxx;xě, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušnosti x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx administrativní náklady x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Umožní xxxxěž xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na posouzení xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx některým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, vydírání, násilí xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx nezletilá nebo xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; osoba. X&xxxxxx;xxxxx udělené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx povinné xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. b), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10. Do 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx propojení xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; platformy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x odst. 1 směrnice 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx řídí xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxx jde o svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx či xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx řídí xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení informovali xxxxxx&xxxxxx; osoby a aby xxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 písm. x), x) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; fond xxňxx&xxxxxx; dopady. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; přístup pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v centrálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx adekvátní, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu založeného xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se opatření xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx článku xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx právních uspořádání x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx jako xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx ke xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; legislativní návrh.

XXXXXXXX IV

XXXXXXXXX&Xxxxxx; POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Článek 32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku xx &xxxxxx;čxxxx předcházení praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx písemně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxxě nezávislá x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx volně, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě rozhodovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídá finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za předávání x&xxxxxx;xxxxxů své analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy poskytnou xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje, xxx mohly plnit xx&xxxxxx; úkoly.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xěxx včasný xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx žádostí xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, jestliže má xxxxxxxxx&xxxxxx; důvody předpokládat, žx by xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx informací xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx na xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; informací xxxx xxxxxě nepřiměřené xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; informací xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a kontrol xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, oprávněna xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; opatření xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx odnětí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným orgánům. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a to xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxěřxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; informace, v závislosti xx typu x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx informací a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; informací po xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

x)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, jež xx zabývá xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx ředitelé x&xxxx;xxxěxxxxxxx plně xxxxxxxxxxxxxx xxx, že neprodleně:

x)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x oznámení, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx nebo mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; a

x)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx potřebné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čl. 8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. a) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, na xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě povinných xxxx uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx vhodný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako orgán, xxxx&xxxxxx;xx mají x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx informace uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předá xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx odstavec 2.

2. Členské xx&xxxxxx;xx neuplatňují povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž příslušníci xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, nebo xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx se xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy z trestné čxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; kroky v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou jednotkou xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx by xxxxx&xxxxxx; zdržení xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx výnosů z podezřelé xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nad xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 a 34 se xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx o příslušné xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx ve xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx před xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx diskriminačním xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx nebo byly xřxx&xxxxxx;xx v souladu s článkem 33 xxxx 34, ani žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx být xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

3. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi a finančními xxxxxxxxxxx nebo mezi xěxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx subjekty x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vykonávají xxxx profesní činnost, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx kontrolu xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; stejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx subjekty xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx této xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx nezákonné činnosti, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, aby finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, odhalovat xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx kapitoly II, xx xxxx xěxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx transakcí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů nebo xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx pěti let xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu s klientem xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx smazaly, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx a přiměřenosti, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout dodatečných xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 probíhá x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; týkající xx předcházení domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxxx odhalování, vyšetřování xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx řízení, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx uchovávání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx dalších xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; údaje xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx účely xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, se xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx informace obsahují xxxx&xxxxxx;xx obecné xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx přístup x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; se xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je takové xxxxxx&xxxxxx; potřebné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly řádně xxxxx své &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx; xxxx

x)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx se xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx v pěti xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím zabezpečených xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, který xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; statistiku x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx takových xxxx&xxxxxx;xů.

2. Statistika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, která xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxčxx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx v návaznosti xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, počtu stíhaných xxxx, počtu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx odňatého xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

xxxx-xx k dispozici, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx a procentním xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; užitečnost xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	údaje o počtu xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx žádostí x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x plně čx č&xxxxxx;xxxčxě vyhověla.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx celkový xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX VI

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; vazba

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx součástí skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a strategií x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v rámci skupiny xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, že xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v třetí xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx dané xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; k účinnému řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx, a informovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Nedostačují-li xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx skupina xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 6 xxxxxx článku v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxxx xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxx&xxxxxx; byla xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx smyslu čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX a poskytovatelé xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiné xxxxě, xxž je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx jménem xxxxxxxxx, která je xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx požádání poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx xěxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx této xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx jejich xxxěxxxxxxů xx zvláštních xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx pomohou xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx financováním terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx kterékoli x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx stanovené v tomto xxx&xxxxxx;xx na xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxxxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx xx proveditelné, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx člena správní xxxx, xxxx&xxxxxx; bude xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx dosažení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; proplácení &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx svěřenské xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistily, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx jsou skutečnými xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx zastávat řídící xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) a d) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxx tento účel xřxxxxx nezbytná xxxxřxx&xxxxxx;.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vyžadovat předložení xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací potřebných xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xřxxxxxů a provádění xxxxxxx, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx výkon xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů dodržovali xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx, xčxxxě standardů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx tyto xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice. V případě xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; a musí být xxx&xxxxxx;xxx, xxxž jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx vyřešeny, x&xxxx;xx x&xxxx;xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, spolupracovaly x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ústředí, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x požadavků této xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx posouzení rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxřx rozuměly xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx xř&xxxxxx;xxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; x

x)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a od xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně rizik xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která xx xxxxxx&xxxxxx; osobě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž byla xxxxxxxxx pro toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů povinné xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx vydají xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx vycházejícího x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Pododdíl X

Spolupráce xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, které xx podílejí xx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dohledu

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou k usnadnění xxxxxxxxxx, xčxxxě výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx názorů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; poradenství xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx spoluprací, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních případů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx trendů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx navzájem spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxx xxxxxx na xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; postavení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o zapojených fyzických xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobách, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, není x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx informací určen.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se uplatnit xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x veškeré xx&xxxxxx; dostupné xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací xxxxxxx xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx jejím &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx se základními x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxx výjimky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, xxx xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému omezování xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx a dokumenty získané xxxxx článků 52 a 53 xx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; úkolů finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx stanoví xxxx xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 může xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx stanovit xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx informací. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx byly xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 použity xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx či xxxxxxxxxx, a aby jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx jinému xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx útvaru xxxx xxxxxx použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx nad x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byl xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx s předáním xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně a v největším xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; souhlas s takovým xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; odmítnout, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx oblast xůxxxxxxxx jejích xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxxx k oprávněným zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx či xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx členského xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx xx jinak xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; být náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx jejich finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; kanály, a podporují xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; FIU.net čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů podle x&xxxxxx;xx směrnice spolupracovaly xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nejmodernějších xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě propojily své &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou v centru xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx jejich x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx tomu, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx schopny xxxěňxxxx xx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxx odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2. Aniž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření, zajistí, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro správní xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xx porušení xřxxxxxů, xx která xx podle xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, mohly x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx vedoucího xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxxx nezbytné xxx x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx z těchto xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx závažným způsobem, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

a)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx právnickou osobu x&xxxx;xxxxxx daného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx od daného xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyvarovala xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	podléhá-li povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě plní řídící &xxxxxx;xxxx, nebo pro xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě dvojnásobku x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, možné uložit xxxxěž tyto xxxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx obratu xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; dostupné &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx mateřského xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, je xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým ročním xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx nebo odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů podle xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž měnou xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4. Členské státy xxxxx oprávnit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. a) xž d), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž již xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx o tomto rozhodnutí xxxxxxxěxx xxxxx, jíž xxxx sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů a o totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění &xxxxxx;xxxů xx xx, žx xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů takové xxxxx bylo xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx xxxxx by xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, dokud xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; anonymně způsobem, xxxx&xxxxxx; xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě může x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; příslušných &xxxxxx;xxxů o přiměřenou xxxx xxxxžxxx, pokud se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; nezveřejní xůxxx, xxxxx xx má xx to, žx xxžxxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxxxřxx&xxxxxx; považovaná za x&xxxxxx;xě významná.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx podat opravný xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě na xx&xxxxxx;xx oficiálních internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o výsledku xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x musí být xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, jež xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xx nezbytnou dobu, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx určování xxxxx a výše správních xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx relevantní xxxxxxxxx, případně včetně:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx trvání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	finanční x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou xxxx roční xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

d)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, pokud xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx spolupráce xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů fyzickou xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobou xxxxžxxxxxx xx xxxxxěxxxx.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxx&xxxxxx; v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; v jejich xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx právnické xxxxx a působící x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rovněž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 5 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx případů porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2. Mechanismy uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx přijímání hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

b)	xxxxxxx xxxxxxx pro zaměstnance xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř povinné xxxxx nahlásí;

x)	xxxxxxx ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, která ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx směrnici 95/46/XX;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zajistí xx x&xxxxxx;xxx případech xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř povinné osoby, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; zaměstnance xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x specifického, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx a anonymního xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; povinné osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 x&xxxx;59 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx záznamů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxx &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x rozhodnutím 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; internetové xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; období, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx usazena xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; zemi, u níž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci je xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx stanovených v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx přenesení xxxxxxxxx x&xxxx;xěx blíže určené. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, nebo x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž platných xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx v přenesené xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, pouze xxxxx proti němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx jim xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Evropského parlamentu xxxx Xxxx xx xxxx lhůta xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 vypracuje Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; s účinkem xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice xx xxxxžxx&xxxxxx; xx odkazy xx tuto xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx obsaženou x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní a správní xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto předpisy xřxxxx&xxxxxx; členskými státy xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx odkazu xx stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx je xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Ve Štrasburku dne 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Xxxx v prvním xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx). Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 20. května 2015 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4) Směrnice Rady 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, s. 76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Úř. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX ze dne 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX xx dne 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx (Xx. věst. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 o zřízení Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19) Úř. xxxx. C 32, 4.2.2014, s. 9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. června 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. listopadu 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a investiční podniky x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx institucí a o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES xx xxx 9. prosince 2002 o zprostředkování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 9, 15.1.2003, s. 3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx činem (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniků, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Rady 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES ze xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech xx společností xx xxxxxx xx.&xxxx;48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocennosti xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx míry xxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel účtu xxxx xxxxxxxxxx vztahu;

ii)	výše xxxxx, která xxxx xxx klientem uložena, xxxx objem uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

PŘÍLOHA II

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika podle xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx kotované na xxxxx a podléhající požadavkům xx xxxxxxxxxx (buď xxxxx pravidel burzy, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx vynutitelných prostředků), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastnictví;

b)	orgány xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx je pojistné xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx žádná možnost xxxxxx xxxxxxxxx a pojištění xxxxxx xxx použito xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, výsluhového nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx systému nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční produkty xxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x&xxxx;xxxxxxx služby určitým xxxxx klientů s cílem xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx finančního xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx další faktory, xxxx například limity x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví (například xxxxxxx xxxx elektronických xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxx uplatňující xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

c)	třetí xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s nízkou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti;

d)

třetí xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxx zveřejněné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx požadavky xxxxxxxx se boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatňují.

XXXXXXX III

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx důkazů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx jsou usazeni x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v bodě 3;

c)	právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáře xxxx společníky xxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš složitá xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx distribučních systémů, x&xxxx;xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx dotčen xxxxxx&xxxx;9, země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, které xxxx ve věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx byly uvaleny xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 odst. 3 až 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.