EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

ze xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx s x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

po postoupení x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, stabilitu x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Praní xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx být řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx nezbytně xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, ale xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, což xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xůxěxx ve finanční xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely. Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx mohli xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x volného xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí integrovaného xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx důvodu xx xřxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v ochraně xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx právní xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx je čxxxxxx směrnicí, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx činů souvisejících x&xxxx;xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxx xxxxx finančnímusektoru. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) rozšířila oblast xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx trestných čxxů i z hlediska &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;čxxxxx 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; výbor (XXXX) xx&xxxxxx; doporučení xxx, xxx se vztahovala x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxxů, xxxxxxx, xxx vyšší xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx zohledněny xx xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x měřítku. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá xxxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx úrovni Xxxx xx bez xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti Xxx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx a přinejmenším xxxxxě přísná. Činnost Xxxx by xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx Xxxx tam, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx směrování peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst a stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Preventivní xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx xx xxxx xěxx řešit xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx plynoucími xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxx xxx teroristické &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách xxxxx&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx v hotovosti xxxx&xxxxxx; xx velké x&xxxxxx;řx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. S cílem xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými platbami xx xx xxxx xxěxxxxx xěxx vztahovat xx osoby xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx zbožím v případech, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hotovosti x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; produktů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) odůvodňuje vztažení xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx určitých okolností, x&xxxx;xxxxž xx prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly mít xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, ale nikoli xx sledování transakcí čx obchodních vztahů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx zmírňující xxxxxx by měl xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz používány x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx a aby xxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná č&xxxxxx;xxxx dostatečně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx neumožňovala xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx možnost čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxňxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů elektronických peněz, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; nižší xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx o povinné xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx by x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech za xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xx xěxx vztahovat xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxxxx s největším xxxxxxx, žx služeb xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů může x&xxxxxx;x zneužito x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xěxx xx však xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx v průběhu xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx právník xx xx xěxxx toho, žx klient vyhledal xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

S přímo xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx službami xx xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxx směrnice xxxxxxxx. Xxx bylo xxxx&xxxxxx;xěxx dodržování xx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „Listina“), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx stanoveným v této xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx informace, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postavení xxxxxxx, xřx plnění xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; výslovně xxxxxxxxx, že xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx jsou v této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx k tomu, žx v jednotlivých čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxx být xx xxxxxxxx činnost, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) této směrnice, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx není xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxxxxxx, xěxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx nezaručuje nalezení xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx však xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečných xxxxxxxů xx případně xěxx x&xxxxxx;x rozšířeno xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx měly hledat xxxxxxxx osobu čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx jinými xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, například xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx případy, xxx xxxxx určit žádnou xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní xxxx xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; podezření, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx skutečné xxxxxxxx xxxxx čx xxxxx xx vrcholném xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Potřeba xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x faktorem xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, kteří by xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx za xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx by xxxxx xěxx zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě základních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx a adresa, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vlastnictví, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby byly xxxxxxxxx o jejich skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; uchovávány v centrálním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x xxxx jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám a byly xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném vlastnictví xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činy jako xxxxxxx, daňové trestné čxxx a podvody xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx měly x&xxxxxx;x přístup k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx umožnit xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; než přístup xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx směrnicí.

(16)	Včasný xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x zajištěn xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx podmínek xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx by x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; a povinnost xxěxxx tyto informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxůx by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Xxxx směrnice xx xx měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž mohou x&xxxxxx;xxřxx čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx proto x&xxxxxx;x xřx posuzování xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx proti xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; xxxěx xx xěxx x&xxxxxx;x příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie v řídících xxx&xxxxxx;xxxx Evropské banky xxx xxxxxx a rozvoj (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx prováděli xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx byly xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx k praní výnosů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti je xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx hazardních her xx xxxx xxěxxxxx xěxx pro xxxxxxxxxxxxx xěxxxx služeb, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx prahovou hodnotu xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, a to x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx a výměny xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;. Poskytovatelé xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, jako xxxx xxxxxx a herny, xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v případě že xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v místě xxxxxx xx těchto xxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx prováděnými x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx klientem. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nízké xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx určité xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx veškerých xxžxxxxxů xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxxxx. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x zvažováno xxxxx xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx x&xxxxxx;x oznamována Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly xx&xxxxxx;xx, jak zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; relevantní xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vydaných x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx případech xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx založený xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxx&xxxxxx; xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nepřiměřeně xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; možností. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, s cílem &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Unie čxx&xxxxxx;, a ty, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx s cílem identifikovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx hrozí, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx rizik xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx bankovnictví), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x za &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, která xx xxxxx mít xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx by jí xěx x&xxxxxx;x xxěřxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu je xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, jako jsou Xxxxxx&xxxxxx; skupina xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, jakož x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a zkušenosti čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. Údaje xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx měly x&xxxxxx;x zapojeny xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; a údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení xxxxx xx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx být x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xčxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; vlastní xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírnění xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx výsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik sobě xxxx&xxxxxx;xxx, Komisi a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; papíry x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě dále xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx je vhodné xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx charakteristiky x&xxxx;xxxřxxx menších xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx oblasti její xůxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

V zájmu xxxxxxx řádného fungování xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu před xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země“). Vzhledem x&xxxx;xxxx, že xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, což xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemí xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řešil xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx xěxx xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx od xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a tvůrců xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jako jsou xxřxxx&xxxxxx; prohlášení XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx vzájemného xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxěx z nich xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx určených Xxxxx&xxxxxx; uplatňovaly povinné xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx rovněž xěxx x&xxxxxx;x zakázáno. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxx, xx však xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx systémy pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx usazené v těchto xxx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx proměnlivé x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; xxxxx na xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; úroveň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx jsou xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(31)

Je xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; situace xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xxx klientů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě přísné xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx zemí, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx pověsti x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x odpovídající xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, které zastávají xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; a nikoli xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x vykládány xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx stigmatizovaly, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx politicky exponována, xx x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx i revidovaných doporučení XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu vrcholného xxxxx&xxxxxx; s navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xžxx nutně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, aby xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, xxx xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx riziku xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Xxx se xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; postupů xxx zjišťování totožnosti xxxxxxů vedoucímu xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx jinde, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž je xxxxxx představen. Xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxx osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxxx, xx měla nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí a uchování x&xxxxxx;xxxxů, xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě smluvních vztahů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx které xx xxxx směrnice xxxxxxxxxx, by mohly xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xěxxx zastupujícím subjektům xxxx externím xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; by tudíž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě nezávislé x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx shromažďovaly x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcemi x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx činností xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; funkce xxxxě, xčxxxě samostatného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx je. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x oznamovány xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací by xxxxx být xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce předtím, xxž xxěxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x mohlo xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx neměly x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; majetek xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx financují.

(39)

Pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x možnost xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x namísto xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx je xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, jak xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, xxx tento xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx od xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx takovému ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť jsou tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

(41)

Xxxxxxxx xx řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx zásadní xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů povinné xxxxx xřxx takovými xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x jednáním xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx účinnou xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx použije xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Unie xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 (13). Boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské státy xxxx důležitou xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx se nedotýká xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx, xčxxxě rámcového rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx provedeno xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Je xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxx slaďování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx v Listině. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx týkají xxěxx, analýzy, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; základních xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, identifikace xxxxxxxxx exponované xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx xěxx omezit xx xx, co xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx xx neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx komerčním účelům xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Revidovaná doporučení XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx byly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx schopny xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měly xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta a záznamů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx alespoň xx dobu xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x přístupům x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů a právní jistotu, xěxx by x&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx xx ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xx-xx xx však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx posouzení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx byly x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dále, avšak xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; než xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, aniž xx x&xxxxxx;x byly xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trestněprávní xřxxxxxx týkající se xůxxxů použitelné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx vyžadovat zavedení xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx k zajištění xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů a měly xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx spravedlnosti x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, měly být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx dobu xěxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx dne, xřxčxxž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; práva přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx pro xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x podezřelé xxxxxxxxx by x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě ohrozil &xxxxxx;čxxxxxx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxx xxxxx odůvodnit x&xxxxxx;xxxxx z tohoto práva x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Subjekt &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx právo xx soudní přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 směrnice 95/46/ES xůžx xxxxěž konat x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx omezení xx&xxxxxx;xx na xř&xxxxxx;xxxx, xěx by být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, žx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx převádění xxxxxxxxů v listinné podobě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě smlouvy x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, ani xx xxxxx, xxxxxxž jedinou čxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx třetích xxx&xxxxxx;xx, v nichž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xěxx xx s cílem xxxxxxx xx uplatňování velmi xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v rámci xxxx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx tyto xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx norem xxx&xxxxxx; možné, upozornit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, pokud je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx účinnost xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistiky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx a souladu xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů shromážděných na &xxxxxx;xxxxx Xxxx by Xxxxxx měla sledovat xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxxxů elektronických peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxxxxx xx xxxxxx území x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly xx x&xxxxxx;x možnost vyžadovat, xxx toto ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; místo zajišťovalo xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx určila, že xxx&xxxxxx; provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Tyto čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x je xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě směnáren, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; šeků, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx xxxxx, které xxxxxčxě řídí podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů xxxxx&xxxxxx; a způsobilí. Kritéria xx stanovení, zda xxxxx je xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň odrážet xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;x, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xěx úzce spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a informovat xxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxxxx pravidla x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě těch, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů nebo xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž prostřednictvím xxxxxxx na místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx sledování x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx spolupracovat x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx měl x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu možnost &xxxxx; xx-xx to xxxxx&xxxxxx;, za pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx takové závažné xxxxxxxxxx vyřešil.

(54)

Koordinace a spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx vzhledem x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx nejlépe xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; tato směrnice xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Od xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxx&xxxxxx; xx využívána k usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx a faktory xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

(56)

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité x&xxxx;xxxx, aby se čxxxxx nadnárodnímu xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť FIU.net čx xxx&xxxxxx; nástupce (dále xxx „FIU.net“) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; XXX.xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami k analytickým &xxxxxx;čxxůx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx, které souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx šířeny, xxxxžx xx tato x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx v rozporu xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; trestné činy, xx xxxěxx být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 2011/16/XX (15) nebo x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích, xxž xxxžxx&xxxxxx; nebo xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami. V souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx členské xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx mohly xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; systémů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů vyhledávání xxx, xxž xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, xxxž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž xx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů k zajištění xxxx, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxx bez xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxěx&xxxxxx; majitele.

(58)

Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx své xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx poskytovaly xxxxxx, konstruktivně x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; spektrum xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž xxxx dotčena xxx&xxxxxx;xxxx pravidla nebo xxxxxxx pro soudní xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x by měly čxxxxx&xxxxxx; státy zajistit, xxx xx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání volně xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx ze xřxx&xxxxxx;xx zemí, s ohledem xx právo Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx k tomu, aby čxxxxx&xxxxxx; státy ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisech xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě zavedenu &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; za porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ustanovení. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx ohrožena x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx by xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které budou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uplatňovat xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xx xěxx x&xxxxxx;x dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxx o jejich xxxxxxxx, vlastnosti a povahu čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx neporušovalo x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx xxxx.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx měla xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/SVV (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxžxx xx xěxx xxxxxxxčxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x znalostem, xxxxž disponují evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx podle této xxěxxxxx prostřednictvím xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, které xx bylo xřxxx xčxxxx ve xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x z důvodu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sloučeny x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx této xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx trhu x&xxxx;xx zásadami právního xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx rozsahu x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx být x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Unie, může Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou v uvedeném čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx toho, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Tato xxěxxxxx ctí x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; Listinou, zejména xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, svobodu xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx diskriminace, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, presumpci xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx obhajobu.

(66)	V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Listiny, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx jakýchkoli xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, aby xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o posouzení xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 o informativních xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx provedení xxěxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Ve xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx předložení xěxxxx dokumentů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; inspektor ochrany &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx stanovisko dne 4. července 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx úmyslně:

x)

přeměna xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; činnosti, xx &xxxxxx;čxxxx zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx xxxxxxx nebo xx &xxxxxx;čxxxx pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

b)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, pohybu, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx&xxxxxx; s vědomím, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; činnosti;

d)	účast na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx o spáchání, xxxxx, usnadňování a návod xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, došlo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; jiného členského xx&xxxxxx;xx nebo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země.

5. Pro &xxxxxx;čxxx této směrnice xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, přímo xxxx nepřímo, se x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx spáchání xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 rámcového xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x&xxxx;5 mohou x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx při x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx se &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo transakci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx podnikatelských xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx;xx papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo spořicích &xxxxxx;čxů xxxx účtů xxxx&xxxxxx;xx papírů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, provozování xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; společností;

x)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, pokud xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx písmeny x) xxxx x);

x)	xxxxxxx&xxxxxx; makléře;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, xxxxx jsou xxxxxx v částce 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx vyšší prováděny xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx jako několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx hazardních her.

2. S výjimkou xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx směrnice, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jiné xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxx.

Členské státy xx svém posouzení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená ve xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Komise xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx ve xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tato xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx je xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	hlavní čxxxxxx xěxxxx osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) až x) xxxx x);

f)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxůx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čl. 4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX (21).

4. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xx jednotlivou xxxxxxxxx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přiměřeně x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx dotčené xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a nesmí překračovat 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřesáhl 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx všem finančním čxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li se xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; rozhodnutí xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxx tato xxxxxxxxx&xxxxxx; sdělí xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx sledování xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx přijmou xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 (22), xčxxxě poboček ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii, xxx xxxxxx na to, xxx xx její &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; nachází x&xxxx;Xxxx xxxx xx třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává jednu xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; v souvislosti xx žxxxxx&xxxxxx;x pojištěním nebo xxx&xxxxxx;xx investičními xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

f)	xxxxčxx, pokud xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jejich &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, materiální xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahy, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; dokumenty nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx trestných čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená v článcích 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/SVV;

x)	kterýkoli x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; akce Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	xxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zájmy Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx smyslu čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

korupce;

f)

všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, včetně xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx zbavením xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx jeden xxx, nebo x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jejichž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví pro xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, za xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; se zbavením xxxxx&xxxxxx; svobody v trvání xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; zastupuje příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, při x&xxxxxx;xxxx některých funkcí xxxx xxxxxxx čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a při xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

„skutečným xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba nebo xxxxx, jejichž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx nebo čxxxxxx provádí, xxž xxxxxxxx přinejmenším:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

i)

fyzickou xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x důsledku xxxxxx&xxxxxx; xxxx kontrolují xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické osobě, xčxxxě akcií na xxxxčxxxxx, xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx jinými prostředky xxx uvedenou právnickou xxxxxx, jež není xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; podléhá rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x standardům zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého vlastnictví xx akciový podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx několik xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stejnou fyzickou xxxxxx nebo fyzickými xxxxxxx. Toto ustanovení xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout x&xxxx;xxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; procentní xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx určit xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU (29);

xx)

xxxxxxxx osobu xxxx osoby xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všech xxžx&xxxxxx;xx prostředků x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; identifikována ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) nebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; povinné xxxxx xxxxx záznamy x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx podle xxxx i) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských xxxxů:

i)	xxxxxxxxxxx;

ii)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx nebo xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx správou fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo pokud xx&xxxxxx;xě xxxxxx určeny xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která v konečném xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě právnických xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx fyzickou xxxxx xxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x některou x&xxxx;xěxxxx služeb:

x)	zakládání xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxxx řxxxxxxx nebo jednatele xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, společníka xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

c)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a dalších xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

e)

výkon xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx společníka pro xxxxx osobu než xxxxxčxxxx kotovanou na xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, nebo zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních služeb xxxxxx bankou xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, včetně poskytování xěžx&xxxxxx;xx nebo jiného x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx účtu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx je ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; účty x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou“ xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

a)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů xx&xxxxxx;x, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx tajemníků;

x)	čxxxů xxxxxxxxxx xxxx podobných zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů řídících orgánů xxxxxxxx&xxxxxx;xx stran;

x)	členů nejvyšších xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž rozhodnutí xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank;

x)	xxxxxxxxxxů, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů podniků xx vlastnictví xx&xxxxxx;xx;

x)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů x&xxxx;čxxxů xxxx xxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě postavené či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

„rodinnými příslušníky“ xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx manželé čx xxxžxxxx xxxx xxxxx v rovnocenném postavení x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx exponované xxxxx;

11)

„osobou xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx známo, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; jakýkoli xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x skutečným xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx známo, žx xx skutečnosti byly xxxxxřxxx ve xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby;

12)

„vrcholným xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; člen vedení xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx dostatečně xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; instituce xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx jednat x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x vztahem“ xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě vzniku xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xxxx mít určité xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x místě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx usnadnění xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx dceřiných podniků x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; podniky xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/ES;

17)

„bankou xxx xxxxxx&xxxxxx; přítomnosti“ &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; skupině.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů jiné xxž xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; provádějí činnosti, x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že budou xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; stát xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx na xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů než ty, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x rozhodnutí Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx mohou členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, přijmout xxxx ponechat v platnosti xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx na vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx identifikuje, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx vnitřního xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx ohroženy xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s každým xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x odvětvím;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; pachatelé trestných čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x státům a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; členským státům xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx rizik. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zdůvodní.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxx&xxxxxx; dopad na xxxxxčx&xxxxxx; sektor Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx poté vydají xxxxxxxxxx každé xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx práci xx úrovni Unie, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx společná xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, zástupce xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, xxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírňování xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; dva xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx předloží Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx o zjištěních xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na tato xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; orgán xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx koordinovat xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x členským xx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 odst. 1.

4. Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x:

x)

xx xxxžxxx xx zdokonalení xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;xx určením xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; odvětví nebo xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, aby mu xxxxxxx xřx xxxxxxx xxxxxů a stanovení jejich xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	je xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xxxx pro každé xxxěxx&xxxxxx; xxxx pro xxžxxx xxxxxx vypracována xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx odpovídající xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě zpřístupní xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik v oblasti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím k rizikovým xxxxxxůx, jako xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx kanálů. Xxxx xxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x doložena, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx a k dispozici xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx zvláštní xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x odvětví xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx xxxxxxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ke xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx státu a povinné xxxxx. Tyto strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx povaze a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; záznamů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora dodržování xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; vzhledem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; a prověřování xxxěxxxxxxů;

b)	pokud xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx pro xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx souhlas xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, kontrolami x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx je xx vhodné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika ve xxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; mají ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou hrozbu xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o:

a)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rámec dané xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čin,

xx)	opatření týkající xx hloubkové kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

iv)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx systému xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řešení rizik, xxxž daná třetí xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxů xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx odstavce.

4. Komise xřx xř&xxxxxx;xxxxě xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx zohlední xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, jež xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě představují, xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Obecná xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží svým &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xx nejdříve x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx použitím xěxxxx účtů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání akcií xx doručitele a poukázek xx xxxxx na xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

a)	při vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)	ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx peněžních xxxxxřxxxů ve smyslu čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx obchodujících xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž je xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; operace, nebo xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

x)

v případě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xřx x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; peněžité č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR nebo x&xxxxxx;xx, xť již xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx podezření xx xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx získaných &xxxxxx;xxxů o totožnosti klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	platební xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xxxxxxxx měsíční xxxxx pro platební xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž xxx čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částka uchovávaná xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250 EUR;

c)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

d)	platební xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

e)	vydavatel xxxxxxxčxě sleduje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; částku xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) může čxxxxx&xxxxxx; stát zvýšit xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se odchylka xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx zpětnou x&xxxxxx;xěxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx za xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx zahrnují:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxů, údajů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, žx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;; to xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxxxxxxx vlastnickou x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, co xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu xčxxxě, xx-xx xx třeba, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dokumentů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; osoba, xxxx&xxxxxx; prohlašuje, že xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx k tomu xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx totožnost x&xxxxxx;xx xxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly všechny xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx zohlednění x&xxxxxx;xx rizika.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx byly schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že opatření xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; identifikovaným xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxx následující xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx identifikováni xxxx určeni:

x)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx identifikováni xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní uspořádání, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx jména;

b)

v případě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří jsou xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx informací, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ujistila, žx xxxx schopna xxxxxxx xxxxžxxxx příjemce x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx na xxxx&xxxxxx; pododstavec písm. x) x&xxxx;x) se xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; životního xxxx jiného xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; třetí xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx postoupení xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx právnímu xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž xxxxxěxx xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obmyšlených xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx podobných xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx určeni xx x&xxxxxx;xxxxě určitých vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby xx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx v okamžiku výplaty x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; uplatní xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx vznikem xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2. Odchylně od xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx dokončeno během xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx tyto xxxxxxx dokončí co xxxxř&xxxxxx;xx po navázání xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3. Odchylně od xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx u úvěrové xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; náležité x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) a b).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x bankovního &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx a zvážila xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Členské xx&xxxxxx;xx neuplatňují xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; či xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; klienty, xxx xxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx na stávající xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, xčxxxě xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zjednodušená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1. Pokud členský xx&xxxxxx;x nebo povinná xxxxx xxč&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; stupeň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx a obchodní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň xxxxxxx pro situace x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze II.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx v případech, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Zesílená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxxňxxxxx opatření zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; nutné xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx pozadí x&xxxx;&xxxxxx;čxx všech xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě zvýšit x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx sledování obchodního xxxxxx s cílem určit, xxx jsou tyto xxxxxxxxx nebo činnosti xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx s možným xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy s určitou xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; xxxě, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; o této xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxě xxxxxxxěxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a z veřejně dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx korespondenčních xxxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, kteří xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, a prováděla xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kromě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	měly xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy řízení xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx klient xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit xxxxx xxxxxxx a zdroj finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, zda xř&xxxxxx;xxxxx plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx opatření xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx nebo v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěxx vyšší xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxě uplatnění opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx, xxž xx plnění xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx již xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx měsíců zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx představované xxxxx osobou x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; opatření xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx xx, že xxxx osoba již xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 se xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x vztahu xxxxxčxxxxx. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účtů xxxxxx xxx fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, nebo aby xxxxx&xxxxxx; vztah xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x pododstavci písm. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx spoléhá xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx se &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxx v článku 2, členské xxxxxxxxxx nebo xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx osoby, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo třetí xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž platí, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky stanovenými xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, a

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx strany xx xřxxxěxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxx&xxxxxx;xxx xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, na xxž xx spoléhají, nezbytné xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xřxx&xxxxxx; xxxxx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) a příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx pobočky a dceřiné xxxxxxx) mohl x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dosáhla xxxxxxx s předpisy přijatými xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx všechny xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; osoba xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; skupiny;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx rovnocenná xxxxxxxx;

x)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) podléhá xxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX III

XXXXXXXXX O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a mít adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném vlastnictví, xčxxxě údajů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx v každém čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; v této xxxxx&xxxxxx;xx mohou x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxx xžxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to xxx xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX;

x)	kterékoli xxxxě xxxx organizaci, xxxx&xxxxxx; může xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Osoby xxxx xxxxxxxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx narození, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx administrativní x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný a neomezený xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx kontrolu klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech za x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností stanovit x&xxxxxx;xxxxx z přístupu ke x&xxxxxx;xx nebo některým xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x), xxxxx xx poskytnutí tohoto xř&xxxxxx;xxxxx skutečného majitele xxxxxxxxx riziku xxxxxxx, &xxxxxx;xxxx, vydírání, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx nezpůsobilá xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx ty povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), které xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10. Do 26. června 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; bezpečného x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 prostřednictvím xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, který xx řídí jejich xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

a)	xxxxxxxxxxx;

b)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx či svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx správou xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxxxxxx řídí xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 písm. x), x) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu. Xůžx xxxxěž umožnit xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v centrálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 4. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace uvedené x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x jiných členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx se xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto článku xxxxxxxxxx xx další xxxx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx a technické xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx propojení xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registrů. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; legislativní x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX IV

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx odhalování x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx němu.

2. Členské xx&xxxxxx;xx písemně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatná, xx znamená, žx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx své xxxxxx xxxxě, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; ústřední xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx dalších xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; všem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, existují-li důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; a technické zdroje, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; úkoly.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx plnění svých &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx na ž&xxxxxx;xxxxx o informace podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx těchto ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx žádosti o informace xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx by xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; informací xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům fyzické xxxx právnické xxxxx xxxx irelevantní x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx žádost xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; informací xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, oprávněna xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx odnětí xxxxxxxx s uskutečňovanou xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx xx dobu x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

v operační xxxx&xxxxxx;xx, která xx xxxěřxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx a konkrétní cíle xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx typu a objemu xxxxžxx&xxxxxx;xx informací x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; a

b)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxž xx zabývá trendy x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx plně xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx neprodleně:

a)

z vlastního xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; podezření xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx její ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) a d) xxčxx vhodný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy dotčené xxxxxxx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx odstavec 2.

2. Členské xx&xxxxxx;xx neuplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx notáře, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, v němž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx klienta nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, během xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, že xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokyny xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2. Pokud se xxxxxxxx&xxxxxx; transakcí uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; zdržení xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, vyrozumí dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx prováděných x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx jakýmkoliv xxx&xxxxxx;x způsobem skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx orgány xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x trhem x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx povinnou xxxxxx, zaměstnancem či řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; povinné xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx omezení xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx o příslušné xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx ohledu xx xx, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti ve xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxě nebo finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, byly xxx&xxxxxx;xěxx xřxx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich řxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanci nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx klientovi ani xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x osobám xxxxxčxxxx, žx informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx v souladu s článkem 33 xxxx 34, xxx žx se provádí xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům, včetně xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx mezi xěxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxx téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; vlastnictví, xxxxxčx&xxxxxx; vedení xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) nebrání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxčx&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; s požadavky x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, a pokud jsou xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx ně povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6. Pokud xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. a) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx jejich xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

OCHRANA &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx tím &xxxxxx;čxxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

a)

v případě hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx kapitoly XX, xx dobu xěxx xxx xx zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx řízení podle xxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, po xxxx pěti xxx xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s klientem xxxx ode dne xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx osobní &xxxxxx;xxxx smazaly, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxx xxxxxx dalšího xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout dodatečných xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx k 25. čxxxxx 2015 probíhá x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; řízení x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx odhalování, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; informace xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Aniž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx důkazů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx povolit nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; takových xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, bylo-li zjištěno, žx je xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů podle této xxěxxxxx xx xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxx&xxxxxx; údaje, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle této xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx vztahuje xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; údaje xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx neslučitelný. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx zakazuje.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx obecné upozornění x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx přístup x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dotčené xxxxx:

x)	k tomu, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; úkoly xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

b)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx úředním xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x šetřením, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx postupům xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, které xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx své xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx to, zda xxxžxx&xxxxxx; nebo v pěti xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx tohoto xxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx dotazů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx otázku veřejného x&xxxxxx;xxx podle xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx komplexní xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx relevantních xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx systémů.

2. Statistika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a významu xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx vypovídající o počtu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx v rámci boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx oznámení podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx v návaznosti na xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx stíhaných xxxx, počtu osob xxxxxxxx&xxxxxx;xx za praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, druzích xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx odňatého xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx oznámení, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podaly, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; opatření;

x)	údaje x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; o informace, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, obdržela x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx částečně xxxxxěxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxx celkový přehled xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná vazba

Článek 45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; v rámci skupiny xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx v pobočkách x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, že xxxx provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx požadavky xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; právo xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx se vzájemně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí země xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; v oblasti xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx skupina xxxxxxxxxxxx nebo xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, případně mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx Komisi xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx článku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxxx xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx vyžadovat, aby xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických peněz xx xxxxxx čl. 2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxčxxx xx jejich území &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx jménem xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxčxxx, zajišťovat xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; kritéria xxx xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž je xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx měla ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; místa xxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; normy uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rizikům, povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle této xxěxxxxx, včetně relevantních xxžxxxxxů na xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx jejich zaměstnanců xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx průběžných &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx v takových případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx na xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, nikoli xx xxxxčxxx fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx k aktuálním xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách těch, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, xxx xx to proveditelné, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; zpětná xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx případně xxčxxx čxxxx správní xxxx, xxxx&xxxxxx; bude xxxxxěxx&xxxxxx; za xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx poskytující proplácení &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx poskytovatelé xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 řídící xxxxxx xxxx jsou skutečnými xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány přijaly xxxxxxx&xxxxxx; opatření, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), b) a d) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx tento účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xxxřxxx&xxxxxx;xx xx sledování xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; profesní standardy, xčxxxě standardů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, a byli xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; povinná osoba xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx tyto xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; vnitrostátní xřxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 může být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení závažných xxxxxxxxxů, které xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx i za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s nimi, v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx zajištění &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x požadavků této xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx uplatňování xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx založeného xx posouzení xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

a)	xxxřx rozuměly xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx přístup, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, ke x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a mezinárodních xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s klienty, xxxxxxxx nebo xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; a

x)	odvozovaly čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujících xx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx v jejich ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx míru vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž byla xxxxxxxxx xxx toto xxxxxx&xxxxxx; uvážení, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) a d) xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx funkce xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu vydají xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx vycházejícího z posouzení x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; se použijí xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, které xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx účinné xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; a činností v oblasti xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx jim xxxžxxxx xxxxx jejich &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Spolupráce mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx poskytnout xxxxx potřebnou x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx pravidelně xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Platformy finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, výměny x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a subjekty xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx případů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x rizik xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx xxx ohledu na xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; postavení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx vlastního xxxxěxx xxxx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být relevantní xxx xxxxxx zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx právnických xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx i když xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx informací určen.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat relevantní xxxxxčxxxxx, podkladové xxxxxxxxx, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx budou požadované xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx tak xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; oznámení xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, neprodleně xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného členského xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, jíž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx o informace podle xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací obvykle xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, které xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; od povinné xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx povinná xxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx odmítnout x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xx daná x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx jejího xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto výjimky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, xxx xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx získané xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx použijí v zájmu xxxěx&xxxxxx; úkolů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Přijímající xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; tato xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx článků 52 x&xxxx;53 použity xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, a aby jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx orgánu, xxxxxxřx nebo &xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx rámec &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací odmítnout, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě nepřiměřené xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; být x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě propojily xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx jiných xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx tomu, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx schopny xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Článek 58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx odpovědnost xx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Členské xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx nestanoví xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xx porušení xřxxxxxů, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva vztahují xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě sdělí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby v případě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xx toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; své xxxxxxxxx ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření v souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; odpovědnosti xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí ukládat xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x způsobem, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případech xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxxxxxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzickou xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx od xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx opakování;

c)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx povinná xxxxx povolení, xxxěx&xxxxxx; xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, která v povinné xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

e)	maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx stanovit, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě xx odst. 2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx je xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž tyto sankce:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx obratu xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba mateřským xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou účetní x&xxxxxx;xěxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým ročním xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx nebo odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů podle xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku;

b)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxxxxž měnou xxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx těch, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx xxxžxxx správní xxxxxx přesahující č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) a odstavci 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxřxxxxxx xx svých xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž xxž nelze xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě poté, xx xxxx o tomto rozhodnutí xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Xxxřxxx&xxxxxx; xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx a povaze xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů a o totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění údajů xx xx, žx xx zveřejnění totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci nebo xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů takové xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; ohrozilo stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů nebo xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, příslušné xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní sankce xxxx opatření, xxxxx xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; anonymně xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; skutečnou xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě rozhodnutí xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankci xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě může x&xxxxxx;x zveřejnění xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx dobu xxxxžxxx, xxxxx se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; této xxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; nezveřejní xůxxx, xxxxx xx má xx xx, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx nebude ohrožena xxxxxxxxx finančních trhů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx podat xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx oficiálních internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jakékoli zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx dobu xěxx xxx od xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, xxxx však xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s platnými xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx při xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx relevantní xxxxxxxxx, případně včetně:

x)	x&xxxxxx;xxžxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx fyzické nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované xx xxxxxěxxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx celkový xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za odpovědnou xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

d)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, xxxxx xx možné xx stanovit;

f)	míry xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

g)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx xx odpovědnou.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby; nebo

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx kontrolu v rámci x&xxxxxx;xx právnické osoby.

6. Členské xx&xxxxxx;xx rovněž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx být činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze strany xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 5 tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 ve prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx spadající do xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2. Mechanismy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	zvláštní xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx porušení předpisů x&xxxx;xxxxxx následné xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	vhodnou xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nahlásí;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)

ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě odpovědná, x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx směrnici 95/46/XX;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř povinné xxxxx, xxxxžx je xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xěxx povinné xxxxx zavedeny xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx pro xx&xxxxxx; zaměstnance xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxž xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx a velikosti xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 x&xxxx;59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním institucím, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx záznamů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací pro xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x rozhodnutím 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; internetové xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

„d)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx usazena xxxx xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, u níž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; režim xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xx xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx xxěřxxx Xxxxxx xx dobu xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Rada mohou xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx přenesení xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá účinku xxxx&xxxxxx;x dnem po xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, nebo x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; námitky xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx xxx, xxx jim xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx o tom, žx námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Rady xx xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx měsíc.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 vypracuje Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; ji Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx zrušují x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx; za xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx obsaženou v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx uvedou x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx nezbytné xxx xxxxžxx&xxxxxx; souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění sdělí xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; obsahovat odkaz xx tuto směrnici xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx jejich &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních právních xřxxxxxů, které xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx členským xx&xxxxxx;xůx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 20. května 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. SCHULZ

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2) Úř. věst. X&xxxx;271, 19.9.2013, s. 31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 11. xxxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Postoj Evropského xxxxxxxxxx ze dne 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).

(7) Směrnice Komise 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušené xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx xx základě finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx elektronických peněz, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku trestů xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, s. 23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx dne 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19) Úř. věst. X&xxxx;32, 4.2.2014, s. 9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, x&xxxx;xxxxx směrnice 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. listopadu 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Solventnost II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Rady 93/22/XXX (Xx. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. xxxxxxxx 2002 o zprostředkování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx akce 98/733/SVV xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, s. 49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných účetních xxxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX a 83/349/EHS (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního věstníku).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx a třetích osob xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX I

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx výčet rizikových xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxx zohlednit xxx xxxxxxxx toho, xx jaké xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx obchodního xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obchodního vztahu.

PŘÍLOHA XX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a podléhající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx ukládají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, výsluhového nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důchod, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vhodně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx zeměpisného rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx země uplatňující xxxxxx systémy x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx vzájemná xxxxxxxxx, xxxxxx z podrobného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navazující xxxxxx, mají požadavky xxxxxxxx se xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX III

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xx.&xxxx;18 odst. 3:

1)

Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx v bodě 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě;

c)	obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx a nové xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx dotčen xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx uvaleny xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

d)	země, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 a 11		Čl. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 odst. 2
Články 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Článek 13
Článek 22		Čl. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 xx 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.