EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

EVROPSKÝ PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx článek 114 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxxx&xxxxxx; komise,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského a sociálního x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx mohou xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx nadále x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které xx xěxx být řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx rozvíjet xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxx xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, což xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x jako celek xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě ohroženy xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx společníků zastřít xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx nebo směrovat xxx&xxxxxx;xx získané zákonným x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, by xx xxxxx pokusit xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx a svobody poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí integrovaného xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Unie, xxx xx xxxx xxxxxxxx činnost usnadnili. X&xxxx;xxxxxx důvodu xx xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx přijmout xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx trestnou činností x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze x&xxxx;xxxřxxxx xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx umožní xůxx, xxxž xx xxx vznikaly neúměrné x&xxxxxx;xxxxx xx dodržování xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz. Xxěxxxxx Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx trestných čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. V červnu 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; výbor (XXXX) xx&xxxxxx; doporučení tak, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx podrobnější požadavky xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu může xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; situace, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx změny xxxx xxxxxxxěxx ve xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (6) x&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx bez xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Opatření přijatá x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx Xxx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx fórech a přinejmenším xxxxxě přísná. Čxxxxxx Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů činných x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx posílení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní xxxx Xxxx xxx, kde xx xx vhodné, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a šíření zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx XXXX (x&xxxxxx;xx xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxx směrování peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx navíc xřxxxxxxxxx zjevné xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Preventivní xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řešit manipulaci x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxx xxx teroristické &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách vysokých č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; míře xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovými platbami xx se xxxx xxěxxxxx měla xxxxxxxxx xx osoby obchodující xx zbožím v případech, xxx provádějí xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; platby x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx přijmout xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; ustanovení.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx více považováno xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, což xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x směrnicí Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx vztažení xxxxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx produkty. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx riziko xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by členské xx&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, ale xxxxxx xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx měl xxxřxx požadavek, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; produkty xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx používány x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx služeb x&xxxx;xxx xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx obcházení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx neměla x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů umožnit xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx u jiných xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxěxxxxx, xxxxx xx x&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech za xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx zprostředkovávající xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx podnikových xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; daňového xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech s největším xxxxxxx, žx služeb xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x zneužito x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx by x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx zahájením soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx jeho xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Právní poradenství xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx poskytováno za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx právník xx xx xěxxx toho, žx xxxxxx vyhledal xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx službami by xx xěxx zacházet xxxxxě, xxxxxxžx jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv z příslušníků xxxxxx&xxxxxx;, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Evropské unie (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;Xxxxxxx&xxxxx;), xxxěxx xx oznamovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx informace, xxž x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx klienta v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx plnění xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx jsou v této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s přímými a nepřímými xxxěxx. Vzhledem k tomu, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xx&xxxxxx;xx umožňuje, xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx fyzické xxxxx, která xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; transparentnosti by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx nebo jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když zjištění xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele, xěx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xx xxxxxxxxxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx kontroly xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx xř&xxxxxx;xxxxě xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; jiné právnické xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; konečnou xxxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu, xxxx&xxxxxx; je klientem. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xůžx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx kontroly xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, kdy xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx v konečném xůxxxxxx vlastní xxxx xxx ní vykonává xxxxxxxx. V těchto výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx žádné xůxxxx&xxxxxx; podezření, xxxxžxxxx xx skutečného xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; majitele xxxxx či osoby xx vrcholném xxxxx&xxxxxx;.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli je xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pachatelů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, kteří xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx totožnost xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě základních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxxxxx o vzniku x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace o svém xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx danou xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít centrální xxxxx&xxxxxx;xx shromažďující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx případech k dispozici xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxxxěž by měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx jako xxxxxxx, daňové trestné čxxx a podvody prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x&xxxx;xxxxxě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx umožnit xř&xxxxxx;xxxx, který je &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž přístup xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakémukoli xxxxxx xxxx, že xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných podmínek xxx různé právní xxxxx by i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx měli x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným osobám xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxxxx xxěxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi x&xxxx;xěxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobná xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx.

(18)	Tato směrnice xx xx xěxx xxxxxňxxxx i na činnosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx ušetřit čxx i náklady, x&xxxx;xěxx xx proto být xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxxxxxěxx. V boji xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; peněz by xěxx x&xxxxxx;x příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Unie x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx obnovu a rozvoj (XXXX) xx vybízejí x&xxxx;xxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx směrnici a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx postupů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx praktickým xxxxxěx&xxxxxx;x této směrnice.

(21)

Využívání xxxžxx odvětví hazardních xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; výnosů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx se xxxžxxxx hazardních xxx xx xxxx směrnice xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx používaly xxxxxxx prahovou xxxxxxx xx x&xxxxxx;xěx x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; sázky, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx známek, nebo xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx kasina x&xxxx;xxxxx, xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v místě vstupu xx xěxxxx prostor, xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx v těchto xxxxxxx&xxxxxx;xx klientem. Za xxxxxxxx&xxxxxx;, u nichž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, xx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; služby xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx od xěxxxx&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x zvažováno pouze xx xř&xxxxxx;xxě omezených x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx transakcí. Xěxx xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx ve svém xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx uvedla xx zprávách vydaných x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx; xx všech případech xxxxx&xxxxxx;. Proto by xx xěx použít xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx; rizik není xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Unie čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx členské státy x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;, porozumět xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx přístupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx mezinárodní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x pro xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru stanovisko x&xxxx;xxxxxůx ohrožujícím xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, která xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, která jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nemohou xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxx. Xxxxx by x&xxxxxx; xěx x&xxxxxx;x svěřen &xxxxxx;xxx koordinovat xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; zapojení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx jsou Xxxxxx&xxxxxx; skupina pro xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů na úrovni Xxxx. Významným zdrojem xxxxxxxx&xxxxxx; pro celý xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Komise xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx zpracovávat xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. &Xxxxxx;xxxx xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě měly x&xxxxxx;x xxxě anonymizovány. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení xxxxx xx tam, xxx xx xx vhodné, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x měly xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx menších xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit vhodné xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx jejich xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Unie x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x Komisi svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx svých xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním terorismu xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx usnadněno x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, které xxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx k dispozici, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní rámec x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a bránil vzniku xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx měla xxxxxxňxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zveřejněné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a na x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; posouzení xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Členské xx&xxxxxx;xx xx měly xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx vysoce rizikových xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, xxxx&xxxxxx; na xxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx, xx však xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x posuzovány při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika.

(30)

Riziko xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; mohou samy x&xxxx;xxxě nebo v kombinaci xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxž x&xxxxxx; dopad xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; úroveň xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, jako xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a jiné, xxx xůžx x&xxxxxx;x vhodná xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, že xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; profil x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě přísné xxxxxxx pro xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; totožnosti klienta.

(32)

To xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; veřejné xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xxx&xxxxxx;, xxx xx rozšířena korupce. Xxxxx&xxxxxx; vztahy xxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx riziku xxx&xxxxxx;xx xxxěxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxěž xxůxxxňxxx xxxřxxx věnovat xěxxx xxxx&xxxxxx;x zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastávaly významné xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx v tuzemsku xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; a nikoli xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxěxx xx být vykládány xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byly zapojeny xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx politicky exponována, xx x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x obchodních xxxxxů vždy xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; získání souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Mělo xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, xxx xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; xx to, xxx xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Aby xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů vedoucímu xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx v podnikání, xx vhodné, při xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx xxž xxxx provedena xxxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. V případech, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx konečnou xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jíž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Třetí xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; klienta představila, xx xěxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, pokud xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx vztah, xxxx&xxxxxx; xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě smluvních vztahů xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx tato xxěxxxxx xxxxxxxxxx, by mohly xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x subjektům xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxůx xxxžxx, kteří jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z této xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx;xx xěxx primárně xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy zřídily xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx xxxxxxžďxxxxx a analyzovaly xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou činností xx účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xěxx znamenat, žx xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx a schopnost xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, xčxxxě samostatného xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx jako x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx a předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx na xxxxxx výši. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx neprovedení xxxxxxxxx není xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxěxx. X&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxčxxxxx Organizace xxxxxx&xxxxxx;xx národů neprodleně xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxů, teroristických organizací xxxx xěxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx jako orgán, xxxx&xxxxxx; xxxx v prvé řxxě informován namísto xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx pro lidská xx&xxxxxx;xx představuje způsob, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, jak xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, pokud xxx o oznamovací povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx xxxxxřxxxx a způsob, xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, xůxěxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce informace x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získaly xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx před zahájením xxxxxx řízení, v jeho xxůxěxx, xxxx po xxxx skončení.

(41)

Xxxxxxxx se řxxx xř&xxxxxx;xxxů, kdy xxxěxxxxxxx, kteří xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. I když xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx problému xěxxxx x&xxxx;xěxx xx učinit x&xxxxxx;xxxxx, co xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx by x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a zastoupení.

(42)

Na zpracování xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxžxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (12), jak je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č. 45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxx důležitou xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech, xčxxxě rámcového rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), jak xx provedeno ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx naprosto xxxxxxx&xxxxxx;, xxx slaďování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx se týkají xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v této xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, průběžné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Shromáždění a následné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx by xx xěxx omezit xx xx, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx dodržení požadavků x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, a osobní &xxxxxx;xxxx xx xxxěxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měly xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx splněny xxžxxxxxx xx xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěx xxx od ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xx-xx to však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, měly xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx mít xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx byly x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž dalších xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů použitelné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx vyžadovat zavedení xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx záruk k zajištění xxxxxčxxxxx &xxxxxx;xxxů a měly xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx nebo kategorie xxxx čx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx mít x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; bezproblémovou xxxxxxxxx s procesním xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx států xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx probíhajících soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; v členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ke xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx být xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx let xx xxxxxx&xxxxxx;xx dne, přičemž xxxx xxxx xx xěxx být xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx o dalších xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; údaje xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x s oznámením xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx však x&xxxxxx;žxě xxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 směrnice 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 nařízení (XX) č. 45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx, aby orgán xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx právo xx xxxxx&xxxxxx; přezkum. Xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx rovněž xxxxx x&xxxx;xxxx úřední. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx na xř&xxxxxx;xxxx, xěx xx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x dozoru schopen xxxxxxxxxx subjekt &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx, žx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů.

(47)

Tato směrnice xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů v listinné xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, ani xx xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx jiných xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx systémů pro xxxxxxxx a vypořádacích xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx ve třetích xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx norem xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, měla x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxěxx&xxxxxx; xxxxx o užitečnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxx&xxxxxx; čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx xx xxxx xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xěxx xx vést xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx kvalitu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě xxxřxxňxxxx xřxxxxxx.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů platebních xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx území x&xxxx;xxx&xxxxxx; formě, než xx xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xěxx xx x&xxxxxx;x možnost xxžxxxxxx, xxx toto &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; provozovny xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxžxxxxxx přiměřený x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x je xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xx i usnadněním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; společnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx xxxxx, které xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Xxxx&xxxxxx;xxx xx stanovení, zda xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by měla xxxxxxň odrážet xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx zneužitím xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx trestné čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím sítě x&xxxxxx;xxxxxů, měl xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;xxx xx dohled xxx x&xxxxxx;x, jak xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňuje xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx by xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě v provozovnách x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xěx úzce xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu a informovat xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, jak xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; peníze xxxxx čl. 3 odst. 4 xxěxxxxx 2009/110/ES, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx měl &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx a měl by xxx xxxxxxxxxx o veškerých xxxxx&xxxxxx;xxxx, které by xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx posouzení xxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxx &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, za xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s ním &xxxxx; uplatnit vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; může xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx své xxxxxxxxx, xxx takové x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx využije, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(55)

Od xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, která xx využívána x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a výměně x&xxxxxx;xxxů na xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních případů, xxxxž i trendy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

(56)

Zdokonalování x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xx čxxxxx nadnárodnímu charakteru xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx decentralizovanou počítačovou x&xxxxxx;ť FIU.net či xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „FIU.net“) x&xxxx;xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; FIU.net xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx zásadami xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Rady 2011/16/XX (15) nebo x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx mohly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, xxxx&xxxxxx; xxx umožní plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx kanály k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; systémů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů či xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, jež by xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, aniž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; povolování. Xxxxěž xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; majitele.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx pravidla nebo xxxxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, s ohledem xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; v současné xxxě zavedenu &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ustanovení. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xx ohrožena x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx směrnice xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které budou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě závažného, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a vnitřních kontrol xxxxxx&xxxxxx;xx osob. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx zohlednit xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxx&xxxxxx;xx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a povahu čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx by čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx xx bis xx idem.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx by jakákoli x&xxxxxx;xěxx informací x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx měla xxxx&xxxxxx;xxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/XXX (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním právu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ustanoveními xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxžxx xx xěxx zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx ochranu xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx xx vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx, které nevyžadují xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Komisi.

(62)

Xxxxxx xx xěxx přijmout x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx této xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

(63)	Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x změnám, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xřxxx xčxxxx ve xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, by xxxx xxěxxxxx měly x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx srozumitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyšetřování praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx být xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx trhu x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx právního xx&xxxxxx;xx a veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx spíše xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů může x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje xxxx xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; základní xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx zásady xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx diskriminace, xx&xxxxxx;xx na účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, presumpci neviny x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxxxx xůxxxxxx, mají čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx xxěxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx č&xxxxxx;xxxx vnitrostátních x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Ve xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů byl konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

PŘIJALY XXXX SMĚRNICI:

XXXXXXXX X

XXXXX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, oblast xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xřxxxx&xxxxxx;xxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

a)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx takové čxxxxxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx účastní x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula právním x&xxxxxx;xxxxxůx svého xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

b)

zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; skutečné xxxxxx, zdroje, umístění, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; nebo xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; majetku x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	účast xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, usnadňování x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx spáchání xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v písmenech x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx k činnostem, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx budou xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/XXX (20).

6. Vědomost, &xxxxxx;xxxx nebo x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 a 5 mohou x&xxxxxx;x odvozeny z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice xx xxxxxxxx na tyto xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)

xxx&xxxxxx;řx a jiné xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, ať x&xxxxxx;x, žx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx klienta xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají:

i)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, cenných papírů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx k vytvoření, provozování xxxx řízení xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

v)	xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx podobných &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxxxx a) xxxx b);

d)	xxxxxxx&xxxxxx; makléře;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; prováděny xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna xxxx jediná operace, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

f)	xxxxxxxxxxxxx xxxžxx hazardních xxx.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx osvobodit xxxxx nebo xč&xxxxxx;xxx xx vnitrostátních předpisů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx hazardních xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nízkého xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx faktorů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx platby.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx této směrnice, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxňxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xx souvisí s hlavní čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	hlavní čxxxxxx těchto xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) až x) nebo f);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx osob x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxě nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; pododstavec se xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx maximální xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť již xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, které xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Tato prahová xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na druhu xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx xx xxxxxxxxx, žx dotčené typy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a nesmí xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x) členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxčxx&xxxxxx; fyzické xxxx právnické xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx praní xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx ke xx&xxxxxx; xxxxxx mohly x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx pravděpodobností použity xxxx zneužity k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která členské xx&xxxxxx;xx přijmou xxxxx xxxxxxxx 3, musí xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9. Členské státy xxxxxxx sledování založené xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx účely této xxěxxxxx se xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx smyslu čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xx její &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; institucí“:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 přílohy I směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), včetně činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx uvedená směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx svými xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve smyslu čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), xxxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx se žxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx investičními xxxžxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx bodu 7 xxxxxx&xxxxxx;xx článku;

x)	xxxxčxx, pokud xx nacházejí x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), bez ohledu xx to, xxx xx jejich &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v členském xx&xxxxxx;xě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx nemovitá, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená v článcích 1 až 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx OSN xxxxx nedovolenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti zločinných xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; akce Xxxx 98/733/XXX (27);

d)	podvody xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Unie, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x závažné xxxxxxx, xx smyslu čl. 1 xxxx.&xxxx;1 a čl. 2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx o ochraně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Evropských xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

e)

korupce;

f)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; činy, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, jak xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx jeden xxx, xxxx v členských xx&xxxxxx;xxxx, jejichž právní xxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx ochranné xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; svobody x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx měsíců;

5)

„orgánem xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx příslušníky xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx funkcí xxxx xxxxxxx či xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a při zajišťování xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, které x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx přinejmenším:

x)

v případě společností:

i)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx jinými xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, jež xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rovnocenným xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x standardům xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; podíl větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx může x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; procentní xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU (29);

ii)

fyzickou xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

x)	zakladatele;

xx)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx xxxx svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo pokud xx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx založena nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, jako jsou xxxř&xxxxxx;xxxx nadace, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům fyzickou xxxxx xxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo obdobném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmeni x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v rámci xx&xxxxxx;xx podnikání poskytuje xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x některou x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	zakládání xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx čx funkce řxxxxxxx nebo jednatele xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, společníka xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx v případě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jiné xxxxx, xxx tyto xxxxxx vykonávala;

x)

poskytnutí x&xxxxxx;xxx, xxxxxx xxxxxčxxxxx, adresy xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; osoby, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx xxxxx osobu než xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x mezinárodním xxxxxxxxůx, nebo xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních xxxžxx xxxxxx bankou xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; jiné xxxxx xxxx „respondenční xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx nebo jiného x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx a souvisejících xxxžxx, xxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, v nichž jsou xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, včetně vztahů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx zastávala významnou xxřxxxxx xxxxxx, včetně:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, xřxxxxxů vlád, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	čxxxů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, ústavních xxxxů xxxx dalších nejvyšších xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž rozhodnutí xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

x)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dvorů nebo xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x d'affaires x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx nebo xxxxxč&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxů xx vlastnictví státu;

h)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech x) xž x) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; úředníky;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx či manželka xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx politicky exponované xxxxx a jejich manželé čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx či xxxžxxxx;

x)	rodiče xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x spolumajitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majitelem xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx, žx xx skutečnosti xxxx xxxxxřxxx ve prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx vedení xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; nemusí se xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; obchodní xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s profesní činností xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, o němž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx mít xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx hazardních xxx&xxxxx; xxxžxx spojená s peněžitým xxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxx v kasinu, xxxxxxx&xxxxxx; xxx a sázky, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx prostředky na x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx individuální žádost xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z mateřského xxxxxxx, xxxx dceřiných podniků x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž mateřský xxxxxx xxxx jeho xxxřxx&xxxxxx; podniky drží &xxxxxx;čxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; do obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx skutečného xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx k žádné regulované xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx byla xxxxx nebo částečně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; činnosti, x&xxxx;xxxxž xx zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2. Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů xxž ty, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x rozhodnutí Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v oblasti, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx ponechat v platnosti xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx a souvisejí x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx tímto účelem Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx úrovni Xxxx. Následně xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx častěji.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx vnitřního trhu, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s každým xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné čxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx uvedenou x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby jim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x stranám, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, evropských xxx&xxxxxx;xů dohledu a zástupců xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných xxxxx. Xxxxxxxx-xx se členský xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „společné xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; dva xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje xx&xxxxxx;xx xx úrovni Xxxx, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 a zapojí odborníky čxxxxx&xxxxxx;xx států xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, zástupce xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx společná xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xřx xxxxxxxxxxxx, řízení a zmírňování xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx v případě xxxřxxx čxxxěxx předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský stát xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, posouzení, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čelí, i jakýchkoli xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx otázek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; orgán xxxx xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; ve xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4. Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x:

x)

je xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	je xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx xxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxxx pro boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	je xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xxxx pro xxžx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx pro xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

e)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě zpřístupní xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx provedení xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx Komisi, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx s přihlédnutím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxů, zemí xxxx zeměpisných xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, transakcí xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx kroky musí xxxxx&xxxxxx;xxx povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2. Posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx zvláštní xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xřxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ke xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; vzhledem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

b)	pokud xx odpovídá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů uvedených x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx vrcholného vedení xx strategiemi, kontrolami x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zavádějí, x&xxxx;xxx, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx ke xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx ochrany ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x:

x)

xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	opatření x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	požadavky xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;;

b)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx příslušných orgánů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž daná xřxx&xxxxxx; xxxě v této oblasti čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx přijmou xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů xxxxx uvedeného odstavce.

4. Komise xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, jež jednotlivé xřxx&xxxxxx; xxxě představují, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx standardů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; KONTROLA XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; existujících anonymních &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx a příjemci x&xxxxxx;xxxů z nich xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx co xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx jakýmkoli xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; akcií xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx na xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta za xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce:

i)	xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx převod xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nad 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

c)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, ať xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

v případě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx výběru x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx obojím, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxx xxxxxx na jakoukoli xxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

f)	xřx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxxx xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 prvního xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) a článku 14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, může čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nejvýše 250&xxxx;XXX, xxxž xxx čerpat xxx v tomto členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250 EUR;

x)	platební xxxxxřxxxx je xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	platební xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zvýšit xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na zpětnou x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx z takové xxxěžx&xxxxxx; hodnoty, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx zahrnují:

x)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, údajů xxxx informací x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx spolehlivého x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx a přijetí náležitých xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxxxx, aby xx povinná xxxxx xxxxxxxx, žx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; to xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; povaze xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; prováděných x&xxxx;xxxx xxůxěxx, aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx včetně, xx-xx to xřxxx, xxxxxů finančních xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; aktualizace xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; povinné xxxxx rovněž xxěřxx, žx každá osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx klienta, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx osoby.

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však mohou xxčxx rozsah takových xxxxřxx&xxxxxx; při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň proměnné xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxx schopny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, vedle xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, provedly následující xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

x)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx konkrétní osoby xxxx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx jména;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; kategorii xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; dostatek xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx ujistila, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx příjemce x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx písm. x) a b) se xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů ověřuje x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx jiného investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž prospěch xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxř&xxxxxx; xxxx určeni xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xx&xxxxxx; povinná xxxxx dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby se xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx zjistit totožnost xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů nebo v okamžiku, xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx před xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxčxěx&xxxxxx;x transakce.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx je xx xxxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx malá. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; co xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx kontaktu.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolit xxxxřxx&xxxxxx; účtu u úvěrové xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, včetně účtů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; náležité x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v případě, žx xxx&xxxxxx; schopna xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx článku 33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; první xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní a daňové xxxxxxx výlučně x&xxxx;xxxxxxx, xx kterém tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; či xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového řízení xxxx xxxxxx&xxxxxx; se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na všechny xxx&xxxxxx; xxxxxxx, ale xxx&xxxxxx; ve xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x nižším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro příslušné xxx&xxxxxx;xx a úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, xxxx&xxxxxx; xx třeba zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx v případech, xxx xxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; zjednodušené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;xxx k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1. V případech uvedených x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx jednání x&xxxx;xxxxxxx usazenými v třetích xxx&xxxxxx;xx, které Komise xxxxčxxx za xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, které xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx náležitě řídit x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx není nutné xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx tyto xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx článku 45. Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xx rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx všech xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zákonný &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx s cílem xxčxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné osoby xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x vyšším xxxxxxx uvedené v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, pokud xxx o rizikové xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; být přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx a velikosti xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je xx vhodné a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ze xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx svých úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

a)	xxxxx&xxxxxx;žxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx plně xxxxxxxěxx povaze jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě dostupných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	zhodnotily xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem na xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu;

c)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení xxxxxxx xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx korespondenčních xxxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx průběžné korespondenční &xxxxxx;čxx, že respondenční xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; mají xř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup k účtům xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx průběžnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a že xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě postupů xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx vztazích nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobami;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx to xxžxxxx&xxxxxx;xx, skutečný xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxx exponované osoby. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; pojištění. Pokud xx zjištěno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě uplatnění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 vyžadují, xxx povinné xxxxx:

x)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx již xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx veřejnou xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx alespoň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx osobou x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry rizika, xxxxx xx xxx&xxxxxx; xx xx, že xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx žádné další xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 se použijí xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx exponovaných xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x vztahu pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; svých &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx ukončily.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, aby se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx na xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná odpovědnost xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx povinné xxxxě, xxž se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx xx „třetími xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx sdružení xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxx čx xxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx xřxx&xxxxxx; xxxx a u nichž platí, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxžxxxxxx xx vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x

x)	dodržování xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx xx třetí xxxxx xxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx tyto xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxxxx;xxxxx xx třetí xxxxx, xx niž xx spoléhají, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx které xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx klienta xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx to, že xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dosáhla xxxxxxx s předpisy xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx součástí xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; záznamů x&xxxx;xxxxxxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx rovnocenná xxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na úrovni xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl se xxxxxxxxxx na vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx poskytovateli služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; být xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx uspořádání xxxxxx&xxxxxx; poskytovatel xxxžxx xxxx xxxxx považován xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

INFORMACE X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a mít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a současné xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném vlastnictví, xčxxxě údajů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti.

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby tyto xxxxxxxx xěxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx II poskytnout xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; o svém xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x majiteli i informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném majiteli.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx včas x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx v každém čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi xxxxxxxxxxxxxxx těchto vnitrostátních xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; obsažené x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx být xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x osobám x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou II;

c)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; může xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x) xxx&xxxxxx; mít přístup xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k informacím o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx a rozsahu xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx být xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx administrativní x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; a neomezený xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Umožní xxxxěž xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx musí být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z přístupu xx x&xxxxxx;xx nebo některým xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odst. 5 písm. x) x&xxxx;x), xxxxx xx poskytnutí tohoto xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxxxxxx riziku podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx zastrašování nebo xxxxx je skutečným xxxxxxxxx nezletilá xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx veřejnými čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 směrnice 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx a měli xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

b)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo kategorie xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a aby xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx navazují xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; příslušných xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx svěřenského fondu. Xůžx xxxxěž umožnit xčxxx&xxxxxx; přístup xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx charakteristiky xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v centrálním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx centrální xxxxxxx uvedený v odstavci 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx se xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx další xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx jako svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, v níž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

XXXXXXXX IV

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; ustanovení

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx předcházení praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx odhalování x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xěxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx písemně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx a adresu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatná, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; mít pravomoc x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx své xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a dalších xxxxxxxx&xxxxxx; týkajících xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx financování terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů své xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; a technické zdroje, xxx mohly plnit xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx xčxxx&xxxxxx; přímý xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x z oblasti xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxx odpovídat na ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podané xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány v jejich čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxx-xx xůxxxxx xěxxxx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx financování xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx by poskytnutí xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, nebo, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx poskytnutí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; informací xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx šetření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx základě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx v případě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx přímo čx nepřímo xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx nepřímo přijmout xx ž&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a to xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, které xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky spočívá:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, která xx xxxěřxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx typu x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; po xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; a

x)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, jež xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě spolupracovali xxx, žx xxxxxxxxxě:

a)

x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx jednotku, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ví, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; přiměřené xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech; x

x)	přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) předá xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tyto informace.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx dotčené xxxxxxx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předá xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxž je xxxčxx xxxxxxxx 2.

2. Členské xx&xxxxxx;xx neuplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě v rozsahu, v němž xx xxxxx&xxxxxx; výjimka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx takovému řízení, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, nebo xx xxxx skončení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx u nichž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, že xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo s financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; kroky v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; další xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokyny xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx nebo by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; pravděpodobně xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx výnosů z podezřelé xxxxxxx, vyrozumí xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx neprodleně xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, kdy xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány odhalí xěxxx kontrol prováděných x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx orgány xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; právním xřxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx nebo financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx takové povinné xxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 se xxxxxxžxxx za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx omezení xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx právními či xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx ani za xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, a bez xxxxxx xx to, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě zaměstnanců a zástupců xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě nebo finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x zacházením x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x osobám xxxxxčxxxx, že informace xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, budou xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, ani žx xx provádí xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů stavovské samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxx xěxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněnými xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, za xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx a většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx tyto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a postupy xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx subjekty x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, pokud xxxx xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx právnické xxxxě xxxx téže &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) nebrání zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xx týkají xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dvě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxx&xxxxxx; ukládá xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; se xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; mlčenlivosti a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 písm. x) x&xxxx;x) snaží xxxxxxx xxxxxxx xx zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti, xxxxxxžxxx xx jejich xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx sdělení xxxxxxxx&xxxxxx; xx smyslu xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx za x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, aby finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxx xěxx xxx od zániku xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxx xxx příležitostné transakce;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx z originálů xxxxxxxxů nebo kopií xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu s klientem xxxx xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx po xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx;-xx xxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx dodatečných xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxx řízení, xůžx je xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx xxxx xěxx xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; uchovávání nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; pro předcházení, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, vyšetřování nebo xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání osobních &xxxxxx;xxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxxx xxěxxxxx 95/46/ES, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxx&xxxxxx; údaje, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; údaje xxěx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx dále xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx základě této xxěxxxxx xxx jakékoli xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx novým xxxxxxůx xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných osob xxxxx této směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; údaje xxx účely předcházení xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 odst. 1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy legislativní xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx omezí xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx k osobním &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx týkají, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž je xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx xx oprávněné x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx povinná osoba xxxx vnitrostátní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx úředním nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x šetřením, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xxxxxxůx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a aby xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx povinné xxxxx xěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě a rychle xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx své xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dotazu xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami, a na xxxxxx tohoto xxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; plnou xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uvedeného x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx směrnice 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx účinnost xx&xxxxxx;xx systémů pro xxx xxxxx praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx odvětví, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx osob x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných u finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx v návaznosti xx xxxx oznámení x&xxxx;x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů, xxxx-xx xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx povinné xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

d)	&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx žádostí x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x plně čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, POSTUPY X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; postupy, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx v pobočkách x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx provozovny dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx tohoto xxx&xxxxxx;xx členského státu xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx třetích zemích, xxx xxxx minimální xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, tyto xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx požadavky xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx údajů, v rozsahu, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx třetí země xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů vyžadovaných podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pomocí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření k účinnému řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx dozoru; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončila xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a neuskutečňovala xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxxxx požádat, xxx xxxxčxxx xůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx mají přijmout, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě nedovoluje provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Komisi do 26. prosince 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Komisi xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx bylo xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx o podezřeních, žx finanční prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, nevydá-li xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX a poskytovatelé platebních xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx usazeni xx xxxxxx území x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, než je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, určili xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; bude xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která je xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx dodržování xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a usnadňovat xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xxxx xxx&xxxxxx; i tím, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; přiměřená xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tak, aby xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx vědomi xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx této xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx ochranu &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx jim x&xxxxxx;xxx, xxx v takových případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost xxxx xxxěxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách xěxx, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx k rozpoznání podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx to xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx včasná xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o následném šetření.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx případně xxčxxx čxxxx správní xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx uplatňování xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Článek 47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 řídící xxxxxx xxxx xxxx skutečnými xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, xxxx způsobilé x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx odsouzeným xxxxxxxxůx relevantních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) a d) xxxx být xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxx xxx tento &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací potřebných xx sledování dodržování xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx orgánů dodržovali xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě kvalifikovaní.

3. V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x příslušné xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v němž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx xx xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; vnitrostátní xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice. V případě xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; vyžadují xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx, xxxž jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;45 odst. 2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx účelem xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx k dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány:

x)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujícím xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xěxx xř&xxxxxx;xxxx, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx vnitrostátních x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících s klienty, xxxxxxxx nebo xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob; a

x)	odvozovaly čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxxxx;xxě i dálkového, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxxx členské státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky odstavce 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

10. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; pokyny xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010, pokud xxx o charakteristiky xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx vycházejícího x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika a o opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx na posouzení xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx politiky, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx dohledu a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx účinné xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vypracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; svých xxxxxxxxxx xxxxx článku 7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, aby xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx potřebnou x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, včetně výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě svolávat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxxxx xxxř&xxxxxx; zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, výměny x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x rozměrem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx navzájem spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx xxxxxx na xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx zpracování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx a o zapojených fyzických xxxx právnických xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestného činu, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, není v okamžiku x&xxxxxx;xěxx informací určen.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx budou xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx využity. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx či jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx daného členského xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx k získání x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; obvykle xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, které xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; od povinné xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx jejím &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xx jehož území xx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; žádosti x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx odmítnout x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx výjimečných xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; být stanoveny xxx, xxx xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx a dokumenty získané xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; v zájmu xxxěx&xxxxxx; úkolů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Při x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a dokumentů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx informace xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx článků 52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx jakékoli xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx xxxx útvaru xxxx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě odsouhlasených xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx s předáním xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x informací odmítnout, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, mohlo x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě nepřiměřené ve xxxxxx k oprávněným zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx odporovalo x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx souhlas xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem. Xxxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě xxxxxxxxx své &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx v centru xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, a identifikovaly xxxxxx x&xxxxxx;xxxx a finanční xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů nesmí xx&xxxxxx;xxx tomu, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx schopny xxxěňxxxx xx informace a poskytovat xxxxx jiné xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Článek 58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nesly odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů stanovit x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; v případě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xx xx porušení xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx podle xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. V takovém xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby v případě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, mohly x&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x fyzickým osobám xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx za xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx ukládat správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x orgánům.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx opatření xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx xxxžxx alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinné xxxxx závažným xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 a 46 (xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx správní sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, které xxx xxxžxx, minimálně:

x)	xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx povinná xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx funkcí x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; v povinné xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou za xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

e)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů získána, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx stanovit, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx dotčená xxxxxx&xxxxxx; xxxxx úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; uložit xxxxěž xxxx sankce:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx xxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; je-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mateřským xxxxxxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx mateřského xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/EU, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx nebo odpovídající xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

b)

v případě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5 000 000 EUR xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, xxxxxxž xěxxx není xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; měně x&xxxx;25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx oprávnit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx přesahující částky xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž již xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě poté, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx osoba, jíž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů a o totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx uplatňovat xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xx to, žx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; osoby uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx xxxxx by xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; zveřejnění rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx opatření, xxxxx xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx údajů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; anonymně může x&xxxxxx;x zveřejnění xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů o přiměřenou dobu xxxxžxxx, xxxxx xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx xx má xx xx, že xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmenech x) a b) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; považovaná xx x&xxxxxx;xě významná.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx nimž xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, zveřejní příslušné xxx&xxxxxx;xx bezprostředně na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rovněž tuto xxxxxxxxx a veškeré x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x musí x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s tímto článkem xůxxxxx na xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xx xxxx pěti xxx xx zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; údaje, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xx xxxxxxxxx dobu, x&xxxx;xxxxxxx s platnými předpisy x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx určování xxxxx a výše xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx relevantní xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

c)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; například xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, které xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, pokud xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx je xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxx považované za xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby mohly x&xxxxxx;x čxxěxx odpovědnými xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxxxxxxě nebo xxxx čxxx orgánu právnické xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zastupovat xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	pravomoci xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; xxxx

c)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rovněž xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx dohledu nebo xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a spolehlivé xxxxxxxxxx na podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; potenciálních xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	zvláštní xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; hlášení x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)	vhodnou xxxxxxx pro xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx;, kteří xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	vhodnou ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxx, xxxx&xxxxxx; ohlásí xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která je xx porušení xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, v souladu xx zásadami stanovenými xx směrnici 95/46/XX;

e)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx všech případech xůxěxxxxx osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s dalším xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx následným xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx zavedeny vhodné xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx nebo xxxxx ve srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; xxx interní xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx a anonymního komunikačního xxx&xxxxxx;xx, xxž jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; povinné xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx informovaly evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 x&xxxx;59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx opravného xxxxxřxxxx xxxxx nim x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx účely xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rozhodnutím 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx jsou xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány dohledu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uložené x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) nahrazuje x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

ústřední xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povolena xx xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx je xxěřxxx Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 je xxěřxxx Xxxxxx na xxxx xxxxčxxxx počínaje 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx blíže xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx po xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx upřesněn. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx aktů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4. Přijetí xxxx v přenesené pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému parlamentu x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx ode xxx, xxx xxx byl xxxxx xxx oznámen, xxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu xxxx Rady se xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 xxxxxxxxx Komise xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Odkazy xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; xx odkazy xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxžxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; do 26. června 2017. Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Xxxx předpisy xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx jejich úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; přijmou x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Xx Xxxxxxxxxx dne 20. xxxxxx 2015.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, s. 2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. dubna 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. května 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4) Směrnice Xxxx 91/308/XXX xx dne 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7) Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx o definici xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX ze xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány a institucemi Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. xxxx. L 8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Rady 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 77/799/XXX (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, s. 1).

(16) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trestů xxxx členskými xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestů (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 o přístupu k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx, o změně směrnice Xxxx 85/611/EHS x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/EHS (Xx. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. prosince 2002 o zprostředkování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27) Společná xxxx 98/733/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx základě xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx unii, kterou xx xxxxxxx, xx xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem podniků, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES ze xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, za xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxx zohlednit xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx účtu xxxx obchodního xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, která xxxx xxx klientem uložena, xxxx xxxxx uskutečněných xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

XXXXXXX II

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a)	akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (buď xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx ukládají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx vlastnictví;

b)	orgány veřejné xxxxxx nebo státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x&xxxx;xxxx 3.

2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx pojištění, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx použito xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zabezpečení, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx limity x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx xxxx uplatňující xxxxxx xxxxxxx v boji xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx trestné činnosti;

d)

třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z podrobného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx doporučeními XXXX x&xxxx;xxxxx tyto požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx důkazů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v bodě 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xx xxxxx xxxx využívají xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě;

c)	obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpisy;

d)	platby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných třetích xxxx;

x)	xxxx produkty x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se technologií xxx nové x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, xxxxx xxxx ve věrohodných xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti;

c)	země, na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů;

d)	země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx teroristickou činnost xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 až 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 a 11		Čl. 2 odst. 1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 až 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 odst. 2
Články 15, 16 a 17	Článek 11
—	Článek 12
Články 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 až 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.