Plné znění - 32015L0849

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxěxxxxx Komise 2006/70/XX

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x parlamentům,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx hospodářského x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

OBECNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, oblast xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Unie x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx považuje x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxě:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx za xxxx&xxxxxx; peněz i tehdy, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě vznikl xxxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx nebo xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu“ xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finančních prostředků, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxx, žx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxžxxx ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.   Vědomost, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavcích 3 x&xxxx;5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx okolností.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xx vnitrostátních xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů xxxžxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx hodnotí x&xxxxxx;xx zranitelnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jiné xxxxx xxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxůxxxx platby.

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedou, jak xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xxxx xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze zvláštního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx xx xxxxx omezené x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž je xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

Xxxx&xxxxxx; pododstavec xx xxxxxžxxx xx osoby, xxxx&xxxxxx; xx zabývají xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 13 směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xť již xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se stanoví xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx se xxxxxxxxx, žx dotčené xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx metodu xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx nepřesáhl 5 % celkového xxxxxx dotčené fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.   Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx článku věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxxxxx ke xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxxx xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, musí xx&xxxxxx;xěx xůxxxx, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zrušit. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková rozhodnutí Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; ostatním čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

9.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; založené xx posouzení xxxxx xxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným na xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice byla xxxxx xxxx částečně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxů xxx&xxxxxx; xxž xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; provádějí činnosti, x&xxxx;xxxxž xx zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxžxxx k praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; stát rozšíří xxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx na xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx právem Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Posouzení xxxxx

Článek 6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx vnitřní xxx a souvisejí s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž uvedená xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě tuto xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx nebo x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zprávu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 zpřístupní čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx umožnila xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxůx lépe xxxxxxxěx.

4.   Komise xxx&xxxxxx; členským státům xxxxxxčxx&xxxxxx; o vhodných xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; dva xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 organizuje práci xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, zástupce xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; subjekty xx úrovni Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx pomohla při xxxxxxxxxxxx, řízení a zmírňování xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.   Každé xxx xxxx xxxx v případě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx v oblasti xxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx vnitrostátní úrovni x&xxxx;xxxxxx xx rizika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx tohoto orgánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3.   Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx článku členské xx&xxxxxx;xx využijí xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx poskytnou x&xxxxxx;xxxxxx svých xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, jako xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; být xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x odvětví zřetelná x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu identifikovaných xx &xxxxxx;xxxxx Unie, čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx povaze a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 3 zahrnují:

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx strategiemi, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, které xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Politika xx xxxxxx ke třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx přijmou xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx odstavce.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 podle xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušná xxxxxxxx&xxxxxx;, posouzení xxxx xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; organizace x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

HLOUBKOVÁ KONTROLA XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Obecná xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx knížek x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z nich xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x případě nejpozději xřxx jakýmkoli použitím xěxxxx účtů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx a poukázek xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a), b) x&xxxx;x) x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, aby xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, jsou-li splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko:

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx v prvním pododstavci x&xxxxxx;xx. x) xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx být xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xx xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx za xxxxxxxx xxx na x&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx rovněž ověřit, žx xxžx&xxxxxx; osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit totožnost x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx však xxxxx xxčxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřx zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx I.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx, provedly následující xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, jakmile xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

S ohledem xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení životního xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx v okamžiku postoupení xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, v jejichž xxxxxěxx xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx podobných xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě určitých vlastností xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xxx se xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; nabytá xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxěxxx xřxx vznikem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx a skutečného xxxxxxxx xxxx dokončeno xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; běžného obchodování, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx malá. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xx xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; účtu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s převoditelnými xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; klientem xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) a b).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx není xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x), b) xxxx x), neprovedla transakci xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxxčxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx článku 33.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx notáře, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx výlučně x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x tyto xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; právní xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx klienta x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízením, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxx na x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; klienty, xxx xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx, včetně xxxxžxxů, xxx se xěx&xxxxxx; relevantní okolnosti xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.   Pokud členský xx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx určí oblasti x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xůžx xxxxx členský xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; stupeň xxxxxx.

3.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících xx xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, služby, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; kanály xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx II.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba zohlednit, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech spojených x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; nutné xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx nebo většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, xxž se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xř&xxxxxx;xxxx řx&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, pokud xx xx xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; ekonomický xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; účel. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx sledování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx xxxxxxň faktory xxx xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx uvedené v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 obecné xxxxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č. 1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx o rizikové xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, a opatření, xxž xxx&xxxxxx; být xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě se xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; země, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx svých úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx osobami, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx pojištění, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; majitel xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Pokud xx xxx&xxxxxx;xěxx vyšší xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, třetí xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň po xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko představované xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx xxxxx již xxxřxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž xx rodinné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx nebo xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxxx xřxxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajistit, xxx nevstupovaly do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo finanční xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxžňxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; třetími xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) a c) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Konečná xxxxxěxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx; uvedených xxžxxxxxů však xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které jsou xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx povinných osob, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx třetí xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx pobočky x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; vlastněné xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nezbytné xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx dokumentaci x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušný orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx) xxxx mít xx to, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx dosáhla xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého programu xxx xxxxxxx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx oddíl xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x na x&xxxxxx;xxxxě smluvního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx agent považován xx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

INFORMACE O SKUTEČNÉM XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; měly povinnost x&xxxxxx;xxxx a mít adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxx xěxx povinnost xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly včas x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, například x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx k dispozici:

Osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx a roku xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx odstavce musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx registrací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; nesmějí xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x spojené.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx povinné osoby xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxěxx použitím xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx některým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) a c), pokud xx xxxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xř&xxxxxx;xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, násilí xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxx xx skutečným xxxxxxxxx nezletilá xxxx xxxxx nezpůsobilá xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx&xxxxxx; na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. b), které xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.   Do 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí podmínky x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx zřízené čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, který xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a aktuální xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Xxxx informace xxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxxžxxxxx:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; informovali xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxx xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; příležitostnou xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) a d).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský fond xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Centrální xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx svěřenského xxxxx. Xůžx rovněž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů.

5.   Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx odstavce 4 xxxx adekvátní, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxžxxxxxů na hloubkovou xxxxxxxx klienta stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 4 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jako xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; specifikace x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx a účinného propojení xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x zřídí xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti němu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx znamená, že xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx své xxxxxx xxxxě, xčxxxě xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, žádat x&xxxx;xě a šířit xx. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx od xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; úkoly.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xěxx včasný přímý xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx trestního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; svých &xxxxxx;xxxů. Finanční zpravodajské xxxxxxxx musí být xxxxxxx odpovídat xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx těchto ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx nebo xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rozhoduje xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxxěx, xxxxxxžx má xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování nebo xxxx&xxxxxx;xx, nebo, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxxžx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx zjevně nepřiměřené xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; xxxx žádost xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x zpětnou xxxxx x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; a kontrol xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, žx xxxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx s uskutečňovanou xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx bylo xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx příslušným xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; opatření xř&xxxxxx;xx čx nepřímo přijmout xx žádost finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xx xx xxxx x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx xxxxxxxxxě:

Oznámeny xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxčxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čl. 8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, na xxxxž území je xxxxxxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxxx informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; určený xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxž xx xxxčxx odstavec 2.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; a daňové xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; výjimka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm získají xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx nebo x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí, o nichž xěx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, že xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy z trestné čxxxxxxx xxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; transakcí xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; zdržení xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx výnosů z podezřelé xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx skutečnosti, xxxx&xxxxxx; xx mohly xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním terorismu, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x trhem x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx financováním xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; víře xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu s články 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx za porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx omezení xxěxxxxx xxxxxxxxx uloženého xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost dotyčné xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx ani xx xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nevěděli xřxxxě, x&xxxx;xxx ohledu xx to, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx ve xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě xxxěxxxxxxů a zástupců xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

X&xxxxxx;xxx sdělovat xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx nesdělí xxxčxx&xxxxxx;xx klientovi xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x osobám xxxxxčxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx v souladu s článkem 33 xxxx 34, xxx žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní peněz xxxx financování terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx sdělování xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.   Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx xxxxčxx a většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, včetně xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 a že xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.   Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; ukládají xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v téže xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; struktuře, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx patří a která x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; vlastnictví, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčxxx xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodech 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) nebrání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v případech, které xx týkají xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx a stejné transakce x&xxxx;xx xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě nebo x&xxxxxx;xx povinných osob, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, nebo xxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx této xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx stejné xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. a) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx od zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxxxžxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ve smyslu xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ X&xxxx;XXXXXXXXXX&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu s vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx za tím &xxxxxx;čxxxx, aby xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky nebo xxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx předcházet možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx:

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx uchovávání uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; právní předpisy xxxxxxxx&xxxxxx; jinak x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; přesáhnout xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx let.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; řízení x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předcházení xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; informace xxxx xxxxxxxxx vztahující xx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx je xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx dotčeny xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy týkající xx xůxxxů platné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx dokumentů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx, xxxx-xx zjištěno, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, které xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Komise xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxxxxxx nařízení (XX) č. 45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx na x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx účely předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx dále zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx zakazuje.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx poskytnou xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX před navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx informace obsahují xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; povinných osob xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx účely předcházení xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx informace xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx legislativní xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx xč&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx přístup k osobním &xxxxxx;xxxůx, které xx xxx týkají, v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti s řádným xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dotčené xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx měly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx dotazy xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx základě této xxěxxxxx pro účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx xx&xxxxxx;xxx veřejného x&xxxxxx;xxx podle xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx proti praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; statistiku x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxxxxx takových xxxx&xxxxxx;xů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx:

3.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx celkový xřxxxxx xxxxxx statistiky zveřejněn.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx předají statistiku xxxxxxxx v odstavci 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX VI

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx údajů a strategií x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; být &xxxxxx;čxxxě zavedeny v pobočkách x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxxxxxx, že xxxx provozovny dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné podniky xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx týkající xx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx údajů, v rozsahu, xxxx&xxxxxx; právo xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země umožňuje.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx a evropské orgány xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Xxxxxxxčxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx další xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx jiné xxžxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, případně mohou xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, xxx xxxxčxxx působení x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx upřesňující xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx opatření xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxx, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných xxxxx xxxxxxxů 1 a 3.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxžx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx o podezřeních, žx xxxxxčx&xxxxxx; prostředky xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx s financováním terorismu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x sdíleny x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 xxěxxxxx 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; platebních xxxžxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 bodu 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž ústředí xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, určili xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; kontaktní x&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a usnadňovat xxxxxx ze strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; i tím, žx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxž xx xxxxx&xxxxxx; xxčxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxxxx 9, x&xxxx;xxxxxx, které xx xěxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx opatření xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxůx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx jejich xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle této xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx financováním terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx, xxx v takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 xxxxxxxxx profesní čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, nikoli xx xxxxčxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx xř&xxxxxx;xxxx k aktuálním xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách těch, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx byla xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx to xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; xxěxx&xxxxxx; xxxxx o účinnosti xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; osoby případně xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Dozor

Článek 47

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; služeb xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx musí x&xxxxxx;x licenci nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 řídící funkci xxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx takových xxxxxxxů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; a vhodné.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány přijaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx relevantních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx jejich xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobách xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx být jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány &xxxxxx;čxxxě sledovaly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx xxxxx účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, včetně xxxxxxxxx vyžadovat xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací potřebných xx sledování xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů a provádění xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající finanční, xxxxx&xxxxxx; a technické xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě standardů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.   V případě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů služeb xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci v oblasti xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx, dohlížely na xx, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; vnitrostátní xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté k provedení x&xxxxxx;xx směrnice. V případě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 může být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; takového dozoru xřxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k řešení závažných xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx nápravu. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxx, když xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského státu, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány členského xx&xxxxxx;xx, v němž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nad xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xřx uplatňování xř&xxxxxx;xxxxx k dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů, xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx v jejich řízení x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxňxxxxx míru xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx požadavky xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu vydají xx 26. června 2017 obecné xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx o charakteristiky přístupu x&xxxx;xxxxxx vycházejícího z posouzení x&xxxxxx;xx rizika x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx použijí xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx to vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx členských xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; mechanismy, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a provádění xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; v oblasti xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx jiné x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx všechny xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx jim xxxžxxxx plnit xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx poskytnout xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx v Unii. Xůžx xxxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx &xxxxxx;čxxxx usnadnění xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, identifikace xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničním xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx formátů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x FIU.net čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném xxxxxxx xxx xxxxxx na xx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a o zapojených xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx právnických osobách, x&xxxx;xx i když xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se xxxxxěxxxxxxě xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; v okamžiku x&xxxxxx;xěxx informací určen.

Žádost xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xůxxxx žádosti a způsob, xxx xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxžxxx. Pokud xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy výměny xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o výměnu prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx použít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; by x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x státě, která xůxxx&xxxxxx; xx jejím &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx jehož území xx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává žádosti x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3.   Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx může odmítnout x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xx daná x&xxxxxx;xěxx mohla být x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x stanoveny xxx, xxx bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a nepatřičnému xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x účelům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx získané xxxxx článků 52 x&xxxx;53 xx použijí v zájmu xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Při x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx stanovit omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; xxxx omezení x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx dodržet.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx informace xxxěňxxxx&xxxxxx; podle článků 52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční zpravodajskou xxxxxxxxx jinému xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxřx nebo útvaru xxxx jejich použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx rámec &xxxxxx;čxxů xůxxxxě odsouhlasených xxxx podmíněno xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx byl xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxě x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; odmítnout, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx xxxxxě nepřiměřené ve xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx či xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx nebo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou chráněné xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v zájmu xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nejmodernějších xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx umožní finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, aby xxxxxxxě xxxxxxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx odhalení xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, a identifikovaly xxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Článek 58

1.   Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vnitrostátních xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 xž 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčeno právo čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; sankce, xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx pro správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ustanovení.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx se určité xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxx a opatření uloženy čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné pro x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

Při výkonu xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx tento čx&xxxxxx;xxx xxxžxx alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x způsobem, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxžxx, minimálně:

3.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby bylo xxxxxxxě xx odst. 2 x&xxxxxx;xx. e) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, možné xxxžxx xxxxěž xxxx xxxxxx:

4.   Členské státy xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, aby uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx správních xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; jsou uvedeny x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), nebo xxx uložily xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx přesahující č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx na xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx porušení vnitrostátního xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž již xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě poté, co xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Xxxřxxx&xxxxxx; xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx a povaze xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů a o totožnosti odpovědné xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxx x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xx xx, že xx xxxřxxxěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci nebo xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů takové xxxxx bylo xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx pokud xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, příslušné xxx&xxxxxx;xx:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxxxxx&xxxxxx;, proti xxxž xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx oficiálních xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž tuto xxxxxxxxx a veškeré následné xxxxxxxxx o výsledku xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, kterým xx ruší xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx dobu xěxx xxx xx zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, jsou x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx předpisy x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx opatření xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx orgánu xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rovněž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx x&xxxxxx;x čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 tohoto článku xxxžxxx spáchání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 59 xxxx.&xxxx;1 ve prospěch x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx spadající xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx účinné x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; postupy xxx xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x specifického, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx komunikačního xxx&xxxxxx;xx, jež jsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcích a opatřeních xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx nim x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Jakákoli x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX a rámcovým xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 úvěrovým xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; období, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX XXX

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) se písmeno x) nahrazuje tímto:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xx xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v tomto čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Rada xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 kdykoli xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x o zrušení se xxxxčxxx přenesení xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; unie, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xěx xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci Xxxxxx neprodleně oznámí xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx proti xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo Xxxx nevysloví x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx ode dne, xxx xxx byl xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, xxxx pokud Evropský xxxxxxxxx i Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx lhůty xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu xxxx Xxxx xx xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 xxxxxxxxx Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Odkazy na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxžxxxx v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy uvedou x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; souladu x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění sdělí xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Xxxx xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxx&xxxxxx; xxxxx učiněn xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx znění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 20. května 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)  Směrnice Rady 91/308/EHS xx xxx 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES ze xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)  Směrnice Komise 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx o definici politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušené xxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxx výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. L 267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném pohybu xxxxxx údajů (Úř. xxxx. L 8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)  Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15)  Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx dne 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/XXX xx dne 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, s. 23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trestů (ECRIS) xxxxx článku 11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)  Úř. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, s. 14.

(19)  Úř. xxxx. C 32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20)  Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx dne 13. června 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. června 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, x&xxxx;xxxxx směrnice 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/EHS (Xx. věst. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. prosince 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;9, 15.1.2003, s. 3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx akce 98/733/SVV xx dne 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, kterou xx stanoví, xx xxxxx na zločinném xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx věstníku).

(31)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).